18/11/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
11/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 01.07.2013 13272-0298-013
30/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N
R E C H T B A N K V I N K O O P H A N D E L
1 6 - 0 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
H A S S E L T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 1 . 1 1 5 . 4 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a m a r g u s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W e t e n s c h a p s p a r k 4 / 5 - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r w e r p ( e n j a k t e : u i t g i f t e w a r r a n t e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r e r v a n t e o n t s l a a n d e b i j z o n d e r e v e r s l a g e n t e m o e t e n v o o r l e z e n , v a n :
# d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 5 8 2 e n 5 8 3 v a n h e t w e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t g i f t e v a n d e k l a s s e C w a r r a n t s , w a a r i n h e t v o o r w e r p e n , d e o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t u i t g i f t e v a n d e k l a s s e C w a r r a n t s o p g e n o m e n z i j n e n t e v e n s d e e v e n t u e l e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e b i j d e t o e k o m s t i g e u i t o e f e n i n g v a n d e k l a s s e C w a r r a n t s ;
# M e v r o u w E t s w i n d e D e D e y n e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n d e B V o . v . v . B V B A E l s w i n d e D e D e y n e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 5 , h e e f t o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 h e t . v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n a a i ? a a n l e i d i n g v a n d e e v e n t u e l e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n d e f r a c t i e w a a r d e b i j d e t o e k o m s t i g e u i t o e f e n i n g v a n d e k l a s s e C w a r r a n t s .
U i t g i f t e v a n k l a s s e C w a r r a n t s
N a a r a a n l e i d i n g v a n e n o v e r e e n k o m s t i g d e s u b o r d i n a t e d l a a n a g r e e m e n t d e d a t o 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 ( h i e r n a t e n o e m e n d e " L e n i n g " ) b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r d r i e ( 3 ) k l a s s e C w a r r a n t s o p n a a m u i t t e g e v e n .
Z i j b e s l u i t b i j g e v o l g , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g ' v a n d e v r a a g t o t u i t o e f e n i n g v a n z e l f d e k l a s s e C w a r r a n t s , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n i n d e m a t e w a a r i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e u i t g e g e v e n k l a s s e C w a r r a n t s g e r e a l i s e e r d i s , t o t b e l o o p v a n h e t b e d r a g d a t ( i n c l u s i e f u i t g i f t e p r e m i e ) g e l i j k i s a a n h e t p r o d u c t v a n
a ) h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p d e w a r r a n t h o u d e r , b i j u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t , z a l k u n n e n i n s c h r i j v e n v o l g e n s d e d a a r t o e b e p a a l d e u i t o e f e n m o d a l i t e i t e n v a n d e w a r r a n t
b ) d e u i t o e f e n p r i j s p e r a a n d e e l v a n d e w a r r a n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V a s t s t e l l i n g v a n d e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n
A a n s l u i t e n d b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e u i t g i f t e m o d a l i t e i t e n v o o r d e d r i e v o o r m e l d e k l a s s e C
w a r r a n t s v a s t t e l e g g e n .
V e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e a a n w e z i g e e n v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , z i j n d e a l l e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
v e r k l a r e n , i e d e r i n d i v i d u e e l t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e u i t g i f t e v a n
d e k l a s s e C w a r r a n t s .
T u s s e n k o m s t e n i n s c h r i j v i n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n :
1 . H e t " V l a a m s G e w e s t " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e V l a a m s e r e g e r i n g , v o o r w i e o p t r e e d t m e v r o u w I n g r i d L i e t e n , V i c e m i n i s t e r - p r e s i d e n t v a n d e V l a a m s e R e g e r i n g e n V l a a m s m i n i s t e r v a n I n n o v a t i e , O v e r h e i d s i n v e s t e r i n g e n , M e d i a e n A n n o e d e b e s t r i j d i n g , M a r t e l a a r s p l e i n 7 , 1 0 0 0 B r u s s e l .
2 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M O F I N 2 , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 . B T W B E 0 8 3 9 . 1 3 3 . 0 4 3 R P R H a s s e l t
3 , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 4 7 I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , T e r H a g e n 3 5 , B T W B E 0 8 9 6 . 9 5 1 . 2 7 8 R P R G e n t .
H e t V l a a m s G e w e s t , v o o r m e l d , v e r k l a a r t o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e L e n i n g i n t e s c h r i j v e n o p é é n u i t g e g e v e n k l a s s e C w a r r a n t D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K M O F I N 2 , v o o r m e l d , v e r k l a a r t o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e L e n i n g i n t e s c h r i j v e n o p é é n u i t g e g e v e n k l a s s e C w a r r a n t . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d 2 4 7 I n v e s t , v o o r m e l d , v e r k l a a r t o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e L e n i n g i n t e s c h r i j v e n o p é é n u i t g e g e v e n k l a s s e C w a r r a n t .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n .
N a e n r e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m C a m a r g u s I n t e r n a t i o n a l .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , W e t e n s c h a p s p a r k 4 b u s 5 .
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- - v e r k o o p , v e r h u u r o f i n l e a s i n g g e v e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r g r a p h i e s , b e e l d v e r w e r k i n g , b e e l d r e g i s t r a t i e , b e e l d a n a l y s e , m u l t i m e d i a , f o t o g r a f i e , v i d e o g r a f i e , T V - p r o d u c t i e , f i l m p r o d u c t i e e n a l l e s w a t h i e r m e d e v e r b a n d h o u d t ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r g r a p h i c s , b e e l d v e r w e r k i n g , b e e l d r e g i s t r a t i e , b e e l d a n a l y s e , m u l t i m e d i a , f o t o g r a f i e , v i d e o g r a f i e , T V - p r o d u c t i e , f i l m p r o d u c t i e e n a l l e s w a t h i e r m e d e v e r b a n d h o u d t .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n o p t e v a t t e n , z o n d e r o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d t e z i j n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i e l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 2 9 . 9 8 7 , 4 7 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : D e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n k l a s s e A , z i j n d e d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n . a . v . d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) a a n d e l e n k l a s s e B , z i j n d e d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n . a . v . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V e r d e r h e e f t d e v e n n o o t s c h a p d r i e ( 3 ) k l a s s e C w a r r a n t s u i t g e g e v e n n . a . v . d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e l k e k l a s s e C w a r r a n t s o n d e r d e m o d a l i t e i t e n v a n d e u i t v o e r i n g v a n d e k l a s s e C w a r r a n t s z u l l e n k u n n e n o m g e z e t w o r d e n i n n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e l k e a a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e k l a s s e C .
