13/11/2014
ÿþt
M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, o o r - - r h r o ~ r l ~ n
a _ r n h r î
E d o c h
i ~ u ~ ~ m u ~ u m u ~ ~ u n u ~ u
1 4 2 6 5
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d . T o n g e r e n
O n C i e r n e l Y l f n g S n r 0 4 4 7 8 1 3 9 6 0
; _ i 0 - r d 1 i 1 g B r A n ® % 1 ~ ~ 1 1
( v o l u r t ) r v e r k o r i }
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . S i n t O o l s t r a a t 7 , 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s M a r c A l l a r d t e D i l s e n - S t o k k e m o p e e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A N D O L E R O , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S i n t O o l s t r a a t 7 . V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s o p R e m i F a g a r d , d e s t i j d s t e G e n k o p z e s j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g o n d e r n u m m e r 9 2 0 7 2 5 - 3 1 8 . V e n n o o t s c h a p h e b b e n d a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 8 1 3 9 6 0 , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 ° A f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n a a n d e l e n
2 ° O n t s l a g z a a k v o e r d e r - - k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w M A E S S E N J o s e p h i n a L a u r e n t i n a H e l e n a , g e b o r e n t e O p o e t e r e n o p a c h t o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g , e c h t g e n o o t v a n d e h e e r B R O U N S W i l l e m H e n d r i k J o z e f , w o n e n d t e 3 6 8 0 M a a s e i k S i n t - O o l s t r a a t , 7 , v a n a f 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h a a r b e s t u u r s d a d e n v a n h e t a f g e l o p e n b o e k j a a r , a l s m e d e v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d t o t e n m e t 2 1 o k t o b e r 2 0 1 4 .
3 ° B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n t e s t e l l e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 ) D e h e e r H E I J L I G E N L a m b e r t u s A n t o n i u s , g e b o r e n t e G e n k o p d e r t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , G r o t e s t r a a t 6 7 b u s 1 4 .
2 ) D e h e e r H O O G L U G T M a r i o , g e b o r e n t e H a a r l e m ( N e d e r l a n d ) o p d r i e m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g ,
e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R U N H À A R C a r r o l y n , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m - D i l s e n , K r u i s h o e f s t r a a t 9 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n k u n n e n z i j e l k e e n a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n t e n o p z i c h t e v a n
d e r d e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
4 ° W i j z i g i n g v a n b e n a m i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b e n a m i n g v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n i n ` B U I L D E X ' .
5 ° W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e z e t e l v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t ,
9 .
6 ° K e n n i s n a m e d o e l w i j z i g i n g
7 ° V a s t s t e l l i n g d o e l w i j z i g i n g
8 ° V a s t s t e l l i n g v a n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
- N a a m : " B U I L D E X "
- Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , K r u i s h o e f s t r a a t 9 .
- D u u r : o n b e p a a l d
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r b e g r i j p e n d e d e a a n k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r ,
e x p l o i t a t i e , v a l o r i s a t i e , v e r k a v e l e n , u r b a n i s a t i e , r u i l i n g , v e r d e l i n g , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e ,
g e b o u w d e e n o n g e b o u w d e , g e m e u b e l d e e n n i e t - g e m e u b e l d e g o e d e r e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n
v e r b o u w i n g s w e r k e n , h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e d a d e n i n v e r b a n d m e t h u n
g e b r u i k , g e n o t e n o p b r e n g s t ;
b i ? v a n t u r k w e r r n 5 t d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z t " a n d e p e r s o r o ) n ( e n 1 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a s u r e n v a n d e r d e n t e v e r l e g e n , = , r o o r d i g f n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , s y n d i c u s .
- b e m i d d e l e n e n t u s s e n p e r s o o n i n a l l e t r a n s a c t i e s r a k e n d e a a n h e t v a s t g o e d .
- h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n .
- u i t b a t i n g v a n e e n m a n e g e e n r i j s c h o o l m e t b i j h o r e n d e d r a n k g e l e g e n h e i d
- v e r h u r i n g v a n p a a r d e n
- i m p o r t , e x p o r t , g r o o t - e n k l e i n h a n d e l v a n p a a r d e n e n a r t i k e l e n ( m e t t o e b e h o r e n ) i n v e r b a n d m e t d e p a a r d e n s p o r t .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r v o o r d e e l i s .
Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n .
- K a p i t a a l : a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l e e n E u r o ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) . H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) - s t e v a n h e t k a p i t a a l .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n e n a l d a n n i e t b e z o l d i g d . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . D e z a a k v o e r d e r s d i e d o o r d e v e n n o t e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r z i j n b e n o e m d i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g ( e n e n k e l i n d i e a k t e ) , w o r d e n g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o p d r a c h t k a n e n k e l w o r d e n h e r r o e p e n o f w e l m e t e e n m e e r d e r h e i d z o a l s v e r e i s t b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g e n o f w e l m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d m a a r d a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n .
i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n o n t s l a g n e m e n d o o r s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s o f a l s e r m a a r é é n z a a k v o e r d e r i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . H i j i s w e l v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
D e o m v a n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s i s g e r e g e l d b i j a r t i k e l 8 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
- J a a r v e r g a d e r i n g : e e r s t e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
- B o e k j a a r : v a n a f é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : l o e t b a t i g s l o t d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s o h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e r e s e r v e r i n g o f u i t k e r i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . D e u i t b e t a l i n g m o e t g e s c h i e d e n b i n n e n h e t j a a r n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o p h e t b e d r a g i s v a s t g e s t e l d . D e d i v i d e n d e n d i e n i e t g e ï n d z i j n , v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a r e n .
- V e r d e l i n g n a o n t b i n d i n g : B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e z a a k v o e r d e r , o f i n v o o r k o m e n d g e v a l d e a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r , o v e r g a a n t o t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , l a s t e n e n s c h u l d e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d . H i e r b i j w o r d t i n v o o r k o m e n d g e v a l r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e v e r s c h i l l e n d e m a t e v e n v o l s t o r t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n .
9 ° V e r l e n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c t i v u m B o e k h o u d e r s t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , H e i r s t r a a t , 1 9 7 , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r k a m e r v a n a m b a c h t e n e n n e r i n g e n , h a n d e l s r e g i s t e r , d i e n s t e n v a n d e B . T . W . .
1 0 ° V e r l e n i n g v a n a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m h a a r c o n c l u s i e s d o o r t e v o e r e n , o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r s m e t s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
N o t a r i s M a r c A l l a r d
s t ° : ] F Z + a n i L u i k B t i e r r n e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n r i e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z r 1 ' , a l l C i e ' p r s 0 1 n ? n ' e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g r : m . v a o r c ~ i g n n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g