18/01/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c
1 r - - . J
' \ /
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e a r c _ I r e t a r : I a o e r
r e c h l b a n i r v . I t o o p l , a i , d e l t e T C : ' G RI R E N
0 5 - U i -
p D e H o o f d g r i f f i e r G r i f f i e
r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 9 1 1 2 7 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O V E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p i n v o r m v a n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 7 4 0 B i l z e n , L e t e r w e g 6 5
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e _ a a n d e l e n s t a t u t e n b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s X a v i e r V O E T S , t e B i l z e n , o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B O V E R " , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s , a l l e n a a n w e z i g , v e r z o e k e n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e t o o n d e r a a n d e l e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e o m z e t t i n g u i t t e v o e r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r , w e l k e o p h e d e n g e d r u k t z i j n , i n l e v e r e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e n e i n d e d e z e t e v e r n i e t i g e n d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l ' v e r n i e t i g d ' .
D e a l d u s v e r n i e t i g d e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d e z e i n s c h r i j v i n g z u l l e n c e r t i f i c a t e n w o r d e n a f g e l e v e r d .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m
- i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g ;
- i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w e e , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w e e , n u m m e r 0 2 1 1 2 3 9 7 , h o u d e n d e d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o ;
- i n g e v o l g e d e s e d e r t d e o p r i c h t i n g e n l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e w i j z i g d e , a l s o o k d e n i e u w e , v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n t e ( h e r ) f o r m u l e r e n z o a l s i n h e t b e s l u i t h i e r n a , e n i n h e t b i j z o n d e r d e z e m e t b e t r e k k i n g t o t :
d e p u b l i c i t e i t s f o r m a l i t e i t e n i n d e s t u k k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
d e a a n l e g v a n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r ;
d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ;
d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n h e t b e s t u u r ;
d e o p r o e p i n g e n t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t ;
s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g ;
d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e w e z e n l i j k e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b l i j v e n e v e n w e l o n v e r a n d e r d .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I W I W I I I I I I I N
" 1 2 0 1 6 9 6 2 *
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l d u s v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n e n d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e
v o o r g a a n d e b e s l u i t e n , n a a c t u a l i s e r i n g v a n d e t e k s t , a l s o o k n a s c h r a p p i n g o f v e r v a n g i n g v a n a l l e
i n m i d d e l s o f o n j u i s t g e w o r d e n b e p a l i n g e n e n / o f v e r w i j z i n g e n n a a r a c h t e r h a a l d e w e t g e v i n g
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , b e s l u i t d e v e g a d e r i n g d a t d e
d r y d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
( u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 R e c h t s v o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g B O V E R .
A r t i k e l 2 Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 4 0 B i l z e n , L e t e r w e g 6 5 .
A r t i k e l 3 D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , e v e n t u e e l i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n .
- H e t v e r w e r v e n , b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d o c h u i t s l u i t e n d h e t b e h e e r e n
o p b r e n g s t t o t d o e l h e b b e n d .
- H e t u i t b a t e n v a n l a n d b o u w - e n b o s g r o n d e n .
- H e t b e l e g g e n i n r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n
I g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e ,
o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n k t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 4 D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g
n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 2 5 0 0 S 1 e ) v a n h e t
k a p i t a a l .
A r t i k e l 1 7 B e s t u u r s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e
h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
A r t i k e l 1 8 V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n
d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r
d e r a a d v a n b e s t u u r . E e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r i s e v e n e e n s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n w a n n e e r z i j w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e n .
B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n
u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 1 J a a r v e r g a d e r i n g b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r . I n d i e n
d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e
a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e e g e d e e l d .
I A r t i k e l 2 5 V e r t e g e n w o o r d i g i n g
E l k e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
i d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r .
A r t i k e l 3 1 S t e m r e c h t
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
A r t i k e l 3 6 B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g j a a r v e r s l a g
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r ;
A r t i k e l 3 7 - W i n s t v e r d e l , g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
I S t a a t s b l a d i l
L u i k B - v e r v o l g
~ " . , . ~ "
V o o r -
1
b e h o u d e n a a n h e t S t a a t s b i a d
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 4 2 O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e h o u d e n s b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t - t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r s , v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a r e n , m e t i n g a n g v a n h e d e n :
d e h e e r B O L L E N F l o r e n t , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , L e t e r w e g 6 5
m e v r o u w V E R S C H U E R E N M a r i e - A n n e , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , L e t e r w e g 6 5 ,
m e v r o u w B O L L E N E r i k a , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , G r o t s t r a a t 4 8 ,
d e h e e r B O L L E N D i r k , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 4 5 9 ,
v e r k l a r e n d e o f r e e d s v e r k l a a r d h e b b e n d e h u n m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
Z e l f d e b e s t u u r d e r s , h a n d e l e n d a l s r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t e n a a n t e d u i d e n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r , v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , d e h e e r B O L L E N F l o r e n t , v o o r n o e m d , d i e
a a n v a a r d t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L , a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e m e t a i s e n i g d o e l t e w o r d e n
n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e v a n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , v o l m a c h t ,
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . n o t a r i s X . V O E T S )
1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b