BOWAR

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BOWAR
Dénomination : BOWAR
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 430.166.591

Publication

04/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 28.08.2014 14515-0157-009
03/11/2014
ÿþ Matl wart! lij

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL ru y.'FRPFN

2 3 OKT. 2e

afdefigA55ELr

11,111j1M1161J11111111

i

Ondernemingsnr : 0430.166.591

Benaming

(voluit) : Bowar

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3970 Leopoldsburg, Englebert Adanglaan 93

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Bart Vankrunkelsven te Leopoldsburg op zestien oktober tweeduizend veertien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Bowar", met zetel te 3970 Leopoldsburg, Englebert Adanglaan 93 en ondememingsnummer 0430.166.591 RPR Hasselt volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing.

Met eenparigheid van stemmen wordt beslist het doel van de vennootschap te wijzigen, artikel drie der. statuten, doorwijziging van het oorspronkelijke doel in het volgende:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het besturen van onroerend patrimonium en daartoe het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en. verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing," opstal en erfpachtcontracten, het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende het" patrimoniumbeheer van onroerende goederen in het algemeen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere; vennootschappen..

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard. Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, productie en algemeen bestuur.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; het stellen van borg, of verlenen van aval; in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Zij mag andere ondernemingen of vennootschappen toestaan tussen te komen, deel te nemen of te participeren in haar bedrijf,

Zij mag alle roerende of onroerende, handels- , nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

Zij kan optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op aile wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel."

Artikel drie der statuten zal bijgevolg voortaan luiden als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het besturen van onroerend patrimonium en daartoe het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing, opstal en erfpachtcontracten, het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende het patrimoniumbeheer van onroerende goederen in het algemeen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, productie en algemeen bestuur.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en

vennootschappen, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en

ondefnemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

onde( om het even welke vorm; het stellen van borg, of verlenen van aval; in de meest ruime zin, alle handels-

en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken,

houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en

kapitalisatieondememingen}

Zij mag andere ondernemingen of vennootschappen toestaan tussen te komen, deel te nemen of te

participeren in haar bedrijf.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels- , nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks

of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

Zij kan optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen

die zij het best geschikt za! achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doet."

Tweede Beslissing - Herziening statuten

Op voorstel van de voorzitter, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten volledig

te herzien en aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen.

Derde Beslissing  Aanpassing van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statu-den aan te passen als volgt :

STATUTEN

HOOFDSTUK 1- NAAM - ZETEL - DOEL  DUUR

Artikel 1, NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "BOWAR".

Artikel 1 bis,

RPR Hasselt Ondememinganummer 0430.166.591.

Artikel 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3970 Leopoldsburg, Englebert Adanglaan 93.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur,

mits inachtneming van de taalwetgeving terzake.

De vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, bijkantoren en bedrijfszetels, filialen,

dochtervennootschappen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het besturen van onroerend patrimonium en daartoe het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en

verbouwen van onroerende goederen, met inbegrip van het aangaan in gelijk welke hoedanigheid van leasing,

opstal en erfpachtcontracten, het ontwikkelen van of deelnemen aan projecten betreffende het

patrinioniumbeheer van onroerende goederen in het algemeen.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere

vennootschappen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard.

Het verlenen van bijstand en diensten op het vlak van administratie, productie en algemeen bestuur.

Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en

vennootschappen, het plannen, het coördineren, het ontwikkelen van en het investeren in rechtspersonen en

ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren,

onder om het even welke vorm; het stellen van borg, of verlenen van aval; in de meest ruime zin, alle handels-

en financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan banken, depositobanken,

houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en

kapitolisatieondememingen.

zij mag andere ondernemingen of vennootschappen toestaan tussen te komen, deel te nemen of te

participeren in haar bedrijf.

Zij mag alle roerende of onroerende, handels- , nijverheids- en financiële zaken verrichten die rechtstreeks

of onrechtstreeks in verband staan met het doel.

Zlj mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

Zij kan optreden als bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen

die zij het best geschikt zal achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel."

Artikel 4.DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de dag van het verkrijgen

van de rechtspersoonlijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend (62.000 ¬ ) euro vertegenwoordigd door elfduizend vijfhonderd vijftig (11.550) aandelen zonder nominale waarde, die ieder een elfduizendvijfhonderdvijftigste deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6, TOEGESTAAN KAPITAAL

Er is thans geen machtiging voorzien voor de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen.

Artikel 7, KAPITAALSVERHOGING  VOORKEURRECHT

1.Tot verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. De uitgifteprijs en de voorwaarden van uitgifte van de nieuwe aandelen worden vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur.

