CARDIFF GROUP

Dénomination : CARDIFF GROUP

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 808.222.410

Publication

22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 11.07.2014 14305-0574-016
01/08/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor

behout

aan hl

Bolgis

Staatsb

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 3 -07- e13

H�ge,T

Ondernemingsnr : 0808.222.410

Benaming

(voluit) : Cardiff Group

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bruinstraat 70, 3620 Zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Tijdens de gewone algemene vergadering van 6 juni 2013 werden eenparig volgende beslissingen goedgekeurd:

- De herbenoeming tot bestuurder van bvba Vector Cty, met maatschappelijke zetel te 3621 Rekem, Colmonterveld 22 , met als vaste vertegenwoordiger de heer Standaert Geert, voor een p�riode van zes jaar tot en met de algemene vergadering betreffende boekjaar 2018.

- De herbenoeming tot bestuurder van de heer Vandebriel Imar, voor een periode van zes jaar tot en met de; algemene vergadering betreffende boekjaar 2018,

- De herbenoeming tot bestuurder van de nv LRM Beheer, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt,, Kempische Steenweg 555, met als vaste vertegenwoordiger mevr. Vandersmissen Kathleen, voor een periode; van zes jaar tot en met de algemene vergadering betreffende boekjaar 2018.

- De herbenoeming tot bestuurder van de heer Boes Vincent, voor een periode van twee jaar tot en met de' algemene vergadering betreffende boekjaar 2014.

Eveneens werd in door de Raad van Bestuur van 6 juni 2013 beslist om bvba Vector Cty, met als vaste vertegenwoordiger de heer Standaert Geert te benoemen tot gedelegeerd bestuurder.

Vector Cty bvba

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Geert Standaert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11/04/2013

�� Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III IVVI II 1111111 I1~I

*13056951*

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02-04-'W13

d,9~S~eELT

Ondernemingsnr : 0808.222.410

Benaming

(voluit) : CARDIFF GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3520 Zonhoven, Bruinstraat 70

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VOORWAARDEN VAN UITGEGEVEN ACHTERGESTELE CONVERTEERBARE OBLIGATIES BERKRACHTIGING ENr HERBENOEMING BESTUURDER RAAD VAN BESTUUR

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 20 maart 2013, v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "CARDIFF GROUP", met zetel te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 70, is bijeengekomen en dat zij met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen (bij uittreksel):

EERSTE BESLUIT

Wijziging van de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van obligaties dd. 1611212011

In uitvoering van de met de beslissingen zoals weergegeven in de "Termsheet Cardiff Group", besluit de. vergadering tot de wijziging van de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van obligaties, zoals besloten door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden notaris Eric GILISSEN op 16 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen lot het Belgisch Staatsblad van twee januari tweeduizend en twaalf: onder nummer 12000569 (hierna genoemd "ACOL"). De wijzigingen luiden zoals volgt:

1f artikel 5.1, laatste paragraaf ACOL wordt als volgt vervangen;

"De aandeelhouders staan bijgevolg toe dat de raad van bestuur van de Vennootschap beraadslagende met een gewone meerderheid van stemmen, kan beslissen dat de Vennootschap op de tweede verjaardag van de afloop van de intekenperiode op de ACOL, de obligatielening geheel of gedeeltelijk vervroegd kan terugbetalen, zonder dat de Obligatiehouders, voorafgaandelijk aan de terugbetaling, hun conversierecht kunnen uitoefenen en zonder enige herbeleggingsvergoeding verschuldigd te zijn,";

2f Artikel 5.2, �1 ACOL: de woorden "��n (1) jaar na het aflopen van de intekenperiode" dienen vervangen te worden door de woorden "twee (2) jaar na het aflopen van de intekenperiode";

3f Artikel 6 ACOL wordt als volgt vervangen; "De ACOL heeft een beperkte duurtijd dewelke ten laatste op 30 juni 2016 afloopt.";

4/ Artikel 7 ACOL; de woorden "eerste verjaardag" dienen vervangen te worden door de woorden "tweede

verjaardag",

Ingevolge de voornoemde wijzigingen besluit dat de voorwaarden en modaliteiten van voornoemde ACOL als

volgt luiden:

Artikel 1 Definities

- "Achtergestelde Converteerbare Obligatielening": de hierboven beschreven obligatielening met uitgifte van vierduizend vijfhonderd zestig (4.560) achtergestelde converteerbare obligaties, hierna "ACOL" genoemd; "Bezwaring": elk pand, waarborg, hypotheek, borgstelling beslag of belemmering van gelijk welke aard; "Boekjaar" : elk boekjaar van de Vennootschap;

- "Intekenaars Aandeelhouders die wensen in te tekenen op de ACOL;

- "Interestvoet" : Interestvoet vermeld in Artikel 5 van de voorwaarden;

- "Obligatiehouders"; Aandeelhouders die hebben ingetekend op de ACOL;

"Werkdag" elke dag waarop de kredietinstellingen in Belgi� open zijn.

Artikel 2 Uitgifte van en inschrijving op de ACOL

De raad van bestuur van de Vennootschap zal ten laatste op 31 mei 2012 de financi�le behoefte van de

Vennootschap, in te vullen door middel van de ACOL, vaststellen, Zij zal deze beslissing melden aan de

Aandeelhouders door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op basis van voormelde beslissing van de raad van bestuur, heeft elke Aandeelhouder het recht om naar eigen inzicht en op basis van een louter discretionaire beslissing in zijnen hoofde, maximaal in te schrijven op het door de raad van bestuur besliste bedrag van de ACOL.

De intekenperiode op de ACOL neemt een aanvang vanaf ontvangst van voormelde schriftelijke kennisgeving door de raad van bestuur en heeft een duurtijd van twee (2) weken,

Indien, na verloop van voormelde intekenperiode van twee (2) weken een Aandeelhouder niet volledig heeft ingeschreven op zijn pro rata intekenrecht, hebben de overige Aandeelhouders alsnog het recht om, naar evenredigheid van hun effectieve intekening op de ACOL en gedurende een aansluitende periode van twee (2) weken, in te tekenen op de niet ingeschreven converteerbare obligaties.

De obligaties zijn niet verhandelbaar.

Artikel 3 Achterstelling

De lening is achtergesteld. Dit betekent dat in situaties van samenloop van alle schuldeisers op geheel het vermogen van de Vennootschap, met name bij faillissement of vrijwillige of gedwongen vereffening, de Obligatiehouders onherroepelijk afstand doen van hun recht op een gelijke behandeling met de chirografaire schuldeisers.

Dienvolgens aanvaarden de Obligatiehouders dat de Vennootschap, in diezelfde situaties van samenloop, slechts verplicht is hen in hoofdsom en interesten te betalen nadat alle andere schuldeisers zijn betaald of de nodige sommen hiertoe in consignatie werden gegeven, doch zonder afbreuk te doen aan de betalingen die de Obligatiehouders intussen reeds in uitvoering van onderhavige Obligatielening voor de samenloop mochten hebben ontvangen.

Met alle andere schuldeisers worden bedoeld alle bevoorrechte en chirografaire schuldeisers andere dan de achtergestelde schuldeisers ongeacht of hun vordering reeds bestond op het ogenblik van het sluiten van deze Obligatielening, dan wel later is ontstaan en ongeacht of hun vordering een welbepaalde termijn heeft dan wel van onbepaalde duur is.

Deze achterstelling geldt evenwel niet t a.v. :

" opeisbare intresten en aflossingen van de Achtergestelde Lening

" schulden van de Vennootschap aan Aandeelhouders en/of descendenten en eventuele oud-Aandeelhouders van de Vennootschap of aandeelhouders van de Vennootschap

�% schulden van de Vennootschap aan haar bestuurders of mandatarissen

" schulden van de Vennootschap aan met haar of haar Aandeelhouder(s) verbonden vennootschappen of ondernemingen

" schulden van de Vennootschap aan schuldeisers, tot stand gekomen te kwader trouw of met het oogmerk de belangen van de Obligatiehouders te schaden

Artikel 4 Conversie

4.1.Uitoifte van Aandelen onder de voorafeaandeliike voorwaarde van Conversie

De Aandeelhouders maken zich sterk dat in de uitgifteakte de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap zal beslissen om onder de voorafgaande voorwaarde van conversie het aantal aandelen uit te geven waarop de Intekenaars recht hebben in gevolge deze uitgiftevoorwaarden.

De Aandeelhouders maken zich tevens sterk op deze buitengewone algemene vergadering met unanimiteit van stemmen af te wijken van de bepalingen van artikel 492 W, Venn waarbij ze aan de Vennootschap het recht zullen geven de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen, volgens de modaliteiten zoals hierna bepaald, zonder voorafgaandelijk aan de terugbetaling hun conversierecht uitte oefenen.

De Aandeelhouders staan bijgevolg toe dat de raad van bestuur van de Vennootschap beraadslagende met een gewone meerderheid van stemmen, kan beslissen dat de Vennootschap op de tweede verjaardag van de afloop van de intekenperiode op de ACOL, de obligatielening geheel of gedeeltelijk vervroeg kan terugbetalen, zonder dat de Obligatiehouders, voorafgaandelijk aan de terugbetaling, hun conversierecht kunnen uitoefenen en zonder enige herbeleggingsvergoeding verschuldigd te zijn.

4.2. Conversie

Gedurende een periode van drie (3) maanden, welke termijn een aanvang zal nemen twee (2) jaar na het aflopen van de intekenperiode op de ACOL, zal op uitsluitend verzoek van de individuele Obligatiehouders, het uitstaand bedrag van de converteerbare obligatielening geheel kunnen geconverteerd worden, zonder dat enige bijkomende betaling verschuldigd is door de respectievelijke converterende intekenaars.

De conversie zal plaatsvinden door ruiling van ��n obligatie tegen een nieuw aandeel van de Vennootschap, welk aandeel dezelfde rechten en voordelen als de bestaande Aandelen zullen genieten. Als conversievoet geldt ��n (1) aandeel voor zesenzeventig euro vijfenzeventig cent (� 76,75), In totaal zullen er dus maximaal vierduizend vijfhonderd zestig (4.560) bijkomende aandelen voor een maximale intekening van driehonderd vijftigduizend euro (� 350.000,00) gecre�erd worden,

De conversie, de overeenstemmende kapitaalverhoging en de uitgifte van de Aandelen zullen worden vastgesteld in de conversieakte.

In het kader van de kapitaalverhoging naar aanleiding van de conversie, zal, indien nodig, met een uitgiftepremie (te incorporeren in het kapitaal van de Vennootschap) worden gewerkt teneinde de fractiewaarde van de Aandelen gelijk te schakelen.

De Aandelen uitgegeven op de conversiedatum zullen recht hebben op een pro rata dividend vanaf de conversiedatum voor het boekjaar waarin de Conversie plaatsvond.

De conversie is mogelijk per schriftelijke kennisgeving door de respectievelijke Obligatiehouders. indien een Obligatiehouder aldus kennis geeft te willen converteren, zal het conversierecht geacht worden te zijn uitgeoefend op de laatste dag van voormelde periode van 3 maanden.

t

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Onmiddellijk na conversieakte, zullen (i) de Aandelen ingeschreven worden onder de naam van de respectievelijke Aandeelhouders in het Aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) op het eerste verzoek van de respectievelijke Aandeelhouder een certificaat uitgegeven worden van inschrijving van de Aandelen in het Aandeelhoudersregister.

Artikel Duurtijd van de ACOL

De ACOL heeft een beperkte duurtijd dewelke ten laatste op 30 juni 2016 afloopt,

Artikel . Aflossing

Het overeenkomstig artikel 4 niet vervroegd terugbetaalde en niet geconverteerde deel van de ACOL, zal op kwartaalbasis terugbetaalbaar zijn door de Vennootschap over een periode van vierentwintig (24) maanden na de tweede verjaardag van de afloop van de intekenperiode op de ACOL, onverminderd de overeenkomstig artikel 7 verschuldigde intrest.

De terugbetalingen zullen steeds gebeuren in gelijke verhouding tussen de respectievelijke Obligatiehouders. Artikel 7 Interest

7.1. interestvoet

Op het uitstaande bedrag van de ACOL zal een interest verschuldigd zijn gedurende iedere Interest Periode aan een Interestvoet van acht procent (8%) per jaar tot op het moment van conversie of terugbetaling van het openstaande bedrag.

De Obligatiehouders hebben recht op de lopende interest vanaf de laatste Interestvervaldag tot de conversiedatum.

7.2.Interest Periode

Alle interesten zullen per kwartaal berekend worden op basis van een jaar van driehonderd vijfenzestig (365) dagen en het werkelijke aantal verstreken dagen en zullen op de Interestvervaldag worden betaald.

De Interest Perioden lopen van 1 januari tot en met 31 maart, van 1 april tot en met 30 juni, van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december, met uitzondering van de begindatum van de eerste Interest Periode, die samenvalt met de datum van de afloop van de intekenperiode van de ACOL.

7.3. Verwillinterest

Indien de Vennootschap in gebreke blijft om eender welke betaling verschuldigd krachtens deze uitgiftevoorwaarden tijdig te doen (hetzij op de Vervaldatum, op een versnelde terugbetalingdatum of anderszins), zal zij, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, interest verschuldigd zijn op het verschuldigde bedrag, voor de periode die begint op de respectieve Interestvervaldag en eindigt op de dag waarop het verschuldigde bedrag betaald wordt, aan een interestvoet gelijk aan de op het opeisbaar bedrag toepasselijke Interestvoet, verhoogd met drie procent (3%),

Artikel Belastingen

8.1. oorheffing

In de mate toegelaten door de fiscale wetgeving zal elke betaling door de Vennootschap verschuldigd krachtens deze Uitgiftevoorwaarden geschieden zonder inhouding van enige voorheffing van huidige of toekomstige belastingen geheven door of in het Koninkrijk Belgi�. Indien evenwel eender welke inhouding is vereist, za! de Vennootschap onverwijld hiervan kennis geven aan de Obligatiehouders, de voorheffing inhouden, deze betalen aan de bevoegde overheidsinstantie voordat hierop boetes of interest verschuldigd worden en aan de Obligatiehouders het saldo na deze inhouding betalen. Indien de Vennootschap dergelijke belastingen of hieraan verbonden boetes of interesten betaalt, zal zij aan de Obligatiehouders de offici�le fiscale ontvangstbewijzen waaruit de betaling blijkt, of gecertificeerde kopie�n daarvan overmaken, zodra zij deze ontvangen heeft. Indien de Obligatiehouders dergelijke belasting of hieraan verbonden boetes of interesten betalen, zat de Vennootschap de Obligatiehouders hiervoor op eerste verzoek vergoeden.

8.2. Verklaring

De Obligatiehouders verbinden er zich toe om te zorgen voor elke vereiste verklaring en deze verklaring af te geven aan de Vennootschap en aan elke overheid of fiscale instantie waartoe de Vennootschap haar redelijkerwijze opdracht geeft, van kopie�n of formulieren of documenten die worden vereist of redelijkerwijze worden gevraagd teneinde de Vennootschap toe te laten betalingen te doen onder deze Uitgiftevoorwaarden, met vermindering of zonder inhouding of met een vermindering of inhouding aan het laagste tarief toegelaten door de toepasselijke wetgeving.

Artikel 9 Betalingen en toewiizinq

9.1. Door de Vennootschap

Op iedere datum waarop door de Vennootschap een som verschuldigd is onder deze Obligatielening, zal zij

deze som beschikbaar stellen aan de betreffende Obligatiehouders.

9.2. Imputatie van betalingen

Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van Artikel 4, zullen alle betalingen van de Vennootschap aan de respectievelijke Obligatiehouders eerst worden ge�mputeerd op de eventuele kosten die de Vennootschap aan de betreffende Obligatiehouders zou verschuldigd zijn, vervolgens op de eventuele vergoedingen, daarna op de verwijlinteresten, daarna op de intresten en in laatste instantie op de verschuldigde kapitaalaflossingen.

Artikel 10: Vervroegde opeisbaarheid

10.1.Onverminderd het bepaalde in deze Overeenkomst, zullen de Obligatiehouders, bij het zich voordoen van ��n of meerdere van de hierna opgesomde gebeurtenissen, ieder gerechtigd zijn om bij aangetekende brief, zonder voorafgaande ingebrekestelling, hun respectievelijke verbintenissen uit hoofde van onderhavige Overeenkomst op te schorten en/of te be�indigen, alsmede in geval van be�indiging, de terugbetaling te eisen van de betreffende bedragen die de Vennootschap uit hoofde van deze Overeenkomst heeft getrokken:

a)ln geval van tekortkoming door de Vennootschap aan om het even welke wettelijke of contractuele verplichting ten aanzien van de betreffende Obligatiehouder of de banken, al dan niet voortvloeiend uit deze

Overeenkomst, ap voorwaarde dat deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen de twintig (20) Werkdagen te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke verzending waarmee de betreffende Obligatiehouder de Vennootschap dienaangaande in gebreke stelt;

b)In geval de Vennootschap zich bevindt in ��n van de situaties bedoeld in de artikelen 633-634 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen;

c)In geval van gehele of gedeeltelijke staking van de bedrijvigheid van de Vennootschap of het in vereffening stellen van de Vennootschap;

d)In geval van wijziging van het maatschappelijk doel of de bedrijvigheid van de Vennootschap waardoor de , continu�teit van de onderneming In gevaar zou kunnen worden gebracht;

e)In geval van controlewijziging, ontbinding, opslorping, fusie van de Vennootschap, faillissement van de Vennootschap of enige andere procedure voor zover hieruit blijkt dat de continu�teit van de onderneming in gevaar is;

01n geval enige schuldeiser van de Vennootschap overgaat tot de realisatie van enige hypotheek, pand op handelsfonds of andere zekerheid;

g)In geval de facturatie tussen de Vennootschap en verwante vennootschappen en/of personen niet marktconform is en ten nadele van de Vennootschap;

h)In geval de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks op eender welk moment niet over de noodzakelijke vergunningen beschikt;

i)ln geval de Vennootschap op eender welk moment zonder voorafgaandelijk akkoord vanwege de betreffende Obligatiehouder een belangrijke vordering of rekening-courant actief in de meest ruime betekenis van dit begrip, ten aanzien van derden (inclusief personeelsleden, bestuurders of aandeelhouders) buiten de normale bedrijfsactiviteit zou aanhouden;

j)ln geval aan de betreffende Obligatiehouder onjuiste wezenlijke gegevens en/of inlichtingen verstrekt worden of in geval van het niet-verstrekken van gevraagde gegevens van wezenlijke aard met betrekking tot de samenstelling van de activa en passiva van de Vennootschap;

k)In geval van kennelijk foutief, bedrieglijk of frauduleus beheer van de Vennootschap.

10.2.Indien de betreffende Obligatiehouder(s), niettegenstaande het zich voordoen van ��n of meerdere gebeurtenissen bepaald in artikel 10.1, (tijdelijk) geen gebruik maakt (maken) van haar (hun) recht om zonder opzegging een einde te stellen aan deze Overeenkomst en/of haar op te schorten, kan dit later niet ingeroepen worden als een verzaking door deze Obligatiehouder(s) aan haar (hun) recht om in de toekomst gebruik te maken van die rechten, en dit zelfs voor dezelfde feiten als deze waarvoor die rechten aanvankelijk niet werden ingeroepen.

10.3.Behoudens dwingende wettelijke bepaling, doet de be�indiging van de Overeenkomst bij toepassing van artikel 10.1 geen afbreuk aan de inning van de overeengekomen interesten, vergoedingen, kosten en provisies. , 10.4.Wanneer de betreffende Obligatiehouder overgaat tot de onmiddellijke be�indiging van zijn overeenkomst conform artikel 10.1., zal de terugbetaling van alle bedragen voorzien in deze bepalingen dienen te gebeuren uiterlijk binnen een periode van dertig (30) dagen te rekenen vanaf het aangetekend schrijven zoals voorzien in artikel 10.1.

TWEEDE BESLUIT

Bekrachtiging en herbenoeming

De vergadering bekrachtigt, voor zover als noodzakelijk, het bestuursmandaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROMEDCOM", met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Appelkantstraat 11, ondernemingsnummer 0882.603.097, vast vertegenwoordigd door de heer VAN DYCK Johan Herman Maria, geboren te Mortsel op 30 augustus 1975, wonende te 2540 Hove, Appelkantstraat 11, nationaal nummer 75.08.30-129.20.

De vergadering herbenoemt als bestuurder, voor een duur van zes jaar, met ingang vanaf heden tot en met de jaarvergadering van tweeduizend achttien, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROMEDCOM", vast vertegenwoordigd door de heer VAN DYCK Johan Herman Maria, voornoemd.

Het mandaat van de bestuurder is, behoudens tegenstrijdig beslissing van de algemene vergadering bezoldigd. RAAD VAN BESTUUR

Bekrachtiging en herbenoeming

De bestuurders, hierbij aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, hierbij verenigd in een raad van bestuur, bekrachtigen, voor zover als noodzakelijk, de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PROMEDCOM", vast vertegenwoordigd door de heer ' VAN DYCK Johan Herman Maria, voornoemd.

Het ambt van de benoemde voorzitter is kosteloos.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1,

Voorbehouden aan het Belgisch

"Staatsblad

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Notaris Eric Gilissen.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto � Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening

04/02/2015

�� Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0808.222.410

Benaming

(voluit) : CARDIFF GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bruinstraat 70, 3520 Zonhoven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag, benoeming en herbenoeming bestuurders, benoeming commissaris

Tijdens de Gewone Algemene Vergadering dd 30 juni 2014 werden ��npang volgende beslissingen goedgekeurd:

Het ontslag wordt aanvaard van Promedcon B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Appelkantstraat 11, ondernemingsnummer 0882.603.097, vertegenwoordigd door de heer Johan Van Dyck, geboren te Mortsel op 30 augustus 1975, wonende te 2540 Hove, Appelkantstraat 11, nationaal nummer 75.08.30-129.20.

De bestuurders hierbij aanwezig bekrachtigen de benoeming als voorzitter van de Raad van Bestuur van Vector Cty B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3621 Rekkem, Colmonterveld 22, ondememingsnummer 0834.079.937, vertegenwoordigd door de heer Geert Standaert, geboren te Maaseik op 18 februari 1971, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 70, nationaal nummer 71.02.18-285-01.

Uit de schriftelijk besluitvorming van de aandeelhoudersvergadering dd. 31 oktober 2014 blijkt dat volgende besluiten werden genomen met ��nparigheid van stemmen

De Algemene Vergadering aanvaardt, met onmiddellijke ingang, het ontslag van volgende bestuurders:

Vector Cty B.V.B.A..Vector Cty B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3621 Rekkem, Colmonterveld 22, ondernemingsnummer 0834.079.937, vertegenwoordigd door de heer Geert Standaert, geboren te Maaseik op 18 februari 1971, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 70, nationaal nummer 71.02.18-28501.

LRM Beheer N.V., met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555, ondememingsnummer 0440.550.442, vertegenwoordigd door mevrouw Kathleen Vandersmissen, wonende te 3600 Genk, Noordlaan 4a, nationaal nummer 81.05.06-036.65.

De heer ]mar Vandebriel, wonend� te 3940 Hechtel, Heikantdreef 1, nationaal nummer 71.09.10-055.35

De heer Vincent Boes, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Nelemeersstraat 51, nationaal nummer 56.11.14-169.82

De Algemene Vergadering benoemt volgende bestuurders, met onmiddellijke ingang en voor een duur van 6 jaar;

Vector Cty B.V.B.A..Vector Cty B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 3621 Rekkem, Colmonterveld 22,

Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111

*15019149*

RECHTBANK van KOOPHANDEL te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

2 3 JAN, 2015

Griffie

Voor. behoud aan h( Belgis[ Staatsb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

,

" ' '2 e

ondernemingsnummer 0834.079.937, vertegenwoordigd door de heer Geert Standaert, geboren te Maaseik op 18 februari 1971, wonende te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 70, nationaal nummer 71.0218-28501.

