23/04/2014
ÿþ M o r s W o r d 1 1 . 1
L u i k - B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I 1 1 1 e l l i l 1 w i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 1 9 . 8 8 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
I M
i V S a í ( j d h . o t u l W i i i U 4 r
r e c h t b a n k v , k v t t p h a w d p T O N G E R E N
0 9 - 0 4 - 2 0 1 4
D e g r i t í i e r G r i f f i e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R j k s w e g 3 0 1 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i l s e n - S t o k k e m o p 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C A R C O N S U L T I N G m e t z e t e l t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 3 0 1 A , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l G e e b e l e n t e L o m m e l o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n a u g u s t u s d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 6 0 8 0 1 - 2 9 2 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l G e e b e l e n v o o r n o e m d o p v i j f o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s e n t w i n t i g o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 5 0 7 7 3 , I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 5 1 9 . 8 8 9 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v o o r z i t t e r l i c h t m o n d e l i n g h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V e r v o l g e n s l e g t h i j h e t v e r s l a g v o o r d a t d e b e d r i j f s r e v i s o r , V a n H a v e r m a s t G r o e n w e g h e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e H a s s e l t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e B o g a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t o p g e s t e l d o p t w a a l f m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e o n t b i n d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g , v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n B V B A C A R C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , R i j k s w e g 3 0 1 A , e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o p g e s t e l d , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 9 4 . 7 0 7 , 4 1 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 1 8 1 . 8 1 8 , 0 6 E U R . O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b e s l u i t e n w i j d a t d e z e s t a a t e e n v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t b e e l d g e e f t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t e n .
H a s s e l t , 1 2 m a a r t 2 0 1 4 ( g e t e k e n d ) , V A N H A V E R M A E T G R O E N W E G H E B E D R I J F S R E V I S O R E N , B U R G . V E N N . O . V . V . C V B A , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N a t h a l i e B O G A E R T S , b e d r i j f s r e v i s o r . "
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g g o e d g e k e u r d .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n z a l t e g e l i j k m e t d e e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n , z o d a t z i j n o g e n k e l b e s t a a t
v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l v e r e f f e n a a r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s v e r e f f e n a a r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e v r o u w C a r i n e O p d e n a k k e r v o o r n o e m d ,
h i e r a a n w e z i g e n d i e h i e r b i j v e r k l a a r t d e z e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t , h i e r n a " d e v e r e f f e n a a r " g e n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r w o r d t t e r b e v e s t i g i n g v o o r g e l e g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e v e r e f f e n a a r z a l b e v o e g d z i j n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z e l f s z o n d e r m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r d l e v o o r z i e n z o u z i j n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n v a n d e n o o d z a a k i n v e n t a r i s o p t e m a k e n . H i j w o r d t g e m a c h t i g d d e h e e r h y p o t h e e k b e w a a r d e r t e o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g e n . H i j m a g o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v e r r i c h t i n g e n z i j n b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n d i e h i j a a n d u i d t .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N E L E S C H O T S M A N S , N O T A R I S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - o n t b i n d i n g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r , e e n k o p i e v a n d e v o l m a c h t , e e n k o p i e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , e e n k o p i e v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , e e n k o p i e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n e e n k o p i e v a n d e m a c h t i g i n g v e r l e e n d d o o r d e h e e r L y s e n s , a f d e l i n g s v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g T o n g e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I u w i I 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 1 1 h u 1 1 u 1 1 i
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
2 3 J A N , 2 0 1 k
L a t - 1 . F º%: û E l . 1 "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 5 1 9 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E l t e n b o s 7 5 t e 3 9 2 0 L o m m e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 v a n d e b v b a C a r C o n s u l t i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 2 0 L o m m e l , E l t e n b o s 7 5 , h e e f t d e z a a k v o e r d e r , m e v r o u w C a r i n e O p d e n a k k e r b e s l o t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 6 5 0 D i l s e n , R i j k s w e g 3 0 1 A e n d i t v a n a f 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
O p d e n a k k e r C a r i n e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/01/2015
ÿþM a l W o r t l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ y l i b t 4 1 , t r e f t f f l i i f p h ] r ` r r ; r 4 - i ! )
v , k G h g n i z h l . i j l , ~ + ~ , a l f n
1 4 - p l - n e
g r i h Q f i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 0 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 8 . 5 1 9 . 8 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; C a r C o n s u l t i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R i j k s w e g 3 0 1 A t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n k e u r t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d .
Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d d é c h a r g e a a n m e v r o u w O p d e n a k k e r C a r i n e v o o r h a a r b e h e e r a i s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b v b a C a r C o n s u l t i n g d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d b i j m e v r o u w O p d e n a k k e r C a r i n e , R i j k s w e g 3 0 1 A t e 3 6 5 0 D i l s e n - S t o k k e m , d i e d i t o p z i c h n e e m t .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : P V d d 6 n o v e m b e r 2 0 1 4
O p d e n a k k e r C a r i n e
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .