06/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 02.08.2013 13383-0547-018
10/10/2012
ÿþ M o d z e
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b n
E
S t " i z i e ~ a z s *
1 " I L t ' 1 y B s t i 4 l S t r ; , l ) s i l c c . s l
r e c i i t } r 3 f t 4 , i ' " , : r ) } ' i h ù i ' . r e ' è i t e T O , W t : . D l a E i ` 1 ^ . . ~ . . . . . .
- 1 - 1 0 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 7 1 . 5 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R C E L C A E N E N V E R Z E K E R I N G E N
R e c h t s v o r m : c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , S t e e n w e g 1 5 0
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s D o r i n e M E R L O , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R e k e m - L a n a k e n , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M E R L O & D E L I L L E , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e R e k e m - L a n a k e n , P a t e r V e r b o i s l a a n 1 3 , o n d e r n e m i n g s - n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 5 8 8 . 9 5 2 , d a t e r o p v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d d o o r d e v e n n o t e n v a n " M A R C E L C A E N E N V E R Z E K E R I N G E N " c o t i p e -
r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , S t e e n w e g 1 5 0 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W / B E 0 4 3 6 . 0 7 1 . 5 1 7 ;
c d a t d e z e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
A . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w a a r t o e b e s l o t e n w e r d d o o r d e z a a k v o e r d e r s ( s t a t u t a i r g e n o e m d " b e s t u u r d e r s " ) b l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ( s t a t u t a i r g e n o e m d " b e s t u u r d e r s " ) d e d a t o é é n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d e d a t o z e v e n a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 2 6 5 8 , e n d i t a l s v o l g t :
i n " a r t i k e l 2 . Z e t e l " v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e e e r s t e z i n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 2 1 R e k e m - L a n a k e n , S t e e n w e g 1 5 0 . " ,
t B . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e E U R O a l s v o l g t :
- i n " a r t i k e l 7 . H e t v a s t g e d e e l t e " w o r d t d e p a s s a g e " z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F . ) f r a n k "
o v e r v a n g e n d o o r d e t e g e n w a a r d e i n e u r o m e t n a m e :
c " A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E E N N E G E N T I G E U R O E N E E N E U R O C E N T 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R " ; - d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n e n z o d a t d e e e r s t e z i n v a n " a r t i k e l 8 . - - A a n d e l e n e n o b l i g a t i e A a n t a l W a a r d e V o o r w a a r d e n v a n U i t g i f t e " v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d t :
t " H e t k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 7 5 0 ) z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
n o m i n a l e w a a r d e . "
e t
C . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e a a n p a s s i n g a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( m e t n a m e d e w e t v a n z e v e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g e n g e w i j z i g d d o o r l a t e r e w e t t e n ) a l s v o l g t :
e t
e t - i n " a r t i k e l 4 . - D o e l " w o r d e n d e w o o r d e n " g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n "
v e r v a n g e n d o o r " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n " a r t i k e l 7 . - H e t v a s t g e d e e l t e " w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 4 7 b i s v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l 3 9 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n " a r t i k e l 9 . - A a n d e l e n o p n a a m " w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l 1 4 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n
T i j
d o o r " a r t i k e l 3 5 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , " ;
- i n " a r t i k e l 2 1 . - i n v e n t a r i s - J a a r r e k e n i n g " w o r d t h e t w o o r d " V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n d o o r ' W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n " a r t i k e l 2 3 . - B e k e n d m a k i n g " w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l e n 8 0 e n 8 0 b i s v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t "
v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l e n 9 8 e n v o l g e n d e n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
- i n " a r t i k e l 2 5 . - A a n s t e l l i n g v a n v e r e f f e n a a r s " w o r d e n d e w o o r d e n " a r t i k e l e n 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 v a n d e
e g e c o ö r d i n e e r d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g " v e r v a n g e n d o o r " a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e n W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " ;
D . B e s l i s s i n g e n i n z a k e d o e l s w i j z i g i n g ( a r t i k e l 4 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) :
d e v e r g a d e r i n g n e e m t v o o r e e r s t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e i d e b e s t u u r d e r s h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e b a l a n s v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r i n " A r t i k e l 4 . - D o e l " d e p a s s a g e l u i d e n d a i s v o l g t : " d e b e m i d d e l i n g b i j g e l d b e f e g g i n g e n e n b i j l e n i n g e n " , t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e n i e u w e p a s s a g e : " d e b e m i d d e l i n g b i j b a n k - e n b e l e g g i n g s p r o d u c t e n " ;
_ . d e a l i n e a w a a r i n d e v e r a n d e r i n g i s d o o r g e v o e r d l u i d t d a n o o k v o o r t a a n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~
V o o r -
h o t i d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" T e n e i n d e r e c h t s t r e e k s e e n o n r e c h t s t r e e k s e v o o r d e l e n a a n h a a r r e d e n t e b e z o r g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e m a k e l a a r d i j i n v e r z e k e r i n g e n e n d e b e m i d d e l i n g b i j b a n k - e n b e l e g g i n g s p r o d u c t e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
g e t e k e n d : D o r i n e M E R L O g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R e k e m - L a n a k e n "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t v e r s l a g " b e s t u u r d e r s e n s t a a t v a n a c t i v a e n ` p a s s i v a ; g e c o ó r d i n e e ' r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 5 v e r m e r d e n ' R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n ) l a n d t e k e n i n g
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.06.2012, NGL 28.08.2012 12455-0059-018
22/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 19.09.2011 11548-0232-018
28/07/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 0 7 1 . 5 1 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r c e l C a e n e n V e r z e k e r i n g e n
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t e e n w e g 1 5 0 , 3 6 2 1 R e k e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t s t a g l b e n o e m i n g + k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
P R O C E S - V E R B A A L V A N H E T V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S V A N C V B A M A R C E L C A E N E N V E R Z E K E R I N G E N G E H O U D E N T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 1 A P R I L 2 0 1 1 O M 1 9 . 0 0 U U R .
T e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o p 1 a p r i l 2 0 1 1 o m 1 9 . 0 0 u u r d e v e r g a d e r i n g g e o p e n d o n d e r h e t
v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . C a e n e n M a r c e l . D e v o o r z i t t e r s t e l t D h r . C a e n e n L u c a a n a l s s e c r e t a r i s .
D e V o o r z i t t e r h e r i n n e r t e r a a n d a t d e v o l g e n d e p u n t e n z u l l e n b e h a n d e l d w o r d e n :
1 . B e k r a c h t i g i n g r e c h t s h a n d e l i n g e n K e n n i s n a m e a a n s t e l l i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N a b e s p r e k i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G K E N N I S N A M E A A N S T E L L I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R E N B E K R A C H T I G I N G R E C H T S H A N D E L I N G E N
D e z a a k v o e r d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e h i e r n a v e r m e l d e d o c u m e n t e n u i t g a a n d e v a n d e b e s t u u r d e r s v e n n o o t s c h a p B V B A C a e n e n B e h e e r , w a a r i n d e z e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 p a r . 2 W . V e n n . i s o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e r u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t i n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e :
- d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r d d . 1 a p r i l 2 0 1 1 v a n B V B A C A E N E N B E H E E R
m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 2 1 R e k e m , S t e e n w e g 1 5 0 , w a a r b i j
- D h r . C a e n e n L u c , w o n e n d e t e 3 6 2 1 R e k e m , P o p u l i e r e n l a a n 6 9 b u s 2
w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r s b e k r a c h t i g e n u i t d r u k k e l i j k e n d i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g a i l e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e s i n d s 1 a p r i l 2 0 1 1 n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e s t e l d , m e t i n s t e m m i n g v a n :
- d e v e n n o o t s c h a p B V B A C a e n e n B e h e e r , z a a k v o e r d e r , h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . C a e n e n L u c , v o o r n o e m d , i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
N a h e t a f h a n d e l e n v a n d e a g e n d a w o r d t d e v e r g a d e r i n g , d i e o m 1 9 . 0 0 u u r b e g o n , o m 1 9 . 3 0 u u r a f g e s l o t e n .
M a r c e l C a e n e n B V B A
V e r t e g . d o o r D h r . C a e n e n M a r c e l
Z a a k v o e r d e r
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E C V B A M A R C E L C A E N E N V E R Z E K E R I N G E N G E H O U D E N O P 1 A P R I L 2 0 1 1 T E N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o m 1 9 . 3 0 u u r g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n D h r . C a e n e n M a r c e l , d i e a l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r D h r . C a e n e n L u c a a n s t e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M a r i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - - f
t u t t e d e (
V o o r b e h o u d a a n h i B e l g i s i S t a a t s b
1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I l 1 1 1 1 1 l l
* 1 1 1 1 6 9 0 5 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
B i j n a a m a f r o e p i n g w e r d d e l i j s t v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n g e c o n t r o l e e r d . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e d e d a t a l l e v e n n o t e n o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n n i e t m o e t e n v e r a n t w o o r d w o r d e n .
D e v o o r z i t t e r g e e f t m e l d i n g v a n d e d a g o r d e v a n d e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n :
- O n t s l a g & b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e v e n n o t e n , d i e a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , s t e m m e n m e t d e z e d a g o r d e i n .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g a a n d e v e r k l a r i n g e n d o o r d e v e r g a d e r i n g , s t e l t d e z e l a a t s t e v a s t d a t z i j
r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d e n g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
V o l g e n d e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n
D h r . C a e n e n L u c , P o p u l i e r e n l a a n 6 9 b u s 2 , 3 6 2 1 R e k e m
p e r 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1
E r w o r d t h e m k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r z i j n t o t o p h e d e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g
v a n a f 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 :
C a e n e n B e h e e r B V B A , S t e e n w e g 1 5 0 , 3 6 2 1 R e k e m .
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . C a e n e n L u c , w o n e n d e t e 3 6 2 1 R e k e m , P o p u l i e r e n l a a n 6 9 b u s 2
H i j a a n v a a r d t z i j n b e n o e m i n g .
G e z i e n d e a f h a n d e l i n g v a n d e d a g o r d e , e n g e z i e n h e t f e i t d a t g e e n v e n n o o t h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 2 0 . 0 0 u u r .
N a v o o r l e z i n g v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n z e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
M a r c e l C a e n e n B V B A
V e r t e g . d o o r D h r . C a e n e n M a r c e l
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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