Mussenhoeve N.V., met maatschappelijke zetel te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, ondernemingsnummer 0430.784.225, vertegenwoordigd door de heer Lodewijk Van den Brande, wonende te 2530 Boechout, geboren te Borgerhout op 30 juli 1964, wonende te 2530 Boechout, Mussenhoevelaan 222, nationaal nummer 64.07.30-239.60.

Otenix B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Turfbeemd 30, ondernemingsnummer 0894.019.702, vertegenwoordigd door de heer John Haenraets, wonende te 2800 Mechelen, Turfbeemd 30, geboren te 4000 Rocourt op 19 december 1965, wonende te 2800 Mechelen, Turfbeemd 30, nationaal

nummer 65.12,19-137.63.

Dit mandaat neemt een einde na de Algemene Vergadering van 2020,

De Algemene Vergadering &I, 15 november 2014 beslist unaniem de vennootschap Vyvey & Co, Bedrijfsrevisor, gevestigd te 2240 Massenhoven, Herentalsebaan 2, met ondernemingsnummer BE0859.596.677 vertegenwoordigd door de heer Steven Vyvey te benoemen tot commissaris van de vennootschap voor de boekjaren eindigend op 31 december 2014, 2015 en 2016. Het honorarium van de commissaris zal ongewijzigd blijven behoudens indexaanpassingen.

Mussenhoeve N.V. Vector Cty B.V.B.A.

bestuurder bestuurder

vertegenwoordigd door vertegenwoordigd door

Lodewijk Van den Brande Geert Standaert

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.07.2012, NGL 12.07.2012 12295-0125-016
02/01/2012

�� eeod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

uI1i 1111 IIIRIV 1IiI 11111111 1i uni

*12000569"

j RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 0 .12.- 2011

HAssaii IC

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) :

Rechtsvorm :

Zetel :

0808.222.410

CARDIFF GROUP Naamloze vennootschap Bruinstraat 70 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING UITGIFTE ACHTERGESTELE CONVERTEERBARE OBLIGATIES STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op zestien december tweeduizend en elf, v�� r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CARDIFF GROUP" met zetel te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 70, is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen heeft genomen : (bij uittreksel)

EERSTE BESLUIT

Kapitaalverhoging in speci�n

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van driehonderdduizend euro

(300.000,00 � ), om het te brengen van zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00 � ) tot een miljoen twintigduizend euro (1.020.000,00 � ), door inbreng in speci�n, door de huidige aandeelhouders, voor een bedrag van driehonderd duizend euro (300.000,00 � ), met uitgifte van drieduizend nieuwe aandelen (3.000), identiek aan de bestaande aandelen, welke recht geven op hetzelfde stemrecht op de algemene vergadering en welke deelnemen in de winst pro rata temporis.

Tussenkomst inschrijving vergoeding

En zijn hier tussengekomen, de huidige aandeelhouders, welke, na voorlezing van wat voorafgaat, en na verklaard te hebben volledig op de hoogte te zijn van het bedrag der kosten, lasten, vergoedingen of uitgaven, onder welke vorm ook, die voor rekening komen van de vennootschap ingevolge deze akte, ons verklaard hebben een inbreng te doen in speci�n ten belope van driehonder duizend euro (300.000,00 � ), zoals volgt:

1/ De heer STANDAERT Geert Norbert Ren�, geboren te Maaseik op 18 februari 1971, nationaal nummer 71.02.18 285-01, verklaart inbreng te doen in speci�n van een bedrag van honderd vijftigduizend honderd euro (150.100,00 � ), dat hij verklaart volledig te volstorten. In ruil voor deze inbreng worden hem duizend vijfhonderd en ��n (1.501) nieuwe aandelen toegekend van categorie A; 2/ De naamloze vennootschap MIJNEN, De naamloze vennootschap MIJNEN, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0406.218.182, verklaart inbreng te doen in speci�n van een bedrag van vierenzeventigduizend negenhonderd euro (74.900,00), dat zij verklaart volledig te volstorten. In ruil voor deze inbreng worden haar zevenhonderd negenenveertig (749) nieuwe aandelen toegekend van categorie B;

3/ De naamloze vennootschap ARK-Angels Fund, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Hendrik Van Veldekesingel 150/7, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0893.659.515,, verklaart inbreng te doen in speci�n van een bedrag van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500,00 � ), dat hij verklaart volledig te volstorten. In ruil voor deze inbreng worden haar driehonderd vijfenzeventig (375) nieuwe aandelen toegekend van categorie C;

4/ De heer BOES Vincent Marie Madeleine Jean, geboren te Leuven op veertien november negentienhonderd zesenvijftig, nationaal nummer 56.11.14 169-82, wonende te 9830 St. Martens-latem, Nelemeersstraat 51 A, verklaart inbreng te doen in speci�n van een bedrag van twee�ntwintigduizend vijfhonderd euro (22.500,00 � ), dat hij verklaart volledig te volstorten. In ruil voor deze inbreng worden hem tweehonderd vijfentwintig (225) nieuwe aandelen toegekend van categorie C;

5/ De heer KNAEPEN Stefaan Marie Victor Guy, geboren te Sint-Truiden op zeventien februari negentienhonderd twee�nzestig, nationaal nummer 62.02.1.7 275-46, wonende te 2430 Laakdal, Rundershoek

blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

1, verklaart inbreng te doen in speci�n van een bedrag van vijftienduizend euro (15.000,00 � ), dat hij verklaart volledig te valstarten. In ruil voor deze inbreng worden hem honderdvijftig (150) nieuwe aandelen toegekend van categorie C;

Volstorting

De comparanten verklaren et verzoeken ondergetekende notaris te acteren dat het gehele bedrag van de kapitaalverhoging werd onderschreven en integraal volstort, ten belope van driehonderd duizend euro (300.000,00 � ) door overschrijving op een bijzondere rekening geopend op naam van

de vennootschap bij BNP PARDIBAS Fortis, onder het nummer BE21 0016 5546 0503

Een bewijs van deze storting zal in het dossier van de Notaris bewaard blijven.

Vaststelling

De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat ingevolge de voorgaande beslissing het kapitaal thans is vastgesteld op een miljoen twintigduizend euro (1.020.000,00 � ).

TWEEDE BESLUIT UITGIFTE VAN OBLIGATIELENING

Uitgifte

Overeenkomstig artikel 583 van het Wetboek van vennootschappen stelde de raad van bestuur op zestien december tweeduizend en tien een verslag op waarbij een omstandige verantwoording wordt gegeven van de voorgestelde verrichting. De vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter van de vergadering van de voorlezing van dit verslag.

De algemene vergadering beslist tot de uitgifte van een converteerbare obligatielening ten belope van driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 �), vertegenwoordigd door vierduizend vijfhonderd zestig (4.560) converteerbare obligaties op naam met een nominale waarde van afgerond zesenzeventig euro vijfenzeventig eurocent (76,75 � ) ieder, onder de voorwaarden waarvan sprake hierna.

Als gevolg van de uitgifte van converteerbare obligaties, beslist de algemene vergadering, onder opschortende voorwaarde van de conversie van alle of een gedeelte van de obligaties, het kapitaal van de vennootschap te verhogen ten behoeve van de houders van obligaties, ten belope van maximum driehonderd vijftigduizend euro (350.000,00 � ), te verwezenlijken en vast te stellen naarmate van de conversie, door uitgifte ten hoogste van vierduizend vijfhonderd zestig (4.560) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen genieten en die zullen worden uitgegeven in ruil voor de obligatie, waarvan de conversie is gevraagd.

Voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte van obligaties

Artikel 1 Definities

"Achtergestelde Converteerbare Obligatielening": de hierboven beschreven obligatielening met uitgifte van vierduizend vijfhonderd zestig (4.560) achtergestelde converteerbare obligaties, hierna "ACOL" genoemd;

"Bezwaring" : elk pand, waarborg, hypotheek, borgstelling beslag of belemmering van gelijk welke aard;

"Boekjaar" : elk boekjaar van de Vennootschap;

"Intekenaars": Aandeelhouders die wensen in te tekenen op de ACOL;

"Interestvoet" : Interestvoet vermeld in Artikel 5 van de voorwaarden;

"Obligatiehouders": Aandeelhouders die hebben ingetekend op de ACOL;

"Werkdag" : elke dag waarop de kredietinstellingen in Belgi� open zijn.

Artikel 2 Uitgifte van en inschrijving op de ACOL

De raad van bestuur van de Vennootschap zal ten laatste op 31 mei 2012 de financi�le behoefte van de Vennootschap, in te vullen door middel van de ACOL, vaststellen. Zij zal deze beslissing melden aan de Aandeelhouders door middel van een schriftelijke kennisgeving.

Op basis van voormelde beslissing van de raad van bestuur, heeft elke Aandeelhouder het recht om naar eigen inzicht en op basis van een louter discretionaire beslissing in zijnen hoofde, maximaal in te schrijven op het door de raad van bestuur besliste bedrag van de ACOL.

De intekenperiode op de ACOL neemt een aanvang vanaf ontvangst van voormelde schriftelijke kennisgeving door de raad van bestuur en heeft een duurtijd van twee (2) weken.

Indien, na verloop van voormelde intekenperiode van twee (2) weken een Aandeelhouder niet volledig heeft ingeschreven op zijn pro rata intekenrecht, hebben de overige Aandeelhouders alsnog het recht om, naar evenredigheid van hun effectieve intekening op de ACOL en gedurende een aansluitende periode van twee (2) weken, in te tekenen op de niet ingeschreven converteerbare obligaties.

De obligaties zijn niet verhandelbaar.

Artikel 3 Achterstelling

De lening is achtergesteld. Dit betekent dat in situaties van samenloop van alle schuldeisers op geheel het vermogen van de Vennootschap, met name bij faillissement of vrijwillige of gedwongen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

vereffening, de Obligatiehouders onherroepelijk afstand doen van hun recht op een gelijke behandeling met de chirografaire schuldeisers.

Dienvolgens aanvaarden de Obligatiehouders dat de Vennootschap, in diezelfde situaties van samenloop, slechts verplicht is hen in hoofdsom en interesten te betalen nadat alle andere schuldeisers zijn betaald of de nodige sommen hiertoe in consignatie werden gegeven, doch zonder afbreuk te doen aan de betalingen die de Obligatiehouders intussen reeds in uitvoering van onderhavige Obligatielening voor de samenloop mochten hebben ontvangen.

Met alle andere schuldeisers worden bedoeld alle bevoorrechte en chirografaire schuldeisers andere dan de achtergestelde schuldeisers ongeacht of hun vordering reeds bestond op het ogenblik van het sluiten van deze Obligatielening, dan wel later is ontstaan en ongeacht of hun vordering een welbepaalde termijn heeft dan wel van onbepaalde duur is.

Deze achterstelling geldt evenwel niet t.a.v. :

" opeisbare intresten en aflossingen van de Achtergestelde Lening

" schulden van de Vennootschap aan Aandeelhouders en/of descendenten en eventuele oud-Aandeelhouders van de Vennootschap of aandeelhouders van de Vennootschap

" schulden van de Vennootschap aan haar bestuurders of mandatarissen

" schulden van de Vennootschap aan met haar of haar Aandeelhouder(s) verbonden vennootschappen of ondernemingen

" schulden van de Vennootschap aan schuldeisers, tot stand gekomen te kwader trouw of met

het oogmerk de belangen van de Obligatiehouders te schaden

Artikel 5 Conversie

5.1. Uitgifte van Aandelen onder de voorafgaandeliike voorwaarde van Conversie

De Aandeelhouders maken zich sterk dat in de uitgifteakte de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap zal beslissen om onder de voorafgaande voorwaarde van conversie het aantal aandelen uit te geven waarop de Intekenaars recht hebben in gevolge deze uitgiftevoorwaarden.

De Aandeelhouders maken zich tevens sterk op deze buitengewone algemene vergadering met unanimiteit van stemmen af te wijken van de bepalingen van artikel 492 W. Venn waarbij ze aan de Vennootschap het recht zullen geven de lening geheel of gedeeltelijk vervroegd terug te betalen, volgens de modaliteiten zoals hierna bepaald, zonder voorafgaandelijk aan de terugbetaling hun conversierecht uit te oefenen.

De Aandeelhouders staan bijgevolg toe dat de raad van bestuur van de Vennootschap, beraadslagende met een gewone meerderheid van stemmen, kan beslissen dat de Vennootschap op de eerste verjaardag van de afloop van de intekenperiode op de ACOL, de obligatielening geheel of gedeeltelijk vervroegd kan terugbetalen, zonder dat de Obligatiehouders, voorafgaandelijk de terugbetaling, hun conversierecht kunnen uitoefenen en zonder enige herbeleggingsvergoeding verschuldigd te zijn.

5.2. Conversie

Gedurende een periode van drie (3) maanden, welke termijn een aanvang zal nemen ��n (1) jaar na het aflopen van de intekenperiode op de ACOL, zal op uitsluitend verzoek van de individuele Obligatiehouders, het uitstaand bedrag van de converteerbare obligatielening geheel kunnen geconverteerd worden, zonder dat enige bijkomende betaling verschuldigd is door de

respectievelijke converterende Intekenaars.

De conversie zal plaatsvinden door ruiling van ��n obligatie tegen een nieuw aandeel van de Vennootschap, welk aandeel dezelfde rechten en voordelen als de bestaande Aandelen zullen genieten. Als conversievoet geldt ��n (1) aandeel voor zesenzeventig euro vijfenzeventig cent (� 76,75). In totaal zullen er dus maximaal vierduizend vijfhonderd zestig (4.560) bijkomende aandelen voor een maximale intekening van driehonderd vijftigduizend euro (� 350.000,00) gecre�erd worden.

De conversie, de overeenstemmende kapitaalverhoging en de uitgifte van de Aandelen zullen worden vastgesteld in de conversieakte.

In het kader van de kapitaalverhoging naar aanleiding van de conversie, zal, indien nodig, met een uitgiftepremie (te incorporeren in het kapitaal van de Vennootschap) worden gewerkt teneinde de fractiewaarde van de Aandelen gelijk te schakelen.

De Aandelen uitgegeven op de conversiedatum zullen recht hebben op een pro rata dividend vanaf de conversiedatum voor het boekjaar waarin de Conversie plaatsvond.

De conversie is mogelijk per schriftelijke kennisgeving door de respectievelijke

Obligatiehouders. Indien een Obligatiehouder aldus kennis geeft te willen converteren, zal het conversierecht geacht worden te zijn uitgeoefend op de laatste dag van voormelde periode van 3 maanden.

Onmiddellijk na conversieakte, zullen (i) de Aandelen ingeschreven worden onder de naam van de respectievelijke Aandeelhouders in het Aandeelhoudersregister van de Vennootschap en (ii) op het eerste verzoek van de respectievelijke Aandeelhouder een certificaat uitgegeven worden van inschrijving van de Aandelen in het Aandeelhoudersregister.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 6 Duurtijd van de ACOL

De ACOL heeft een beperkte duurtijd dewelke ten laatste op 30 juni 2015 afloopt.

Artikel 7 Aflossing

Het overeenkomstig artikel 5 niet vervroegd terugbetaalde en niet geconverteerde deel van de

ACOL, zal op kwartaalbasis terugbetaalbaar zijn door de Vennootschap over een periode van

vierentwintig (24) maanden na de eerste verjaardag van de afloop van de intekenperiode op de

ACOL, onverminderd de overeenkomstig artikel 8 verschuldigde intrest.

De terugbetalingen zullen steeds gebeuren in gelijke verhouding tussen de respectievelijke

Obligatiehouders.

Artikel 8 Interest

8.1. Interestvoet

Op het uitstaande bedrag van de ACOL zal een interest verschuldigd zijn gedurende iedere Interest Periode aan een Interestvoet van acht procent (8%) per jaar tot op het moment van conversie of terugbetaling van het openstaande bedrag.

De Obligatiehouders hebben recht op de lopende interest vanaf de laatste Interestvervaldag tot de conversiedatum.

8.2. Interest Periode

Alle interesten zullen per kwartaal berekend worden op basis van een jaar van driehonderd vijfenzestig (365) dagen en het werkelijke aantal verstreken dagen en zullen op de Interestvervaldag worden betaald.

De Interest Perioden lopen van 1 januari tot en met 31 maart, van 1 april tot en met 30 juni, van 1 juli tot en met 30 september en van 1 oktober tot en met 31 december, met uitzondering van de begindatum van de eerste Interest Periode, die samenvalt met de datum van de afloop van de intekenperiode van de ACOL.

8.3. Verwijlinterest

Indien de Vennootschap in gebreke blijft om eender welke betaling verschuldigd krachtens deze uitgiftevoorwaarden tijdig te doen (hetzij op de Vervaldatum, op een versnelde terugbetalingdatum of anderszins), zal zij, van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling, interest verschuldigd zijn op het verschuldigde bedrag, voor de periode die begint op de respectieve Interestvervaldag en eindigt op de dag waarop het verschuldigde bedrag betaald wordt, aan een interestvoet gelijk aan de op het opeisbaar bedrag toepasselijke interestvoet, verhoogd met drie procent (3%).

Artikel 9 Belastingen

9.1. Voorheffing

In de mate toegelaten door de fiscale wetgeving zal elke betaling door de Vennootschap verschuldigd krachtens deze Uitgiftevoorwaarden geschieden zonder inhouding van enige voorheffing van huidige of toekomstige belastingen geheven door of in het Koninkrijk Belgi�. Indien evenwel eender welke inhouding is vereist, zal de Vennootschap onverwijld hiervan kennis geven aan de Obligatiehouders, de voorheffing inhouden, deze betalen aan de bevoegde overheidsinstantie voordat hierop boetes of interest verschuldigd worden en aan de Obligatiehouders het saldo na deze inhouding betalen. Indien de Vennootschap dergelijke belastingen of hieraan verbonden boetes of interesten betaalt, zal zij aan de Obligatiehouders de offici�le fiscale ontvangstbewijzen waaruit de betaling blijkt, of gecertificeerde kopie�n daarvan overmaken, zodra zij deze ontvangen heeft. Indien de Obligatiehouders dergelijke belasting of hieraan verbonden boetes of interesten betalen, zal de Vennootschap de Obligatiehouders hiervoor op eerste verzoek vergoeden.

9.2. Verklaring

De Obligatiehouders verbinden er zich toe om te zorgen voor elke vereiste verklaring en deze verklaring af te geven aan de Vennootschap en aan elke overheid of fiscale instantie waartoe de Vennootschap haar redelijkerwijze opdracht geeft, van kopie�n of formulieren of documenten die worden vereist of redelijkerwijze worden gevraagd teneinde de Vennootschap toe te laten betalingen te doen onder deze Uitgiftevoorwaarden, met vermindering of zonder inhouding of met een vermindering of inhouding aan het laagste tarief toegelaten door de toepasselijke wetgeving.

Artikel 10 Betalingen en toewijzing

10.1. Door de Vennootschap

Op iedere datum waarop door de Vennootschap een som verschuldigd is onder deze

Obligatielening, zal zij deze som beschikbaar stellen aan de betreffende Obligatiehouders.

10.2. Imputatie van betalingen

Zonder afbreuk te doen aan de toepassing van Artikel 4, zullen alle betalingen van de Vennootschap aan de respectievelijke Obligatiehouders eerst worden ge�mputeerd op de eventuele kosten die de Vennootschap aan de betreffende Obligatiehouders zou verschuldigd zijn, vervolgens op de eventuele vergoedingen, daarna op de verwijlinteresten, daarna op de intresten en in laatste instantie op de verschuldigde kapitaalaflossingen.

Artikel 11: Vervroegde opeisbaarheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

11.1. Onverminderd het bepaalde in deze Overeenkomst, zullen de Obligatiehouders, bij

het zich voordoen van ��n of meerdere van de hierna opgesomde gebeurtenissen, ieder gerechtigd zijn om bij aangetekende brief, zonder voorafgaande ingebrekestelling, hun respectievelijke verbintenissen uit hoofde van onderhavige Overeenkomst op te schorten en/of te be�indigen, alsmede in geval van be�indiging, de terugbetaling te eisen van de betreffende bedragen die de Vennootschap uit hoofde van deze Overeenkomst heeft getrokken:

a) In geval van tekortkoming door de Vennootschap aan om het even welke wettelijke of contractuele verplichting ten aanzien van de betreffende Obligatiehouder of de banken, al dan niet voortvloeiend uit deze Overeenkomst, op voorwaarde dat deze tekortkoming niet wordt rechtgezet binnen de twintig (20) Werkdagen te rekenen vanaf de datum van de schriftelijke verzending waarmee de betreffende Obligatiehouder de Vennootschap dienaangaande in gebreke stelt;

b) In geval de Vennootschap zich bevindt in ��n van de situaties bedoeld in de artikelen 633634 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen;

c) In geval van gehele of gedeeltelijke staking van de bedrijvigheid van de Vennootschap of het in vereffening stellen van de Vennootschap;

d) In geval van wijziging van het maatschappelijk doel of de bedrijvigheid van de Vennootschap waardoor de continu�teit van de onderneming in gevaar zou kunnen worden gebracht;

e) In geval van controlewijziging, ontbinding, opslorping, fusie van de Vennootschap, faillissement van de Vennootschap of enige andere procedure voor zover hieruit blijkt dat de continu�teit van de onderneming in gevaar is;

f) In geval enige schuldeiser van de Vennootschap overgaat tot de realisatie van enige hypotheek, pand op handelsfonds of andere zekerheid;

g) In geval de facturatie tussen de Vennootschap en verwante vennootschappen en/of personen niet marktconform is en ten nadele van de Vennootschap;

h) In geval de Vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks op eender welk moment niet over de noodzakelijke vergunningen beschikt;

i) In geval de Vennootschap op eender welk moment zonder voorafgaandelijk akkoord vanwege de betreffende Obligatiehouder een belangrijke vordering of rekening-courant actief in de meest ruime betekenis van dit begrip, ten aanzien van derden (inclusief personeelsleden, bestuurders of aandeelhouders) buiten de normale bedrijfsactiviteit zou aanhouden;

j) In geval aan de betreffende Obligatiehouder onjuiste wezenlijke gegevens en/of inlichtingen verstrekt worden of in geval van het niet-verstrekken van gevraagde gegevens van wezenlijke aard met betrekking tot de samenstelling van de activa en passiva van de Vennootschap;

k) In geval van kennelijk foutief, bedrieglijk of frauduleus beheer van de Vennootschap.

11.2. Indien de betreffende Obligatiehouder(s), niettegenstaande het zich voordoen van

��n of meerdere gebeurtenissen bepaald in artikel 12.1, (tijdelijk) geen gebruik maakt (maken) van haar (hun) recht om zonder opzegging een einde te stellen aan deze Overeenkomst en/of haar op te schorten, kan dit later niet ingeroepen worden als een verzaking door deze Obligatiehouder(s) aan haar (hun) recht om in de toekomst gebruik te maken van die rechten, en dit zelfs voor dezelfde feiten als deze waarvoor die rechten aanvankelijk niet werden ingeroepen.

11.3. Behoudens dwingende wettelijke bepaling, doet de be�indiging van de

Overeenkomst bij toepassing van artikel 12.1 geen afbreuk aan de inning van de overeengekomen interesten, vergoedingen, kosten en provisies.

11.4. Wanneer de betreffende Obligatiehouder overgaat tot de onmiddellijke be�indiging

van zijn overeenkomst conform artikel 12.1., zal de terugbetaling van alle bedragen voorzien in deze bepalingen dienen te gebeuren uiterlijk binnen een periode van dertig (30) dagen te rekenen vanaf het aangetekend schrijven zoals voorzien in artikel 12.1.

DERDE BESLUT VERZAKING VOORKEURRECHT

Alle aandeelhouders, nader genoemd in de aanhef van deze akte, verklaren ieder afzonderlijk en individueel afstand te doen van hun voorkeurrecht dat zij bezitten naar aanleiding van de gezegde uitgifte van obligaties en, onder opschortende voorwaarde van de conversie van alle of een gedeelte van de obligaties, de kapitaalsverhoging in geld die er het gevolg van is.

VIERDE BESLUIT - WIJZIGING DER STATUTEN

De vergadering beslist de artikelen 5 van de statuten te wijzigen en de tekst van voornoemde artikelen integraal te vervangen, zoals volgt, om deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, met de huidige toestand van de vennootschap en met het Wetboek van vennootschappen:

"ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen twintigduizend euro (1.020.000,00 � ). Het is vertegenwoordigd door veertienduizend en tien (17.010) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan:

- 8.511) aandelen categorie A, genummerd van ��n (1) tot en 8511,

- 4.249 aandelen categorie 8, genummerd van 8212 tot en met

- 4.250 aandelen categorie C,

Die aile genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende statutaire bepalingen."

DERDE BESLUIT VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de geco�rdineerde tekst der statuten.

De raad van bestuur krijgt in het bijzonder de volmacht om bij authentieke akte, onder voorlegging van een door een bedrijfsrevisor voor echt verklaarde lijst van conversies van obligaties, het volgende vast te stellen: de conversie van de obligaties in aandelen, de daaruit voortvloeiende verhoging van het kapitaal, het aantal in vertegenwoordiging daarvan uit te geven nieuwe aandelen, de wijziging van de statuten die er het gevolg van is en de co�rdinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND AFSCHRIFT

Tegelijk hierbij neergelegd:

-een expeditie van de nog niet geregistreerde akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

gtaatsblad

24/06/2011

��Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

r.iod 2

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

m

1111 ui u II lu 1 iu i u u

" 11094328*

V beh aa Bel Stag

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 it -06- 20f9

HASSELT

Grifte

Ondernemingsnr : Benaming 0808.222.410

(voluit) : Global Project Solutions Belgium

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bruinstraat 70, 3520 Zonhoven

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMVORMING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op 8 juni 2011, v��r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Global Project Solutions Belgium, afgekort GPS, is bijeengekomen en dat zij onder meer volgende beslissingen heeft genomen : (bij uittreksel)

EERSTE BESLUIT NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "CARDIFF GROUP". TWEEDE BESLUIT SPLITSING AANDELEN

De vergadering besluit tot splitsing van de bestaande aandelen, waarbij de bestaande tweehonderd (200) aandelen worden gesplitst in zevenduizend en tien (7.010) aandelen. Deze nieuwe aandelen worden genummerd van ��n (1) tot en met zevenduizend en tien (7.010).

Deze nieuwe aandelen worden uitgereikt aan de bestaande enige vennoot, die verklaart te aanvaarden als volgt:

- aan de heer STANDAERT Geert, voormeld: zevenduizend en tien (7.010) aandelen, genummerd van ��n (1) tot en met zevenduizend en tien (7.010).

De vergadering geeft opdracht aan de zaakvoerder om deze splitsing van aandelen in het aandelenregister op te tekenen.

DERDE BESLUIT INDELING AANDELEN IN CATEGORIE�N

Met het oog op de kapitaalverhoging voorzien in het punt 4 van de agenda en de inschrijving op de alsdan uit te geven aandelen door de nieuwe aandeelhouders, beslist de vergadering om drie (3) categorie�n van aandelen te cre�ren, te weten:

- aandelen van categorie A, genaamd A-aandelen,

- aandelen van categorie B, genaamd B-aandelen,

- aandelen van categorie C, genaamd C-aandelen.

Welke categorie�n van aandelen de rechten en voordelen zullen genieten die hierna vastgelegd worden in de nieuwe statuten.

De vergadering beslist de bestaande zevenduizend en tien (7.010) aandelen, genummerd ��n (1) tot en met zevenduizend en tien (7.010), in de voormelde aandelen van categorie A onder te verdelen.

Deze aandelen worden toegekend aan de enige vennoot voormeld, die gehouden zal zijn het aandelenregister overeenkomstig aan te passen: (... )

Er worden thans geen aandelen van categorie B en van categorie C toegekend.

VIERDE BESLUIT KAPITAALVERHOGING IN GELD

De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenhonderdduizend euro (700.000,00 EUR) om het te brengen van twintigduizend euro (20.000,00 EUR) op zevenhonderdtwintigduizend euro (720.000,00 EUR) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstig bedrag, mits creatie en uitgifte van zevenduizend (7.000) nieuwe aandelen, te weten drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie B en drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie C, en die de rechten en voordelen zullen genieten zoals voorzien in de nieuwe statuten, zonder aanduiding van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

nominale waarde, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van zevenhonderdduizend euro (700.000,00 EUR).

Deze zevenduizend (7.000) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. Verzaking voorkeurrecht

De enige vennoot verzaakt vervolgens aan het voorkeurrecht, verslagen en termijnen voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verklaart zich volledig akkoord met de hiernavolgende inschrijvingen op de nieuwe zevenduizend (7.000) aandelen, te weten drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie B en drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie C.

Inschriivinq

Op de kapitaalverhoging wordt volledig ingeschreven in geld als volgt : (...)

Bankattest (... )

Vergoeding aanvaarding (...)

VIJFDE BESLUIT VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenhonderd twintigduizend euro (720.000,00 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door veertienduizend en tien (14.010) aandelen, te weten zevenduizend en tien (7.010) aandelen categorie A, drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie B en drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie C.

ZESDE BESLUIT OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP

Alle vennoten erkennen dat zij de documenten voorzien door artikel 778 en 779 van het Wetboek van vennootschappen hebben ontvangen, en namelijk een kopij van de verslagen waarvan sprake, alsook een ontwerp van de statuten van de naamloze vennootschap.

1. Verslag van de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een naamloze vennootschap toe te lichten.

Verslag van de bedrijfsrevisor over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat en dat hierbij gevoegd wordt.

De vergadering neemt kennis van en keurt goed :

- Het verslag van de zaakvoerder dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht en van de bij dit verslag gevoegde staat van actief en passief, afgesloten op 31 maart 2011, hetzij minder dan drie maanden voor de omvorming.

- Het verslag van de heer Alain Bolssens, VMB Bedrijfsrevisoren, Koninklijk Entrepot, Entrepotkaai 3, 2000 Antwerpen, bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van de voorgestelde omvorming in een naamloze vennootschap, gedateerd op 20 april 2011.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Ons besluit is dan ook gebaseerd op een beperkt nazicht en omhelst geen certificering dat de staat een volledig, getrouw en juist beeld geeft van de vennootschap.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief per 31 maart 2011 heeft plaatsgehad.

Zoals blijkt uit de staat van activa en passiva is het maatschappelijk kapitaal lager dan het minimumkapitaal vereist voor een naamloze vennootschap. Wij verwijzen naar het verslag van de zaakvoerder, waaruit blijkt dat de omzetting van de vennootschap zal voorafgegaan worden door een kapitaalverhoging door inbreng in speci�n ten bedrage van EUR 700.000 ten einde het kapitaal te verhogen van EUR 20.000 naar EUR 720.000. Na deze voorgenomen kapitaalverhoging beschikt de onderneming over het minimumkapitaal voorgeschreven door de Vennootschappenwet voor een naamloze vennootschap.

Dit verslag werd opgesteld met het oog op de omzetting van de B. V.B.A. Global Project Solutions Belgium in een naamloze vennootschap en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.

De bedrijfsrevisor,

VMB Bedrijfsrevisoren

Alain Bolssens

20 april 2011".

Een exemplaar van beide verslagen zal tegelijk met de expeditie van deze akte worden neergelegd.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige vennootschap, na de aanpassingen hiervoor en mits aanpassing aan het Wetboek van vennootschappen, en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen worden behouden.

Het kapitaal van zevenhonderdtwintigduizend euro (720.000,00 EUR) zal vertegenwoordigd zijn door veertienduizend en tien (14.010) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. Elke aandeelhouder zal ��n (1) aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen in ruil voor ��n (1) aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de veertienduizend en tien (14.010) aandelen van de naamloze vennootschap als volgt toebedeeld: (... )

De omzetting geschiedt op grond van:

N de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen;

B/ artikel 121 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per 31 maart 2011, waarvan een exemplaar gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder. Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen. ZEVENDE BESLUIT - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast:

STATUTEN

HOOFDSTUK EEN - BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - DOEL DUUR

ARTIKEL 1 - BENAMING.

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "CARDIFF GROUP".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, bestelorders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, zullen deze naam moeten bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding: "naamloze vennootschap" of de initialen "N.V.", leesbaar weergegeven. De naam zal gevolgd worden door de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel, het Ondernemingsloket.

ARTIKEL 2 - ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3520 Zonhoven, Bruinstraat 70.

Hij zal bij beslissing van de raad van bestuur kunnen overgebracht worden naar elke andere plaats in Belgi� binnen het Nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel hoofdstad. Elke verplaatsing van de maatschappelijke zetel wordt bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad door de zorgen van de raad van bestuur. Deze zal er tevens op waken dat de taalwetgeving nageleefd wordt, welke ingevolge de verplaatsing van de zetel van toepassing zou zijn.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en handelskantoren oprichten in Belgi� en in het buitenland.

ARTIKEL 3 - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten.

De statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.

Het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en communicatie.

Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, effici�ntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.

Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere.

Het testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enz.. in verband met hun samenstelling, fysische eigenschappen, prestaties en overeenstemming met vooropgestelde normen of met lastenkohier.

Diensten ter beschikking stellen van in en uitvoer, groot en kleinhandel van elektronische,

' mechanische onderdelen en allerhande producten in de industrie en beroepen.

ln- en uitvoer, groot- en kleinhandel in onderdelen en accessoires van auto's.

Meubels, huishoudelijke artikelen, ijzerwaren en decoratieartikelen.

Parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen

Porselein, vaat- en glaswerk.

Onderdelen en toebehoren dienstig voor de industrie en de handel.

Elementen, toebehoren en onderdelen voor de alternatieve energie als zonne-energie, windturbines en andere.

Het laten ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten proced�s.

Het zelf ontwikkelen en commercialiseren van nieuwe producten proced�s.

Verbeteringen aanbrengen aan bestaande producten proced�.

Het leveren van IT-services.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, de aankoop, de verkoop, het huren en verhuren, de huurkoop en de leasing van computers, hoogtechnologisch materiaal en apparatuur en, in het algemeen, van elk informatica en elektronisch materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (i) personal computers, bedienings- en controlepanelen, (ii) computerwerkstations, processors, (iii) digitale overbrengers, telefaxapparaten, plotters, printers, toetsenborden, toevoertoebehoren, beeldschermen, computerterminals, en (iv) onderdelen, uitrusting toebehoren en randapparatuur en productiemachines in de meest uitgebreide zin van het woord. De vennootschap mag het bovenvermeld informatica en elektronisch materiaal en productiemachines en in het algemeen alle computersoftware en -hardware, invoeren en uitvoeren, verdelen en op de markt brengen, kopen en verkopen, huren en verhuren door middel van huurkoop of leasing, en mag onderhouds-, reparatie-, opleidings- en systeemdiensten

e verlenen in verband met dit materiaal of het gebruik ervan.

Alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van voornoemde gebieden.

Consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en).

Het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het

e beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het

optreden als commercieel tussenpersoon.

Handelsbemiddeling in elektrische en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal voor

industrieel gebruik.

Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment.

Overige groothandel in consumentenartikelen.

'-+ Groothandel in andere machines en werktuigen.

N Groothandel in elektrisch materiaal, inclusief installatiemateriaal.

Groothandel in meet-, controle- en navigatie-instrumenten.

� Groothandel in andere machines en werktuigen.

Groothandel in andere intermediaire producten.

Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancy, -activiteiten en

Ct aanverwante activiteiten.

Verlenen van advies aan de gebruikers over soorten computers (hardware) en hun configuratie

en de toepassing van bijbehorende programmatuur (software).

Activiteiten van systeemintegrators.

Beheer van computerfaciliteiten.

Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer.

" Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie.

Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten; webportalen.

Ontwikkelen van websites.

Al dan met permanent verwerken van gegevens met behulp van eigen programma of een

: programma van de klant:

- invoeren van gegevens,

- volledige verwerking van gegevens.

Permanent beheren van en werken met de gegevensverwerkende apparatuur van derden.

" ~ Samenstelling van databanken door samenbrengen en al dan niet interpreteren van bestaande gegevens uit verschillende bronnen: uurroosters, industri�le catalogi, wetenschappelijke gegevens, enzovoort.

Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering.

Technische testen en toetsen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Testen en analyseren van materialen, producten, installaties, enzovoort in verband met hun

samenstelling, fysische eigenschappen, prestatie en overeenstemming met vooropgestelde

normen of met lastenkohier.

Labotesten en -analyses in verband met de werking, de veroudering en de veiligheid van

materieel en installaties.

Markt- en opinieonderzoekbureaus.

Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de

bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en

ontwikkeling van nieuwe producten.

Statistische analyses van de resultaten van het onderzoek.

Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten.

De vennootschap mag tevens alle roerende, onroerende, industri�le, commerci�le, burgerlijke,

financi�le, handelsnijverheid, bedrijfstechnische en bedrijfseconomische verrichtingen stellen,

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; de vennootschap mag haar

maatschappelijk doel, zowel in Belgi� als in het buitenland uitoefenen en nastreven.

Zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting,

concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of op

andere wijze in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen

uitoefenen.

De vennootschap mag in alle plaatsen van binnen- en buitenland exploitatiezetels,

administratieve zetels, filialen, verkoopsburelen, bijhuizen, opslag- en bewaarplaatsen,

agentschappen of hoe genaamd ook, oprichten.

Deze opsomming is verklarend en geenszins beperkend.

ARTIKEL 4 - DUUR.

De duur van de vennootschap is onbeperkt.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden

worden door een besluit van de algemene vergadering, welke genomen wordt met naleving van

de vereisten voor een statutenwijziging, voor zover de wet geen andersluidende bepalingen

bevat.

HOOFDSTUK TWEE - KAPITAAL - AANDELEN OBLIGATIES

ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenhonderd twintigduizend euro

(720.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door veertienduizend en tien (14.010) aandelen,

zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan:

- zevenduizend en tien (7.010) aandelen categorie A, genummerd van ��n (1) tot en met

zevenduizend en ��n (7.010),

- drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie B, genummerd van zevenduizend en elf

(7.011) tot en met tienduizend vijfhonderd en tien (10.510),

- drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie C, genummerd van tienduizend vijfhonderd

en elf (10.511) tot en met veertienduizend en tien (14.010).

Die alle genieten van dezelfde rechten en voordelen, behoudens uitdrukkelijk andersluidende

statutaire bepalingen.

ARTIKEL 6 - CATEGORIE�N VAN AANDELEN

Alle aandelen worden onderverdeeld in drie categori�n, genaamd A-aandelen, B-aandelen en C-

aandelen.

Er zijn momenteel:

- zevenduizend en tien (7.010) aandelen categorie A,

- drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie B, en

- drieduizend vijfhonderd (3.500) aandelen categorie C.

De categori�n van aandelen genieten de rechten als toegekend bij deze statuten.

ARTIKEL 7 - EFFECTEN EN EIGENDOMSBEWIJS

In de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten

op naam.

De eigendom van aandelen en obligaties wordt bewezen door de inschrijving in het

desbetreffende register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van

de effecten.

ARTIKEL 8 - AARD VAN DE AANDELEN EN WARRANTS.

Alle bestaande en in de toekomst eventueel nieuw uit te geven aandelen respectievelijk warrants

van de vennootschap zullen aandelen respectievelijk warrants op naam zijn en blijven.

ARTIKEL 9 KAPITAALWIJZIGING

9.1. Kapitaalverhoging

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Behoudens de mogelijkheid van een toegestaan kapitaal volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen kan tot verhoging van het kapitaal met nieuwe inbrengen of door omzetting van reserves alleen worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

9.2. Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een re�le of formele vermindering van het kapitaal volgens de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 10 - AFLOSSING VAN HET KAPITAAL

Het kapitaal kan afgelost worden zonder het te verminderen, door terugbetaling aan de aandeelhouders van een deel van de winst van de vennootschap welke verdeeld kan worden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 11 VOORKEURRECHT

Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen, waarop in geld wordt ingeschreven, gedurende tenminste vijftien dagen te rekenen vanaf de openstelling van de inschrijving, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

De uitgiftevoorwaarden en de uitoefentermijn worden door de algemene vergadering bepaald en bekendgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Het voorkeurrecht is verhandelbaar gedurende de gehele inschrijvingstijd, zonder dat hieraan enige andere beperking kan gesteld worden dan die welke van toepassing zijn .op het effect waaraan het recht verbonden is.

De algemene vergadering kan, mits naleving van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen, het voorkeurrecht evenwel in het belang van de vennootschap beperken of opheffen.

ARTIKEL 12 - OPROEPING VAN STORTINGEN

De raad van bestuur doet opvraging van de stortingen op de aandelen die bij hun intekening niet volledig afbetaald werden. Hij bepaalt de tijdstippen van de stortingen en stelt het bedrag vast in een bericht dat minstens dertig dagen voor het tijdstip, vastgesteld door de storting per aangetekend schrijven wordt verzonden.

De aandeelhouder die, na het verstrijken van deze opzegging, nalaat elke op de aandelen gevraagde storting te doen, moet aan de vennootschap intresten vergoeden die, vanaf de dag van de opeisbaarheid van de storting, berekend worden tegen de wettelijke intrestvoet vermeerderd met drie ten honderd. Daarenboven mag de raad van bestuur, nadat een tweede bericht gedurende een maand zonder resultaat is gebleven, de aandeelhouder vervallen verklaren en zijn effecten doen verkopen, onverminderd het recht het verschuldigd gebleven bedrag en elke schadevergoeding en gebeurlijke intresten van hem te vorderen.

De raad van bestuur mag de aandeelhouders toelating geven hun aandelen vervroegd te volstorten; in dit geval bepaalt hij de voorwaarden onder dewelke de vervroegde stortingen toegelaten zijn.

Het uitoefenen van de rechten, verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden verricht, wordt opgeschort zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en opeisbaar, niet gedaan werden.

ARTIKEL 13: OVERDRACHT EN OVERGANG VAN DE EFFECTEN: VOORKOOPRECHT EN VOLGRECHT.

De overdrachten en overgangen van effecten aan derden, al dan niet aandeelhouder, worden onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

Dit artikel is van toepassing op alle effecten: aandelen, winstbewijzen of van rechten tot verwerving van of inschrijving op aandelen of winstbewijzen (daarin begrepen zijnde inschrijvingsrechten, warrants, converteerbare obligaties of obligaties met warrants) of van zakelijke rechten over aandelen (samen in dit artikel aangeduid als "effecten"). Warranthouders worden gelijkgeschakeld met aandeelhouders en omgekeerd voor de toepassing van dit artikel. Het begrip aandeelhouder dient in dit artikel geinterpreteerd te worden als effectenhouder.

Elke overdracht of afstand (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de inbreng, ruil, overdracht in het kader van een fusie of splitsing) van effecten of van zakelijke rechten over deze effecten, zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als naakte eigendom, is onderworpen aan de volgende voorschriften:

13.1. Voorkooprecht

�1 Vrije overdrachten

Mogen vrij geschieden, behoudens een loutere kennisgeving aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur die op zijn beurt alle Effectenhouders bij aangetekend schrijven op de hoogte brengt en behoudens deze overdrachten expliciet onderworpen zijn aan de opschortende voorwaarde van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

toetreding van de verkrijger(s) tot deze statuten en de aandeelhoudersovereenkomsten waarvan de overdragen effecten het voorwerp uitmaken:

- De afstanden of overdrachten van Effecten binnen dezelfde categorie van Aandeelhouders;

- De afstanden of overdrachten van Effecten door de Partijen aan een aan de overdrager verbonden vennootschap in de zin van artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen;

- De afstanden of overdrachten van Effecten aan descendenten in de eerste graad;

- De afstanden of overdrachten van Effecten aan echtgenoten of wettelijke samenwonende partners.

Indien de controle van een vennootschap - houder van Effecten van de vennootschap - dusdanig wijzigt dat de huidige aandeelhouders van die vennootschap niet meer voor minstens 90% de controle er van hebben, geldt die wijziging van controle tevens als een overdracht van Effecten (verlengde aanbiedingsplicht). De verlengde aanbiedingsplicht geldt niet indien de wijziging van de controle het gevolg is van transacties die toegelaten zouden zijn als vrije overdrachten indien het om de Effecten van de vennootschap zou handelen.

�2 Voorkooprecht procedure

Voorgaande paragraaf 1 uitgezonderd, zijn de afstand of de overdracht van de Effecten van de vennootschap in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:

a. Bii overdracht en afstand onder levenden:

De Effectenhouder die alle of een deel van zijn Effecten aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap op het maatschappelijk adres van de vennootschap, met vermelding van:

- het aantal Effecten waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken; - de aard van de overdracht of afstand;

- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;

- de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;

- desgevallend bewijs van bereidheid van de kandidaat-overnemer voorzien in artikel 13.2. van deze statuten.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur roept binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld, bij aangetekend schrijven de overige Effectenhouders samen op een vergadering van Effectenhouders van de vennootschap die dient plaats te vinden binnen de 30 (dertig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Elk der Effectenhouders heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-overnemer over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de Effecten waarvan de kandidaat-overdrager de overdracht beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de overige Effectenhouders gericht te worden en dient verzonden te worden binnen de 20 (twintig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende Effectenhouder de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

De bovenvermelde samengeroepen vergadering van Effectenhouders wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de Voorzitter van de Raad van Bestuur en de overige Effectenhouders binnen de 60 (zestig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van verzending van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te laten doorgaan en wordt de voorkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur en aan de overige Effectenhouders, zal de Voorzitter van de Raad van Bestuur een nieuwe vergadering van Effectenhouders van de vennootschap samenroepen die dient plaats te vinden binnen de 10 (tien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap of - in zijn afwezigheid - de oudste aanwezige bestuurder of - in afwezigheid van bestuurders - door de oudste aanwezige of

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

vertegenwoordigde Effectenhouder, delen de overige Effectenhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de Effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een Effectenhouder door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit v��r het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna binnen de 5 (vijf) dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effectenbezit van de eigenaars van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de Effecten van de Effectenhouder die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn Effecten voorstelt, niet meegerekend.

Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan er Effecten zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld. De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die in het kader van deze bijkomende ('tweede') ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van ��n van deze Effectenhouders kan de vergadering met maximaal 5 (vijf) dagen uitgesteld worden alvorens tot de 'tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Effectenhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal Effecten dat zij elk zullen overnemen.

b. Bij overdracht of afstand bij overlieden:

De overgang of afstand van Effecten ten gevolge van het overlijden van een Effectenhouder zal, behoudens ingeval van vrije overdracht zoals bepaald onder � 1 van onderhavig artikel, steeds onderworpen zijn aan de procedure zoals hierna voorzien.

Indien ��n van de Effectenhouders komt te overlijden zullen de erfgenamen, zo spoedig mogelijk, bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs, de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap op de hoogte stellen van het overlijden van de Effectenhouder en dit op het maatschappelijk adres van de vennootschap.

De 'erfgenamen van de Effectenhouder zullen in dit aangetekend schrijven, eveneens meedelen: - het aantal Effecten dat deel uitmaakt van de nalatenschap van de Effectenhouder;

- de identiteit en het adres van de diverse erfgenamen, met precieze en gedetailleerde aanduiding van hun eigendomsrechten (naakte eigendom, vruchtgebruik, volle eigendom, medeeigendom, etc.);

- de persoon die, bij unanieme beslissing van de erfgenamen, werd aangeduid om de lidmaatschapsrechten m.b.t. de aandelen uit te oefenen.

De Voorzitter van de Raad van Bestuur roept binnen de 15 (vijftien) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven, bij aangetekend schrijven de overige Effectenhouders samen op een vergadering van Effectenhouders van de vennootschap die dient plaats te vinden binnen de 30 (dertig) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap of in zijn afwezigheid de oudste aanwezige bestuurder of in afwezigheid van bestuurders door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde Effectenhouder, delen de overige Effectenhouders mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de Effectenhouders niet op de aldus samengeroepen vergadering verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een Effectenhouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering, dient dit v��r het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur, waarna binnen de 5 (vijf) dagen een nieuwe vergadering wordt samengeroepen en de eerste vergadering en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan Effecten waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het Effectenbezit van de eigenaars van Effecten die het voorkooprecht uitoefenen, de betreffende Effecten van de overleden Effectenhouder niet meegerekend.

Het ondeelbaar restaantal dat niet in deze verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld onder de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder Effecten dan de betreffende Effecten van de overleden Effectenhouder, wordt dit ter vergadering door de Voorzitter meegedeeld.

De niet uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de Effectenhouders die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de Voorzitter ter kennis dienen te brengen. De niet uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan warden uitgeoefend door de Effectenhouders die in het kader van deze bijkomende (`tweede') ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van ��n van deze Effectenhouders kan de vergadering met maximaal 30 (dertig) dagen uitgesteld worden alvorens tot de 'tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal Effecten dat zij bezitten, de Effecten waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend. Het eventueel ondeelbaar restaantal dat niet in deze proportionele verhouding kan worden toebedeeld, wordt bij loting toebedeeld aan de Effectenhouders die de in eerste instantie niet uitgeoefende voorkooprechten hebben uitgeoefend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal Effecten dat zij elk zullen overnemen.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan de Effecten die toekomen aan de nalatenschap van de overleden Effectenhouder worden geschorst totdat de erfgenamen van de overleden Effectenhouder het voornoemd aangetekend schrijven hebben gericht aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur. Daarenboven en los van het bovengaande worden de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Effecten van de overleden Effectenhouder geschorst totdat de erfgenamen ��n persoon hebben aangeduid teneinde de lidmaatschapsrechten verbonden aan de Effecten van de overleden Effectenhouder uit te oefenen.

c. Categorie van Effecten:

Indien de Effecten ten gevolge van de uitoefening van het voornoemde voorkooprecht zouden worden verworven door ��n of meerdere eigenaars van een andere klasse van Effecten, zullen de Effecten van rechtswege geacht worden van klasse te veranderen en respectievelijk Effecten worden van dezelfde klasse als de klasse gehouden door de verwerver. De Effectenhouders verbinden er zich toe om al het nodige te doen opdat zou worden overgegaan tot vaststelling van de daaruit voortvloeiende statutenwijziging.

�3 Prijs in het voorkooprecht

Effecten die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig ��n van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de Effectenhouder, die het voorkooprecht heeft uitgeoefend, tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

- indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs en de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de Effecten over te nemen, zoals blijkt uit de mededeling aan de Raad van Bestuur;

- indien de door de overdragende Effectenhouder beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt of naar aanleiding van het overlijden van een Effectenhouder: de prijs die tussen de overdragende Effectenhouder/erfgenamen van de overleden Effectenhouder en de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van ��n (1) week na de vergadering, waarvan sprake in �3, wordt door de overdragende Effectenhouder/erfgenamen van de overleden Effectenhouder en de Effectenhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt hiertoe gevat door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per Effect op een bindende en definitieve wijze vastleggen ten aanzien van de overdragende Effectenhouder/erfgenamen van de overleden Effectenhouder en de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Effectenhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van ��n (1) maand na diens aanstelling. Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken Effectenhouders en de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken Effectenhouders/erfgenamen van de overleden Effectenhouder worden gedragen.

�4 Niet of onvolledige uitoefening voorkooprecht

a. Bii overdracht onder levenden:

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de tweede ronde) over alle Effecten waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, mogen alle Effecten vrij worden overgedragen of afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan de Raad van Bestuur naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De Voorzitter van de Raad van Bestuur zal de Effectenhouders hiervan in kennis stellen.

De overdracht of afstand van de Effecten dienen te worden gerealiseerd uiterlijk 60 (zestig) dagen na de uitoefening of de afstand van het voorkooprecht.

b. Bil overdracht na overliiden:

Indien het voorkooprecht ingeval van overdracht bij overlijden niet of niet volledig wordt uitgeoefend, kunnen deze Effecten enkel worden overgedragen aan een derde, mits de erfgenamen de procedure voorzien in dit artikel voor de overdracht onder levenden, volledig hebben nageleefd.

Partijen verbinden zich ertoe om een overdracht van Effecten aan een (rechts)persoon die geen Partij is in huidige statuten, enkel te laten plaatsgrijpen onder de opschortende voorwaarde dat deze (rechts)persoon tot de statuten en tot de aandeelhoudersovereenkomst waarvan de overgedragen Effecten het voorwerp uitmaken toetreedt en er zich toe verbindt alle voorwaarden en modaliteiten na te leven die in deze statuten of de aandeelhoudersovereenkomst voorzien zijn.

�5 Boetebeding

ledere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigden van het voorkooprecht, pro rata hun Effectenbezit, van een schadevergoeding gelijk aan 50% van de waarde van de overgedragen Effecten, onverminderd het recht van de begunstigden van het voorkooprecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie niet te laten verklaren.

�6 Eventuele striidigheid

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkooprecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkooprecht warden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

13.2. Volgrecht

Hypothese 1: wiiziginq van controle

Elke bij toepassing van onderhavig artikel aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van Effecten aan een andere (rechts)persoon dan de op dat ogenblik bestaande Effectenhouders die een wijziging van controle van de vennootschap tot gevolg heeft of waardoor de betreffende Effecten rechtstreeks of onrechtstreeks in handen zouden vallen van een rechtstreekse concurrent van de vennootschap, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt aile overige Effecten van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 13.1. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die Effecten de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) Effecten tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

Hypothese 2: geen wijziging van controle

Elke bij toepassing van onderhaivg artikel aan een voorkooprecht onderworpen overdracht of afstand van Effecten aan een andere (rechts)persoon dan de dan bestaande Effectenhouders die geen wijziging van controle van de vennootschap tot gevolg heeft, is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt het pro rata deel van de overige Effecten van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 13.1. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van die Effecten de mogelijkheid heeft (hebben) om zijn (hun) pro rata deel van Effecten tezelfdertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Deze laatste hypothese dient ge�nterpreteerd te worden in die zin dat indien een Effectenhouder bvb. 20% van zijn Effecten verkoopt (zonder dat dit een wijziging van controle tot gevolg heeft), de overige Effectenhouders eveneens 20% van hun Effecten kunnen verkopen.

De kandidaat-overdrager moet conform artikel 13.1. �2 a. van deze statuten in bijlage aan de aan de Raad van Bestuur te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om in geval van niet-eerbiediging van voorgaand volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige Effecten, de Effecten van die laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de Effectenhouders conform artikel 13.1. hun voorkooprecht kunnen uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

13.3. Volgplicht

Indien

a) een kandidaat-overnemer een bona fide bod doet op alle Effecten, onder de opschortende voorwaarde dat hij daadwerkelijk de volle honderd procent (100%) van de Effecten verkrijgt, en

b) dit bod door minstens vijfenzestig procent (65%) van de Effectenhouders wordt aanvaard, en

c) de andere Effectenhouders hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend zoals vermeld in artikel 13.1., op alle Effecten die. toebehoren aan de Effectenhouder(s) die het bod heeft (hebben) aanvaard,

dan is elke andere Effectenhouder ertoe gehouden al zijnlhaar Effecten aan de kandidaat-overnemer aan te bieden tegen de prijs en op de voorwaarden en modaliteiten die in de kennisgeving vermeld in artikel 13.1. zijn vermeld.

Een Effectenhouder die zich op de volgplicht wenst te beroepen, dient de Effectenhouders hiervan op de hoogte te brengen bij wijze van schriftelijke kennisgeving, met vermelding van alle gegevens die voorgeschreven zijn in artikel 13.1. De procedure van de Volgplicht kan ten vroegste gestart worden en de kennisgeving kan ten vroegste worden gedaan na het verstrijken van de procedure van het voorkooprecht.

Deze prijs moet worden betaald binnen tien (10) dagen na de uitoefening van het volgplicht, tenzij in de kennisgeving vermeld in artikel 13.1. met betrekking tot de prijs andere betalingsvoorwaarden zijn bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. De overdracht van de eigendom van de desbetreffende Effecten heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald. De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de Effecten in het Effectenregister in te schrijven tegen voorlegging van een bewijs van betaling.

ARTIKEL 14: VOORKEURRECHT BIJ VOLGENDE KAPITAALRONDES

In geval bij volgende kapitaalrondes ��n of meerdere Effectenhouders hun wettelijk voorkeurrecht niet of niet volledig wensen uit te oefenen, hebben de overige Effectenhouders op een pari passu wijze een `right of first refusa! met betrekking tot het alzo vrijgekomen deel van de kapitaalverhoging - en hebben ze derhalve een voorkeur v��r derde partijen niet-aandeelhouders.

Deze bepaling zal eerst worden toegepast binnen elke categorie van Effectenhouders. Enkel indien hierna nog een openstaand deel van de kapitaalverhoging overblijft wordt het bovengaande recht toegekend aan de Effectenhouders in hun algemeenheid.

ARTIKEL 15 - ONDEELBAARHEID VAN DE EFFECTEN

De aandelen zijn ondeelbaar ten aanzien van de vennootschap.

Indien een aandeel aan verschillende eigenaars toebehoort, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen, totdat ��n enkele persoon ten aanzien van de vennootschap is aangewezen als eigenaar van het aandeel.

De erfgenamen, rechthebbenden en schuldeisers van een aandeelhouder kunnen onder geen enkel voorwendsel de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de verdeling of veiling ervan vragen, noch zich op gelijk welke wijze ook inlaten met haar bestuur. Zij moeten zich neerleggen wat de uitoefening van hun rechten betreft, bij de inventaris en de jaarrekening als bij de beraadslagingen van de algemene vergadering.

ARTIKEL 16 - VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN

De vennootschap mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks eigen aandelen of winstbewijzen verkrijgen door inkoop of ruiling, dan op grond van een besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 17 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minimaal 3 bestuurders, en maximum vijf (5), al dan niet Aandeelhouders, benoemd voor zes (6) jaar door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, met uitzondering van de Klasse C bestuurders, welke een roterend bestuurdersmandaat zullen uitoefenen van telkens twee jaar.

De A-Aandeelhouders hebben voordrachtrecht voor twee (2) bestuurders (hierna aangeduid als de "A-Bestuurder").

De B-Aandeelhouders en C-Aandeelhouders hebben elke voordrachtrecht voor ��n bestuurder (hierna aangeduid als de "B Bestuurder" en "C-Bestuurder").

De voordrachtgerechtigde Aandeelhouders van iedere categorie zullen telkens, met een meerderheid van stemmen, een lijst voorleggen met kandidaten, waarvan het aantal minstens ��n (1) meer is dan het aantal welke zij mogen voordragen.

E�n bestuurder kan worden benoemd onder kandidaten voorgedragen in onderling akkoord door de A-Aandeelhouders, de 8-Aandeelhouders en de C-Aandeelhouders, of bij gebreke van een dergelijk akkoord, door de meerderheid van de stemrechten verbonden aan zowel de A-Aandelen, de B-Aandelen als de C-Aandelen (hierna aangeduid als de "Onafhankelijke Bestuurder').

Een bestuurder kan zich op de vergadering van de Raad van Bestuur laten bijstaan door een niet-stemgerechtigde raadgever.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

De Algemene Vergadering kan ten allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de Algemene Vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de voordracht hebben verricht voor de benoeming van de initieel ontslagen bestuurders.

Als ��n of meerdere plaatsen van bestuurder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvallen, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de ontslagnemende bestuurder bevat of op een nieuwe lijst voorgesteld door de Aandeelhouder(s) die de benoeming van de uittredende bestuurder had(den) voorgesteld.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien een van de bestuurders aangeeft zijn bestuurdersmandaat niet (langer) in te vullen, zullen de overige bestuurders het nodige doen teneinde, zo spoedig mogelijk, in de vervanging van deze bestuurder te voorzien en hieromtrent de nodige vennootschapsrechtelijke formaliteiten (ondermeer de vereiste publicatie en eventuele statutenwijziging) te verrichten. De eventuele kosten voor deze formaliteiten komen ten laste van de vennootschap.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

ARTIKEL 18 - VOORZITTERSCHAP VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De onafhankelijk bestuurder zal fungeren als voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij gebreke aan onafhankelijk bestuurder, zal de voorzitter worden aangeduid uit de categorie A bestuurders. Bij afwezigheid van de voorzitter, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door het oudste aanwezige lid.