B e s t u u r V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r i s s a m e n g e s t e l d u i t m a x i m a a l v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r d r a c h t v a n d e E f f e c t e n h o u d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
( A ) é é n b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e A a n d e e l h o u d e r s k l a s s e A ; e n
( B ) é é n b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n E f f e c t e n h o u d e r s k l a s s e C ; e n
( C ) é é n o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r z a l b e n o e m d w o r d e n m i t s g o e d k e u r i n g d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e E f f e c t e n h o u d e r s k l a s s e C ; e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( D ) é é n b e s t u u r d e r z a l d e C E O o f a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z i j n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t M a n a g e m e n t T e a m e n z a l b e n o e m d w o r d e n o p b i n d e n d e v o o r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e E f f e c t e n h o u d e r s k l a s s e C .
V o o r a l l e d u i d e l i j k h e i d w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t h e t n i e t v o o r d r a g e n v a n k a n d i d a t e n v o o r e e n b e n o e m i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t v o o r g a a n d e v o o r d r a c h t r e g e l i n g , g e e n a f s t a n d i n h o u d t v a n h e t r e c h t o m k a n d i d a t e n v o o r t e d r a g e n v o o r b e n o e m i n g ; e n d a t d e b e t r o k k e n E f f e c t e n h o u d e r ( s ) h e t r e c h t z a l l z u l l e n h e b b e n o p i e d e r o g e n b l i k t e v r a g e n d a t e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j e e n g e r o e p e n o m u i t d e k a n d i d a t e n d i e a l s d a n d o o r d e b e t r o k k e n E f f e c t e n h o u d e r ( s ) w o r d e n v o o r g e d r a g e n ( e e n ) b e s t u u r d e r ( s ) t e b e n o e m e n .
P e r v o o r t e d r a g e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , z a l s t e e d s e e n l i j s t w o r d e n v o o r g e l e g d m e t m i n i m u m t w e e ( 2 ) k a n d i d a t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r z a l o n d e r d e k l a s s e C b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n .
H e t r e c h t o m e e n b e s t u u r d e r t e v e r v a n g e n z a l t o e k o m e n a a n d e E f f e c t e n h o u d e r o f d e g r o e p v a n E f f e c t e n h o u d e r s d i e i n i t i e e l d e b e s t u u r d e r d i e z a l w o r d e n v e r v a n g e n , h a d v o o r g e s t e l d .
E l k e E f f e c t e n h o u d e r o f g r o e p v a n E f f e c t e n h o u d e r s m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o m e e n b e s t u u r d e r d i e o p v o o r d r a c h t v a n d e d e s b e t r e f f e n d e E f f e c t e n h o u d e r o f g r o e p v a n E f f e c t e n h o u d e r s b e n o e m d i s , t e o n t s l a a n e n t e v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e v o o r g e d r a g e n b e s t u u r d e r . D e P a r t i j e n z u l l e n a l h u n s t e m k r a c h t o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e n d e n o p d a t d i t o n t s l a g e n d e z e b e n o e m i n g z o u d e n p l a a t s v i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d ( i ) h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , w a a r v a n m i n s t e n s é é n k l a s s e C b e s t u u r d e r ( v o o r z o v e r e e n k l a s s e C b e s t u u r d e r w o r d t v o o r g e d r a g e n e n b i j g e v o l g b e n o e m d ) , ( i i ) h e t z i j , v o o r w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e e r m e e b e l a s t e p e r s o n e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d i e n s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n , ( i i i ) h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t u i t z i j n m i d d e n e e n v o o r z i t t e r . Z o a l s v o o r m e l d o n d e r a r t . 1 2 . 3 z a l d e r a a d v a n b e s t u u r o n d e r d e k l a s s e C b e s t u u r d e r s e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , e e n p o t v o o r z i t t e r b e n o e m e n . D e r a a d k a n o o k e e n o n d e r v o o r z i t t e r b e n o e m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m t e b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n i n d i e n t e n m i n s t e é é n k l a s s e C b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n o p e e n e e r s t e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m i n d e r d a n d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s o f g e e n k l a s s e C b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z a l e e n t w e e d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e o r g a n i s e e r d b i n n e n t i e n ( 1 0 ) W e r k d a g e n v o l g e n d o p d e e e r s t e v e r g a d e r i n g d i e g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a o n g e a c h t h e t a a n t a l o f d e k l a s s e v a n b e s t u u r d e r s d i e a a n w e z i g z i j n o f g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n , i n u i t z o n d e r l i j k e o m s t a n d i g h e d e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n i n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , z u l k s v e r e i s e n , g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d . D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , v o o r z o v e r v a n t o e p a s s i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i t a a l .
T e n z i j d e E f f e c t e n h o u d e r o v e r e e n k o m s t o f d e z e s t a t u t e n a n d e r s b e p a l e n , w o r d t e l k e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , e n i n g e v a l v a n é é n o f m e e r d e r e o n t h o u d i n g e n , b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s .
E l k e b e s t u u r d e r h e e f t é é n s t e m , m a a r m a g , b o v e n o p z i j n e i g e n s t e m , z o v e e l s t e m m e n u i t b r e n g e n a l s h i j v o l m a c h t e n h e e f t g e k r e g e n v a n z i j n m e d e - b e s t u u r d e r s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d z i j n .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 4 . 4 v e r e i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e v e n w e l d e a a n w e z i g h e i d o f r e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e k l a s s e C b e s t u u r d e r e v e n a l s d e g o e d k e u r i n g v a n d e k l a s s e C b e s t u u r d e r :
% O p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s a c t i v i t e i t ;
% G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n , e n g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n u i t g a v e n d i e h e t g o e d g e k e u r d b u d g e t t e b o v e n g a a n ;
% O v e r n a m e v a n , o v e r d r a c h t v a n o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , . . . ) , i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p a r t i c i p a t i e a l s o p r i c h t e r o f a n d e r s z i n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
" I n s t e l l e n , b e h e r e n e n u i t v o e r e n v a n a a n d e l e n o p t i e p l a n n e n e n w a r r a n t p l a n n e n ; b e s l i s s i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e k e n n i n g v a n W a r r a n t s ;
ª% A a n w e r v i n g , b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n m a n a g e r s , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e t o e k e n n i n g , c r i t e r i a e n m o d a l i t e i t e n ( o f d e m a n i f e s t e w i j z i g i n g ) v a n d e b e z o l d i g i n g e n / o f v a n h u n ( j a a r l i j k s e ) b o n u s s e n e n a l l e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e ;
a E l k e v e r r i c h t i n g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n é é n o f m e e r v a n h a a r E f f e c t e n h o u d e r s o f
b e s t u u r d e r s o f h a a r m a n a g e m e n t o f m e t p a r t n e r s ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) v e r b o n d e n m e t é é n v a n d e E f f e c t e n h o u d e r s o f m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s o f h a a r m a n a g e m e n t ;
" U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n w a a r d e p a p i e r e n , h e t v e r l e n e n e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e n i g e r l e i z e k e r h e d e n e n / o f w a a r b o r g e n a a n d e r d e n ;
% O v e r d r a c h t v a n e f f e c t e n e n a c t i v a ( w a a r v a n d e v e r k o o p - o f b o e k w a a r d e v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( £ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o f v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
% H e t i n d i e n e n , o v e r d r a g e n , a f s t a n d d o e n v a n p a t e n t e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
" H e t v e r l e n e n v a n t o e s t e m m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n c u r r e n t i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
% H e t u i t b r e n g e n v a n p e r s m e d e d e l i n g e n e n c o m m u n i q u é s .
V e r d e r i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 4 . 4 e n a r t i k e l 1 4 . 5 v e r e i s e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e v e n s d e a a n w e z i g h e i d o f r e c h t s g e l d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e k l a s s e C b e s t u u r d e r e v e n a l s d e g o e d k e u r i n g v a n d e k l a s s e C b e s t u u r d e r v a n a f d e d a t u m w a a r o p d e ( e e r s t e ) E f f e c t e n h o u d e r ( s ) k l a s s e C ( z i j n ) ( h u n ) w a r r a n t ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) u i t g e o e f e n d e n v e r v o l g e n s d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) a a n g e n o m e n :
" V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f d e h o o f d k a n t o r e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ( b e l a n g r i j k s t e e x p l o i t a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p ) ;
% O p r i c h t i n g v a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , d e o v e r n a m e v a n b e d r i j v e n , h e t a a n g a a n v a n e n i g e a l l i a n t i e o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d m e t ( r e c h t s ) p e r s o n e n , d e o p e n i n g e n / o f v e r p l a a t s i n g v a n b i j h u i z e n , u i t b a t i n g z e t e l s o f a g e n t s c h a p p e n ;
" O p s t a r t e n v a n e e n n i e u w e b e d r i j f s a c t i v i t e i t ;
% G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r l i j k s e o p e r a t i o n e l e e n i n v e s t e r i n g s b u d g e t t e n , e n g o e d k e u r i n g v a n i n v e s t e r i n g e n e n u i t g a v e n d i e h e t g o e d g e k e u r d e b u d g e t t e b o v e n g a a n ;
" O p s t e l l e n e n g o e d k e u r e n v a n d e o n t w e r p j a a r r e k e n i n g e n e n v a n d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g , v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
% G o e d k e u r i n g v a n e n w i j z i g i n g e n a a n d e b o e k h o u d k u n d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s , a f s c h r i j v i n g s p e r i o d e , d u b i e u z e d e b i t e u r e n e n d e r g e l i j k e m e e r ;
ª% B e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n e n g o e d k e u r i n g v a n h e t v o o r s t e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g e n v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s ;
% O v e r n a m e v a n , o v e r d r a c h t v a n o f i n s c h r i j v i n g o p e f f e c t e n ( a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , o p t i e s , . . . ) , i n z o n d e r h e i d d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p a r t i c i p a t i e a l s o p r i c h t e r o f a n d e r s z i n s i n v e n n o o t s c h a p p e n o f v e r e n i g i n g e n ;
% I n s t e l l e n , b e h e r e n e n u i t v o e r e n v a n a a n d e l e n o p t i e p l a n n e n e n w a r r a n t e n p l a n n e n ; b e s l i s s i n g e n n i e t b e t r e k k i n g t o t d e t o e k e n n i n g v a n w a r r a n t s e n a n d e r e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n o p a a n d e l e n ;
" A a n w e r v i n g , b e n o e m i n g o f o n t s l a g v a n m a n a g e r s , a l s o o k h e t b e p a l e n v a n d e t o e k e n n i n g , c r i t e r i a e n m o d a l i t e i t e n ( o f d e m a n i f e s t e w i j z i g i n g ) v a n d e b e z o l d i g i n g e n / o f v a n h u n ( j a a r l i j k s e ) b o n u s s e n e n a l l e w i j z i g i n g e n d i e n a a n g a a n d e ;
% A a n s t e l l e n , o n t s l a a n e n b e p a l e n v a n d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
% D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n v e r t e g e n w o o r d i g e r s u i t d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e g e m a n d a t e e r d w o r d e n o m , i n g e z a m e n l i j k a k k o o r d d e s g e v a l l e n d a f z o n d e r l i j k , i n n a a m v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s i n g e n t e n e m e n ;
" D e s g e v a l l e n d d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é ;
" D e s g e v a l l e n d h e t v o o r s t e l t o t b e n o e m i n g e n o n t s l a g e n d e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" E l k e v e r r i c h t i n g t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p e n é é n o f m e e r v a n h a a r E f f e c t e n h o u d e r s o f b e s t u u r d e r s d h a a r m a n a g e m e n t o f m e t p a r t n e r s ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) v e r b o n d e n m e t é é n v a n d e E f f e c t e n h o u d e r s o f m e t é é n v a n d e b e s t u u r d e r s o f h a a r m a n a g e m e n t ;
" U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n w a a r d e p a p i e r e n , h e t v e r l e n e n e n h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n o f v o o r s c h o t t e n , a l s o o k h e t s t e l l e n v a n e n i g e r l e i z e k e r h e d e n e n / o f w a a r b o r g e n a a n d e r d e n ;
" U i t r e i k e n v a n c r e d i t n o t a ' s h o g e r d a n v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
" O v e r d r a c h t v a n E f f e c t e n e n a c t i v a ( w a a r v a n d e v e r k o o p - o f b o e k w a a r d e v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( t ' 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d t ) v a n d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r d o c h t e r v e n n o o t s c h a p ( p e n ) ; m e t o v e r d r a c h t v a n a c t i v a w o r d t v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d e z e b e p a l i n g g e l i j k g e s t e l d e l k e f u s i e , s p l i t s i n g , i n b r e n g o v e r k o o p v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f b e d r i j f s t a k ;
" B e i n d i e n e n , o v e r d r a g e n e n a f s t a n d d o e n v a n p a t e n t e n e n / o f o m h e t e v e n w e l k e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n ;
" B e s l i s s i n g e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l , z o d e s t a t u t e n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l z o u d e n v o o r z i e n ; i l H e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" B e v o o r s t e l t o t f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e b e s l i s s i n g t o t t o e p a s s i n g v a n d e W C O - p r o c e d u r e ;
" H e t v e r l e n e n v a n t o e s t e m m i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n c o n c u r r e n t i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
" H e t u i t b r e n g e n v a n p e r s m e d e d e l i n g e n e n c o m m u n i q u é s .
