23/11/2011
ÿþ " V
M o d . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - u i I I I I I H I l i i i I I I I ~ I I I ~ V
b e h o u d e i * 1 1 1 7 6 2 9 7 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
O _ P . 2 0 1 1
H A T e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 1 7 . 5 3 7
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : B U R O P L U S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n ( B r u s t e m ) , H a m e i s t r a a t 2 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G f
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N E L F
O p n e g e n n o v e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t l B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B U R O P L U S " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n l ( B r u s t e m ) , H a m e i s t r a a t 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r l i n u m m e r 0 8 9 0 . 4 1 7 . 5 3 7 , g e k e n d b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e o n d e r n u m m e r B E F 0 8 9 0 . 4 1 7 . 5 3 7 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S t e S i n t - T r u i d e n o p 2 6 j u n i 2 0 0 7 g e p u b l i c e e r d i n d e i B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 0 9 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r s 0 7 0 9 9 2 1 8 .
- - - I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U Î
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r m e v r o u w A n n K E M P E N E E R S , h i e r n a l
g e n o e m d . l
G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t h e t b u r e a u n i e t v e r d e r i
s a m e n g e s t e l d . ;
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N l
V e n n o t e n 1
I s a a n w e z i g d e h i e r n a g e n o e m d e e n i g e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t h o u d e r t e l
z i j n v a n d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n : Î
m e v r o u w K E M P E N E E R S A n n B a l d w i n J o s e p h a , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p ! n a c h t t i e n a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 . 0 4 . 1 9 1 3 5 0 - 8 1 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r B A M P S E t i e n n e E d u a r d L u c , g e b o r e n t e S i n t - 3 T r u i d e n o p d r i e ë n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e l 3 6 0 0 S i n t - T r u i d e n ( B r u s t e m ) , H a m e i s t r a a t 2 5 .
V e r k l a r e n d e g e h u w d t e z i j n o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t .
T o t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d : h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
Z A A K V O E R D E R
D e e n i g e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w K E M P E N E E R S A n n v o o r n o e m d , i s a a n w e z i g , e n v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
é ë F i s c h
S t a a t s b l a d
B í J T a g e n b i j h e t B e i i C U S t a a t s T i T á d - 2 3 / 1 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
L u i k B - v e r v o l g
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s j t e b e r a a d s l a g e n e n t e l
1 . B e s l i s s i n g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d ]
v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ]
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d ;
3 . A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ;
4 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
5 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n . B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s h o n d e r d ( 1 0 0 )
k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t a e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e i t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n ! s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
9 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V . V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 1 . 4 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p v i j f t i g d u i z e n d ' e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r = m e v r o u w A n n K E M P E N E E R S , v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t .
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n ) d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e l f d e p e r s o o n d o e t t e v e n s a f s t a n d v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e m k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 9 v a n h e t W e t b o e k v a n s v e n n o o t s c h a p p e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
1 - - - I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n b e s l u i t e n :
v o l g e n d e
L u i k B - v e r v o l g
~ - - B e w i j s v a n d e p o n e r i n g Î
D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t t o t g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g
v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e r e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t d o o r m e v r o u w A n n K E M P E N E E R S , v o o r n o e m d e !
e n i g e v e n n o o t . I
1
D e z e b e d r a g e n w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m '
v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B A N K N V o n d e r n u m m e r B E 8 6 7 4 5 0 1 8 4 6 6 9 5 0 . I I
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e r
i n s t e l l i n g , z a l d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n z i j n d o s s i e r w o r d e n ]
b e w a a r d . 1
V e r g o e d i n g - a a n v a a r d i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v e r k l a a r d d a t e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n ]
w o r d e n u i t g e g e v e n e n d a t e r b i j g e v o l g h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n b l i j v e n , d i e ;
i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . 1
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d ]
z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , )
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e ]
w a a r d e d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n ]
t e s c h r a p p e n e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r g e n o m e n ]
b e s l u i t e n , z o d a t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t h a n s l u i d t a l s ]
v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( e !
5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g !
v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l ]
v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m ] d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e r o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n ! k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I J F D E B E S L U I T J
I
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p o m d e
g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j +
h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n i
t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e ]
b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e i
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ! 1
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m :
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e w i j z i g i n g i n d e
B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - S L O T .
A a n g e z i e n d e a g e n d a i s a f g e h a n d e l d , w o r d t d e z i t t i n g o m 9 u u r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
" e T g i s c f i S t a a t s b l a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
J
L u i k B - v e r v o l g
g e h e v e n .
- - - T A K S O P G E S C H R I F T
B e t a a l d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( e 9 5 , 0 0 ) o p a a n g i f t e v a n n o t a r i s
O d e u r s t e S i n t - T r u i d e n .
- - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
P h i l i p
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h a a r i d e n t i t e i t s k a a r t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
- - - O p g e m a a k t e n a f g e s l o t e n i n m i n u u t d o o r m i j , N o t a r i s , t e n k a n t o r e , o p
d a t u m a l s v o o r m e l d .
- - - N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e e f t d e c o m p a r a n t e / v e n n o o t s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e