06/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a
I u 1 1 1 ~ m i ~ i ~ p n ~ A i o 0 u N u
* 1 9 2 0 9 9
I Y a h e B g n Í ' M e r
v , k ® e a n l e ! A t i i 1 ' l 8 P j 7 e q 7 & ( d , % i i n v o n
2 8 - l b - 2 0 1 4
g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 7 0 . 5 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A J O E N G I N E E R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : S c h i e t b o o m s t r a a t 1 4 , 3 6 6 5 A s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g , b e n o e m i n g e n w i j z i g i n g z e t e l
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d d . 1 3 / 1 0 / 2 0 1 4 w e r d u n a n i e m b e s l i s t w a t v o l g t :
A . o m m e t i n g a n g v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r :
- B V B A ' m a i , S i n t H u b e r t u s l a a n 1 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k ( B E 0 8 7 0 . 3 2 8 . 2 4 3 )
- v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D e h e e r G e e r k e n s R o b e r t
B . o m m e t i n g a n g v a n 1 3 o k t o b e r 2 0 1 4 t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r - G r o u p M E C B V B A , I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 0 2 B , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k ( B E 0 5 4 7 . 7 0 8 . 1 2 4 )
D h r . V a n d e n d r i e s 5 c h e C h r i s t o p h e w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A G r o u p M E C , v o o r n o e m d , v o o r d e u i t v o e r e i n g v a n h e t b e s t u u r d e r s m a n d a a t v a n d e B V B A G r o u p M E C i n d e B V B A C A J O E n g i n e e r i n g .
N a d e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r b e s l i s t d e z e o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n v a n S c h i e t b o o m s t r a a t 1 4 t e 3 6 6 5 A s n a a r I n d u s t r i e w e g N o o r d 1 1 0 2 8 t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k .
G e t e k e n d ,
V a n d e n d r i e s s c h e C h r i s t o p h e , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A G r o u p M E C , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A C A J O E n g i n e e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/07/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a i z i s a o
l l i l l
N ® e r p e l o p o l o r p r l f f i o d e r
r © a h i t i n r l k y , k a a p h a n d o l t o f i Q N C e n E N
2 8 - O 8 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) : 0 8 8 3 . 3 7 0 . 5 8 5
( v e r k o r t ) : C A J O E N G I N E E R I N G
R e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e l d
Z e t e l : S c h i e t b o o m s t r a a t 1 4 , 3 6 6 5 A s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ] a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 7 j u n i 2 0 1 2 :
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n
- D e h e e r J o G i e t e n , w o n e n d e t e H e e r s t r a a t 4 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 0 . 8 0 . 0 5 - 2 9 5 . 9 5 - M e v r o u w C a r i n e F e r s o n , w o n e n d e t e H e e r s t r a a t 4 , 3 6 6 0 O p g l a b b e e k m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 7 . 3 0 - 1 9 8 . 8 8
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n :
- D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S o l e c o " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g - N o o r d 1 1 0 2 / A , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 9 9 5 . 1 6 7 , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I N D U S T R I E E L . M A N A G E M E N T A D I N T E R I M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , W e g n a a r Z w a r t b e r g 4 2 1 2 , m e t a i s o n d e m e m i n g n u m m e r 0 8 7 0 . 3 2 8 . 2 4 3 , m e t d e h e e r R o b e r t G e e r k e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A T R I U M B O U W P R O J E C T E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 3 6 7 0 M e e u w e n , B o o g s t r a a t 1 5 , m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 1 . 2 7 0 . 0 3 8 , m e t d e h e e r B a r t O l i j s l a g e r s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D i t m a n d a a t i s v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n k a n b e z o l d i g d z i j n .
G e t e k e n d ,
S o l e c o b v b a
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g r é r d v s n & i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , g i e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2012
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i o e ~ z a *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 3 7 0 . 5 8 5
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t o T O N G E R E N
0 f i - 0 6 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f t i e r , G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : C A J O E N G I N E E R I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i e t b o o m s t r a a t 1 4
3 6 6 5 A s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e r a l d i n e C O P S t e M a a s e i k , ? M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 8 5 , o p n e g e n e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , a a n g e b o d e n t e r ; r e g i s t r a t i e .
Z i j n d e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A J O E N G I N E E R I N G " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 6 5 A s , S c h i e t b o o m s t r a a t 1 4 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 3 . 3 7 0 . 5 8 5 , e n o p w e l k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n . B L I J K T d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A R E V I S O R A A L V E R S L A G E N B I J Z O N D E R V E R S L A G V A N D E Z A A K V O E R D E R S
1 ) R e v i s o r a a l v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e ' z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n c k e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n C A J O E N G I N E E R I N G B V B A b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ' m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 , i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n t e b r e n g e n o n r o e r e n d g o e d e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d t i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e . f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 5 4 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v o o r d e h e e r J o G I E L E N e n m e v r o u w C a r i n e F E R S O N ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e i n t r i n s i e k e v a n d e a a n d e l e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
G e d a a n t e B r e e , 2 5 m e i 2 0 1 2 . "
2 ) B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k -
v o e r d e r s .
3 ) N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e e e n e x e m p l a a r v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s z u l l e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I N B R E N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n Z E V E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a ( o n r o e r e n d g o e d ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r e n v i j f t i g ( 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e l k e g e b o e k t z a l w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
I n b r e n g
D e h e e r G I E L E N J o J a c k R o g e r e n m e v r o u w F E R S O N C a r i n e J e a n n i n e C h r i s t i n e , b e i d e n v o o r n o e m d , h i e r n a o o k g e n o e m d " d e i n b r e n g e r s " , v e r k l a r e n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d v o o r N E G E N E N N E G E N T I G H O N D E R D S T E B L O T E E I G E N D O M ( 9 9 1 1 0 0 s T s B E ) e n É É N H O N D E R D S T E V O L L E E I G E N D O M ( 1 1 1 0 0 s T E V E ) i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , t e w e t e n :
B e s c h r i j v i n g v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d
G E M E E N T E A S E E R S T E A F D E L I N G - A S :
E e n w e r k p l a a t s , o p e n m e t g r o n d e n a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n " S c h i e t b o o m s t r a a t 1 4 " , g e k e n d v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r o n d e r s e c t i e B , n u m m e r 3 2 0 1 F 1 3 , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n t w i n t i g a r e d r i e ë n v i j f t i g c e n t i a r e ( 2 0 a 5 3 c a ) .
V E R G O E D I N G - A A N V A A R D I N G
D e w a a r d e v a n h e t i n g e b r a c h t e o n r o e r e n d g o e d , z i j n d e n e g e n e n n e g e n t i g h o n d e r d s t e b l o t e e i g e n d o m ( 9 9 / 1 0 0 s t e N E ) e n é é n h o n d e r d s t e v o i l e e i g e n d o m ( 1 1 1 0 0 5 e V E ) v e r t e g e n w o o r d i g t e e n t o t a l e w a a r d e v a n H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r v o o r n o e m d e i n b r e n g w o r d e n e r , m e t d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e v e r s c h i j n e r s , a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
- d e h e e r G I E L E N J o J a c k R o g e r , v o o r n o e m d : z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m ; e n
- m e v r o u w F E R S O N C a r i n e J e a n n i n e C h r i s t i n e , v o o r n o e m d : z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e v i e r e n v i j f t i g ( 5 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s . D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v a n d e i n b r e n g e r s e n z u l l e n o p n a a m v a n d e h u w g e m e e n s c h a p i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e i n s c h r i j v i n g z a l e e n c e r t i f i c a a t a f g e l e v e r d w o r d e n .
D e n i e u w e a a n d e l e n z i j n s t e m g e r e c h t i g d v a n a f h e d e n e n d e b e t r o k k e n a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n b i j g e v o l g m e t d e z e a a n d e l e n d e e l n e m e n a a n d e s t e m m i n g o v e r d e v o l g e n d e p u n t e n o p d e a g e n d a .
T W E E D E B E S L U I T T W E E D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I N L I J V I N G U I T G I F T E P R E M I E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 3 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n Z E V E N E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o p H O N D E R D T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n l i j v i n g v a n d e b i j z o n d e r e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
4 \ 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a i l 2 . 1
. , 1
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O - G I N G E N D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v e e r t i e n a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n i n z a k e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i i f v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d v e e r t i e n ( 1 1 4 ) a a n d e l e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n h o n d e r d v e e r t i e n d e ( 1 / 1 1 4 d e ) p e r a a n d e e l . "
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l d r i e , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g w a a r t o e v o o r h e d e n w e r d b e s l o t e n d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e w e r d b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 7 0 8 4 0 .
A r t i k e l d r i e , e e r s t e z i n v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 6 5 A s , S c h i e t b o o m s t r a a t 1 4 . "
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l v e e r t i e n , e e r s t e a l i n e a v a n d e s t a t u t e n :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l a c h t e n t w i n t i g e n n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e w e t t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n v a n t w e e j u n i t w e e d u i z e n d e n z e s .
A r t i k e l a c h t e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
A r t i k e l n e g e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t , o n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . "
A C H T S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e g e w o n e z a a k v o e r d e r s o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n m a c h t i g t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ` V e r e n i g d e A c c o u n t a n t s ' , m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , K l o o s t e r p o o r t 1 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e h e t r e c h t s p e r - s o n e n r e g i s t e r , B T W - a d m i n i s t r a t i e , s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n e n a n d e r e f i s c a l e - e n d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e s . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
_ y
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
N o t a r i s G e r a l d i n e C o p s t e M a a s e i k .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 ;
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g