D e h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g e n g e l d e n p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t v o o r g a a n d e , k o m e n P a r t i j e n o v e r e e n d a t i n z a k e d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n g e s t r e e f d n a a r e e n c o n s e n s u s v o r m i n g .
I n d i e n é é n v a n d e b o v e n s t a a n d e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n ( t e v e n s ) b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z a l h e t o m s c h r e v e n v e t o r e c h t m u t a t i s m u t a n d i s g e l d e n b i n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 7 h i e r n a .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n d i r e c t i e c o m i t é i n s t a l l e e r t , z a l h e t d i r e c t i e c o m i t é w a k e n o v e r h e t r e s p e c t e r e n v a n b o v e n s t a a n d m e c h a n i s m e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p a d v i s e r e n d e o r g a n e n ( a u d i t c o m i t é , r e m u n e r a t i e c o m i t é , b e n o e m i n g s c o m i t é , e t c . ) i n s t a l l e e r t , z a l d e C - E f f e c t e n h o u d e r g e r e c h t i g d z i j n o u i v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n i n z u l k ( e ) c o m i t é ( s ) .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e v o o r w a a r d e n v o o r h u n a a n s t e l l i n g , h u n o n t s l a g , h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
I e d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k r i j g t , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v o o r t r a n s a c t i e s e n h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w a a r v a n d e w a a r d e h e t b e d r a g v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n i e t t e b o v e n g a a t . V o o r a l l e o v e r i g e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , i s m e d e d e h a n d t e k e n i n g v e r e i s t v a n d e C - b e s t u u r d e r .
H e t h i e r b o v e n v e r m e l d e b e d r a g g e l d t p e r g l o b a a l p r o j e c t ; e e n p r o j e c t m a g n i e t i n d e e l p r o j e c t e n w o r d e n o p g e d e e l d t e n e i n d e d e g e s t e l d e l i m i e t e n t e o n t w i j k e n .
D e s l e u t e l b e s l i s s i n g e n z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 5 . 5 , r e s p e c t i e v e l i j k 5 . 6 , b e h o r e n e v e n w e l s t e e d s t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m h e t m e e r d e r h e i d s q u o r u m b e p a a l d i n a r t i k e l 5 . 5 , r e s p e c t i e v e l i j k a r t i k e l 5 . 6 , o n g e a c h t d e w a a r d e d i e d e z e b e s l i s s i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n o n g e a c h t o f d i t
t r a n s a c t i e s e n . h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f f e n .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e a c h t w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n , t e n m i n s t e a c h t w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e t e r m i j n e n w o r d t d e z a t e r d a g ( n i e t ) b e s c h o u w d a l s e e n w e r k d a g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d .
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 2 6 . 4 e n b e h o u d e n s s t r e n g e r e b e p a l i n g e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r e i s e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n e e n m e e r d e r h e i d v a n v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e s t e m g e r e c h t i g d e E f f e c t e n :
" i n v e s t e r i n g e n o f d e s i n v e s t e r i n g e n n i e t v o o r z i e n i n h e t b u d g e t z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r ;
% d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
% d e o v e r d r a c h t v a n e e n a l g e m e e n h e i d o f e e n b e d r i j f s t a k v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" d e t o e k e n n i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e b e v o e g d h e i d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r m i d d e l v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
" h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
% d e o p r i c h t i n g v a n e e n b i j k a n t o o r o f d o c h t e r o n d e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% d e i n k o o p , v e r k o o p o f v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n ;
" f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g e n o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f e e n a n d e r e r e o r g a n i s a t i e o f h e r s t r u c t u r e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% k a p i t a a l v e r h o g i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% a f s c h a f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g b i j u i t g i f t e v a n A a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s e n w a r r a n t s ;
% u i t g i f t e v a n A a n d e l e n , c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f a n d e r e E f f e c t e n ;
% i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
% e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
% o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ;
" v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ;
% v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r s e n d e s g e v a l l e n d v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s ;
" u i t k e r i n g v a n ( t u s s e n t i j d s e ) d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s .
I n d e m a t e d a t b e p a a l d e b e s l i s s i n g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n h u i d i g a r t i k e l 5 , ( t e v e n s ) t o t d e
b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , k a n e e n d e r g e l i j k e b e s l i s s i n g a l d u s e n k e l
w o r d e n g e n o m e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e C - E f f e c t e n h o u d e r s .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n
e l k j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
k u i k B - V F r v r s l n
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e A a n d e e l h o u d e r s z u l l e n d e d i v i d e n d - e n t a n t i è m e p o l i t i e k o n d e r g e s c h i k t m a k e n a a n d e i n v e s t e r i n g s s t r a t e g i e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E l k e b e s l i s s i n g t o t t o e k e n n i n g v a n d i v i d e n d e n e n t a n t i è m e s , w o r d t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r d r a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e u i t k e r i n g v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l z a l t u s s e n a l d e E f f e c t e n h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n v a n d e E f f e c t e n h o u d e r o v e r e e n k o m s t ,
b n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
M a c h t i g i n g
O p v o o r s t e l v a n d e v o o r z i t t e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t e n , d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e u i t g e g e v e n n i e u w e a a n d e l e n , a l s o o k d e w i j z i g i n g i n d e s t a t u t e n d i e h i e r m e e g e p a a r d g a a t , b i j a u t h e n t i e k e a k t e v a s t t e s t e l l e n .
w e r p v a n d e a k t e .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v o l m a c h t e n ( 2 ) , v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l l
* 1 3 0 1 7 A 1 5 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 6 - 0 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
H A S S E L T
O n d e r n e r n i i n g s n r : 0 8 4 1 . 1 1 5 . 4 0 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a m a r g u s I n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : W e t e n s c h a p s p a r k 4 / 5 - 3 5 9 0 D i e p e n b e e k
O n d e r u v e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - o m v o r m i n g - o n t s l a g / b e n o e m i n g -
s t a t u t e n w i j z i g i n g
1 ) U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p , é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
V o o r M i j M e e s t e r R o s e M a r i e V A N H E L M O N T , n o t a r i s t e H a s s e l t .
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . C a m a r g u s I n t e r n a t i o n a l , m e t z e t e l t e 3 5 9 0
D i e p e n b e e k , W e t e n s c h a p s p a r k 4 b u s 5 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e
b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r r e f e r t e 1 1 3 0 6 7 5 8 .
D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
B T W B E 0 8 4 1 . 1 1 5 . 4 0 7 . R P R H a s s e l t .
H e t b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m a c h t u u r d e r t i g o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n D e H e e r
M E R T E N S T o m , n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , h i e r n a g e n o e m d ,
E r w o r d t g e e n b u r e a u g e v o r m d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
Z i j n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d n a g e m e l d e a a n d e e l h o u d e r s :
1 . d e N V A n d r o m e , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , W e t e n s c h a p s p a r k 4 .
B T W B E 0 4 3 9 . 8 0 3 . 0 4 7 R P R H a s s e l t
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r :
- D e H e e r V a n H a m R a f , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , S l a c h t h u i s s t r a a t 6 0 .
D e H e e r V a n R e e t h F r a n k , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K o p p e l a n d s t r a a t 4 3
- - D e H e e r F l e r a c k e r s E d d y , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 3 2 T o t d e z e f u n c t i e s h e r b e n o e m d i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f m e i d a a r n a o n d e r r e f e r t e 1 0 0 6 9 5 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e H e e r V a n R e e t h F r a n k e n d e H e e r F l e r a c k e r s E d d y z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n H a m R a f i n g e v o l g e e e n h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 . E i g e n a a r v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 9 . 4 7 4 ) a a n d e l e n .
1 d e H e e r M E R T E N S T o m , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , K o o l s v e l d l a a n 1 1 8 , e i g e n a a r v a n v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 9 . 4 7 4 ) a a n d e l e n .
3 . d e H e e r B E K A E R T P h i l i p p e , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P l a n k e w e i d e l a a n 1 3 , E i g e n a a r v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 9 . 4 7 4 ) a a n d e l e n .
4 . d e H e e r V E K E M A N S a c h a G a s t o n M a u r i c e G i s e è l e R u d y , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t ,
T u i n w i j k l a a n 6 0 , e i g e n a a r v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) a a n d e l e n .
T o t a a l : d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n w a t v o l g t :
I . D a t d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . B e s p r e k i n g v a n d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r :
# d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
# d e o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w e l k e r a p p o r t e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l s 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p .
B i j h e t v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 , 0 0 E ) e u r o o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g e u r o ( 3 1 . 5 7 8 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 9 8 7 , 4 7 E ) o p n a a m v a n d e V Z W i M i n d s , h i e r n a g e n o e m d . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ( 1 ) e u r o u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 9 8 7 , 4 7 E ) i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 8 . 4 0 9 , 4 7 E ) .
D e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n b r e n g .
3 . i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e .
4 . O m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ;
5 . C r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
6 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n .
7 . O n t s l a g v a n e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
8 . b e n o e m i n g e n .
H . H e t b l i j k t u i t d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n z i j n e n d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d w e r d .
N a g e m e l d e z a a k v o e r d e r : d e H e e r M e r t e n s T o m , v o o r n o e m d , b e n o e m d i n d e h o g e r v e r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , i s a a n w e z i g .
D e z e u i t e e n z e t t i n g w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n o p d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s e n d e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r e r k e n n e n d a t z i j d e d o c u m e n t e n w a a r v a n s p r a k e i n d e a r t i k e l e n 7 7 6 , 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n o n t v a n g e n , n a m e l i j k e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n w a a r v a n s p r a k e a l s o o k e e n o n t w e r p v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
I I I . K r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t , a l v o r e n s t o t o m z e t t i n g w o r d t b e s l o t e n , e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n o p g e m a a k t d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
K r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e n t d e c o m m i s s a r i s o f b i j o n t s t e n t e n i s d e b e d r i j f s r e v i s o r o f d e e x t e r n e a c c o u n t a n t d i e d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n w e r d a a n g e s t e l d , o v e r d e z e s t a a t v e r s l a g u i t t e b r e n g e n e n i n b i j z o n d e r h e i d t e v e r m e l d e n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
V I . K r a c h t e n s a r t i k e l 7 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t t o t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g m e t d e v o l g e n d e r e g e l s v a n a a n w e z i g h e i d i n m e e r d e r h e i d
- d e a a n w e z i g e n m o e t e n n i e t a l l e e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , m a a r o o k d e h e l f t v a n h e t t o t a a l a a n t a l w i n s t b e w i j z e n i n d i e n e r z u l k e e f f e c t e n z i j n ;
- h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g i s d a n a l l e e n a a n g e n o m e n w a n n e e r h e t t e n m i n s t e v i e r / v i j f d e n ( 4 1 5 ) v a n d e s t e m m e n h e e f t v e r k r e g e n
V . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p 1 s t e m .
B e r a a d s l a g i n g e n
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e V o o r z i t t e r o n t s l a g g e g e v e n d e v e r s l a g e n v o o r t e l e z e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w E t s w i n d e D e D e y n e , v e n n o o t v a n d e B V o . v . v . B V B A E t s w i n d e D e D e y n e k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 9 2 0 L o v e n d e g e m , K o r t E i n d e k e n 2 7 :
# d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a v o o r z i e n , o v e r d e a a n g e n o m e n w a a r d e r i n g s w i j z e e n o v e r d e e f f e c t i e f t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# d e o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p ;
B i j d i t l a a t s t e v e r s l a g w e r d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p
3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ,
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e n z a a k v o e r d e r e r k e n n e n b o v e n d i e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e
v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t b e s l u i t v a n d e t w e e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 l u i d e n a l s
v o l g t :
B e s l u i t n . a . v . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a :
" B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r , d e H e e r T o m M e r t e n s , v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n i n g e b r a c h t d o o r i M i n d s V Z W b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 9 8 7 , 4 7 E ) m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) a a n d e l e n C a m a r g u s I n t e r n a t i o n a l B V B A t e g e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ( 1 , 0 0 E ) e u r o p e r a a n d e e l t e r v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d u i z e n d v o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) e u r o , g e p a a r d g a a n d e m e t e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 8 . 4 0 9 , 4 7 E ) n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f m e t a n d e r e w o o r d e n g e z e g d , d a t o n s v e r s l a g g e e n f a i r n e s s o p i n i o n ' i s .
B e s l u i t n . a . v . d e o m v o r m i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 W V e n n . h e b b e n w e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a m a r g u s I n t e r n a t i o n a l o n d e r z o c h t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e c o n t r o l e n o r m e n d i e h e t I n s t i t u u t d e r B e d r j f s r e v i s o r e n h e e f t u i t g e v a a r d i g d v o o r d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 . 0 9 . 2 0 1 2 z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b e d r a a g t a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o é é n e n n e g e n t i g c e n t ( 8 . 2 3 6 , 9 1 e ) e n i s d u s é é n e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g e u r o n e g e n c e n t ( 2 1 , 7 6 3 , 0 9 6 ) l a g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 6 ) e u r o .
U i t d e o n t w e r p a k t e b l i j k t t e n s l o t t e d a t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r h o o g d w o r d e n m e t n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 9 8 7 , 4 7 6 ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n l e v e r a n c i e r s s c h u l d , z o d a t v o l d a a n z a l w o r d e n a a n h e t v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 6 ) e u r o . "
D e z e v e r s l a g e n z u l l e n n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s v e r b a a l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d u i z e n d v i j f h o n d e r a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e u r o o p é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 1 . 5 7 8 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g b e l o p e n d e o p n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 9 8 7 , 4 7 E ) o p n a a m v a n d e V Z W i M i n d s , h i e r n a g e n o e m d .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d o c h m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n ( 1 , 0 0 E ) e u r o , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 9 8 7 , 4 7 E ) i n b e g r e p e n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 8 . 4 0 9 , 4 7 E ) .
D e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w a r d e n b i j d e i n b r e n g .
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n e n m e d e v e r s c h e n e n :
D e V Z W i M i n d s , m e t z e t e l t e 9 0 5 0 G e n t ( L e d e b e r g ) , G a s t o n C r o m m e n l a a n 8 b u s 1 0 2 . B T W B E 0 8 6 6 . 3 8 6 . 3 8 0 R P R G e n t
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
# d e H e e r W i m D e W a e l e , a l g e m e e n d i r e c t e u r , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , N e d e r p o l d e r 5 b u s 1
# d e H e e r K e n n y W i l l e m s , C F O , w o n e n d e t e 2 2 5 0 W a a r l o o s ( K o n t i c h ) , H o e v e T e r b e k e l a a n 2 5 . H a n d e l e n d i n g e v o l g e e e n d e l e g a t i e v a n m a c h t e n i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 3 m e i 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 j u n i 2 0 1 2 o n d e r r e f e r t e 1 2 1 0 5 1 6 6 .
D e H e r e n W i m d e W a e l e e n K e n n y W i l l e m s z i j n a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ; A n n P a s c a l e B i j n e n s , w o n e n d e t e 3 7 4 0 B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 , i n g e v o l g e d e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o l m a c h t d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , d i e v e r k l a a r t n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t ,
v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n d e r v e n n o o t s c h a p .
E n v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 9 . 9 8 7 , 4 7 £ ) b i j d e v e n n o o t s c h a p i n t e
b r e n g e n e n v e r k l a a r t d e h a a r t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n o m h e t t e b r e n g e n v a n
é é n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 1 . 5 7 8 , 0 0 £ ) e u r o o p
h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t
( 1 2 9 . 9 8 7 , 4 7 E ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e u i t g i f t e p r e m i e b e l o p e n d e o p
a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n n e g e n e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 9 8 . 4 0 9 , 4 7 E ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C a m a r g u s o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
D e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e c o m p t a b i l i t e i t d i e d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e e r g e g e v e n i n h o g e r v e r m e l d e d e s k u n d i g v e r s l a g a f g e s l o t e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s i n d s 1 o k t o b e r 2 0 1 2 g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , i n z o n d e r h e i d v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) a a n d e l e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t d e c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n .
A l d u s z a l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r :
D e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z i j n d e d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n . a . v . d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , z i j n d e d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n . a . v . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n g e p a s t .
V I J F D E B E S L I S S I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , e n
r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e v e r s c h i l l e n d e w e t s w i j z i g i n g e n , a l s v o l g t v a s t
t e s t e l l e n .
N a a m e n r e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p .
Z i j d r a a g t d e n a a m C a m a r g u s I n t e r n a t i o n a l .
Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , W e t e n s c h a p s p a r k 4 b u s 5 .
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
v e r k o o p , v e r h u u r o f i n l e a s i n g g e v e n v a n h a r d w a r e e n s o f t w a r e i n v e r b a n d m e t
c o m p u t e r g r a p h i e s , b e e l d v e r w e r k i n g , b e e l d r e g i s t r a t i e , b e e l d a n a l y s e , m u l t i m e d i a , f o t o g r a f i e ,
v i d e o g r a f i e , T V - p r o d u c t i e , f i l m p r o d u c t i e e n a l l e s w a t h i e r m e d e v e r b a n d h o u d t ;
v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r g r a p h i e s , b e e l d v e r w e r k i n g ,
b e e l d r e g i s t r a t i e , b e e l d a n a l y s e , m u l t i m e d i a , f o t o g r a f i e , v i d e o g r a f i e , T V p r o d u c t i e , f i l m p r o d u c t i e e n
a l l e s w a t h i e r m e d e v e r b a n d h o u d t .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n o p t e v a t t e n , z o n d e r o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d t e z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n
o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n
h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n
g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e ,
o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v e e r t i g c e n t ( 1 2 9 . 9 8 7 , 4 7 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r : D e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e A , z i j n d e d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n . a . v . d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 . 5 7 8 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e B , z i j n d e d e a a n d e l e n u i t g e g e v e n n . a . v . d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d e d a t o 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B e s t u u r V e r t e g e n w o o r d i g i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , a l s o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e d a n d e t i t e l d r a g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , o f a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s , a l d a n n i e t l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t o f z i j a l l e e n , d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e g e d e l e g e e r d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k u n n e n i n h e t k a d e r v a n d a t b e s t u u r b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n i e d e r e l a s t h e b b e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t d e e v e n t u e l e t o e k e n n i n g e n e n v e r l o n i n g v a s t v o o r d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t
d a g e l i j k s b e s t u u r . H i j k a n h e n o p e l k o g e n b l i k o n t s l a a n .
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n
h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n , h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) d i e a l l e e n k a n / k u n e e n h a n d e l e n .
2 . B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ( s ) d i e a l l e e n k a n / k u n n e n h a n d e l e n .
3 . H i j - z i j m o e t ( e n ) t e g e n o v e r d e r d e n g e e n b e w i j s l e v e r e n v a n z i j n - h a a r - h u n m a c h t e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i a m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e g e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
T e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n , d i e n e n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e a c h t w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n d i e n e n , t e n m i n s t e a c h t w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r t e l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n h u n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e t e r m i j n e n w o r d t d e z a t e r d a g ( n i e t ) b e s c h o u w d a l s e e n w e r k d a g .
E l k e a a n d e e l h o u d e r k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o p v o o r w a a r d e d a t a l l e i n h e t v o r i g e a r t i k e l b e p a a l d e v e r e i s t e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g z i j n v e r v u l d .
B o e k ' a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e u i t k e r i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s e n d i e d e r a a d v a n b e s t u u r a a n d u i d t .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m , o p e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n , d e u i t k e r i n g v a n v o o r s c h o t t e n o p d i v i d e n d e n t e b e s l i s s e n . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v a n d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n , z o d a n i g d a t i e d e r a a n d e e l o v e r d e z e l f d e r e c h t e n b e s c h i k t .
I n v o o r k o m e n d g e v a l , z u l l e n e e r s t a l l e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e p l a a t s t a a n g a a n d e h u n v o l s t o r t i n g e n z u l l e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d n i e t i n a a n m e r k i n g k o m e n v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r : d e H e e r M e r t e n s T o m , v o o r n o e m d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) j a a r v a n a f h e d e n o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e B V B A M e r i c a m , m e t z e t e l t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , K o o l s v e l d l a a n 1 1 8 ; B T W B E 0 8 4 8 . 1 1 4 . 5 5 0 R P R A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r M e r t e n s T o m , v o o r n o e m d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e N V A n d r o m e , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r V a n H a m R a f , v o o r n o e m d .
D e B V B A A p p l i e d B u s i n e s s , m e t z e t e l t e 3 7 4 0 B i l z e n , D o r p s s t r a a t 7 1 B T W B E 0 8 3 8 . 8 9 8 . 2 6 3 R P R T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w B i j n e n s A n n - P a s c a l e , v o o r n o e m d .
D e B V B A D A D E L B E , m e t z e t e l t e 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u F o n d ' A g n y 1 3 , B T W B E 0 8 7 0 . 9 5 9 . 1 3 9 R P R N i j v e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H e e r D e l a t t e H e r m a n , w o n e n d e t e 1 3 8 0 L a s n e , R u e d u F o n d ' A g n y 1 3 .
D i e s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d h e e f t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e b e s t u u r d e r s b e h o u d e n s d e b e s t u u r d e r D A D E L B E B V B A z i j n o n b e z o l d i g d . D e b e s t u u r d e r D A D E L B E B V B A z a l e e n v e r g o e d i n g o n t v a n g e n v a n m a x i m u m 8 . 0 0 0 e u r o p e r j a a r .
D e H e e r D e l a t t e H e r m a n i s h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A A p p l i e d B u s i n e s s , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w B i j n e n s A n n P a s c a l e , v o o r n o e m d , i n g e v o l g e d e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d d 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
W o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : M E R I C A M B V B A , v o o r n o e m d e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : D A D E L B E B V B A , v o o r n o e m d .
1 . D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h i n a l l e s t e g e d r a g e n v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
D i e n t e g e v o l g e w o r d e n t e b e s c h i k k e n o p d e z e w e t t e n w a a r v a n h i e r u i t d r u k k e l i j k z e v a n z i j n a f g e w e k e n g e a c h t o p g e n o m e n t e z i j n i n h u i d i g e a k t e e n w o r d e n b e s l i s s i n g e n d i e i n t e g e n s p r a a k z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g v a n d e z e w e t t e n g e a c h t n i e t t e z i j n g e s c h r e v e n .
2 . D e o m z e t t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e b e t r o k k e n p a r t i j u i t d r u k k e l i j k g e s t e l d o n d e r t o e p a s s i n g v a n :
a . A r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e n v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n
b . A r t i k e l 1 2 1 v a n h e t w e t b o e k v a n d e r e g i s t r a t i e r e c h t e n
c . A r t i k e l 1 2 2 v a n h e t w e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n
A a n g e z i e n d e a g e n d a a f g e w e r k t i s , w o r d t d e z e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m n e g e n u u r v i j f t i e n .
2 ) U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A M e r i c a m , v o o r n o e m d d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n : d e H e e r M e r t e n s T o m , v o o r n o e m d .
3 ) U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V A n d r o m e , v o o r n o e m d d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n : d e H e e r V a n H a m R a f , v o o r n o e m d .
4 ) U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A A p p l i e d B u s i n e s s , v o o r n o e m d d e d a t o 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n : M e v r o u w B i j n e n s A m i - P a s c a l e , v o o r n o e m d .
v o o r b e h o u d e n L u i k B - V a r v n l n
a a n h e t l â e l g l s c h S t a a t s b l a d
5 ) U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A D A D E L B E , v o o r n o e m d d e d a t o 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i n d e v e n n o o t s c h a p w a a r t e n e m e n : d e H e e r D e L a t t e H e r m a n , v o o r n o e m d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L b e s t e m d v o o r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v o l m a c h t e n ( 4 ) , v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r ( o m v o r m i n g e n i n b r e n g ) , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r ( o m v o r m i n g e n i n b r e n g ) , P V z a a k v o e r d e r s ( 4 ) .
