BTDIMS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. BTDIMS
Dénomination : BTDIMS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 461.906.179

Publication

25/07/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod;.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

riM!1 uI'

Ondernemingsnr : 0461.906.179

Benaming

(voluit)

iii

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 6 -07- 2013

HASSELT

G1 iïîle

MALOU STAS

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3500 HASSELT, Ridderstraat 39

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 3 juli 2013, dragende de melding : "Geregistreerd vier bladen geen verzending te Genk op 9 juli 2013. Boek 5/142 blad 08 vak 01. Ontvangen : vijftig euro. De e.a. inspecteur a3. (getekend) PHILIPSEN M., Fisc. Deskundige", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap MALOU STAS, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werde genomen :

EERSTE BESLUIT

Kennisname verslag raad van bestuur : De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van, de raad van bestuur aangaande de doeluitbreiding alsmede van de staat van activa en passiva die niet meer, dan drie maanden voordien werd vastgesteld, met name per 30 juni 2013.

Doelwijziging : De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van de raad van bestuur als volgt uit te breiden

Handel en groothandel in ferro-en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele metalen.

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in binnen- en buitenland: bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

b. managementsactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied;

c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, zoals bedoeld in de Wet van 6 april 1995 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

d. bijstand, advies en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;

h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehand& en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

j. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, uitgezonderd diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemin-gen.

Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; projectontwikkeling en onroerende leasing; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook,

van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

TWEEDE BESLUIT : De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in BTDIMS.

DERDE BESLUIT : De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3600 Genk,

Molenstraat 82.

VIERDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten aan te passen zodat deze statuten in overeenstem-

ming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de hervormingen

die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (corporate govemance wetgeving, de elektronische algemene

vergadering en de vereffeningsregeling).

VIJFDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te

passen als volgt:

- Artikel 1 wordt aangepast als volgt :

"De vennootschap is een naamloze vennootschap. Haar naam luidt "BTDIMS".

- Artikel 3 eerste zin wordt gewijzigd als volgt

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3600 Genk, Molenstraat 82."

- Artikel 4 (doel) wordt aangevuld als volgt:

"Handel en groothandel in ferro-en non-ferrometalen in primaire vormen, inclusief goud en andere edele

metalen.

Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in binnen- en buitenland:

bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

b. managementsactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied;

c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, zoals bedoeld in de Wet van 6 april 1995 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies;

d. bijstand, advies en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

e. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

g. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;

h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

i. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

j. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels-en financiële operaties verrichten, uitgezonderd diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondeme-mingen.

Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; projectontwikkeling en onroerende leasing; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coordineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers;

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

-Artikel 7 wordt aangevuld als volgt :

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

- Inlassing van een nieuw artikel 20 (na het huidige artikel 19):

"ARTIKEL 20 : Elektronische algemene vergadering

(a) Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg v66r de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

(b) Uitoefening van het stemrecht fangs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter be-

schikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

-de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

-de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische hand-

tekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in

verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elek-

tronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste zes (6) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

§4. Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

§5. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld In de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

(c) Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aan-deelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. " Hernummering van de volgende artikelen

Artikelen 23, 24, 25 en 26 (oud) worden geschrapt en vervangen door een nieuw artikel 24, luidende als volgt

"De algemene vergadering die uitspraak dient te doen over de ontbinding van de vennootschap, dient zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en dient aile voorafgaande formaliteiten te vervullen.

ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde gedelegeerd bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, even-tueel op voorstel van de algemene vergadering.

De handelingen gesteld door de vereffenaar sedert zijn benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan deze handelingen evenwel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening overzenden aan de griffie van de vermelde rechtbank. Vanaf het tweede vereffeningsjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie worden overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank."

ZESDE BESLUIT

De vergadering aanvaardt het ontslag van de bestuurder : de heer OYEN Valère Emile Julien, wonende te 3830 Wellen, Dorpsstraat 3 bus 1, met ingang van 3 juli 2013.

De vergadering dankt hem voor de diensten die hij ten behoeve van de vennoot-

schap bewezen heeft.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van décharge voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de benoeming en herbenoeming van volgende bestuurders, voor een termijn, ingaand op 3 juli 2013, om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2019:

- de heer CANINI Sergio, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 82.

- mevrouw CANINI Barbara Johanna Guglielmina, wonende te 3600 Genk, Haneveldstraat 55.

- mevrouw STAS Marie-Louise Bernadette Eugenie, wonende te 3830 Wellen, Dorpsstraat 3 bus 1. VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De bestuurders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, zijn in raad verenigd en benoemen tot voorzitter van de ' raad van bestuur en tot gedelegeerd bestuurder met ingang van 3 juli 2013 : de heer CANINI Sergio, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

-1 volmacht;

- verslag van de raad van bestuur.

- gecoördineerde statuten.

Notaris Ivo VRANCKEN

~.. Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2013 - Annexes du Moniteur belge







Op de laàtste blz van Luik B vermelden : Recto ° Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 16.05.2013, NGL 01.07.2013 13254-0192-016
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 19.05.2011, NGL 31.08.2011 11535-0173-016
07/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 20.05.2010, NGL 30.06.2010 10260-0340-016
14/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.05.2009, NGL 10.08.2009 09562-0174-017
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.05.2008, NGL 31.08.2008 08717-0298-016
22/04/2008 : HA097527
10/09/2007 : HA097527
22/09/2006 : HA097527
10/10/2005 : HA097527
07/10/2004 : HA097527
19/08/2003 : HA097527
27/08/2015
ÿþ mod 11.1



in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Benaming (voluit) : BTDIMS

Neergelegd ter grifte der rechtbank yi keephandel Antwerpen, afd Tongeren

18 -08-. 2015

Pg ~F1 iffie

voor-

behou dei aan het Belgisch

Staatsbta

Ondernemingsnr : 0461.906.179

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Molenstraat 82

3600 Genk

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor GUIDO VAN AENRODE, geassocieerd Notaris, vennoot van de vennootschap "VAN AENRODE & VAN AENRODE, geassocieerde notarissen", burgerlijke professionele vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Genk op 5 augustus 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen

EERSTE BESLUIT  HERLEIDEN VAN HET THANS BESTAANDE AANTAL AANDELEN NAAR ZEVENHONDERD VIJFTIG AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders beslist het thans bestaande aantal aandelen, vierduizend driehonderd drieëntachtig (4.383) in totaal, te herleiden tot zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

TWEEDE BESLUIT  INDELEN VAN DE RESTERENDE AANDELEN IN DRIE CATEGORIEEN: A-, B-, en C. AANDELEN, WAARBIJ ELKE CATEGORIE ZAL BESTAAN UIT TWEEHONDERD VIJFTIG (250) AANDELEN Vervolgens beslist de vergadering der aandeelhouders om de aandelen, zevenhonderd vijftig (750) in totaal, in te delen in drie categorieën, elk bestaande uit tweehonderd vijftig aandelen, hetzij:

- tweehonderd vijftig categorie A-aandelen, genummerd van 1 tot en met 250

- tweehonderd vijftig categorie B-aandelen, genummerd van 251 toten met 500

- tweehonderd vijftig categorie C-aandelen, genummerd van 501 tot en met 750

DERDE BESLUIT VASTSTELLING VERKOOP B. EN C-AANDELEN

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de heer CANINI Sergio, geboren te Halle op 5 september 1954, nationaal nummer 54.09.05-029.48, echtgenoot van mevrouw LUDVIPOL Marianna Joerjevna, wonende te 3600 Genk, Molenstraat 82, is overgegaan tot verkoop:

- van de tweehonderd vijftig B-aandelen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORKARI", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11, BTW BE 0463.950.505, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; - van de tweehonderd vijftig C-aandelen aan de nagenoemde naamloze vennootschap TAMORCO, met zetel te 3500 Hasselt, Ekkelgaarden 16, BTW 6E0416.170.085, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt;

VIERDE BESLUIT  KAPITAALVERHOGING MET ZESHONDERDDUIZEND EURO DOOR IN BRENG IN GELD De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met zeshonderdduizend euro (¬ 800.000,00) om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (¬ 62.000,00) op zeshonderd tweeënzestigduizend euro (¬ 662.000,00) door inbreng en volstorting in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen.

VIJFDE BESLUIT  ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOGING EN VERGOEDING

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van zeshonderdduizend euro (¬ 600.000,00) wordt volledig onderschreven en volstort door :

1, de heer CANINI Sergio, voornoemd, ten belope van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00);

2. de BVBA ORKARI, voornoemd, ten belope van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00);

3. de NV TAMORCO, voornoemd, ten belope van tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00).

Genoemde bedragen zijn gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC Bank te Genk op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 3 augustus 2015 dat mij is overhandigd om in het dossier te bewaren.

ZESDE BESLUIT  VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGING GEREALISEERD WERD

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans zeshonderdtweeênzestigduizend euro (¬ 662.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenvroordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

el mod 11.1

Voorgehouden aan het Belgisch Staatsblad



ZEVENDE BESLUIT -- WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 5 van de statuten, rekening houdend met voormelde besluiten 1

tot en met 4, als volgt aan te passen:

"Net geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd tweeënzestigduizend euro (¬

662.000,00), Net is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde maar

met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

Deze aandelen zijn verdeeld in tweehonderd vijftig categorie A-aandelen (genummerd van 9 tot en met 250),

tweehonderd vijftig categorie B-aandelen (genummerd van 250 tot en met 500) en tweehonderd vijftig categorie C-

aandelen(genummerd van 501 tot en met 750)"

ACHTSTE BESLUIT  VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP,

ALSOOK VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN OMTRENT DE DOELWIJZIGING

Aan de vergadering der aandeelhouders wordt de staat van actief en passief van de vennootschap, opgesteld per

30 juni 2015 voorgelegd, alsmede het verslag van de raad van bestuur waarin de doelwijziging wordt toegelicht en

gemotiveerd.

De vergadering der aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken en ontsldat de voorzitter de voorlezing

ervan.

ALARMBELPROCEDURE

Ondergetekende notaris verklaart aan de hand van de staat van actief en passief vastgesteld te hebben dat de

vennootschap een negatief eigen vermogen heeft.

De vergadering der aandeelhouders en de raad van bestuur verklaren door ondergetekende notaris de nodige

toelichting te hebben gehad omtrent de artikelen 633 en 634 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zij verklaren voor heden het nodige le gedaan te hebben in uitvoering van de alarmbelprocedure en verklaren

tevens dat er tot op heden geen vordering tot ontbinding werd ingesteld.

NEGENDE BESLUIT  DOELUITBREIDING EN WIJZIGING ARTIKEL 4 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens dat het doel van de vennootschap zal worden uitgebreid met

een punt k. onder de rubriek:

- Voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden, in binnen- en buitenland:

bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:" als volgt:

"... k. het maken, verkopen, tussenkomen in verkoop, bouwen en plaatsen van metalen prefab constructies, in zijn

geheel of in al zijn onderdelen."

De vergadering der aandeelhouders beslist artikel 4 van de statuten in die zin aan te passen.

TIENDE BESLUIT  WIJZIGING VAN ARTIKEL 7 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 7 van de statuten te vervangen door:

"De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit zes (6) bestuurders, waarvan:

- Twee (2) bestuurders gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen

categorie A.

- Twee (2) bestuurders gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen

categorie B.

- Twee (2) bestuurders gekozen worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen

categorie C."

ELFDE BESLUIT  WIJZIGING VAN ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist artikel 12 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap zal ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden worden hetzij door het gezamenlijk optreden

van twee bestuurders van verschillende klasse, hefzij door het alleen optreden van de gedelegeerd bestuurder of

directeur voor daden van dagelijks bestuur."

TWAALFDE BESLUIT  ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist te ontslaan ais bestuurders:

1. De heer CANINI Sergio, voornoemd;

2, Mevrouw CANINI Barbara Johanna Guglielmina, geboren te Herk-de-Stad op 10 oktober 1977, wonende te

3600 Genk, Bresserstraat 24;

3. Mevrouw STAS Marie Louise Bernadette Eugenie, geboren te Leuven op 11 januari 1953, echtgenote van de

heer OYEN Valère Emile Julien, wonende te 3830 Wellen, Dorpsstraat 3 bus 1.

DERTIENDE BESLUIT  BENOEMING NIEUWE BESTUURDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist tot nieuwe bestuurders te benoemen voor termijn van zes jaar ingaande

op heden:

" Voor wat betreft de categorie A-aandelen:

1, De heer CANINI Sergio, voornoemd;

2. Mevrouw STAS Marie Louise Bernadette Eugenie, voornoemd.

- Voor wat betreft de categorie B-aandelen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORKARI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar

vaste vertegenwoordiger de heer CRETSKENS Raymond Pierre, geboren te Maaseik op 22 mei 1964, wonende te

Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 11;











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge



















Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 1t1



2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRESCENOS", met zetel te Dilsen-Stokkern, Kempenstraat 11, BTW BE 0812.719.151 RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw LEMMENS Susanna Rosalia Johan, geboren te Maaseik op 7 maart 1965, wonende te 3650 Diasen-Stokkem, Kempenstraat 11.

- Voor wat betreft de categorie C-aandelen:

1, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jemi Consult," met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, BTW BE0827.597.565, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MACHIELS Louis Gerardus, geboren te Hasselt op 17 januari 1971, wonende te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85.

2, De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EPH & Partners", met zetel te 2490 Balen, Pasdijk 17, BTW BE0460.568.866, RPR Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer PHiLIPSEN Emiel Jan Katrien, geboren te Balen op 22 juni 1956, wonende te 2490 Balen, Pasdijk 17.

De genoemde bestuurders zijn allen mede verschenen, vertegenwoordigd zoals voormeld, en hebben verklaard dit mandaat te aanvaarden onder de bevestiging niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet. Het mandaat van bestuurder is niet bezoldigd.

Overeenkomstig artikel twaalf van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders van verschillende klasse, hetzij door het alleen optreden van de gedelegeerd bestuurder of directeur voor daden van dagelijks bestuur.

VEERTIENDE BESLUIT - MACHTIGING

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

RAAD VAN BESTUUR:

Vervolgens is de voltallige raad van bestuur vrijwillig in vergadering bijeengekomen, bestaande uit volgende bestuurders:

1. De heer CANIN] Sergio, voornoemd;

2. Mevrouw STAS Marie Louise Bernadette Eugenie, voornoemd.

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORKARI", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CRETSKENS Raymond Pierre, voornoemd.

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CRESCENOS", voornoemd, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw LEMMENS Susanna Rosalie Johan, voornoemd.

5. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jemi Consult", met zetel te 3500 Hasselt, Pietelbeekstraat 85, BTW 6E0827.597.565, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MACHIELS Louis Gerardus, voornoemd.

6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EPH & Partners", met zetel te 2490 Balen, Pasdijk 17, BTW BE0460.568.866, RPR Turnhout, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Philipsen Emiel, voornoemd.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jemi Consult, voornoemde bestuurder sub 5, is vertegenwoordigd door de heer Philipsen Emiel, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 31 juli 2015. De raad van bestuur is bijeengekomen om te beraadslagen en te besluiten over volgende agendapunten:

Benoeming gedelegeerd-bestuurder.

De raad van bestuur beslist tot gedelegeerde-bestuurder te benoemen, bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen voor daden van dagelijks bestuur : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ORKARI", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer CRETSKENS Raymond Pierre, voornoemd.

Verplaatsing zetel

De raad van bestuur beslist vanaf heden de zetel te verplaatsen naar 3650 Dilsen-Stokkem, Kempenstraat 13.

VOOR EENSLUIDEND VERKLAARD UITTREKSEL

Cynthia Van Aen rode

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

- expeditie van de akte

- coördinatie der statuten

- volmacht

- bijzonder verslag van de raad van bestuur

- staat van actief en passief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

. Voor-;'ehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

15/04/2003 : HA097527
28/10/2002 : HA097527
15/08/2001 : HA097527
22/03/2001 : HAA014608
22/03/2001 : HAA014608

Coordonnées
BTDIMS

Adresse
MOLENSTRAAT 82 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande