18/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
M a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 M 1 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a r d e R n g H A S S E L T
0 9 . 1 1 1 1 2 0 1 4
G r i f f i e
V o o r - .
b e h o u d
a a n h e t
B e l g i s c t
S t a a t s b l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 6 4 9 . 4 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L E P H
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : H e r k e r s t r a a t 9 - 3 5 0 0 H a s s e l t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e n a a m s - z e t e l - d o e l s w i j z i g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t
o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n C - I n v e s t .
A r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g C - I n v e s t . "
T W E E D E B E S L U I T - V E R S L A G - S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t é e n s t e m m i g d e H e e r v o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 .
D E R D E B E S L U I T - W I J Z I G I N G D O E L
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
V a s t g o e d p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
F l e t p a r t i c i p e r e n e n h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n - o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j - i n d e o p r i c h t i n g , d e o n t w i k k e l i n g , d e o m v o r m i n g o f c o n t r o l e v a n o n d e r n e m i n g e n ;
O n d e r n e m i n g i n r o e r e n d e f i n a n c i ë l e g o e d e r e n i n d e r u i m e z i n , z o a l s o n d e r m e e r k o p e n e n v e r k o p e n v a n a a n d e l e n , f o n d s e n , e n z o v o o r t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l a a n w i j z e n d .
Z i j m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f b e v o r d e r e n . "
A r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
V I E R D E B E S L U I T - C O N V E R S I E K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e c o n v e r t e r e n i n e u r o e n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e s c h r a p p e n .
A l d u s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 ) o u d e B e l g i s c h e f r a n k e n g e l i j k i s a a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e ) .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 e e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I J F D E B E S L U I T - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 5 0 0 H a s s e l t , K a s t e e l l a a n 3 0 .
Z E S D E B E S L U I T - O N T S L A G / B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t b i j k o m e n d e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n : d e H e e r C O E N E N J o n a s J a n M a r t i j n , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K a s t e e l l a a n 3 0 , d i e h i e r t u s s e n k o m t e n m e d e v e r s c h i j n t e n v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
Z E V E N D E B E S L U I T - C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n a a n t e p a s s e n a a n d e d i v e r s e w e t s w i j z i g i n g e n .
A r t i k e l 2 , 2 ° p a r a g r a a f w o r d t g e w i j z i g d
I n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " f y s i s c h e " e n " f y s i s c h e p e r s o n e n " g e s c h r a p t .
A r t i k e l 1 1 , 6 ° e n 7 0 p a r a g r a f e n w o r d e n g e w i j z i g d ;
A r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d ;
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L i i i k B - V e r v n l a
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e '
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r m e t
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g