BOUWGROEP SCHEPERS & CO

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BOUWGROEP SCHEPERS & CO
Dénomination : BOUWGROEP SCHEPERS & CO
Forme juridique : NV
N° entreprise : 842.190.523

Publication

17/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 27.12.2013, NGL 14.02.2014 14035-0101-016
31/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 26.12.2014, NGL 29.12.2014 14705-0319-016
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 28.12.2012, NGL 14.02.2013 13034-0158-012
15/03/2012
ÿþMal POP stf

ri' s, In de bidagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Neergelega ter grime der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

0 5 -03- 2012

De Hoofdgriffier, Griffie

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

101

*iaos§e1*

Ondernemiflgsnr : 0842.190.523

Benaming (voluit) BOUWGROEP SCHEPERS EN CO

(vorkart) Naamloze vennootschap

Rechtsvorm :

Zetel : Klein Heidestraat 21, 3670 Meeuwen-Gruitrode, België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte .Benoeming gedelegeerd bestuurder

Tekst

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 14 februari 2012 blijkt:

Er wordt beslist navolgende persoon te benoemen tot bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf heden:

- Schepers Joeri, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Veldstraat 6.

Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 14 februari 2012 blijkt:

Er wordt beslist navolgende persoon te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van 6 jaar en dit met ingang vanaf heden:

- Schepers 7oeri, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Veldstraat 6

Schepers Jozef

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste lalt, vin Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veitegenwooráigen

Verso Naam en handtekening



10/01/2012
ÿþ

LmIKÇ O. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : j2 . YI7e 52

Benaming : Bouwgroep Schepers & Co

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kleine Heidestraat 21

3670 Meeuwen-Gruitrode

Onderwerp akte : NV: oprichting

Uit de oprichtingsakte verleden in het jaar tweeduizend en elf, op tweeëntwintig december.

Voor Meester Marc VAN NERUM, notaris met standplaats te Meeuwen-Gruitrode. Neergelegd ter registratie.

Oprichters:

1. de Heer SCHEPERS Erik, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Muntstraat 22, RR 61.02.15-237.26;

2. de Heer SCHEPERS Jozef, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Doornappelstraat 9, RR 58.01.16-215.45;

Inbreng in natura

De comparanten verklaren dat volgende inbrengen in natura gedaan worden:

° de heer SCHEPERS Erik, voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen van vijfentwintig (25) aandelen van de NV Selinco met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Kleine Heidestraat 21, RPR Tongeren 0460.196.605 en tweeënnegentig (92) aandelen van de NV Schepers met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Kleine Heidestraat 21, RPR Tongeren 0442.828.061 met een totale waarde van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 250.000,00) en in te schrijven op tweehonderdvijftig (250) aandelen;

° de heer SCHEPERS Jozef, voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen van vijfentwintig (25) aandelen van de NV Selinco met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Kleine Heidestraat 21, RPR Tongeren 0460.196.605 en tweeënnegentig (92) aandelen van de NV Schepers met maatschappelijke zetel te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Kleine Heidestraat 21, RPR Tongeren 0442.828.061 met een totale waarde van TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (¬ 250.000,00) en in te schrijven op tweehonderdvijftig (250) aandelen;

De toegedeelde aandelen zijn volgestort.

Voormelde inbreng in natura is nader omschreven in het verslag van bedrijfsrevisor Embrechts te Hasselt de dato twintig december tweeduizend en elf. De besluiten van dit verslag luiden als volgt: "Ondergetekende, de BV o.v.v.e CVBA Foederer DFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door de Heer Frank Embrechts, verklaart op grond van de uitgevoerde controles, overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met de inbreng in natura in de op te richten NV BOUWGROEP SCHEPERS & CO., dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat de oprichters van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aandeel door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

beantwoordt;

3. de voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. De vergoeding : van de inbreng bestaat in 500 aandelen van de NV Bouwgroep Schepers & Co. Tenslotte willen wij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Neergelegd ter griffie der

rechtbank y. koophandel te TONGEREN

De Ftoofdgriffie,'riffie

IIN II I VIII Im ICI IIIINIW ~

.~Zoo,~oo"

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

eraan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Overeenkomstig de wet heeft de oprichter eveneens een bijzonder verslag opgesteld waarin hij

uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor alsmede een exemplaar van het bijzonder

verslag van de oprichter zullen ter griffie van de rechtbank van koophandel neergelegd worden

samen met een expeditie van de akte.

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een naamloze vennootschap met de naam "Bouwgroep Schepers & Co".

