25/06/2012
ÿþM o d 2 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
" i z i i i ~ e a * I I I
i 4
- 0 6 - 2 0 1 2
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g 8 4 f 3 . 5 9 2 . 0 4 0
( v o l u i t ) : C A L C A G N O C O N S U L T I N G & I N S U R A N C E S
R e c h t s v o r m V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : S c h e m m e r s h e i d e 1 9 - 3 . 6 0 0 - G e n k
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G -
I n h e t j a a r 2 0 1 2 , o p 0 1 a p r i l t w e e d u i z e n e n t w a a l f ,
H e b b e n d e c o m p a r a n t e n
- M r C a l c a g n o G i u s e p p e , m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 4 . 0 4 1 4 - 0 3 1 . 6 4 , e e r s t e p a r t i j ,
M r . C a t c a g n o M a r i a , m e t R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 1 . 0 6 - 1 6 8 . 7 7 t w e e d e p a r t i j ,
b e s l o t e n o m e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o p t e r i c h t e n .
Z i j r i c h t e n d e z e o p o n d e r d e n a a m C A L C A G N O C O N S U L T I N G & I N S U R A N C E S V O F m e t m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l t e 3 6 0 0 - G e n k - S c h e m m e r s h e i d e 1 9 , w a a r v a n h e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ( d u i z e n d e u r o ) b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l h a a r a c t i v i t e i t
b e g i n n e n n a n e e r l e g g i n g v a n d e u i t g i f t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g r o o t d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
v o l l e d i g i s g e p l a a t s t ,
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
M r . C A L C A G N O G i u s e p p e h e e f t i n g e s c h r e v e n o p z e s ( 6 ) a a n d e l e n ,
M v . C A L C A G N O M a r i a h e e f t i n g e s c h r e v e n o p v i e r ( 4 ) a a n d e l e n .
I I - S T A T U T E N
A - I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a a m :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a m e t a l s n a a m
C A L C A G N O C O N S U L T I N G & 1 N S U R A N C E S V O F .
D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t o v e r l i j d e n , h e t o n t s l a g , d e f a l i n g o f d e
o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n e e n v e n n o o t , s t e l t g e e n e i n d e a a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e v o o r t g e z e t
w o r d t d o o r d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n .
Z e t e l .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 6 0 0 - G e n k - S c h e m m e r s h e i d e 1 9 .
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t b e m i d d e l e n v a n h y p o t h e c a i r e k r e d i e t e n , k r e d i e t e n v o o r p r o f e s s i o n e l e d o e l e i n d e n , k a s f a c i l i t e i t e n ,
e n z . . . ( N A C E B E L C O D E 6 4 9 2 2 0 1 )
- a l l e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t v e r z e k e r i n g s c o n t r a c t e n , ( N A C E B E L C O D E 6 5 1 1 2 )
- D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b e h e e r s , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r f i j k e , r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t v o o r m e l d e d o e l s t e l l i n g e n
a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e
b e v e i l i g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . Z i j m a g a l l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d ,
o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n
s o o r t g e l i j k o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n
b e v o r d e r e n . Z i j m a g e v e n e e n s z i c h b o r g s t e l l e n v o o r z u l k e o n d e r n e m i n g e n , v o o r z o v e r d i t i n h a a r
v o o r d e e l i s . Z i j k a n e v e n e e n s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n z i j n
B - K A P I T A A L - V O L S T O R T I N G - W I N S T V E R D E L I N G
K a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R l j l a g e n b i j h e t B e l g
~ ! y ` Î
~ t ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d u i z e n d e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l .
C - B E S T U U R V E N N O O T S C H A P - M A C H T E N Z A A K V O E R D E R .
I s e r s l e c h t s é é n e n k e l e z a a k v o e r d e r , d a n n e e m t h i j v r i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t . Z i j n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d a n d i e n e n z i j e e n p a r i g a k k o o r d t e z i j n o m t e b e s l i s s e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e k a d e r e n b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r v o o r d e w e t o f d e z e s t a t u t e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t b e v o e g d v e r k l a a r t . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n h e t a l g e m e e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r b i j a l l e g e r e c h t e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e v o o r z i e n i n g e n , z i j h e t a i s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s o o k b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n v o l m a c h t e n , w a a r o n d e r d e z e w a a r b i j e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r b e t r o k k e n i s , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e e n k e l e h a n d t e k e n i n g v a n é é n z a a k v o e r d e r v e n n o o t . E l k e v e n n o o t i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i s a a n s p r a k e l i j k a l s o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D - B O E K J A A R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n m e i v a n d i t j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
i e d e r j a a r .
J a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n s e p t e m b e r , o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g
i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D a a r n a a s t k u n n e n e x t r a a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g e n o p v e r z o e k v a n e l k e v e n n o o t s a m e n g e r o e p e n w o r d e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n
v o l m a c h t d r a g e r , z e l f v e n n o o t , e n d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t w a a r v a n d e v o r m d o o r d e
z a a k v o e r d e r v e n n o o t b e p a a l d w o r d t .
F - B E S T U U R S O R G A A N
S t a t u u t v a n d e z a a k v o e r d e r v e n n o o t .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r v e n n o o t . Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . N i e t - v e n n o t e n k u n n e n n i e t b e n o e m d w o r d e n t o t
z a a k v o e r d e r ; z i j k u n n e n g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t .
E l k e v e n n o o t d i e v e r k l a a r t o p t e t r e d e n v o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t g e a c h t z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e z i j n .
D e H e e r C A L C A G N O G i u s e p p e n e e m t h e t m a n d a a t w a a r v a n z a a k v o e r d e r .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g - E e r s t e b o e k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f h e d e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , j a a r e i n d e
l e . b o e k j a a r .
V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n n a d e o p r i c h t i n g .
P a r t i j e n g e v e n v o l m a c h t a a n G O S A b v b a o f G e n i c o t A n d r é , M a a s t r i c h t e r s t e e n w e g 2 3 8 - 3 7 0 0 - T o n g e r e n
o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e v e r s c h i l l e n d e o v e r h e i d s d i e n s t e n , z o a l s o n d e r m e e r K B O ,
B S e n d i e n s t e n v a n d e B . T , W . , o m d e v e n n o o t s c h a p n a d e o p r i c h t i n g i n t e s c h r i j v e n e n a d m i n i s t r a t i e v e
v e r g u n n i n g e n t e v e r k r i j g e n .
W A A R V A N A K T E
V e r v o l g e n s h e b b e n d e p a r t i j e n g e t e k e n d ,
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g