16/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
* 1 3 1 5 7 3 0 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f t i e d e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
0 7 - 1 0 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 3 8 7 . 5 1 3
B e n a m i n g : B O U W W E R K E N R A M A K E R S J A N
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , M e r e l s t r a a t 7 0 b u s 1
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - N A A M S W I J Z I G I N G B E V E S T I G I N G Z E T E L V E P L A A T S I N G K A P I T A A L E U R O H E R F O R M U L E R I N G E N A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B O U W W E R K E N R A M A K E R S J A N " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " B O U W W E R K E N V O U N C K X - R A M A K E R S
T W E E D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 6 1 7 5 2 7 1 o m m e t i n g a n g z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , O u d e B a a n 7 2 8 n a a r 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , M e r e l s t r a a t 7 0 b u s 1 .
D E R D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T - - U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l i n d e s t a t u t e n a d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) u i t t e d r u k k e n i n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
V I J F D E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G 1 N G E L D
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 6 8 . 5 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 . 0 1 6 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . I n s c h r i j v i n g , v o l s t o r t i n g e n t o e k e n n i n g v a n d e n i e u w e a a n d e l e n e n v a s t s t e l l i n g v a n h u n r e c h t e n . V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a a k t d e e n i g e v e n n o o t a a n h a a r v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 . 0 1 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , g e z i e n z i j e n i g e v e n n o o t i s .
I n s c h r i i v i " e n v o i s t o r t i n "
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r M e v r o u w R A M A K E R S A r l e t t e , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , o p t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 1 6 ) a a n d e l e n , w e l k e z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r g o e d i n g - - a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d a a n M e v r o u w R A M A K E R S A r l e t t e ,
0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
y . s t V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
` + B e l g i s c h v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , d i e a a n v a a r d t , t w e e d u i z e n d z e s t i e n ( 2 . 0 1 6 ) a a n d e l e n , d e w e l k e b e d i n g t d a t d e v e r m o g e n s w a a r d e v a n d e z e a a n d e l e n t o e k o m t a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n h a a r e n h a a r e c h t g e n o o t b e s t a a t e n d a t d e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n d i e a a n d e z e l f d e a a n d e l e n v e r b o n d e n z i j n , c o n f o r m a r t i k e l 1 4 0 1 , 5 ° v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k , e i g e n z u l l e n z i j n a a n h a a r z e l f ,
S t a a t s b l a d D e z e a a n d e l e n z u l l e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p n a a m v a n M e v r o u w R A M A K E R S A r l e t t e a l l e e n . Z E S D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n : o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i j o v e r l i j d e n , o n d e e l b a a r h e i d , v o l s t o r t i n g e n u i t g i f t e v a n e f f e c t e n , b e ë i n d i g i n g m a n d a a t , b e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d v a n z a a k v o e r d e r ( s ) e n c o m m i s s a r i s ( s e n ) , b i j e e n k o m s t , w e r k i n g v a n e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w i n s t v e r d e l i n g , o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n .
A C H T S T E B E S L U I T - - O P D R A C H T C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
D e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g , d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) t e v e r r i c h t e n , a l s m e d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e z e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n b i j a l l e p r i v a t e o f p u b l i e k r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t d e B T W , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d o u a n e e n a c c i j n z e n , d e a a n v r a a g / w i j z i g i n g e n v a n v e r g u n n i n g e n , d e a a n v r a a g / w i j z i g i n g r e g i s t r a t i e s e n e r k e n n i n g e n a l s a a n n e m e r , a a n s l u i t i n g e n / w i j z i g i n g e n b i j e e n s o c i a l e k a s , e n d e r g e l i j k e e n o m a l l e n o o d z a k e l i j k e s t u k k e n t e o n d e r t e k e n e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e h i e r b i j b e t r o k k e n i n s t a n t i e s : m e t n a m e S B B A c c o u n t a n t s e n A d v i s e u r s , E u r o p a p l e i n 4 3 b u s 1 , 3 6 2 0 L a n a k e n .
N E G E N D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
e c o ë r d i n e e r d e s t a t u t e n