2.In geval de nieuwe aandelen worden uitgegeven met een uitgiftepremie, dient deze onmiddellijk volledig volgestort te worden op het ogenblik van de inschrijving op de aandelen.

3.Bij elke verhoging van het maatschappelijk kapitaal moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving.

4.1s het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, indien deze geheel of gedeeltelijk aan dit voorkeurrecht verzaakt komt het toe aan de vruchtgebruiker. Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht uitsluitend toe aan de eigenaar-pandgever.

5.Het recht van voorkeur kan door de algemene vergadering niet inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden.

Artikel 8. AART] VAN DE AANDELEN

De aandelen luiden op naam. Het aandeelhouderschap wordt verplicht aangetekend in een register van aandelen. Dit register wordt gehouden conform de bepalingen van artikel 462 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Het wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van aandeelhouders vanaf de datum der aantekening. De gedateerde inschrijving in dit register geldt als bewijs van eigendom van het aandeel of aandelenpakket. Zij geschiedt door vermelding, per aandeelhouder, van zijn identiteit, het getal en de aard van zijn aandelen, de gedane stortingen, de overgangen met hun datum, In voorkomend geval wordt in het register opgenomen dat de aandelen niet stemgerechtigd zijn of dat het stemrecht eraan verbonden is geschorst, De inschrijving van de aandeelhouder vermeld zijn volledig adres. De aandeelhouders zijn verplicht elke adreswijziging schriftelijk ter kennis te brengen van de vennootschap. Alle mededelingen die de vennootschap aan de aandeelhouders te doen heeft worden rechtsgeldig aan het in het register van aandelen opgenomen adres getekend. Elke aantekening in het register wordt verricht door de gedelegeerd bestuurder of de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur,

Certificaten van inschrijvingen kunnen aan de aandeelhouders gegeven worden, Het zijn geen aandeelbewijzen en zij mogen niet aan order of aan toonder overdraagbaar gemaakt worden. Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan de aandeelhouder of houder overhandigd.

Artikel 9. OVERDRACHT VAN AANDELEN

-Overdracht van aandelen

De overdracht van aandelen in onderworpen aan de goedkeuring van de raad van bestuur. De raad van bestuur dient zijn toestemming of weigering te geven binnen de drie maanden te rekenen vanaf het verzoek om goedkeuring,

Indien de raad van bestuur zijn goedkeuring weigert, kunnen de betrokken aandelen niet vrij worden overgedragen, behalve wanneer zij, binnen een termijn van drie maanden die ingaat één maand voor het verstrijken van het in vorige lid bedoelde termijn, verkregen worden door één of meer aandeelhouders of door derden die de bedoelde aandelen tegen de door de overdrager bepaalde prijs verkrijgen, of, ingeval er geen overeenkomst betreffende de prijs is, tegen de prijs die wordt bepaald door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg door de partijen of, indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet als in kortgeding.

- Voorkeurrecht

Wanneer een vennoot één of meer aandelen wenst over te dragen onder de levenden en daarvoor geen toestemming helft bekomen, wordt aan de bestaande vennoten de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelen bezit. Indien geen enkele vennoot wenst gebruik te maken van zijn recht tot voorkeur, kan de vennootschap, met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake, de over te nemen aandelen zelf inkopen,

Artikel 10. NIET VOLGESTORTE AANDELEN  STORTINGSPLICHT

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar. Indien niet volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bijstortingen of volstorting wordt door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een bankrekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere betaling, door overschrijving of storing dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is aan de vennootschap rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met twee punten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht bepaald zoals bij de in artikel 8 voorziene prijsvorming bij overdracht van aandelen,

De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgelegd,

Artikel 11. ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Meerdere rechthebbenden kunnen de rechten uit hoofde van een aandeel slechts uitoefenen door een gemeenschappelijke vertegenwoordiger. Zolang tegenover de vennootschap geen gemeenschappelijk vertegenwoordiger is aangewezen, blijven alle aan de betrokken aandelen verbonden rechten geschorst, met uitzondering van het recht op dividend. Alle oproepingen, betekeningen en andere kennisgevingen door de vennootschap aan de verschillende rechthebbenden op één aandeel geschieden geldig aan de aangewezen gemeenschappelijk vertegenwoordiger.

Artikel 12, ZEGELLEGGING

De erfgenamen, schuldeisers of andere rechthebbenden van een aandeelhouder kunnen onder geen beding tussenkomen in het bestuur van de vennootschap, noch het leggen van zegels op de goederen en waarden van de vennootschap uitlokken, noch de in vereffeningstelling van de vennootschap en de verdeling van haar vermogen vorderen. Zij moeten zich voor de uitoefening van hun rechten houden aan de balansen en inventarissen van de vennootschap en zich schikken naar de besluiten van de algemene vergadering.

