CAD-CALCULATIE-SERVICE, AFGEKORT : C.C. SERVICE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. CAD-CALCULATIE-SERVICE, AFGEKORT : C.C. SERVICE
Dénomination : CAD-CALCULATIE-SERVICE, AFGEKORT : C.C. SERVICE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 460.211.253

Publication

07/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 26.07.2013 13377-0465-028
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 13.07.2012 12300-0031-027
29/06/2011
ÿþr~ Merci 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lll1ii~u~~Mv~~u~lun

" iias~aia

Neergelegd ter griffie der rechtbank y. koophandel te TONGEREN

f 7 -06- 2011

De Hoofdsnhïer, I

Ondernemingsnr : 0460.211.253

Benaming

(voluit) : CAD-CALCULATIE-SERVICE afgekort C.C. Service

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3600 GENK, Hasseltweg 252

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG EN BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 10 juni 2011, dragende',

de melding: "Geregistreerd drie bladen geen verzending te Genk op 14 juni 2011. Boek 5/135 blad 03 vak 06.;

Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a. inspecteur (getekend) Y. JORIS", houdende buitengewone algemene

vergadering van de aandeelhouders van de NV "CAD-CALCI.ILATIE-SERVICE", afgekort "C.C. Service", dat;

met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT  ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3600 Genk, Hasseltweg 252 naar

3600 Genk, Marcel Habetslaan 30.

TWEEDE BESLUIT  WIJZIGING BOEKJAAR

De vergadering besluit dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december',

van ieder jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar begonnen op 1 juli 2010 te

verlengen tot 31 december 2011.

DERDE BESLUIT  WIJZIGING JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigde boekjaar zodat

deze voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om 17 uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de eerst volgende jaarvergadering gehouden worden in de maand juni

van het jaar 2012.

VIERDE BESLUIT  AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit de statuten te actualiseren waar nodig, alsmede aan te passen aan de genomen be

sluiten en wel als volgt:

Artikel 2, eerste zin wordt vervangen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Marcel Habetslaan 30."

Artikel 10, vierde zin wordt aangepast als volgt:

Na de woorden "zaakvoerders, bestuurders" wordt ", reden van de directieraad" toegevoegd.

Artikel 15, subtitel "Directiecomité", vierde zin wordt aangepast als volgt:

Na de woorden "zaakvoerders, bestuurders" wordt ", leden van de directieraad" toegevoegd.

Artikel 18, eerste zin wordt aangepast als volgt:

Het woord "december" wordt vervangen door "juni".

Artikel 23 wordt vervangen als volgt:

"Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar."

VIJFDE BESLUIT - ONTSLAG  BENOEMINGEN

De vennootschap gaat over tot het ontslag van de voltallige raad van bestuur, met ingang van 10 juni 2011. "

De vergadering dankt hen voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddelijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopend boekjaar, zal de jaarvergadering oorde-.

len over het verlenen van décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering over te gaan tot de (her)benoeming van volgende bestuurders, voor een:

termijn, ingaand op 10 juni 2011 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016:

Al De naamloze vennootschap "M.G.C.C.", met zetel te 3520 Zonhoven, Kneuterweg 17, ondernemings-'

nummer 0462.070.683, RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer

MARCHETTA Franco, wonende te 3520 Zonhoven, Kneuterweg 17.

B/ De naamloze vennootschap "Ecoar", met zetel te 3600 Genk, Binnendelweg 42, ondernemingsnummer

0462.071.772, RPR Tongeren, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MARCHETTA

Franco, wonende te 3520 Zonhoven, Kneuterweg 17.

Op de laatste biz. van Luik B vermeiden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n;en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2011- Annexes du Moniteur belge

CI de naamloze vennootschap "Villabouw Marchetta", met zetel te 3600 Genk, Marcel Habetslaan 30, ondernemingsnummer -- BTW BE 0427.206.608, RPR Tongeren, hierbij vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, mevrouw MARCHETTA Cerina, wonende te 3520 Zonhoven, Kneuterweg 17.

De bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De meerderheid van de bestuurders zijn in raad verenigd en nemen kennis van het ontslag van de heer VANDEBEEK Albert, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan-West 15, als bestuurder met ingang van 10 juni 2011.

Ten gevolge van zijn ontslag als bestuurder eindigt ook zijn mandaat van gedele-geerd bestuurder en voorzitter met ingang van 10 juni 2011.

De raad dankt hem voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

De raad benoemt vervolgens tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter met ingang van 10 juni 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016: de naamloze vennootschap "M.G.C.C.", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MARC HETTA Franco, voornoemd.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door één gedelegeerd bestuurder, alleen optre-, dend of twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

De gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.

De raad van bestuur neemt tevens akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder' vennootschap, de naamloze vennootschap "M.G.C.C.", voornoemd, vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf ; 1 10 juni 2011 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger de heer MARCHETTA Franco, voornoemd.

Vervolgens neemt de raad van bestuur akte van de beslissing van het bestuursorgaan de bestuurder-vennootschap, de naamloze vennootschap "Emar", vaststellende dal, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurders-mandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 10 juni 2011 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, de heer MARCHETTA Franco, voornoemd.

Vervolgens neemt de raad van bestuur akte van de beslissing van het bestuursorgaan de bestuurder-vennootschap, de naamloze vennootschap "Villabouw Marchetta", vaststellende dat, in overeenstemming met artikel 61 § 2 Wetboek van vennootschappen, het bestuurdersmandaat in onze vennootschap met ingang vanaf 10 juni 2011 uitgevoerd wordt door haar vaste vertegenwoordiger, MARCHETTA Cerina, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

-één volmacht;

-gecoördineerde statuten.

Notaris ivo VRANCKEN

r"

+ Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/06/2011
ÿþ MW 2.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte





Ondernemingsnr : 0460.211.253

Benaming

(voluit) : CAD-CALCULATIE-SERVICE

(verkort) : C.C. Service

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Hasseltweg 252, 3600 Genk

Onderwerp akte : Ontslag

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 5 MEI 2010, GEHOUDEN OP DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP OM 15.00 UUR.

De vergadering neemt kennis van het ontslag van

-de heer Renato Donadeo, hier tussenkomende, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Cipressenstraat

1, als bestuurder, met ingang van 31 december 2009.

De vergadering dankt de ontslag nemende bestuurder voor de wijze waarop hij zijn opdracht heeft uitgeoefend, en voor de bijdrage die hij heeft geleverd heeft tot de ontwikkeling van de vennootschap.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat.

Voor eensluidend uittreksel

NV M.G.C.C.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Franco Marchetta

Bestuurder

NV EMAR

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger

Emilio Marchetta

Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie der rechtbank v, koophandel te TONGEREN

0 7 -06- 2011

De Hoofdgriffier, Griffie

r

*11091163*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/06/2011- Annexes du Moniteur belge

02/02/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 30.12.2010, NGL 28.01.2011 11019-0502-025
01/02/2010 : TG092520
14/04/2009 : TG092520
09/02/2009 : TG092520
31/01/2008 : TG092520
02/02/2007 : TG092520
05/04/2006 : TG092520
05/01/2006 : TG092520
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 10.07.2015 15296-0294-031
12/01/2005 : TG092520
09/07/2004 : TG092520
06/01/2004 : TG092520
17/03/2003 : TG092520
30/01/2003 : TG092520
19/01/2001 : HA095093
21/01/2000 : HA095093
13/02/1999 : HA095093

Coordonnées
CAD-CALCULATIE-SERVICE, AFGEKORT : C.C. SERV…

Adresse
MARCEL HABETSLAAN 30 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande