BOUWEN & MILIEU

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BOUWEN & MILIEU
Dénomination : BOUWEN & MILIEU
Forme juridique : NV
N° entreprise : 450.751.179

Publication

10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 04.06.2014, NGL 05.06.2014 14151-0396-014
11/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 07.06.2013 13158-0421-015
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 07.06.2012 12150-0438-014
12/01/2012
ÿþVoor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Mod 2,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

'-Îr. --~~~; t~

*12010336+

Ondernemingsnr : 0450.751.179

Benaming

(voluit) : BOUWEN & MILIEU

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hasseltsesteenweg 2, 3800 Sint-Truiden

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Frank De Wilde op 22 december 2011, neergelegd ter griffie van de' rechtbank van koophandel, voor registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze: vennootschap BOUWEN & MILIEU volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT "

De vergadering beslist tot omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam.

De aandelen op naam worden genummerd en toebedeeld als volgt:

- Aan de heer HAESEN Ivan: tweeënveertig (42) aandelen, genummerd van één tot en met tweeënveertig;

- Aan de heer VAUTMANS Filip: tweeënzestig (62) aandelen, genummerd van drieënveertig tot en met;

honderd en vier;

- Aan de heer VAUTMANS Erik: eenentwintig (21) aandelen, genummerd van honderd en vijf tot en met

honderd vijfentwintig.

De vergadering geeft hierbij opdracht aan de raad van bestuur om de bestaande aandelen aan toonder te

vernietigen en deze in te schrijven op naam van de voormelde aandeelhouders in een aandelenregister, welk

op de zetel van de vennootschap zal worden bewaard.

TWEEDE BESLUIT

De aandeelhouders beslissen eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans:

bestaande statuten.

DERDE BESLUIT

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed,

waarbij geen wijzigingen plaatsvinden, doch enkel een herformulering van de bestaande statuten, met

ondermeer aanpassing aan de gewijzigde wetgeving en verwijdering van de verwijzingen naar de,

Vennootschappenwet, evenals aanpassing aan het genomen besluit hiervoor.

De nieuwe tekst van de statuten wordt bij uittreksel weergegeven :

RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt:

de naam BOUWEN & MILIEU, afgekort B & M.

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 2.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad,'

mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht

worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en

bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

DOEL

De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten tot doel, zowel voor eigen rekening als voor

rekening van derden of in deelneming met derden, in België of in het buitenland:

a) Alle verrichtingen, die behoren tot de werkzaamheden van raadgevend ingenieur en van engineeringsbureau in de ruimste zin, af te sluiten en uit te voeren, hierin begrepen maar niet beperkt tot de studie, de onderzoekingen, de adviezen, de expertises, de coördinatie, de leiding en het toezicht van de uitvoering van alle werken, kunstwerken, gebouwencomplexen, industrieën, installaties en systemen, zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn, zowel in de private als openbare sector.

b) Alle verrichtingen te doen met betrekking tot het domein van de informatica ten dienste van het. ontwerpen van o.a. constructies of de volledige coördinatie van alle betrokken disciplines van het project, de organisatie van de werven en het beheer ervan, het opmaken van de uitvoeringsbestekken, de productie van'

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

het geheel of een deel van de constructies, o.a. door de probleem- of systeemanalyse, standaardpakketten, software programma's, programmatie, vorming, consultancy van bedrijven, databank, verhuring van computeruren, aankoop en verkoop van toestellen en software en alle diensten die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.

c) Het geven van technische, administratieve en juridische adviezen en begeleiding aan alle dossiers die

een verband houden met de ruimtelijke ordening, de monumentenzorg, het leefmilieu en het optreden van de

overheid in het algemeen.

De adviezen worden gegeven aan bedrijven, particulieren, gemeenten, intercommunales en andere

openbare of private instellingen.

Het opmaken en begeleiden van aanvragen voor klasseringen, deklasseringen en subsidiëring van

monumenten en landschappen.

Het opmaken en begeleiden van milieuvergunningsdossiers, exploitatievergunningen, MER's, MEP's en alle

aanvragen die in toepassing zijn van reglementeringen op het leefmilieu (VLAREM).

Het begeleiden van onteigeningsdossiers.

Het opmaken van allerhande expertises.

Het opmaken en begeleiden van planschadedossiers.

Het opmaken en begeleiden van aanvragen voor stedebouwkundige attesten, princiepsaanvragen,

bouwaanvragen.

Het opmaken en begeleiden van bouwberoepen, beroepen bij de Raad van State.

Het opmaken en begeleiden van dossiers voor het opmaken van Bijzondere Plannen van Aanleg, Algemene

Plannen van Aanleg, aanvragen voor gewestplanwijzigingen, theoretische en toegepaste

landschapsarchitectuur.

Het opmaken van structuurplannen en sektoriële plannen op alle niveaus.

Over het algemeen het uitvoeren van alle mogelijk studiewerk in verband met de ruimtelijke ordening,

stedebouw, leefmilieu, huisvesting en alle maatschappelijke aspecten.

Het inrichten van seminaries, colloquia, studiedagen.

d) De aan- en verkoop van privaat-, handels- en industrieel onroerend of roerend goed, alsmede de

verhuring en het beheer hiervan.

De uitoefening van de activiteit van tussenpersoon in de handel.

De uitbating van een onderneming voor onroerende goederen, inzonderheid het beheer van onroerende

goederen die in de toekomst tot haar maatschappelijk vermogen zullen behoren.

e) De vennootschap mag, alleen of in samenwerking met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks alle beheers-, commerciële, productieve, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen volbrengen, die in verband staan met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.

f) Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst, of anderzijds in alle operaties, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, opgericht of op te richten die een gelijkaardig, analoog, aanverwant, of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

g) Zij mag zich voor vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

h) Zij mag alle brevetten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot haar doelstelling.

i) Zij mag de functies van directie of bestuur in vennootschappen, maatschappijen of associaties uitoefenen. Zij mag ook de functie van commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

j) Zij zal haar middelen ondermeer aanwenden voor de samenstelling, het beheer, de tegeldemaking en de vereffening van een portefeuille, bestaande uit aandelen, obligaties en andere effecten, evenals tot het verwerven, exploiteren en vervreemden van brevetten en andere intellectuele rechten.

Het alles in de ruimste zin van het woord.

Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting. De rechtspersoonlijkheid wordt verkregen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (¬ 75.000,00) vertegenwoordigd door honderd vijfentwintig (125) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder éénlhonderdvijfentwintigste (1/125ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. in dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij de gedelegeerd bestuurder.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste woensdag van de maand juni om tien uur (10.00 uur); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING  STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen wordt het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem.

Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend ad één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal, welk dividend toekomt aan de niet afgeloste aandelen, elk voor een gelijk deel.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

' Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ONTBINDING  VEREFFENING  VERDELING LIQUIDATIESALDO

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van " ' stortingen.

" Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen

massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen

besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en

neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoordineerde tekst der statuten.

VIJFDE BESLUIT

BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit om te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes

jaar, om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017:

- de heer VAUTMANS Filip voornoemd.

- de heer VAUTMANS Erik voornoemd.

- de heer PREUVENEERS Tom voornoemd.

Hier aanwezig en zij verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door

enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering komt de raad van bestuur, samengesteld als voormeld, bijeen.

De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen, voor een termijn van zes jaar,

onmiddellijk eindigend na de jaarvergadering van het jaar 2017:

- als voorzitter van de raad van bestuur: de heer VAUTMANS Filip voornoemd.

- als gedelegeerd bestuurder: de heer VAUTMANS Filip voornoemd.

Die allen verklaren hun mandaat te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Frank De Wilde

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging

- gecoordineerde statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 16.06.2011 11164-0200-016
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 04.06.2010 10147-0388-014
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 03.06.2009, NGL 06.06.2009 09193-0171-015
06/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 04.06.2008 08180-0391-015
16/08/2007 : HA572229
05/07/2007 : HA572229
19/03/2007 : HA572229
10/07/2006 : HA572229
04/07/2005 : BL572229
06/07/2004 : BL572229
09/07/2003 : BL572229
07/02/2003 : BL572229
25/11/2002 : BL572229
17/07/2002 : BL572229
06/07/2001 : BL572229
07/07/1999 : BL572229
16/09/1993 : BL572229

Coordonnées
BOUWEN & MILIEU

Adresse
HASSELTSESTEENWEG 2 3800 ST-TRUIDEN

Code postal : 3800
Localité : SINT-TRUIDEN
Commune : SINT-TRUIDEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande