20/10/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I l i l u g f 3 1 1
1 1 1 1
- - - - - - - - - - - -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 0 1 . 6 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B V S - V E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S C H O O R S T R A A T 1 5 - 3 6 8 0 M A A S E I K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R S E N A A N S T E L L E N N I E U W E V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R
U i t d e j a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e r g a d e r i n g a k t e n e e m t v a n h e t o n t s l a g l v a n M e v r o u w W e e r t s A n t o i n e t t e v a n a f 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 e v e n a l s h e t o n t s l a g v a n d e h e e r C o u m a n s X a v i e r p e r 0 1 . 0 7 . 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n g e b o d e n o n t s l a g e n e n e r w o r d t h e n a f z o n d e r l i j k e n v o l l e d i g : d e c h a r g e v e r l e e n d .
I n a a n s l u i t i n g m e t a r t 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e v e s t i g d o m D h r . C o u m a n s i g o r , a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e y e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p B V S - H o l d i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t ` b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n B V S - V E R S I \ I N L D i t m a n d a a t v a n g t a a n o p d a t u m v a n 1 . 0 7 . 2 0 1 4 e n w o r d t b e ë i n d i g d o p . d e z e l f d e d a t u m a l s d e z e w a a r o p h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a f l o o p v a n d e v e n n o o t s c h a p B V S - V e r s n v ,
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
C o u m a n s X a v i e r C o u m a n s I g o r
. - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
k
B E L G I S C H S T A T E r
D e g r i e e r i f f i e
M O N I T E U R D n k e e r g e i e q d t e r f i e d e r
- 1
" L " 3 1 e ; k O C I P h a n d e i A n t w e r p e n , a f d . T a r e m
1 3 - 1 0 - 2 0 1 L 0 1 - 1 0 - 2 0 I i i
4 1 1 1 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2015
ÿþM o d W o n ! 1 1 . 1
I n " d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
D e
F i g i f f f i e
u i e r Q r 1 t e d e r r 1 ? r h t b s r l k V . k o o p h a n d - i A r m . , e r p e i a f d , T r l r e r e n
~ Z ~ - 1 2 - 2 0 1 k
U I 1 1 U I I 1 U 1 I I i 0 4 6 3 i 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 8 7 0 . 3 0 1 . 6 1 8
B e n a m i n g "
( v o l u i t y : B V S V E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h o o r s t r a a t 1 5 - 3 6 8 0 M a a s e i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g B e s t u u r d e r - B e n o e m i n g G e d e l e g e e r d
B e s t u u r d e r - b e n o e m i n g V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 0 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t
h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
- d e h e e r R u d o l f C O U M A N S , w o n e n d e t e 3 5 4 0 K i n r o o i , L a n d w e g 1 4 / A , i n g a a n d o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
- d e h e e r I g o r C O U M A N S , w o n e n d e t e 3 6 5 0 D i l s e n S t o k k e r n , D o p h e i d e s t r a a t 1 5 , i n g a a n d o p 0 1 1 1 2 1 2 0 1 4
- d e N V B V S H O L D I N G m e t z e t e l t e 3 6 8 0 ' M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r i d g e r d e h e e r I g o r C O U M A N S , i n g a a n d o p 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4
d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e N V B V S H O L D I N G m e t z e t e i t e 3 6 8 0 M a a s e l k , S c h o o r s t r a a t 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K
- d e B V B A I N D E C O m e t z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t N i k l a a s , H o u t e n S c h o e n 3 9 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e m e v r o u w S t é p h a n i e D E C O C K
d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0
U i t d e n o t u l e n v a n d e . R a a d v a n B e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d b l i j k t
d e b e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
d e N V B V S H O L D I N G m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e . v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K
- - d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0 d e b e n o e m i n g t o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
d e N V B V S H O L D I N G m e t z e t e l t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 v e r t e g e n w o o r d i g d d o c r h a a r v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D E C O C K
d i t m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t b o e k j a a r 2 0 2 0
B V S H O L D I N G N V "
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
M a r c D E C O C K - r v a s t e , v e r t e g e n w a o r d i g e r _ ~ . _ _ . . . _ _ . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/01/2013
ÿþ"
M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
"
V o o r - i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
u i i i i i i i i i i i i l i
" 1 3 0 0 9 0 8 1 *
f r , e ' . . k i ' t : 4 1 j u , 5 1 . . - ) 1 t e ) 1 O 1 1 . G 4 + R f . I V
2 ; ' 1 2 -
2 0 1 2
l i D E l - 1 o o l c t g n t t i , .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 3 0 1 . 6 1 8
B e n a m i n g : B V S - V E R S
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - - B E K R A C H T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G B E K R A C H T I G I N G O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
B i j l a g e n Î i i r l i ë t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r P e t e r J O O S S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L a n a k e n , o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B V S - V E R S " , o n d e r m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 1 2 9 7 7 7 o m m e t i n g a n g v a n d e r t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 3 6 8 0 M a a s e i k , V a n E y c k l a a n 1 1 6 b u s 1 n a a r 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 .
T W E E D E B E S L U I T B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , w e l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e r e g i s t r e e r d w e r d t e M a a s m e c h e l e n o p e e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b o e k 5 7 b l a d 8 2 v a k 1 4 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) .
I n a a n s l u i t i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g w e r d o p z e l f d e d a t u m v a n t w a a l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f e e n a a n d e l e n r e g i s t e r a a n g e l e g d , w a a r i n a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n v e r m e l d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n , o v e r e e n k o m s t i g d e i n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g b i j d e o p r i c h t i n g . D i t a a n d e l e n r e g i s t e r w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T ( H E R ) F O R M U L E R I N G M O D A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e ( h e r ) f o r m u l e r e n e n d i t z o a l s b e p a a l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t h i e r n a .
V I E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- A r t i k e l t w e e , a l i n e a é é n v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 8 0 M a a s e i k , S c h o o r s t r a a t 1 5 . "
- A r t i k e l v i i f , a l i n e a t w e e t o t e n m e t a l i n e a v i e r v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
- A r t i k e l 3 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e o p r o e p e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n g e b e u r e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n , m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , z i c h m i n s t e n s v i j f v o l l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g l a t e n J i n s c h r t j v e n o p d e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - v e r v o l g
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h á u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t
z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e m a c h t i g d e o n d e r t e k e n d . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z E S D E B E S L U I T M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t . N o t a r i s P e t e r J o o s s e n s )
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
_ g e c c ô r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 10.08.2012 12402-0111-017
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 29.08.2011 11496-0081-017
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 25.08.2010 10466-0135-017
27/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 20.08.2009 09615-0206-017
28/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 22.08.2008 08611-0104-017
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 09.07.2007 07381-0020-017
17/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 16.06.2006, NGL 13.07.2006 06463-4097-017
10/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 03.02.2016 16039-0454-017