Artikel 13. UITGIFTE VAN OBLIGATIES, WARRANTS EN CERTIFICATEN

De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur,

Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering die beraadslaagd met naleving van de voorwaarden omtrent statutenwijziging.

De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 503 van het wetboek van vennootschappen.

De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en de werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen.

De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten die betrekking hebben op de effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming Is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste ln jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 15. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met unanimiteit.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door «VennootschapVertegenwoordigingRVB».

Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren..

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen,

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door alle bestuurders gezamenlijk of door één gedelegeerd-bestuurder.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden, Bovendien Kan de vennootschap In het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18. BELANGENCONFLICT

Wanneer de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een door artikel 523 van het wetboek van vennootschappen aangemerkt belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die behoort tot de bevoegdheid van de raad van bestuur, moet hij dit, voor de raad van bestuur een besluit neemt, mededelen aan de andere bestuurders en aan de commissaris. Zijn verklaring alsook de rechtvaardigingsgronden betreffende dit strijdig belang moeten worden opgenomen in de notulen van de raad van bestuur die het besluit moet nemen. In deze notulen omschrijft de raad van bestuur de aard van de beslissing of de verrichting, verantwoordt het besluit en vermeldt de vemlogensrechtelijke gevolgen ervan door de vennootschap. Deze notulen worden integraal opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur. Wanneer meerdere bestuurders in deze omstandigheid verkeren, en de vigerende wetgeving hen verbiedt aan de beraadslaging of de stemming dienaangaande deel te nemen, zef dit besluit geldig kunnen opgenomen worden door de overblijvende bestuurders, zelfs indien in deze omstandigheden niet meer de helft van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd is.

Artikel 19. CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 20. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vijftiende juni om elf uur of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 21. OPROEPING

De raad van bestuur, evenals de eventuele commissaris(sen), zijn gerechtigd de alge-mene vergadering bijeen te roepen. Zij zijn verplicht deze bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen dit vragen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de forma-liteiten van bijeenroeping voorzien in het Wetboek van Vennootschappen werden nageleefd. De beslui-'ten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Artikel 22, VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 23. BUREAU

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of

, ,t

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid, De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen. Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 24. BERAADSLAGING

Re algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum

vereist.

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer aile

personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met

éénparigheid van stemmen besloten wordt.

Artikel 25. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 26. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt

wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 27, PROCESSEN-VERBAAL

Re afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door de gedelgeerd-bestuurder.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WINSTVERDELING

Artikel 28. BOEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar, wordt door de zorgen van de raad van bestuur een inventaris opgemaakt

alsmede een jaarrekening. DIe jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en

vormt een geheel.

Re jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden

voorgelegd aan de algemene vergadering.

Re bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 29. WINSTVERDELING

Re netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de netto-winst.

Artikel 30. INTERIMDIVIDEND EN TUSSENTIJDS DIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Re raad van bestuur is bevoegd een tussentijds dividend uit te keren, mits de economische en juridische

omstandigheden dit verantwoorden.

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFEN1NG.

Artikel 31.VEREFFENING

ontbinding worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent

niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders ais vereffenaars beschouwd, Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 32. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de

wettelijke bepalingen terzake.

Vierde Beslissing  Coördinatie van de statuten.

Re vergadering geeft de notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten

van de vennootschap. Hij moet deze nadien neerleggen ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal, ontledend uittreksel, gecoördineerde statuten, proces-verbaal van de raad van bestuur de dato 0410412014, staat activa en passiva de dato 3110812014. Notaris Bart Vankrunkelsven te Leopoldsburg

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

27/12/2013 : HA071655
22/08/2013 : HA071655
01/10/2012 : HA071655
09/08/2012 : HA071655
12/10/2011 : HA071655
22/09/2011 : HA071655
11/08/2011 : HA071655
17/08/2010 : HA071655
28/08/2009 : HA071655
18/07/2008 : HA071655
29/08/2007 : HA071655
29/08/2006 : HA071655
03/08/2005 : HA071655
01/04/2005 : HA071655
24/08/2004 : HA071655
20/07/2004 : HA071655
06/08/2003 : HA071655
24/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 20.08.2015 15441-0583-010
22/08/2002 : HA071655
23/08/2001 : HA071655
25/07/2000 : HA071655
24/08/1999 : HA071655
29/12/1998 : HA71655
01/01/1995 : HA71655
01/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 26.08.2016 16482-0414-009

Coordonnées
BOWAR

Adresse
ENGLEBERT ADANGLAAN 93 3970 LEOPOLDSBURG

Code postal : 3970
Localité : LEOPOLDSBURG
Commune : LEOPOLDSBURG
Province : Limbourg
Région : Région flamande