I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l
V o o b e h o u
a a n h B e l g i E S t a a t s t
I l l I l I l I I l I I l l i I I l I I U l l I H l
* i z a s z a o i "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 6 5 . 8 8 2
1 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B S X
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 8 3 B e r i n g e n ( P a a l ) , T e s s e n d e r l o s e s t e e n w e g 2 0 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i i z i g i r t q
U i t e e n a k t e o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s K o e n V e r m e u l e n m e t s t a n d p l a a t s t e B e r i n g e n - P a a l o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d B S X v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
V a s t s t e l l i n g d a t d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t n a a k k o o r d b e v i n d i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , d a t a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n d a t z i j b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r t a a n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l h e t h u i d i g l o p e n d b o e k j a a r v e r l e n g d w o r d e n t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 1 6 . B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
1 ,
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z a l d o o r g a a n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a ! d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n
w o r d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
` A r t i k e l 1 3 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w a r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D E R D E B E S L U I T
T e n s l o t t e v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ,
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
N o t a r i s K o e n V e r m e u l e n
T e " e l f i j k h i e r m e e a a n g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n " e c o b r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j i a g e s b i l - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 8 5 9 4 5
! 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L '
2 l - 0 5 - 2 0 1 1
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 4 6 5 . 8 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B S X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i j n g a a r d s t r a a t 2 ; 3 5 5 0 H e u s d e n Z o l d e r
O n d e r w e r p a k t e : a d r e s w i j z i g i n g
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 / 0 5 / 2 0 1 ' 1 i s m e i e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n o m h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n W i j n g a a r d s t r a a t 2 , 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r n a a r
T e s s e n d e r l o s e s t e e n w e g 2 0 6 , 3 5 8 3 P a a l e n d i t v a n a f h e d e n .
B S M a n a g m e n t , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r B o s m a n s D e n n i s