22/07/2014
ÿþ. ' ~ . . ~ - ~ M o a P O F 1 1 . 1
~ - ~ ~ ' ~
~ ~ L
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a h e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n t I I I t I I l l I f f ~ 9 ~ m ~ ~ 0 1 u u
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r o m
N e e r g e i l w . 1 t e r r u u h t b a i , k
v , k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
0 0 - 0 7 - 2 0 1 4
D e g r l t l i e r , G r i f f ï e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 9 . 7 7 5 . 9 2 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O U W O N D E R N E M I N G N U L E N S G E B R O E D E R S C V B A ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 0 0 T o n g e r e n , G a s t h u i s b o s d r e e f 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n o p v i j f j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v o o r m i j , M e e s t e r S t e f a n D ' H U Y S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t e s s e m , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t i n h e t k a n t o o r v a n o n s n o t a r i s , d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B O U W O N D E R N E M I N G N U L E N S G E B R O E D E R S C V B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 0 0 T o n g e r e n , G a s t h u i s b o s d r e e f 2 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 1 . 0 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 1 0 0 E U R ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o a l s g o e d g e k e u r d o p d e z e v e r g a d e r i n g .
D e n e t t o - d i v i d e n d e n , i n t o t a a l h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 9 0 0 E ) , w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a a r g e s t e l d o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , d o o r s t o r t i n g o p d e p r i v é r e k e n i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
- D e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 e n 2 , i e d e r v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o t a c h t i g c e n t ( 5 4 . 3 0 4 , 8 0 E ) .
- D e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 : t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 9 0 , 4 0 E ) .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n v e r k l a a r d o m h e t v o l l e d i g n e t t o - b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e h e t b r u t o - d i v i d e n d n a d e i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 9 0 0 E ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 2 7 . 4 9 2 , 0 1 E U R ) , d o o r d e i n b r e n g i n g e l d v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 9 0 0 E ) , z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d , e n d i t o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , z o a l s v o o r m e l d .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e t e k e n d d o o r a l d e a a n d e e l h o u d e r s , v o o r n o e m d , i e d e r i n v e r h o u d i n g t o t h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p , s a m e n e i g e n a a r s v a n a l d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d o o r :
- D e a a n d e e l h o u d e r s s u b 1 e n 2 , i e d e r v o o r v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n v i e r e u r o t a c h t i g c e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c
L u i k B - v e r v o l g
I ( 5 4 . 3 0 4 , 8 0 E ) .
É - D e a a n d e e l h o u d e r s u b 3 : t w e e h o n d e r d n e g e n t i g e u r o v e e r t i g c e n t ( 2 9 0 , 4 0 E ) . 1 D i t b e d r a g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 9 0 0 ¬ ) , s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e 1 v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a b e v e s t i g d a a n d e h a n d v a n h e t b a n k a t t e s t d a t a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t i o v e r h a n d i g d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n ï a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
Î B a n k a t t e s t
~
D e a l g e n i e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d b e d r a g v a n 1 0 8 . 9 0 0 E , w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e i r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 1 0 4 3 6 1 5 6 6 1 3 3 b i j C R E L A N L a n b o k a s , z o a l s b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , 1 a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 j u n i 2 0 1 4 , w e l k b e w i j s i n h e t d o s s i e r v a n d e w e r k e n d e i n o t a r i s z a l b e w a a r d b l i j v e n .
¬ D e r d e b e s l i s s i n g
D e a l g e n i e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , N o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e ! k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( 1 0 8 . 9 0 0 E ) , a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d I v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 2 7 . 4 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n i e d e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 6 9 , 9 9 E ) p e r a a n d e e l .
V i e r d e b e s l i s s i n g
i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , t o t v e r v a n g i n g v a n d e t w e e d e a l i n e a } s v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
E " H e t v a s t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e e n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 2 7 4 9 2 , 0 1 E U R ) , e n i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n i i e d e r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 1 6 9 , 9 9 E ) . H e t v a s t e g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l k a n e n k e l v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n k r a c h t e n s e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e w i j z e a l s v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g ! '
V i j f d e b e s l i s s i n g
i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n 1 k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . i Z e s d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
I v o e r e n .
l i V o l m a c h t
i D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n P a t r i c k B i j l o o s , A c c o u n t a n t s - V e r e n i g i n g C V B A , E u r o p a l a a n
F 4 0 b u s 1 1 , 3 6 0 0 G e n k , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e
I
I f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n ,
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E
I V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
I T e g e l i j k n e e r g e l e g d
l - a f s c h r i f t v a n d e a k t e , u i t t r e k s e l e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
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1 V ª% o o r b e h o u d e n a n - B e r g i s c h
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