28/08/2013
ÿþJ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i 1 i 1 , 1 . i 3 ~ i i 1 . 1 i i i W H f l
N e e r g e l e g d t e r g r i m e t e r r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
1 6 - 0 8 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 2 6 . 4 2 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R I M A T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 2 b u s 4 , 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t v o l g e n d e p e r s o n e n o n t s l a g n e m e n
a l s b e s t u u r d e r :
d h r . K o r s t e n M a t h i a s , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 2 , b u s 4
M e v r . K o r s t e n T h e o d o r a , w o n e n d e t e 6 0 0 1 C A W e e r t ( N e d e r l a n d ) , S t . W i l l i b r o r d s t r a a t 2
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
D h r . H i l k e n s H e n r i R o g e r , w o n e n d e t e 3 6 8 0 M a a s e i k , M a r k t 1 3 b u s 2 .
B V B A H e l r o m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , M a r k t 1 3 b u s 2 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g d e r , d h r . H i i k e n s H e n r i R o g e r , v o o r n o e m d . V e r m e l d e m a n d a t e n g a a n i n v a n a f h e d e n , v o o r e e n
t e r m i j n v a n z e s j a a r .
U i t e e n b i j z o n d e r e b e s t u u r r a a d v e r g a d e r i n g v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d h r . H i i k e n s H e n r i R o g e r
v o o r n o e m d w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r , e n i s o n b e z o l d i g d .
H i l k e n s H e n r i R o g e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/08/2013
ÿþM o d P O F M I
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ . -
- ï
I v t i d r g e l t < e l r o t g r i m e d e r r e c h t b a n k v , k n o p l t a r t d a l t o Y O t 3 d é R E N
2 4 p 0 7 - 2 0 1 3
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
I I I I I I U I I 1 1 I I I
* 1 3 1 2 3 1 8 9 *
i i i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 1 2 6 . 4 2 1
B e n a m i n g : B R I M A T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 2 b u s 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 6 8 0 M a a s e i k
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : N V : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p 1 7 j u l i 2 0 1 3 , a a n g e b o d e n t e r r e g i s t r a t i e .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R I M A T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , H a n s M e m l i n g s t r a a t 1 2 b u s 4 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 4 5 0 . 1 2 6 . 4 2 1 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n .
B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m - m e n : E E R S T E B E S L U I T
A ) R E V I S O R A A L V E R S L A G E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R 1 ) R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e ' w a a r d e r i n g e r v a n , g e d a t e e r d o p e l f j u l i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n B R I M A T N V , b e s t a a n d e u i t e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r M a t h i a s K O R S T E N t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t n a a r m i j n m e n i n g e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n , d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d a t d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n
i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t v e r h o g i n g v a n d e r e e d s b e s t a a n d e 1 2 5 a a n d e l e n v a n B R I M A T N V , e l k m e t e e n b e d r a g v a n ¬ 1 . 0 4 0 , 0 0 ;
5 . d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e r e a l i s e e r d w o r d e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G e z i e n a l l e a a n d e l e n i n h a n d e n z i j n v a n d e i n b r e n g e r , i s d e z e w e r k w i j z e e v e n w e l v e r a n t w o o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
) M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 1 1 j u l i 2 0 1 3 .
B V B A H U B E R T V E N C K E N
H u b e r t V E N C K E N "
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b i j z o n d e r v e r s l a g , g e d a t e e r d v a n t i e n j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o p g e s t e l d w a a r i n z i j u i t e e n z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) N e e r l e g g i n g
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r o e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e . K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n H O N D E R D D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n T W E E H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n d e e l v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t o p n a a m v a n d e h e e r K O R S T E N M a t h i a s , v o o r n o e m d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l .
B ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , v e r w e z e n l i j k t z i j n . D i e n t e n g e v o l g e b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n a f h e d e n D R I E H O N D E R D A C H T E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 6 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t h e t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
C ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g
d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n a a n t e p a s s e n .
A r t i k e l 5 . 1 . v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 1 . G e p l a a t s t K a p i t a a l .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ) . "
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r l u i d e n , e n t h a n s g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , m e e r b e p a a l d w o r d e n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e l i c h a m e l i j k e e f f e c t e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r p e r f o r e r i n g . E r w o r d t t e v e n s s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
A r t i k e l 6 . 2 . v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" 2 . A a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n a a n g e t e k e n d i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . I n d e
z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d i t r e g i s t e r g e h o u d e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r a l s o o k d e r d e n
k u n n e n e r i n z a g e v a n n e m e n . "
A r t i k e l 9 . 2 . v i e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" A a n d e a a n d e e l h o u d e r s , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v i j f t i e n
d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n b r i e f g e z o n d e n o f k a n w o r d e n v o l s t a a n m e t o p r o e p i n g b i j
a a n g e t e k e n d e b r i e f . "
A r t i k e l 9 . 3 . e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e n d e r a a d v a n b e s t u u r t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g
p e r b r i e f v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n . "
A r t i k e l 9 . 4 . t w e e d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
E l k l . C . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d
u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n h e t
b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t v e r m e l d e p l a a t s "
A r t i k e l 9 . 7 . d e r d e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p k o s t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n b e k o m e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n ,
e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .