15/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
e 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K o o r t I A N D E L
i ; O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 1 . 0 2 6 . 6 4 0 o p 2 7 m a a r t :
, m a a r t ( g e t e k e n d ) :
i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B R U S S E L S B E S T v a n i c i e B e v e r l o , : i n e e n i
i ,
i i ( v e r k o r t ) : .
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i
Z e t e l : R e s e r v o r e n s t r a a t 3 3 .
: I 3 5 8 1 B e r i n g e n ( B e v e r l o )
: !
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g - k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - s t a t u t e n - m a n d a t e n
: E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s L u d o L a m o t t e N i e l
2 0 1 4 , d r a g e n d v o l g e n d r e g i s t r a t i e r e l a a s " g e r e g i s t r e e r d z e s r o l é é n v e r z e n d i n g t e B O O M , d e a c h t e n t w i n t i g 2 0 1 4 b o e k 2 1 6 , b l a d 4 7 , v a k 1 5 O n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r
o n i v a n g e r M V a n A u w e n i s a d v i s e u r " h o u t l e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i : a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B R U S S E L S B E S T " , m e t z e t e l t e 3 5 8 1
R e s e r v o r e n s t r a a t 3 3 , d a t d e v e n n o o t s c h a p s v o r m w e r d o m g e z e t v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p 1 : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D e a k t e v a n o m z e t t i n g l u i d t a i s v o l g t :
! : D e v o o r z i t t e r l e i d t d e v e r g a d e r i n g i n e n z e t h e t v o l g e n d e u i t e e n :
1 . 1 - i e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬
: v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d ( 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v o l l e d i g v o l s t o r t . , .
" 1 1 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s h e e f t . :
I l l . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a : :
1 . S c h r a p p i n g z e t e l v e r m e l d i n g
. S c h r a p p i n g v a n d e z e t e l v e r m e l d i n g u i t d e s t a t u t e n . '
:
2 . . V a s t s t e l l i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m :
V a s t s t e l l i n g d a t d e u i t g e g e v e n a a n d e l e n a a n t o o n d e r r e e d s w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . :
.
I ' 3 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d i e v a n e e n b e s l o t e n 1
: .
: I v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i i k h e i d . "
i
1 a / V e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , !
: d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I R A N I C O L A I J , B E D R U F S R E V I S O R ' , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 3 9 9 . 5 7 4 , 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e :
v e n n o o t s c h a p o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . ,
h / V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g
: 4 . K a o l t a a l v e r m i n d e r i n g
i .
V e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
i 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o o t v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . G e e n
1 : v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n . T o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i ,
5 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
J ,
a a n s p r a k e l i i k h e i d .
I i G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p , a a n g e p a s t i n f u n c t i e v a n d e o m z e t t i n g
v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m , d e g o e d g e k e u r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e h u i d i g e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k i i v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
6 . O n t s l a g e n d e c h a r g e b e s t u u r d e r s . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
i l O n t s l a g e n d e c h a r g e v a n d e t h a n s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s .
I l V . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a d e d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e
i l a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n b e k o m e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t d e r d e v o o r s t e l d a t e e n v i e r / v i j f d e m e e r d e r h e i d :
i i v e r e i s t e n h e t z e s d e v o o r s t e l d a t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v e r e i s t , . .
,
I : V I . l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . ,
,
,
,
,
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
+ e A N T v v E r i p E N
0 5 M E I 2 0 1 1 t
a f d e l i n g H A S S E L T
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 * 1 4 0 9 9 7 8 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b r a d
V I I . U i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t a i l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
V I I I . D e v o o r z i t t e r b e v e s t i g t d a t d e b e s t u u r d e r s i n k e n n i s w e r d e n g e s t e l d v a n d e a g e n d a . D e v o o r z i t t e r s t e l t d e a a n w e z i g h e i d v a s t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C . L . E . ' , n a g e m e l d , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u d o v i c u s G o o s s e n s , n a g e m e l d , e n s t e l t d e a f w e z i g h e i d v a s t v a n d e t w e e o v e r i g e b e s t u u r d e r s , t e w e t e n d e h e e r C a s i m i e r G o o s s e n s , n a g e m e l d e n d e h e e r E d u a r d u s G o o s s e n s , n a g e m e l d , w e l k e v e r k l a r e n i n h u n a f z o n d e r l i j k s c h r i j v e n v a n 2 4 m a a r t 2 0 1 4 i n k e n n i s g e s t e l d t e z i j n g e w e e s t v a n d e v e r g a d e r i n g e n z i j n a g e n d a d o c h o p v a s t g e s t e l d e d a t u m n i e t a a n w e z i g t e k u n n e n z i j n . D e b e s t u u r d e r h i e r a a n w e z i g v e r k l a a r t d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n v e r k l a a r t t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 e n h e t t o e z e n d e n v a n s t u k k e n o v e r e e n k o m s t i g 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
L E G I T I M A T I E V A N D E V E R G A D E R I N G
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . S c h r a p p i n g z e t e l v e r m e l d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r m e l d i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , u i t d e
s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d e z i n z o a l s g e m e l d o n d e r a g e n d a p u n t 5 .
2 . V a s t s t e l l i n g o m z e t t i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
D e r e a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p v e r z o e k v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s a i l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r v e r n i e t i g d e n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e l e g d e n d a a r i n d e n o d i g e a a n t e k e n i n g e n v e r r i c h t o p n a a m v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s , w a a r n a a l l e a a n d e e l h o u d e r s e e n k o p j e v a n h e t o p h e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e b l e d v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o n t v a n g e n h e b b e n a l s b e w i j s v a n h u n i n s c h r i j v i n g .
H i e r d o o r i s d e o m z e t t i n g v a n d e t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m g e r e a l i s e e r d p e r 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 . D e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n v a n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r , w a a r u i t d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n
a a n d e l e n o p n a a m o p v o o r m e l d e d a t u m b l i j k t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e s i t u a t i e .
3 . O m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d i e v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m r e d e n e n u i t e e n g e z e t i n d e n a g e m e l d e v e r s l a g e n , d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A . V e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t m e t e e n p a r i g h e i d d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t r a p p o r t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' I R A « M A L I , B E D R I J F S R E V I S O R ' , o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 6 4 . 3 9 9 . 5 7 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , b e t r e f f e n d e d e v e r m o g e n s t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r m i t s e l k e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n a f s c h r i f t t e h e b b e n o n t v a n g e n v a n d e z e v e r s l a g e n e n b e v e s t i g t e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e i i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e f l e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V B R U S S E L S B E S T m e t z e t e l t e B e r i n g e n ( B e v e r l o ) , R e s e r v o r e n s t r a a t 3 3 , h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e c o n t r o l e s , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
D e s t a a t w e r d g e c o n t r o l e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 4 9 3 . 1 6 0 , 5 2 E U R e n i s k l e i n e r d a n h e t i n d e s t a a t v e r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
H e t v e r s c h i l b e d r a a g t 6 . 8 3 9 , 4 8 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
S i n t - T r u i d e n , 2 6 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r I R A N I C O L A I J B E D R L I F S R E V I S O R S V B A ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . " .
B . V o o r w a a r d e n v a n d e o m z e t t i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n v a n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e h o u d v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , z o n d e r d a t a c t i v i t e i t e n d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d w o r d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n v e r m i n d e r d d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g b l i j v e n k a p i t a a l e n r e s e r v e s d e z e l f d e e v e n a l s a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , a f s c h r i j v i n g e n , m e e t w a a r d e n e n w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n a a n g e z i e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , z a l v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t i n s c h r i j v i n g s n u m m e r i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n z o m o g e l i j k d i t v a n d e B T W .
V e r m i t s d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 l a a t s t l e d e n , w o r d e n a i l e v e r r i c h t i n g e n s e d e r t d i e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d g e a c h t t e z i j n g e d a a n n a m e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e z e v o o r z o v e e l a l s n o d i g b e k r a c h t i g t e n z e v o o r h a a r r e k e n i n g n e e m t .
