16/12/2013
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 5 4 7 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r o S t a r c h
( v e r k o r t }
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , O n t g i n n i n g s s t r a a t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s M a r c S w o l f s t e H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` B u r o S t a r c h " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , O n t g i n n i n g s s t r a a t 2 2 , R P R H a s s e l t 0 4 3 3 . 5 4 7 . 3 3 9 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G
K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o o r l e z i n g .
K e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o d e r t i e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W i B v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o o r l e z i n g .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o n a l d V O S , d e d a t o 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3 d a t h a n d e l t o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e ' w a a r d e r i n g s m e t h o d e n .
D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e v e r p l i c h t i n g t o t v o o r l e z i n g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v o o r m e l d v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" 1 0 B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r R o l a n d V o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 1 1 H a s s e l t , G a l g e b e r g s t r a a t 4 2 v e r k l a a r t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t i n a c h t n a m e v a n d e n o r m v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
2 . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n a i l e e v e n t u e l e a n d e r e v o o r d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
3 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d b e a n t w o o r d t ;
4 . H e t b e s t u u r s o r g a a n b i j d e b e p a l i n g v a n d e u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e e n r e k e n i n g h o u d t m e t d e n i e t i n d e b o e k h o u d i n g u i t g e d r u k t e m e e r - e n / o f m i n w a a r d e n o f m o g e l i j k e l a t e n t e s c h u l d e n ;
5 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n d i v i d e n d v o r d e r i n g b i j b e s l i s s i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
6 . D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d ( 4 7 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e u r o k o m t o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e b e t a a l b a a r s t e l l i n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e h e e r V a n d e r h o y d o n c k P a t r i c k , w o n e n d e t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n - H e l c h t e r e n , O n t g i n n i n g s s t r a a t 2 2 , t o e t e k e n n e n
O p d e l a a t s t e o r z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o t t 1 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' É C h l b a n k v a n k o o p h a n d o l
0 D E C , 2 0 1 3
t e H A s s E d e l f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 . 7 2 3 a a n d e l e n v a n d e B U R O S T A R C H B V B A . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t 1 / 4 . 4 7 3 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s .
D e w a a r d e w a a r t o e d e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d v o o r d e i n b r e n g v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 7 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) k o m t t e n m i n s t e o v e r e e n m e t d e t o e b e d e l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a i s v o l g t :
i d e n t i f i c a t i e v a n d e v e n n o o t A a n t a l a a n d e l e n
- d e h e e r V a n d e r h o y d o n c k P a t r i c k 3 . 7 2 3 a a n d e l e n
T o t a a l a a n t a l a a n d e l e n 3 . 7 2 3 a a n d e l e n
V o l i e d i g h e i i d s h a i v e w e n s t o n d e r g e t e k e n d e t e b e n a d r u k k e n d a t e n k e l e n a l l e e n d e i n h e t h u i d i g e v e r s l a g b e s c h r e v e n s c h u l d d i v i d e n d v o r d e r i n g v o o r e e n w a a r d e v a n v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 4 7 8 . 8 0 0 , 0 0 E U R ) z a l d e e l u i t m a k e n v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r a . D e i n b r e n g e r z a l a l l e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g h o u d e n e n z a l i n s t a a n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e i n h e t h u i d i g v e r s l a g n i e t v e r m e l d e s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B U R O S T A R C H B V B A e n h e t h u i d i g v e r s l a g m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
H a s s e l t , 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3
( g e t . )
R o l a n d V o s
B e d r i j f s r e v i s o r " K a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g v e r v o l g e n s h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 4 9 7 . 3 9 2 , 0 1 ) . D i t g e b e u r t d o o r u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 3 . 7 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n , O p d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n v o l l e d i g d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , t e n b e d r a g e v a n v i j f h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 3 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 3 . 2 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j a l d u s n e t t o v i e r h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 7 8 . 8 0 0 , 0 0 ) . D e i n b r e n g b e t r e f t a l d u s h e t n e t t o - b e d r a g v a n d e a a n d e a a n d e e l h o u d e r u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
I n r u i l v o o r d e i n b r e n g w o r d e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d r i e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 3 . 7 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d . D i e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n b i e d e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n .
T W E E D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s g e v o l g v a n f e o p h e d e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n d e e e r d e r g e n o m e n b e s l i s s i n g o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s t e n s e d e r t 1 a p r i l 2 0 0 5 e D E R D E B E S L U I T M A C H T I G I N G C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T
M a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e
D e z a a k v o e r d e r w o r d t g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e k h o u d k a n t o o r M a u r i c e J a c o b s " , t e 3 5 2 0 Z o n h o v e n , H a l v e w e g 1 2 b 1 o m , g e z a m e n l i j k o f a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e a k t e z o u d e n n u t t i g o f n o d i g z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t d e d i e n s t e n v a n o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n / o f B T W .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M a r c S w o l f s
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o l a n d V O S , d e d a t o 3 0 o k t o b e r 2 0 1 3
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V r - i l O u e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g