21/03/2012
ÿþ( Q I M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 9 - 0 3 - 2 0 1 2
H e â f i g
Y V I I V I I I I I I V I I I Y W I ~ I
* i z o s o a a ~ "
V o b e h o a a n B e l g S t a a b
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : ) ° - c u e L A
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B u r t i n G e r d a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S c h o t e r w e g 2 4 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o o p 0 6 m a a r t 2 0 1 2 .
N A A M
B u r t i n G e r d a
R E C H T S V O R M
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z E T E L
t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S c h o t e r w e g 2 4 1
V E N N O O T
M e v r o u w B U R T I N G e r d a L o u i s a A l b e r t i n e , g e b o r e n t e G e e l o p 3 0 n o v e m b e r 1 9 5 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r M a r i ë n M a r c , w o n e n d e t e 3 9 8 0 T e s s e n d e r l o , S c h o t e r w e g 2 4 1 .
K A P I T A A L - A A N D E L E N
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r v o o r n o e m d e M e v r o u w B U R T I N G e r d a .
D O E L
- h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
- h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e s t u u r o p a l l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , o m h e t e v e n w e l k e v o r m , e n d i t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g .
- h e t v e r s t r e k k e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s i n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j g e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , v a n a d v i e s e n c o n s u l t i n g o p f i n a n c i e e l , s o c i a a l , f i s c a a l , a d m i n i s t r a t i e f , t e c h n i s c h , e c o n o m i s c h , b o e k h o u d k u n d i g e n m a n a g e m e n t g e b i e d , v o o r z o v e r a l s w e t t e l i j k t o e g e l a t e n .
- h e t v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t s t i m u l e r e n , d e p l a n n i n g , d e c o ö r d i n a t i e , d e o n t w i k k e l i n g v a n e n d e i n v e s t e r i n g i n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p a l o f n i e t e e n p a r t i c i p a t i e a a n h o u d t .
S r t a a t s T i T á d _ 2 1 7 0 3 7 2 0 I I
r .
e
B i j l a g e n b i j , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e e s _ d u _ A L o n i i e u t b e l g e .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L
L l i t t t t - v e r v o l g
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a l l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h e t v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e e f f e t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n c o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w c o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f . e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w c o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r c e r e n d p a t r i m o n i u m . - a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s ,
k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n . - a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r d e h u u r f i n a n c i e r i n g a a n d e r d e n , e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , ( v e r ) b o u w e n , o n d e r h o u d e n , ( v e r ) h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , ( v e r ) h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D U U R
o n b e p a a l d e d u u r
B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n o f m e e r d e e l h e b b e n d e o f n i e t d e e l h e b b e n d e z a a k v o e r d e r s .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o f i n d i e n h i j a a n z i j n a m b t w e n s t t e v e r z a k e n , z a l d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r v a n g e n ,
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n ; b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s .
D e z a a k v o e r d e r k a n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s o f g e v o l m a c h t i g d e n e e n b e p a a l d g e d e e l t e v a n z i j n b e v o e g d h e d e n i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p e r k t i n m a t e r i e e n t i j d a f s t a a n . D e z a a k v o e r d e r b e p a a l t i n d i t g e v a l d e b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g e n d i e m e t d e z e f u n c t i e g e p a a r d g a a n , T O E Z I C H T
H e t t o e z i c h t o v e r d e w e r k z a a m h e d e n w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o t e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m v i j f t i e n u u r ,
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
M a d P O F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L o t i - v e r v o l g
M o d P A F 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a e n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
.
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
I n d i e n h e t a a n d e e l g e s c h e i d e n i s i n . . v r u c h t g e b r u i k e n i n b l o t e e i g e n d o m , e n b e h o u d e n s
a f w i j k e n d e o v e r e e n k o m s t t u s s e n p a r t i j é n , ' z e l d e b l o t e e i g e n a r a l l e e n o p t r e d e n b i j s t e m m i n g e n
i n v e r b a n d m e t s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , k á p i t á a l s v e r h o g i n g e n o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ; i n
a i l e a n d e r e g e v a l l e n z a l d e v r u c h t g e b r u i k e r a l l e e n a l l e r e c h t e n u i t o e f e n e n ,
E l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n b i j z o n d e r e
g e v o l m a c h t i g d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p v o o r w a a r d e d a t d e z e z e l f e e n v e n n o o t i s , e n z e l f
r e c h t h e e f t d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 0 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . E v e n w e l b e g i n t h e t
e e r s t e b o e k j a a r o p 0 6 m a a r t 2 0 1 2 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g o v e r s c h o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n , e n
a f s c h r i j v i n g e n z o a l s b l i j k t u i t d e g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g e n , m a a k t d e n e t t o w i n s t u i t .
D e z e n e t t o - w i n s t w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t
- v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s ; d e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t i e n t e n h o n d e r d v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
- h e t o v e r s c h o t w o r d t v e r d e e l d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e n e r l e i v e r d e l i n g v a n d e w i n s t h e e f t p l a a t s o v e r e n i g j a a r z o l a n g d e e v e n t u e l e v e r l i e z e n v a n
v o r i g e j a r e n , w e l k e n i e t u i t d e r e s e r v e g e d e k t k u n n e n w o r d e n , n i e t z i j n i n g e h a a l d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e v e n s o f e r i n k o m s t e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n h e t b e l e g d
k a p i t a a l .
O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p k a n s t e e d s w o r d e n o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e
t e v e n s d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , h u n m a c h t e n e n v e r g o e d i n g v a s t s t e l t .
I n g e v a l v a n v e r l i e s v a n d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l d i e n t d e z a a k v o e r d e r d e k w e s t i e v o o r t e l e g g e n
a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t i n d e v o r m v o o r z i e n v o o r w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
W a n n e e r h e t v e r l i e s d r i e / v i e r d e n b e r e i k t z a l d e o n t b i n d i n g k u n n e n w o r d e n g e ë i s t d o o r d e
v e n n o t e n d i e é é n / v i e r d e v a n d e a a n d e l e n b e z i t t e n .
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
W o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : M e v r o u w B U R T I N G e r d a , v o o r n o e m d .
H a a r o p d r a c h t i s b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t d e r a k t e
- b a n k a t t e s t
N o t a r i s H a n s D e r a c h e t e T e s s e n d e r l o
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .