07/07/2014
ÿþf "
V o o i b e h o u i a a n h B e i g i s S t a a t s t
S t e n t e l
M o d 2 . 1
N e e l g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n .
2 6 - 0 6 - 2 0 1 4
D e g r i t f l e r ,
, n r i f f i e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o n c l e r n e m i n g s n r : 5 5 / . 1 1 7 -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S A U T O
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , O n d e r n e m e r s p a r k 1 7
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
t J i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n m e e s t e r D i r k V A N D E R S T R A E T E N , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e
o p g l a b b e e k , o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d o o r D e h e e r B I J N E N S S t e f a n M a r i e H e n r i , g e b o r e n t e B r e e o p 2 1 j u n i
1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e i e r e n 2 4 8 , o n g e h u w d .
e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
e a n a p r a k e l i j k h e l d o p g e r i c h t w e r d , m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " B S A U T O " m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n -
S t o k k e m , O n d e m e m e r s p a r k 1 7 e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 b e d r a a g t , v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e
a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V ô ô r h e t v e r l i j d e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e h e e f t d e o p r i c h t e r m i j , n o t a r i s , e e n f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d
d o o r h e m o n d e r t e k e n d e n w a a r i n h i j h e t b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , g r o o t
v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r a n t w o o r d t .
O i t f i n a n c i e e l p l a n w o r d t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o m o e m d e o p r i c h t e r , d e h e e r B I J N E N S S t e f a n , v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p a l l e h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n ,
t e g e n d e p r i j s v a n v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 0 0 ) p e r a a n d e e l e n d o e t e e n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n v a n v e e r t i g d u i z e n d
e u r o n u l c e n t ( E 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r z i j n i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n w o r d e n a a n d e o p r i c h t e r , v o o m o e m d e h e e r B I J N E N S
S t e f a n , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n , h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , t o e g e k e n d .
P e o p r i c h t e r , v o o r n o e m d e h e e r B I J N E N S S t e f a n , v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n , w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n ,
v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n v e e r t i g d u i z e n d e u r o
n u l c e n t ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d h e t b e d r a g v a n h e t i n g e l d
v o l g e s t o r t e k a p i t a a l n e e r g e l e g d o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d b i j d e B e l f i u s B a n k .
H e t " b a n k a t t e s t " , a f g e l e v e r d d o o r v o o m o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 6 j u n i 2 0 1 4 , w o r d t d o o r d e o p r i c h t e r
a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d d i e h e t o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l
b e w a r e n .
" D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n z o a l s h i e r n a v o l g t ( b i j u i t t r e k s e l ) .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n
d r a a g t d e n a a m " B S A U T O " .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , O n d e r n e m e r s p a r k 1 7 .
P e z e t e l k a n , z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , d o o r e e n b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r o f v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r g e -
b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t V i a a m s e G e w e s t o f i n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t ,
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O e e n i g e z a a k v o e r d e r , o f a i l e z a a k v o e r d e r s s a m e n , m o g e n o o k b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s ,
u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
T u s s e n p e r s o o n i n d e a a n e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
C o m m i s s i o n a i r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
D e u i t b a t i n g v a n g a r a g e a l s m e d e d e h a n d e l i n a u t o m o b i e l e n , m o t o r v o e r t u i g e n , b e n z i n e , o l i ë n , g a s ,
m o t o r b r a n d s t o f f e n , b a n d e n , w i s s e l s t u k k e n ;
U i t v o e r e n v a n a l l e c a r r o s s e r i e b e w e r k i n g e n , h e t a a n e n v e r k o p e n e n p l a a t s e n v a n g a s i n s t a l l a t i e s ;
H e t u i t b a t e n v a n e e n b a n d e n c e n t r a l e ;
. - D e h a n d e l i n a l l e a u t o - o n d e r d e l e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n a i l e h e r s t e l l i n g e n v a n v o e r t u i g e n ;
T u s s e n p e r s o o n i n d e a a n e n v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o m m i s s i o n a i r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- D e k l e i n h a n d e l i n v o e d i n g s - e n t a b a k w a r e n , f r i s d r a n k e n , r o o m i j s , c a m p i n g a r t i k e l e n , h u i s h o u d e l i j k g a s ;
A a n e n v e r k o o p o f v e r v a a r d i g i n g v a n a a n h a n g w a g e n s e n t o e b e h o r e n ;
A a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n m o b i l h o m e s e n c a r a v a n s ;
