13/01/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r . 0 S S S H H e }
1 / t O z Z o
l e p u e y d o q u e n l u a g a y o e 6
G r i f f i e
p O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 2 0 . 9 8 3
I B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B S M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , G r o o t B e r g e r v e l d 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B S M A N A G E M E N T v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : f E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n n o t u l e n v a n d e f b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n
t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n t i e n e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 1 4 2 . 0 1 9 , 4 4 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v e e r t i e n d u i z e n d I t w e e h o n d e r d e n e e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 2 0 1 , 9 4 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
1 - a a n d e h e e r B O S M A N S D e n n i s , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d f n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g e u r o a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 0 . 9 2 6 , 9 8 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j v e e r t i e n d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o n e g e n e n z e s t i g c e n t ( E 1 4 . 0 9 2 , 6 9 ) , e n d i t
I d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ;
I I - a a n d e h e e r S M E U N I N K K r i s , v o o r n o e m d , e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n d u i z e n d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o z e s e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 . 0 9 2 , 4 6 ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j h o n d e r d n e g e n e u r o v i j f e n t w i n t i g c e n t ( ¬ 1 0 9 , 2 5 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
T W E E D E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r s o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J & P A R T N E R S " m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N I C O 1 A J J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r t e S i n t - T r u i d e n , o p g e m a a k t o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ; w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A B S M A N A G E M E N T m e t z e t e l t e B e r i n g e n ( P a a l ) , G r o o t B e r g e r v e l d 5 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n i t o t a a l b e d r a g v a n 1 2 7 . 8 1 7 , 5 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
f B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r l a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n
d u i d e l i j k h e i d ; - :
A r e n t r C r . ' r : .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : r e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t 't e n r i e l e o t a i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~ .
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
E B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n
b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 2 7 . 8 1 7 , 5 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s
g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g é é n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g
c o u r a n t p l a a t s v i n d t ;
e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 1 3 0 b e s t a a n d e
a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 2 . 8 3 5 , 3 8 E U R p e r a a n d e e l t o t 3 . 8 1 8 , 6 0 E U R p e r a a n d e e l .
1 k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . ( g e t e k e n d ) V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a , b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e H a s s e l t , s a m e n m e t d e
e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D E R D E B E S L U I T
a ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 8 1 7 , 5 0 ) a m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 9 6 . 4 1 7 , 5 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d i v i d e n v o r d e r i n g g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n t i e n e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 1 4 2 . 0 1 9 , 4 4 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v e e r t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d e e n e u r o v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 4 . 2 0 1 , 9 4 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 8 1 7 , 5 0 ) ,
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d , m a a r w o r d t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r h o o g d .
b ) V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d
v e r h o o g d t o t v i e r h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 4 9 6 . 4 1 7 , 5 0 ) .
c ) W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t ;
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r h o n d e r d z e s e n n e n e n t i o d u i z e n d v i e r h o n d e r d
z e v e n t i e n e u r o v i f f f i q c e n t ( ¬ 4 9 6 . 4 1 7 . 5 0 ) .
H e t k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j d e o p r i c h t i n g i n 2 0 0 8 ;
- z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n 2 0 1 0 ;
d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n 2 0 1 1 ;
- h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e v e n t i e n e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 2 7 . 8 1 7 , 5 0 ) b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g
c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 W I B ( d i v i d e n d e n u i t k e r i n g ) i n 2 0 1 3 .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r
é é n / h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d ; e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n v o l m a c h t .