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van Vennootschappen zijn niet van toepassing. Behoudens

door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene

vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Zetel

De vennootschap heeft haar zetel te Meeuwen-Gruitrode, Kleine Heidestraat 21.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch

Staatsblad,mag de zetel naar om het even waar in het Vlaamse Gewest of Brussel-Hoofdstad

warden overgebracht.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen,

stapelhuizen en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

Doel

De vennootschap heeft als doel:

1. Het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen

van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen, al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;

2. Het beheren van beleggingen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen

van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen geleverd worden overeenkomstig contractuele of statutaire bepalingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. Het verstrekken van leningen of voorschotten van onder eender welke vorm of duur aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van dezelfde ondernemingen;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies bedoeld in deze statuten zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in binnen- als in buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Kapitaal-aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFHONDERDDUIZEND EURO (¬ 500.000,00), vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Aandelen op naam

Alle aandelen zijn en blijven op naam.

De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts effect ressorteren na de inschrijving in het register van

aandelen van de verklaring van overdracht, gedateerd en getekend door de overdrager en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijtagen 61j àet Bélgisell Staatsblad 2012/01f10 =AnnëKes tlü Nibniteüi'üëlgé

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

overnemer, of hun vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor de overdracht van schuldvorderingen.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, in de gevallen door de wet voorzien. In dat geval heeft de hierna vermelde statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, geen uitwerking, tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, voor een duur die zes jaar niet mag overschrijden en zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bevoegdheden Raad van Bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Binnen de voorwaarden zoals voorzien in het Wetboek Vennootschappen, kan de raad van bestuur besluiten tot het verkrijgen van eigen aandelen of winstbewijzen, indien dit noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig of dreigend nadeel zou lijden. Deze mogelijkheid is slechts drie jaar geldig te rekenen van de bekendmaking van de akte van oprichting in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Zij is hernieuwbaar.

AI wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheden van de raad van bestuur.

Vertegenwoordiging in en buiten rechte

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte:

- hetzij door twee bestuurders, samen optredend of door één gedelegeerd-bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaandelijke machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

- hetzij, voor wat het dagelijks bestuur betreft, door de ermee belaste personen;

- hetzij, binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

 hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend en binnen de grenzen van de bevoegdheden haar toegekend, zoals bepaald door de raad van bestuur.

Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht. Controle

Zolang er geen wettelijke verplichting bestaat om een commissaris te benoemen, of zolang deze verplichting niet door de algemene vergadering wordt opgelegd, komt het controlerecht toe aan elke aandeelhouder individueel.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van ai de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Van zodra deze wettelijke verplichting wel bestaat of bij gebreke aan een wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering daartoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen), benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering. Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand december om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Bekendmaking-toelating.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Indien dit geëist wordt in de oproeping, moeten de houders van aandelen op naam zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Om te worden toegelaten tot de vergadering, worden de aandeelhouders eveneens verzocht de presentielijst te ondertekenen, waarop hun identiteit wordt genoteerd, evenals het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen. Niemand mag aan de stemming deelnemen indien hij niet vooraf deze presentielijst heeft ondertekend.

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor datum van de algemene vergadering geschorst.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing van stemrecht.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar. Bestemming van de winst.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt tenminste een twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.

Dividenden

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald. De uitbetaling moet geschieden binnen een jaar na de algemene vergadering waarop het bedrag is vastgesteld.

Dividenden die niet geïnd zijn, verjaren na verloop van vijf jaar.

De raad van bestuur kan interimdividenden uitkeren in de voorwaarden van het Wetboek van Vennootschappen.

Vereffeningssaldo. "

Het nettoprovenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap wordt verdeeld onder alle aandelen nadat de vereffenaars alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid hebben gesteld, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effekten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effekten.

Benoeming van de eerste bestuurders en gedelegeerd bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen worden door de comparanten benoemd als eerste bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de tijd van zes jaar onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel gevestigd heeft:

1. de heer SCHEPERS Erik ;

2. de heer SCHEPERS Jozef ;

allen voornoemd,Zij verklaren hun opdracht te aanvaarden.

Eerste jaarvergadering - eerste boekjaar.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en twaalf.

Het eerste boekjaar loopt vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op dertig juni tweeduizend en twaalf.

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van de Vennootschappenwet de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf veertien december tweeduizend en elf. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van de Vennootschappenwet, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

WAARVAN ONTLEDEND UZITREKSEL

Notaris Marc van Nerum te Meeuwen-Gruitrode

Tesamen hiermee neergeled : afschrift der akte, verslag van bedrijfsrevisor, bijzonder verslag van de oprichters.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij iüt`Bëlgisch Sta fsblac - ZU12/01C1D Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

Dit uittreksel wordt uitgereikt met als enig doel te worden voorgelegd voor de inschrijving van de onderneming in de kruispuntbank van ondernemingen bij een ondernemingsloket.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
BOUWGROEP SCHEPERS & CO

Adresse
KLEINE HEIDESTRAAT 21 3670 MEEUWEN-GRUITRODE

Code postal : 3670
Localité : Gruitrode
Commune : MEEUWEN-GRUITRODE
Province : Limbourg
Région : Région flamande