- V e r v o e r v o o r d e r d e n e n d i t z o w e l i n b i n n e n - a i s i n b u i t e n l a n d ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . Z i j m a g a i l e r o e r e n d e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- A d m i n i s t r a t i e , c o n s u l t a n c y e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , o m v a t t e n o n d e r m e e r :
* A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n b e d r i j v e n i n v e r b a n d m e t p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p g e b i e d v a n b i j v o o r b e e l d p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e e n e f f i c i ë n t i e , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r i n h e t a l g e m e e n ;
* H e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r ;
* S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e j u r i d i s c h e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , b e d r i j f s e c o n o m i s c h e o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t I n b e g r i p v a n a i l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n ;
* H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
- H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a a n v e r w a n t e a c t i v a ;
- H e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r v a a r d i g i n g o f c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n n i e u w e p r o d u c t e n , n i e u w e t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e v a n d e o n t w i k k e l i n g e n i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; I n d i t k a d e r k a n z i j a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l l s a t i e o n d e m e m i n g e n .
A a n g a a n d e a l h e t v o o r g a a n d e h a n d e l t d e v e n n o o t s c h a p v o o r e i g e n r e k e n i n g , l n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n , d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n , d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a i s b e d o e l d i n a r t i k e l z e s e n v e e r t i g , t e n a c h t s t e e n t e n n e g e n d e v a n d e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
F
( 4
e V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v e e r t i g d u i z e n d e u r o n u l c e n t ( ¬ 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g g e p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d s t e ( 1 / 1 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e l k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t .
- I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n ,
Z i j n e r t w e e o f m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s i n f u n c t i e d a n v o r m e n z i j s a m e n d e z a a k v o e r d e r s r a a d . D e b e s l u i t e n v a n d e z e z a a k v o e n d e r s r a a d w o r d e n g e n o m e n m e t d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n e n d i t o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s .
D a e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
- - D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 . 0 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
O p i e d e r t i j d s t i p k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n I n h o u d t .
O p i e d e r t i j d s t i p k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e u i t n o d i g i n g o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n .
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 0 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t :
1 . d a t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g , h e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n , 1 9 j u n i 2 0 1 4 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a l l e v e r r i c h t i n g e n z a l o m v a t t e n d i e s e d e r t 1 m e i 2 0 1 4 v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w e r d e n g e d a a n e n d i t b i j t o e p a s s i n g v a n h e t a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d a t a i l e i n n a a m v a n d e i n o p r i c h t i n g z i j n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a n e v e r b i n t e n i s s e n t h a n s d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t d r u k k e l i j k w o r d e n o v e r g e n o m e n e n b e k r a c h t i g d ;
2 . d a t d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n j u n i 2 0 1 6 .
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t z i c h z e l f a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n , 1 9 j u n i 2 0 1 4 , t e w e t e n v o o r n o e m d e h e e r B I J N E N S S t e f a n M a r i e H e n r i , g e b o r e n t e B r e e o p 2 1 j u n i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r O p o e t e r e n 2 4 8 ,
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r z a l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , o n b e z o l d i g d z i j n . H e t b e d r a g v a n d e e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g z a l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d .
D o o r d e o p r i c h t e r w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e V e r e n i g d e A c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , K l o o s t e r p o o r t 1 4 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
- a i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , o n d e r m e e r a i l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n t e v r a g e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ;
. a l l e n o o d z a k e l i j k e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p ;
" h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e a a n s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j e e n s o c i a l e k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* u i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d , n o t a r i s D i r k V a n d e r s t r a e t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I , L i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g