24/12/2013
ÿþ M o d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l e m e n t o
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g l 9 t ' ~ d ; ~ u f i p i r e ë P r 9 i 1 h l b ~ r j k 4 ~ ~ ~ ( ~ t e a t L 1 " ~ i ~ . ~ l 4 V N
1 2 1 2 % i 2 0 1 3
D e t f o o f d g r i f f f e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 8 4 8 . 4 7 9
B e n a m i n g : B R O U N S L A N D B O U W M A C H I N E S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 0 L a n a k e n , T w e e d e C a r a b i n f e r s l a a n 6 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , n o t a r i s t e L a n a k e n , o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B R O U N S L A N D B O U W M A C H I N E S " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n z o d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 5 . 2 0 0 ) a a n d e l e n d i e i e d e r é é n / v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
T W E E D E B E L U I T - - K E N N I S N A M E V A N D E B E S L I S S I N G T O T U I T K E R I N G V A N D I V I D E N D E N .
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s s t e l t v a s t d a t b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n b e s l o t e n w e r d t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d e n é é n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 6 0 1 . 3 3 6 , 4 2 ) , m e t a l s d a t u m v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v i j f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v e r v o l g e n s , n a b e h o o r l i j k t e z i j n i n g e l i c h t d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o v e r d e p e r s o o n l i j k e k e u z e v r i j h e i d o m t r e n t d e a a n w e n d i n g v a n z i j n p e r s o o n l i j k a a n d e e l i n d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o n m i d d e l l i j k t e w i l l e n i n b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g b l i j f t e e n n e t t o d i v i d e n d t e r b e s c h i k k i n g v a n v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n t w e e e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 5 4 1 . 2 0 2 , 7 8 ) .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v i j f t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n h e e f t b e s l i s t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n d o o r m i d d e l v a n v o l s t o r t i n g v a n l i q u i d i t e i t e n e n d i t v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 4 1 . 2 1 5 , 3 6 ) .
D E R D E B E S L U I T - - E E R S T E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 9 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 3 . 9 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n v i j f h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 5 4 1 . 2 1 5 , 3 6 ) , i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 0 . 6 1 5 , 3 6 ) , d i e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
D e z e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 3 . 9 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . V e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
V e r v o l g e n s v e r z a k e n a i l e a a n d e e l h o u d e r s a a n h u n v o o r k e u r r e c h t , v o o r z i e n d o o r d e s t a t u t e n e n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g a k k o o r d m e t d e h i e r n a v o l g e n d e i n s c h r i j v i n g o p d e d r i e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n z e s ( 3 . 9 0 6 ) n i e u w e a a n d e l e n :
I n s c h r i i v i n q
. - a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e r d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
> a r
> V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
- - t é f g i g - í Ï S t a a t s b l a d
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
1 / D e h e e r B R O U N S J e a n v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 9 5 3 )
a a n d e l e n , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 7 0 . 6 0 7 , 6 8 ) .
2 / M e v r o u w F E S T J E N S A l f o n s i n e v o o r n o e m d s c h r i j f t i n o p d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 9 5 3 )
a a n d e l e n , w e l k e Z i j v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e n z e v e n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( ¬ 2 7 0 . 6 0 7 , 6 8 ) .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e a l d u s o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n w o r d e n , a l s v o l s t o r t , t o e g e k e n d :
1 / a a n d e h e e r B R O U N S J e a n , d i e a a n v a a r d t : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 9 5 3 ) a a n d e l e n ,
2 / a a n M e v r o u w F E S T J E N S A l f o n s i n e , d i e a a n v a a r d t : d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g ( 1 . 9 5 3 ) .
V I E R D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 5 0 . 6 1 5 , 3 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n n e g e n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 1 0 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 6 1 . 2 1 5 , 3 6 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s é é n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 6 1 . 2 1 5 , 3 6 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 9 . 1 0 6 ) a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N I N G E V O L G E B E S L U I T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : - A r t i k e l 5 , a l i n e a 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n e e n e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i e n e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 6 1 . 2 1 5 , 3 6 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e n z e s ( 9 . 1 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . l e d e r v a n d e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g t é é n / n e g e n d u i z e n d h o n d e r d e n z e s d e ( 1 / 9 . 1 0 6 s , e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e z i t . "
Z E V E N D E B E S L U I T - - V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r N U L E N S P a u l , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 6 2 0 L a n a k e n , S t a t i o n s s t r a a t 5 5 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r z e l f s t a n d i g e n , v o o r z o v e r a l s n o d i g .
A C H T S T E B E S L U I T - - M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s d m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n