29/01/2014
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 8 . 7 7 7 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B R O O D & B A N K E T M I L L Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 8 8 3 7 0 0 T o n g e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B é n é d i c t e v a n P a r i j s t e B o r g l o o n o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r l e g t h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A I R A N I C O L A I J & P A R T N E R S ,
k a n t o o r h o u d e n d t e S i n t T r u l d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l i j , a a n g e w e z e n
d e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p 2 3 d e c e m b e r
2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A B R O O D & B A N K E T M I L L Y m e t z e t e l t e
T o n g e r e n , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 3 8 8 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o -
d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e
d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t
I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e
d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R , D e w a a r d e r i n g i s
g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g é é n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g
c o u r a n t p l a a t s v i n d t ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 0 0 b e s t a a n d e
a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 1 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l t o t 1 . 9 4 5 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
I k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t h a a r v e r s l a g g o e d
I n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g l e g t d e z a a k v o e r d e r u i t w a a r o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g i s v o o r d e
v e n n o o t s c h a p ,
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t p r i n c i p i e e l h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v a n d r i e h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
- G E + N e e r g e i e g a t e r g n r r r e d e r r e c h t b a n k v k c o p h a n d e l t e T O N G E R E N
k
S B L A D
1 3 - 0 1 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i t f i e r , G r i f f i e
M O W I T E U R B E
2 - 0 1 - 2 0
. G S C H S T A A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
s V o o r -
b e i l o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o c ( 3 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n " u i t t e k e r e n d i v i d e n d " t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d
n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I n r u i l v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , m a a r z a l d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l v e r h o g e n ,
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
I n b r e n g i n n a t u r a .
A l l e v e n n o t e n , z o a l s h o g e r v o o r n o e m d , v e r k l a r e n g e z a m e n l i j k o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n
d r i e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n h e t a a n h e n b e t a a l b a a r g e s t e l d
d i v i d e n d i n t e s c h r i j v e n
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g z o v o l l e d i g g e r e a l i s e e r d i s e n d a t h e t
k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t i s o p d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
O v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a i s v o l g t :
" 5 , K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . H e t i s
v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / t w e e h o n d e r d s t e ( 2 0 0 ) - s t e v a n h e t k a p i t a a l .
K a p i t a a l h i s t o r i e k
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e : t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ )
- b i j a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B é n é d i c t e v a n P a r i j s , t e B o r g l o o n , o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d t o t
d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 9 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . "
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t
n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s B é n é d i c t e V A N P A R I J S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r e n b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g