29/04/2014 : verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op zesentwintig maart tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BOUWWERKEN NASSEN DANIEL", onder meer de vo
EERSTE BESLUIT - ONTBINDING a) Voorafqaande verklaring
De vergadering verklaart dat een afschrift van de verslagen en van de staat van activa en passiva van de vennootschap, zoals bepaald hîerna, ter beschikking van de vennoten werd gesteld, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen:
- versiag van de zaakvoerders;
- staat van activa en passiva, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld, met name
per één januari tweeduizend veertien;
- versiag van een bedrijfsrevisor, zijnde de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Briers, Bekkers & Co., bedrijfsrevisoren met zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer Simon Briers, bedrijfsrevisor.
De besluiten van het versiag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
"5. BESLUIT
In het kader van de procédure tôt ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht hebben de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BOUWWERKEN NASSEN DANIEL een boekhoudkundige staat afgesloten per 1 januari 2014 opgesteld op basis van een staat die rekening houdt met de vooruitzichten van de vereffening van de vennootschap. Deze laatste geeft een balanstotaal weer van tweehonderd achtendertigduizend eenenveertig euro en drieënzestig eurocent (€ 238.043,63) en toont een netto-actief van honderd eenendertigduizend zevenhonderd en drie euro en zesenzest/g eurocent (€ 131.703,66). Uit de confrotewerkzaamfteden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat opgesteld, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening, de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft, in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succès gerealiseerd zullen worden. Opglabbeek, 19 maart 2014. Briers, Bekkers & Co Bedrijfsrevisoren
Simon Briers
bedrijfsrevisor"
De comparanten ontslaan de notaris ervan een volledige iezing te geven van deze verslagen.
b) Bevestiqinq externe wettigheid
De optredende notaris bevestigt, na onderzoek, het bestaan en de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen gehouden is.
c) Besluit
Na kennisname en bespreking van de voomoemde verslagen, besluit de vergadering de
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto. : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Vflor-
fr&fcden aan het
Beîgisch
Staatsblad
•-
09 eu
�F
•FF
fSP "3
•M
LutkB-vervolg
vennootschap te ontbinden en dit met ingang van heden, met het oog op haar invereffeningstelling.
TWEEDE BESLUIT - BENOEMING VEREFFENAAR
De Vergadering benoemt als vereffenaar, de heer NASSEN Daniel, voornoemd, die dit mandaat
aanvaardt.
De vereffenaar is bevoegd om zelfstandig en zonder machtiging van de aigemene vergadering aile handelingen te verrichten die nodig of dienstïg zijn voor de vereffening van de vennootschap, met inbegrip van, maar niet beperkt tôt de handelingen bedoeld in de artikelen 186, 187, 188 en 190 van het Wetboek van vennootschappen.
Het mandaat van vereffenaar zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
DERDE BESLUIT - MACHTIGING BEVESTIGING BENOEMING
De vergadering machtigt de vereffenaar om bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel een verzoekschrift in te dienen tôt bevestiging van de benoeming tôt vereffenaar.
VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING ZAAKVOERDERS
Ingevolge de ontbinding van de vennootschap wordt een einde gesteld aan het mandaat van de huidige zaakvoerders, zijnde de heer NASSEN Daniel en Mevrouw JANSSEN Anita, beiden
voornoemd.
De vergadering besluit om over de kwijting van de zaakvoerders te beraadslagen en te besluiten ter gelegenheid van de eerst volgende jaarvergadering die zal samengeroepen worden door de vereffenaar of bij de sluiting van de vereffening.
VIJFDE BESLUIT-VOLMACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de vereffenaar tôt uîtvoering van de genomen besluiten en voor het uitoefenen van zijn mandaat.
Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer NULENS Paul, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Statîonsstraat 55, met mogelijkheîd tôt indeplaatsstellîng met mogelijkheîd tôt indeplaatsstelling en met mogelijkheîd om afzonderlijk te handelen, om aile formaliteiten met betrekking tôt deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondememingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de adminîstratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekerïngsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
(get. Notaris Peter Joossens) Samen hiermee neergelegd:
- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering - versiag van de zaakvoerders/staat actief en passief
- versiag van de bedrijfsrevisor __ ___ _