9 e a . k l ` t ,
< " n . , . , - . F ,
13/11/2014
ÿþ M o d 2 , 1
m a n I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 m i w i i i w w u ~ i 1 u ~ w i n
* 1 A 2 0 6 5
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 N O V . 2 0 t 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 2 0 . 9 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o o t B e r g e r v e l d 5 3 5 8 3 P a a l
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 ) 0 9 1 2 0 1 4 i s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m K r i s S m e u n i n x w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i j n g a a r d s t r a a t 2 , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r e n d i t v a n a f 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 . E r w o r d t h e m d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
B o s m a n s D e n n i s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 03.12.2013, NGL 04.12.2013 13677-0365-008
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 27.12.2012, NGL 03.01.2013 13003-0005-008
05/09/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.08.2011, NGL 29.08.2011 11480-0383-008
22/06/2011
ÿþ M o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 6 - 2 0 1 1
H A S S E L T
"
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l l l
* 1 1 0 9 2 5 9 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 2 0 . 9 8 3
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B S M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , G r o o t B e r g e r v e l d 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 3 0 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B S M A N A G E M E N T v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t d e o p r o e p i n g o p e e n g e l d i g e m a n i e r w e r d g e d a a n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
i D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n : E E R S T E B E S L U I T
! D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h é t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n o p g e s t e l d c o n f o r m a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t n a m e h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 1 e n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 6 m e i 2 0 1 1 , o p g e s t e l d d o o r m e v r o u w I r a i N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r - z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ! v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I R A N I C O L A I J , B E D R I J F S R E V I S O R " m e t z e t e l t e 3 8 0 0 1 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 E U R m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 2 6 . 8 0 0 , 0 0 E U R b i j d e B V B A B S M A N A G E M E N T m e t z e t e l t e B e r i n g e n - P a a l , G r o o t B e r g e r v e l d 5 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t 9 3 a a n d e l e n v a n d e B V B A B S X m e t z e t e l t e H e u s d e n - Z o l d e r , W i j n g a a r d s t r a a t 2 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e i c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
` ; B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , o p g o i n g c o n c e r n b a s i s : 1 - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e
d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ; Î
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e ; o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 0 9 , 3 1 m a a r t 2 0 1 0 e n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 v a n d e B V B A B S X , o p b a s i s w a a r v a n b o v e n s t a a n d e w a a r d e r i n g w e r d g e m a a k t , w e r d e n d o o r o n s n i e t g e c o n t r o l e e r d o p h u n g e t r o u w b e e l d ;
- d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 2 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e B V B A B S M A N A G E M E N T a a n d e H e e r B O S M A N S D e n n i s , w o n e n d e t e H e u s d e n - Z o l d e r , H e r d e r s p a d 3 3 b u s
1 3 .
i k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t _ n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
; , . º%i I
~ '
, V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
. . . . . . . . S t a a t s b l a d
B i p l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " "
L S i n t - T r u i d e n , 2 6 m e i , 2 0 1 1 . V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R , ( g e t e k e n d ) N I C O L A I J I r a ,
l b e d r i j f s r e v i s o r : " . .
E e n e x e m p l a a r v a n . d e z e v e r s l a g ë n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e e n h e t u i t r e k s e l v a n d e z e a k t e w o r d e n
n e e r g e l e g d z o a l s v o o r g e s c h r e v e n " d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L U I T
a ) E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n q
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 ) c i m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d i e u r o ( ¬ 2 4 1 . 8 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a a l s v o l g t :
D e h e e r B O S M A N S D e n n i s , v o o r n o e m d b r e n g t , d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 ) v a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B S X " m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , W i j n g a a r d s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W B E 0 8 9 6 . 4 6 5 . 8 8 2 , w a a r v a n h i j p e r s o o n l i j k e i g e n a a r i s , i n i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B S M A N A G E M E N T " a a n e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g d i e n t t e r v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 2 2 3 . 2 0 0 , 0 0 ) m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 2 6 . 8 0 0 , 0 0 ) . A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r B O S M A N S D e n n i s , v o o r n o e m d h o n d e r d t w i n t i g ( 1 2 0 ) n i e u w e v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B S M A N A G E M E N T " t o e g e k e n d z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n z u l l e n v a n = d e z e l f d e a a r d z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
b ) T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 1 2 6 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d
é é n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 1 . 8 0 0 , 0 0 ) o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n k a p i t a a l v a n h o g e r g e n o e m d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r
c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
1 c ) V a s t s t e l l i n q d a t d e k a p i t a a l v e r h o q i n q i s v e r w e z e n l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e z e k a p i t a a l -
I v e r h o g i n g e n z i j n v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d I
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t .
d ) A a r s p a s s i n g s t a t u t e n
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e
p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d d e r t i g ( 1 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e
i e d e r é é n / h o n d e r d d e r t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e g e l i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n
d e b e d r i j f s r e v i s o r e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
10/11/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 02.11.2010, NGL 03.11.2010 10600-0304-007
27/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 17.02.2017, NGL 21.02.2017 17048-0184-010