11/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 28.08.2014 14562-0448-014
26/09/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Z e t e l : 3 6 2 1 L a n a k e n ( R e k e m ) , S t e e n w e g 9 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s X a v i e r V O E T S , m e t s t a n d p l a a t s t e B i l z e n o p t w a a l f i s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W O N D E R N E M I N G J E M A T U " , o n d e r I m e e r v o l g e n d b e s l u i t h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
I B e s l u i t
I D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n I t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o I ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e i a a n d e l e n , w a a r d o o r d e f r a c t i e w a a r d e d e r a a n d e l e n v e r h o o g d w o r d t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , d i e z i j g e d a a n h e b b e n , i n I i v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C
B A N K ( k a n t o o r H e u s d e n - Z o l d e r ) d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n b e d r a g b e s c h i k t v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ; ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
1 B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s i n g e s c h r e v e n e n d a t h e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v e r h o o g d i t o t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , ; l a l l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e i a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t .
` H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 3 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I ' H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e o n d e e l b a r e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e 1 e n d i e e l k é é n h o n d e r d s t e ( 1 / 9 0 0 ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . ! A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . ' ; V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v é ô r r e g i s t r a t i e m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n I
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
' i 3 ' r ' = - " i a J ? n : a : i 4 ? ~ d d " ? r i 1 3 " : 8 ~ 4 ` . . . ? " ? ~ ? . . _ ~ l a i i 1 3 : 2 , a : 1
' l : e ; : . " a : J c a 3 . . C ^ > n ; +
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 7 - 0 9 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 2 4 . 9 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G J E M A T U
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 28.06.2013 13253-0166-009
18/12/2012
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h ( a a r B e l ç S t a a l r 9 : R O S S E L
G r i f f i e Q 7 D E C 2 0 1 2
I I R
* 1 2 2 0 3 1 8 *
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B o u w o n d e r n e m i n g J e m a t u
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : A v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4 , - 1 0 5 0 B r u s s e l -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 2 4 . 9 5 7
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
E r w o r d t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r S t e e n w e g 9 6 , 3 6 2 1 R e k e m .
R e k e m 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
B e c k e r s J o s e p h A . H .
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 30.08.2012 12509-0034-007
02/04/2012
ÿþM o d W o n ] 7 1 , 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
2 r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
S B L A D
0 6 - 0 3 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
}
* i a o e c t ~ s * v 1 O \ T I T E U R B E
1 1 1 1 1 2 3 - 0 3 - 2 0 L G ! S C H S T A A L
E
S t
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 1 . 6 2 4 . 9 5 7
B e n a m i n g
( v a l u t t ) : B o u w o n d e r n e m i n g J e m a t u
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : N o o r d s t r a a t 7 A , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r k o o p a a n d e l e n , O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 n a n u a r i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E e r s t e b e s l u i t :
D e h e e r T u l l e n e r s J e a n - M a r i e , v e r k o o p t a i z i j n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p :
5 0 a a n d e l e n a a n d e h e e r B e c k e r s J o s e p h A . H . , w o n e n d e E r n e s t C l a e s s t r a a t 5 , 3 6 2 0 L a n a k e n e n
5 0 a a n d e l e n a a n d e h e e r B e m e l m a n s R a y m o n d P . S . , w o n e n d e P a u l L a m b e r t l a a n 5 6 b u s 2 1 , 3 6 3 0
M a a s m e c h e l e n
T w e e d e b e s l u i t :
D e h e e r T u l l e n e r s J e a n - M a d e n e e m t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n a f h e d e n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 . H e t o n t s l a g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d e n e r w o r d t o n t l a s t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V a n a f h e d e n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 w o r d t d e h e e r B e c k e r s J o s e p h A . H . b e n o e m d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r . Z i j n b e n o e m i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D e r d e b e s l u i t
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v a n a f 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r A v e n u e L o u i s e 1 4 9 1 2 4 , 1 0 5 0
B r u s s e l .
T u l l e n e r s J e a n - M a r i e B e c k e r s J o s e p h A . H .
o n t s l a g n e m e n d z a a k v o e r d e r n i e u w e z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 23.11.2011 11617-0391-007
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 30.09.2010 10566-0164-007
04/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.05.2009, NGL 28.08.2009 09688-0315-006
29/04/2009 : TG062406
03/06/2008 : TG062406
02/07/2007 : TG062406
05/07/2006 : TG062406
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