CALAFATE

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. CALAFATE
Dénomination : CALAFATE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.673.131

Publication

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.04.2012, NGL 08.06.2012 12160-0249-010
06/12/2011
ÿþ~ i.~.-~-" ~,,.~

tl i

-

(

Benaming : CALAFATE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3960 Bree, Opitterpoort 62A

Ondememingsnr : 0833673131

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING  KAPITAALVERHOGING

Uit een akte verleden voor notaris Myriam FRANSMAN-DAELEMANS te Bree op 23 november 2011, nog te: registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte. aansprakelijkheid "CALAFATE" eenparig de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT - Kapitaalverhoging in geld

a) be vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal met DRIEËNTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 83.700,00) te verhogen, om het van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) op HONDERD EN TWEEDUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬ 102.300,00) te brengen, door het creëren van vierhonderd vijftig (450) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen : bieden ais de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de, inschrijving.

Op deze vierhonderd vijftig (450) nieuwe aandelen zal in geld worden ingeschreven tegen de prijs van; honderd zesentachtig euro (¬ 186,00) per aandeel. Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort.

b) Verzaking aan het voorkeurrecht

Voornoemde aandeelhouders, te weten de heer en mevrouw CLIJSTERS-SMOLDERS, verklaren beiden te; verzaken aan hun voorkeurrecht tot onderschrijving van de kapitaalverhoging zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en in artikel 5 van de statuten.

Zij verklaren met name te verzaken aan gezegd voorkeurrecht, om de inschrijving op de nieuwe aandelen open te stellen aan hun kinderen, te weten CLIJSTERS 1/ Hans, 2/ Joke en 3/ Lotte, welke door gezegde; aandeelhouders worden voorgesteld als nieuwe aandeelhouders.

c) Verklaring inzake de (gewijzigde) waarde van de aandelen

De aandeelhouders verklaren op de hoogte te zijn van en zich akkoord te verklaren met het feit dat de' uitgifte van de nieuwe aandelen, daar deze geschiedt op basis van de fractiewaarde van de aandelen en niet op basis van de reële waarde, waardeverschillen kunnen veroorzaken met betrekking tot hun bestaande aandelen., De aandeelhouders verklaren afstand te doen van iedere vordering of aanspraak terzake.

d) Inschrijving op de kapitaalverhoging

Zijn hier tussengekomen en mee verschenen:

1. De heer CLIJSTERS Hans, wonende te 3960 Bree, Filterstraat 5/1;

2. Mevrouw CLIJSTERS Joke, wonende te 9000 Gent, Poel 5;

3. De heer CLIJSTERS Lotte, wonende te 9000 Gent, Poel 5;

Na verklaard te hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de statuten en de financiële toestand van de: vennootschap, hebben de huidige aandeelhouders en de 3 gezegde tussenkomende kinderen Clijsters' verklaard in te schrijven op de vierhonderd vijftig (450) nieuwe aandelen, tegen de prijs van honderd. zesentachtig euro (¬ 186) per aandeel, als volgt:

door de echtgenoten CLIJSTERS-SMOLDERS, die een inbreng verklaren te doen in geld ten belope van, drieëndertigduizend vierhonderd tachtig euro (¬ 33.480,00) waarvoor hen honderd tachtig (180) aandelen worden toegekend, waarvan honderd en acht (108) aandelen op naam komen van de heer CLIJSTERS Paul en tweeënzeventig (72) aandelen op naam komen van mevrouw SMOLDERS Jeannine;

- door CLIJSTERS 1/ Hans 2/ Joke en 3/ Lotte, die elk afzonderlijk een inbreng in geld verklaren te doen ten belope van zestienduizend zevenhonderd veertig euro (¬ 16.740,00) ieder, waarvoor hen elk negentig (90) aandelen worden toegekend, zijnde samen tweehonderd zeventig (270) aandelen;

Ieder nieuw aandeel zal volledig worden volgestort.

Ten getuige van hogervermelde geldstortingen overhandigen partijen aan ondergetekende notaris het attest afgeleverd door de BNP PARIBAS FORTIS BANK te Bree op 21 november 2011, waaruit blijkt dat voornoemde, sommen werden gestort op een geblokkeerde bankrekening nummer BE16 0016 5628 2474, ten name van de: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CALAFATE". Bijgevolg staat het bedrag van. DRIEËNTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (¬ 83.700,00) ter beschikking van de vennootschap.

e) Vaststelling dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging effectief

gerealiseerd is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans HONDERD EN TWEEDUIZEND:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naàm en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

be

a

B. St.

IIIN 1111 lJflhll illllhllUl Hill

" 11103448=

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

rechtbank v. koophandel te TONGEREN

DRIEHONDERD EURO (¬ 102.300,00) bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd vijftig (550) aandelen

zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderd vijftigste (1/550) van het kapitaal ver-

tegenwoordigen.

TWEEDE BESLUIT  Aanpassing van de statuten aan het hoger genomen besluit.

De vergadering beslist als volgt de statuten in overeenstemming te brengen met het genomen besluit.

- het eerste lid van artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden:

"ARTIKEL VIJF  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD EN TWEEDUIZEND DRIEHONDERD EURO (¬

102.300,00) en is verdeeld in vijfhonderd vijftig (550) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van

nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT  Coördinatie statuten

De vergadering geeft ondergetekende notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd

werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van

Koophandel.

STEMMING:

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een

beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om tien uur dertig (10.30u).

DE NOTARIS

(get.) Myriam Fransman-Daelemans

Tegelijk hierbij neergelegd : uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2011- Annexes du Moniteur belge

\' behouden

aan aan het Belgisch Staatsblad

15/02/2011
ÿþ Mod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : CALAFATE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3960 Bree, Opitterpoort 62

Onderwerp akte: Oprichting en Benoeming

Uit een akte verleden voor notaris Myriam Fransman-Daelemans te Bree op 9 februari 2011, blijkt dat:

De heer CLIJSTERS Paul Alfons Gertrude, zaakvoerder, geboren te Maaseik op 03 mei 1953, rijksregister

nummer 530503-233-49, en zijn echtgenote Mevrouw SMOLDERS Jeannine Agnes Emile, boekhoudster,

geboren te Maaseik op 23 augustus 1953, rijksregister nummer 530823-196-89, wonende te 3960 Bree,

Opitterpoort 62.

Zij verklaren gehuwd te zijn onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan een huwelijksovereenkomst.

een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, waarvan de voornaamste

bepalingen en statuten luiden als volgt :

Inbreng in geld.

De comparanten verzoeken mij, notaris, de authentieke akte te verlijden van een Besloten vennootschap met

beperkte aansprakelijkheid, die zij hebben opgericht, onder de naam  CALAFATE , met zetel te 3960 Bree,

Opitterpoort 62, waarvan het kapitaal ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR) bedraagt

en verdeeld is in honderd (100) gelijke aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste (1/100ste) van

het kapitaal vertegenwoordigen.

De comparanten verklaren en erkennen, dat het gehele kapitaal is geplaatst, dat op de honderd (100) aandelen

werd ingeschreven door comparanten als volgt:

- door de heer Clijsters Paul, voornoemde comparant sub 1: voor elfduizend honderdzestig euro (11.160,00

EUR), volgestort ten bedrage van DRIEDUIZEND ZEVENHONDERD TWINTIG EURO (3.720 EUR),

waarvoor hem zestig aandelen (60) worden toegekend;

- door mevrouw Smolders Jeannine, voornoemde comparant sub 2 : voor zevenduizend vierhonderd veertig

euro (7.440 EUR), volgestort ten bedrage van TWEEDUIZEND VIERHONDERD TACHTIG (2.480 EUR),

waarvoor haar veertig aandelen (40) worden toegekend.

Hieruit blijkt dat de vennootschap vanaf heden beschikt over een bedrag van ZESDUIZEND

TWEEHONDERD EURO (6.200 EUR). Dit bedrag werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam

van de vennootschap in oprichting onder nummer IBAN BE32 0016 3471 2102 bij de BNP Paribas Fortis zoals

blijkt uit een bewijs van deponering de dato 4 februari 2011, dat bij deze akte wordt gevoegd.

Rechtsvorm en naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een Besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid en draagt de naam:  CALAFATE .

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Opitterpoort 62.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

Beheer van onroerend en roerend patrimonium en de uitbreiding ervan. Met het oog hierop mag de

vennootschap onder meer onroerende goederen verwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, valoriseren,

ombouwen en uitbaten en al dan niet gemeubelde onroerende goederen huren of verhuren ;

Aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen

Bouwpromotor van onroerende goederen

Makelaar en tussenpersoon in aankoop, verkoop en verhuring van onroerende goederen

Bemiddeling in alle kredieten en verzekeringen

Expert-raadgever betreffende onroerende goederen

*11301135*

0833673131

Griffie

Neergelegd

11-02-2011

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Consultancy en management

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, en dit in de ruimste zin

Uitvoeren van administratieve diensten voor derden

Bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van bedrijfsbeheer, in de ruimste zin van het woord, waaronder bedrijfsorganisatie, managementtechnieken en  adviezen, personeelszaken, administratie en productie, verkoop, marketing en algemeen bestuur

Het verwerven door inschrijving op of door aankoop van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, van bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen

Het samenstellen en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van die aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen

Het zich borg stellen voor verbintenissen, aangegaan door derden

Het geven van seminaries, opleidingen en cursussen

Het organiseren van seminaries, opleidingen en cursussen

Activiteiten op het gebied van human resourse management

Het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van werkgevers

Handel, huur en verhuur in kantoormateriaal, video- en computerapparatuur en aanverwante artikelen

De vennootschap mag alle roerenden of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap

Dit alles in de ruimste zin

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkwaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken

Zij kan teven de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen Duur

De vennootschap bestaat een onbeperkte duur vanaf haar oprichting.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600 EUR) en is verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Bestuur

Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.

Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Bevoegdheden

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve

deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder,

onverminderd de mogelijke beperkingen die de algemene vergadering aan diens

vertegenwoordigingsbevoegdheid zal stellen. In voorkomend geval kunnen deze bevoegdheidsbeperkingen in

beginsel niet worden ingeroepen tegen derden.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten

beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen. Aan deze

volmachtdragers kunnen vergoedingen toegekend worden, welke zullen aangerekend worden op de algemene

kosten.

Algemene vergadering

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste vrijdag van

de maand april om twintig uur (20.00u).

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende

bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel

hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan de zaakvoerders en aan de commissarissen een

afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom

verzoeken.

Schriftelijke besluitvorming

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Stemrecht  vertegenwoordiging op de vergadering

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf vennoot dient te zijn, of

schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door

hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene

vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de

vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Overgangsbepalingen

a) Eerste boekjaar  eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van een

uittreksel van de oprichtingsakte en zal eindigen op 31 december 2011.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april 2012 om

twintig uur (20.00u).

b) Bekrachtiging verbintenissen

In toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, verklaren de comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert 1 februari 2010. De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan het Wetboek van Vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

c) Benoeming niet-statutaire zaakvoerders

Worden als niet-statutaire zaakvoerders benoemd:

- de heer CLIJSTERS Paul, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.

Zijn mandaat als zaakvoerder is bezoldigd.

- mevrouw SMOLDERS Jeannine, voornoemd, die verkaart te aanvaarden.

Haar mandaat als zaakvoerder is bezoldigd.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel,

Myriam FRANSMAN  DAELEMANS, Notaris

Tegelijk neergelegd: een voor eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

08/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 29.04.2016, NGL 04.08.2016 16399-0590-011

Coordonnées
CALAFATE

Adresse
OPITTERPOORT 62 3960 BREE

Code postal : 3960
Localité : Opitter
Commune : BREE
Province : Limbourg
Région : Région flamande