( g e t . ) N o t a r i s V a n h e l m o n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/11/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 6 7 5 8 *
N e e r g e l e g d
1 7 - 1 1 - 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° D e H e e r M E R T E N S , T o m , g e b o r e n t e B r e e o p z e s e n t w i n t i g m e i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , B o o m k e n s s t r a a t 3 4 b u s 1 1 , B E L G I Ë
D e z e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s F r a n z A u m a n n t e S i n t - T r u i d e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g f e b r u a r i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 0 0 2 2 4 - 2 2 8 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n a l s v o l g t :
# b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s A u m a n n o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , o n d e r n u m m e r 9 2 0 1 2 1 - 7 2 .
# b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s A u m a n n o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , h o u d e n d e o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 3 1 0 2 6 - 4 7 1 ;
# b i j a k t e v e r l e d e n v o o r z e l f d e n o t a r i s A u m a n n o p z e s t i e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , h o u d e n d k a p i t a a l v e r h o g i n g , d o e l s e n s t a t u t e n w i j z i g i n g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n d e c e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 8 1 2 1 9 - 1 2 3 .
# b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s t i e n a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r r e f e r t e 0 5 1 1 8 0 6 6 .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a m a r g u s I n t e r n a t i o n a l
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 9 0 D i e p e n b e e k , W e t e n s c h a p s p a r k 4 b u s 5
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
1 ° D e H e e r B E K A E R T , P h i l i p p e , g e b o r e n t e G e n è v e C o i n t r i n i n Z w i t s e r l a n d o p t w a a l f j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t m e t w o o n p l a a t s t e 3 5 0 0 H a s s e l t , P l a n k e w e i d e l a a n 1 3 , B E L G I Ë
3 ° D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A N D R O M E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
3 5 9 0 D i e p e n b e e k , W e t e n s c h a p s p a r k 4 .
B T W B E 0 4 3 9 . 8 0 3 . 0 4 7 R P R H a s s e l t .
0 8 4 1 1 1 5 4 0 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
# e n v o o r h e t l a a t s t , h o u d e n d e o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r p a r t i ë l e f u s i e b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p z e v e n t i e n m e i t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e j u n i d a a r n a , o n d e r r e f e r t e 1 0 0 7 9 9 0 5 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r :
- D e H e e r R a f V a n H a m , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 8 0 2 2 8 / 0 7 1 - 4 6 , w o n e n d e t e 3 9 2 0 L o m m e l , S l a c h t h u i s s t r a a t 6 0 .
- D e H e e r F l e r a c k e r s E d d y , b e s t u u r d e r , n a t i o n a a l n u m m e r
-
T o t d e z e f u n c t i e s h e r b e n o e m d i n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w a a l f m e i d a a r n a o n d e r r e f e r t e 1 0 0 6 9 5 1 3 .
D e H e e r V a n R e e t h F r a n k , v o o r n o e m d , i s a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V a n H a m R a f i n g e v o l g e d e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d e d a t o z e s t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f d i e a a n d e a k t e w e r d g e h e c h t .
N a g e m e l d e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t h e b b e n :
V o r m n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m C a m a r g u s I n t e r n a t i o n a l .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 9 0 D i e p e n b e e k ,
W e t e n s c h a p s p a r k 4 , b u s 5 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" v e r k o o p , v e r h u u r o f i n l e a s i n g g e v e n v a n h a r d w a r e e n
s o f t w a r e i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r g r a p h i c s , b e e l d v e r w e r k i n g , b e e l d r e g i s t r a t i e , b e e l d a n a l y s e , m u l t i m e d i a , f o t o g r a f i e , v i d e o g r a f i e , T V - p r o d u c t i e , f i l m p r o d u c t i e e n a l l e s w a t h i e r m e d e v e r b a n d h o u d t ;
" v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r g r a p h i c s ,
b e e l d v e r w e r k i n g , b e e l d r e g i s t r a t i e , b e e l d a n a l y s e , m u l t i m e d i a ,
f o t o g r a f i e , v i d e o g r a f i e , T V - p r o d u c t i e , f i l m p r o d u c t i e e n a l l e s w a t h i e r m e d e v e r b a n d h o u d t .
D e z e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n o p t e v a t t e n , z o n d e r o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d t e z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n g r o n d s t o f f e n t e v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k . Z i j k a n o o k o p d r a c h t e n v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
5 1 0 3 2 4 / 3 3 5 - 3 7 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , R a p e r t i n g e n s t r a a t 3 2 .
D e H e e r V a n R e e t h F r a n k , b e s t u u r d e r , n a t i o n a a l n u m m e r
6 5 1 1 2 6 / 2 0 1 - 7 3 , w o n e n d e t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , K o p p e l a n d s t r a a t 4 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g d u i z e n d ( 3 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G H a s s e l t - C e n t r u m t e 3 5 0 0 H a s s e l t , d e S c h i e r v e l l a a n 1 0 .
D e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n a a n d e n o t a r i s e e n d o o r d e v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o é é n e n d e r t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f t e n e i n d e h e t i n h a a r d o s s i e r t e b e w a r e n .
B e s t u u r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d t b e s t u u r d , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n
e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s w o r d t e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s g e v o r m d , w a a r b i j d e i n t e r n e b e s l u i t v o r m i n g :
a . B i j u n a n i m i t e i t g e b e u r t i n d i e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t t w e e z a a k v o e r d e r s b e s t a a t
b . B i j g e w o n e m e e r d e r h e i d s b e s l i s s i n g i n d i e n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t m e e r d a n t w e e z a a k v o e r d e r s b e s t a a t .
J a a r v e r g a d e r i n g
I e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m v e e r t i e n u u r . V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t
o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j
e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
E e r s t e b o e k j a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d : d e H e e r M e r t e n s T o m .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s é é n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V o l m a c h t e n
D e D e y n e V e r h o e y e A c c o u n t a n t s &