4 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e h e r l e i d e n v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e v e n n o o t v a n d r i e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 9 3 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . E r w o r d e n g e e n a a n d e l e n v e r n i e t i g d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v e r m i n d e r i n g . D e z e t e r u g b e t a l i n g z a l s l e c h t s k u n n e n g e s c h i e d e n n a v e r l o o p v a n t w e e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e k e n d m a k i n g v a n d i t b e s l u i t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r z o v e r g e e n v e r z e t i s g e d a a n d o o r s c h u l d e i s e r s , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n g e m a c h t i g d o m d e d e s b e t r e f f e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n t e v e n s d e n o o d z a k e l i j k e r e g e l i n g e n t e t r e f f e n m e t b e t r e k k i n g t o t u i t b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n .
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i i k h e i d
D e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l s g e w i j s d e t e k s t g o e d v a n d e s t a t u t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s d e z e h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n w o r d t : Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 8 1 S e v e r i ° , R e s e r v o r e n s t r a a t 3 3
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . D e a a n - e n v e r k o o p , d e b e r e i d i n g v a n v o e d i n g s m i d d e l e n ; d e u i t b a t i n g v a n e e n s n a c k - b a r .
D e z e f o r m u l e r i n g i s n i e t l i m i t a t i e f . Z i j o m v a t o o k w a t i n d e s e c t o r w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f i s g e b r u i k e l i j k
i s o f h e t z o u w o r d e n ,
B . D e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n z o w e l b e t r e f f e n d e r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
C , D e v e n n o o t s c h a p m a g b o v e n d i e n o p g e l i j k w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n , o f s a m e n w e r k e n m e t v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f c o m p l e m e n t a i r d o e l h e b b e n , a a n d e z e h u l p v e r l e n e n o n d e r m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n e n m e e r a l g e m e e n t e l k e n s w a n n e e r d e z e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l k a n b e v o r d e r e n o f v e i l i g s t e l l e n ,
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f d u i z e n d ( 6 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V o t s t o r t i n g : H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n g e h e e l v o l s t o r t .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B e s t u u r : Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n
B e s t u u r s b e v o e g d h e i d : A i s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h o t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s ,
B o e k j a a r ; H e t b o e k j a a r b e g i n t é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n l e d e r j a a r .
W i n s t v e r d e l i n g : V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 6 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
4 . . .
m o d 1 1 . 1
I f
O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n t n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d ,
6 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s - A a n s t e l l i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C I E : , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 4 9 5 . 5 8 8 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , H e i d e h u i z e n 4 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u d o v i c u s G o o s s e n s , w o n e n d e t e 2 4 0 0 M o l , H e i d e h u i z e n 4 2 , w i e n s m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h i e r d o o r t e v e n s k o m t t e v e r v a l l e n ;
- D e h e e r C a s i m i e r G o o s s e n s , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , P a t e r B e c k e r s s t r a a t 5 7 ;
- D e h e e r E d u a r d u s G o o s s e n s , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , V r e d e s t r a a t 2 0 :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n d e c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a i s z a a k v o e r d e r s a a n t e s t e l l e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C . L . E ' , v o o r m e l d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r L u d o v i c u s G o o s s e n s , v o o r m e l d ;
- D e h e e r C a s i m i e r G o o s s e n s , v o o r m e l d ;
- D e h e e r E d u a r d u s G o o s s e n s , v o o r m e i d ;
D e o p d r a c h t e n , d i e n i e t b e z o l d i g d z i j n , g e l d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n e n
n e m e n e e n a a n v a n g o p h e d e n .
K r a c h t e n s a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n i s a a n e l k v a n h e n v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d
o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z i j o e f e n e n d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t .
V O L M A C H T
V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' V a n h a v e r m a e t G r o e n w e g h e ' , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , D i e p e n b e k e r w e g 6 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r i e - J e a n n e V r i j s e n ( w o n e n d e t e 3 9 4 1 H e c h t e l - E k s e l , G e r a r d J e h o e l s t r a a t
4 2 ) e n / o f m e v r o u w S t e p h a n i e C a s a d o ( w o n e n d e t e 3 6 6 5 A s , Z a n d e r L e ë n s t r a a t 4 8 ) , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n
d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e
W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n
e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e v e n s a i l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l
v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k
o m v r i j s t e l l i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s , L u d o L a m o t
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e i n h o u d e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
- l i j s t d e r p u b l i c a t i e d a t a
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e