ARTIKEL 19 - BIJEENROEPING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur van de vennootschap vergadert op bijeenroeping door de Voorzitter of, bij diens verhindering, door een door zijn collega's aangewezen bestuurder, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen. De Raad van Bestuur zal minstens vier (4) maal per jaar samenkomen.

De Voorzitter zal bij elk verzoek tot bijeenroeping door ��n van de bestuurders binnen de zeven (7) dagen de Raad van Bestuur bijeenroepen.

De Raad van Bestuur kan geldig worden samengeroepen per e-mail, behoudens bevestiging van ontvangst.

Elke aanwezige of vertegenwoordigde bestuurder wordt geacht regelmatig opgeroepen te zijn geweest.

De vergaderingen worden gehouden in Belgi� of in het buitenland op de plaats aangeduid in de oproepingen.

ARTIKEL 20 - BERAADSLAGING, VERTEGENWOORDIGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de meerderheid van de bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens ��n B-bestuurder of C-bestuurder, tenzij de betreffende B of C-bestuurder, voorafgaandelijk aan de vergadering,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

hiervan schriftelijk afstand doet via een schrijven aan de voorzitter van de Raad van Bestu�r van de vennootschap. Aan deze vereiste dient niet te worden voldaan wanneer de B en C-bestuurders ontslag genomen hebben en de desbetreffende Aandeelhouder aangegeven heeft dit mandaat (voorlopig) niet meer in te vullen.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de Raad van Bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de zeven (7) dagen, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, indien er alsdan minimum twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft geen doorslaggevende stem.

In afwijking van het voorgaande, zullen volgende beslissingen ("sleutelbeslissingen") slechts kunnen worden genomen wanneer zij tevens worden goedgekeurd door ��n (1) Klasse B bestuurder of ��n (1) Klasse C bestuurder:

a) De verplaatsing van de maatschappelijke zetel of de hoofdkantoren van de vennootschap en de belangrijkste exploitatie van de vennootschap;

b) De oprichting van dochtervennootschappen, overname van bedrijven anders dan de normale gang van zaken, de opening en/of verplaatsing van bijhuizen, uitbatingzetels of agentschappen (voor zover deze laatste kost niet was voorzien in de goedgekeurde budgetten);

c) Het opstarten van een nieuwe bedrijfsactiviteit van de vennootschap;

d) De goedkeuring van de jaarlijkse operationele en investeringsbudgetten, en goedkeuring van investeringen en uitgaven die het goedgekeurd budget te boven gaan en boven een bedrag zitten van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR), gecumuleerd op jaarbasis;

e) Het opstellen en goedkeuren van jaarverslag en van de ontwerpjaarrekeningen voor te leggen aan de algemene vergadering;

f) De goedkeuring en wijzigingen van de boekhoudkundige waarderingsregels van de vennootschap;

g) De beslissing met betrekking tot de uitkering van interimdividenden en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden;

h) De overname van, overdracht van of inschrijving op effecten (aandelen, obligaties, opties, ...), inzonderheid de participatie als oprichter of anderszins in vennootschappen of verenigingen;

i) Het instellen van aandelenoptieplannen;

j) De aanwerving, benoeming of ontslag van de managers en/of bestuurders, alsook het bepalen van de toekenning, criteria en modaliteiten (of de manifeste wijziging) van de bezoldiging en/of van hun (jaarlijkse) bonussen;

k) Het aanstellen en bepalen van de bevoegdheden (inclusief het bedrag omschreven in artikel 14) en bezoldiging van de persoon belast met het dagelijks bestuur;

I) De delegatie van bevoegdheden aan vertegenwoordigers uit de raad van bestuur, die gemandateerd worden om, in gezamenlijk akkoord, in naam van de raad van bestuur, beslissingen te nemen;

m) Desgevallend de benoeming en ontslag van de leden van het directiecomit� en andere comit�s en de delegatie van bevoegdheden aan dergelijk comit�s;

n) Elke verrichting tussen de vennootschap en ��n of meer van haar andeelhouders of partners verbonden met ��n van de aandeelhouders of met ��n van de bestuurders;

o) De uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen aan derden, die telkens een bedrag van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) te boven gaan. het uitreiken van credit nota's hoger dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR);

p) De overdracht van activa buiten de gewone bedrijfsuitoefening die een verkoops- of boekwaarde hebben die hoger is dan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR); met overdracht van activa wordt voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld elke fusie, splitsing, inbreng of verkoop van een algemeenheid of bedrijfstak;

q) Het afsluiten van contracten, andere dan gewone handelscontracten in het kader van de normale bedrijfsvoering van de vennootschap, met bestuurders, met aandeelhouders of met vennootschappen waarin deze bestuurders of aandeelhouders een participatie zouden hebben of een bestuurdersmandaat zouden uitoefenen;

r) Het afsluiten van distributieovereenkomsten en andere overeenkomsten met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten, licenties, handelsagentuur e.d.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

s) Het indienen, overdragen, afstand doen van patenten en/of om het even welke intellectuele rechten;

t) De beslissingen inzake toegestaan kapitaal, zo de statuten een toegestaan kapitaal zouden voorzien;

u) Het wijzigen van de statuten van de vennootschap;

y) De beslissing tot de uitkering van tanti�mes;

w) Het verlenen van toestemming voor het uitoefenen van een concurrenti�le activiteiten;

x) Het uitbrengen van persmededelingen en communiqu�s.

De sleutelbeslissingen gelden mutatis mutandis ook in de Dochtervennootschappen.

De hierboven vermelde bedragen gelden per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Zonder afbreuk te doen aan hetgeen in dit artikel wordt bepaald, komen Partijen overeen dat inzake besluitvorming in de Raad van Bestuur zal worden gestreefd naar een consensusvorming. Indien de vennootschap een directiecomit� installeert, zal het directiecomit� waken over het respect van bovenstaand mechanisme.

Indien de vennootschap adviserende organen (auditcomit�, remuneratiecomit�, benoemingscomit�, etc.) installeert, zullen de bestuurders B en C, gerechtigd zijn deel uit te maken van zulk(e) comit�(s).

Aandeelhouders die niet vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur, hebben het recht om naar eigen inzicht de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, als niet-stemgerechtigd waarnemer.

ARTIKEL 21: GEDELEGEERD BESTUURDER.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap zal waargenomen worden door ��n of meerdere (rechts)personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, krijgen de (rechts)personen belast met dagelijks bestuur, ieder afzonderlijk, volledige beslissingsbevoegdheid voor transacties en handelingen waarvan de waarde het bedrag van honderdduizend euro (100.000,00 EUR) niet te boven gaat (dit bedrag kan door de raad van bestuur aangepast worden in functie van de groei van de vennootschap cfr. bovenvermelde sieuteibeslissingen). Voor alle overige handelingen van dagelijks bestuur is mede de toestemming en de handtekening van een tweede bestuurder, benoemd op voordracht van de Investeerders, vereist.

Het hierboven vermelde bedrag geldt per globaal project; een project mag niet in deelprojecten worden opgedeeld teneinde de gestelde limieten te ontwijken.

Onder dagelijks bestuur dient te worden begrepen: deze handelingen of verrichtingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap of de behoeften die om reden zowel van minder belang als van de noodzakelijkheid een vlugge oplossing te geven, de tussenkomst van de Raad van Bestuur niet vergen.

In uitzondering van deze bepaling kunnen de recurrente transacties, zoals onder meer de aanvraag van offertes, aangiftes en betaling van BTW, RSZ, belastingen, lonen, etc. door de dagelijks bestuurders, ieder afzonderlijk, worden uitgevoerd zonder beperking van het bedrag. De sleutelbeslissingen zoals bepaald in artikel 20 behoren steeds toe aan de Raad van Bestuur, ongeacht de waarde die deze beslissingen vertegenwoordigen.

ARTIKEL 22 - WERKING VAN DOCHTERVENNOOTSCHAPPEN.

De aandeelhouders maken zich sterk dat de bepalingen omtrent de samenstelling, de bijeenroeping en de besluitvorming van de raad van bestuur, zoals hiervoor opgenomen onder artikels 17 tot met 21, mutatis mutandis zullen opgenomen worden in de statuten van de eventueel toekomstige dochtervennootschappen.

ARTIKEL 23 - TEGENSTRIJDIG BELANG

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, is hij verplicht de raad daarvan op de hoogte te stellen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

ARTIKEL 24 - NOTULEN

De besluiten van de raad van bestuur worden in notulen opgenomen en ondertekend door alle aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register opgetekend of ingebonden.

De schriftelijke volmachten worden eraan gehecht.

De afschriften of uittreksels die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden door de voorzitter of door twee (2) bestuurders ondertekend.-

ARTIKEL 25 - INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten, die nuttig of noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

handelingen, die door de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

ARTIKEL 26 DAGELIJKS BESTUUR

De raad kan het bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging ervan in het kader van dat bestuur delegeren aan hetzij ��n of meer van zijn leden, hetzij aan ��n of meer bezoldigde lasthebbers, die de titel van directeur dragen. Hun benoeming en bevoegdheden zullen aan derden worden bekendgemaakt door publicatie in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. De raad kan eventueel ook een directiecomit� instellen, waarvan hij de samenstelling en de bevoegdheden bepaalt.

De hiervoor gemelde organen en functionarissen kunnen in het kader van hun bevoegdheden en onder hun verantwoordelijkheid bijzondere volmachten verlenen aan alle gemachtigden.

De bovenvermelde delegaties en volmachten kunnen steeds worden herroepen. Enkel de raad van bestuur is bevoegd om de vergoedingen te bepalen die verbonden zijn aan de uitoefening van de hiervoor gemelde delegaties.

ARTIKEL 27 -- GEDELEGEERD BESTUURDER

De raad van bestuur kan ��n of meer personen onder hen de bevoegdheid geven om de vennootschap alleen-optredend rechtsgeldig zowel ten aanzien van derden als in rechte te vertegenwoordigen, onder de beperkingen hiervoor opgenomen in artikel 21. Deze personen dragen de titel van gedelegeerd-bestuurder.

ARTIKEL 28 EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in het algemeen en meer in het bijzonder bij alle gerechtelijke en administratieve voorzieningen, zij het als eiser of als verweerder, alsook bij alle rechtshandelingen en volmachten, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee (2) bestuurders van een verschillende categorie hetzij door het alleen optreden van ��n gedelegeerd bestuurder (evenwel beperkt tot transacties tot vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), respectievelijk ��n gedelegeerd bestuurder gezamenlijk optreden met een bestuurder benoemd op voordracht van de investeerders, voor daden van dagelijks bestuur zoals omschreven in artikel 21.

ARTIKEL 29 VERGOEDINGEN

De opdracht van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ARTIKEL 30 CONTROLE

De controle over de vennootschap wordt uitgeoefend door ��n of meerdere commissarissen, zodra de algemene vergadering hiertoe beslist of de wet dit vereist.

D. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

ARTIKEL 31 BIJEENKOMST

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste donderdag van de maand juni om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen.

De raad van bestuur en iedere commissaris afzonderlijk kunnen steeds een buitengewone of een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer ��n of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De bijeenroepingen voor elke algemene vergadering, worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten zonder dat de formaliteiten van bijeenroeping voorzien in voormeld artikel 533 werden nageleefd. De besluiten moeten dan genomen worden met eenparigheid van stemmen.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen v��r de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Artikel 32 - Beraadslaging Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Behoudens in de gevallen voorzien bij de wet of in deze statuten, beraadslaagt en besluit de vergadering bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht de aandeelhoudersklassen.

In geval van staking van stemmen wordt het voorstel afgewezen.

Voor besluiten waarvoor het Wetboek van vennootschappen gekwalificeerde meerderheden voorziet, dient zulk een gekwalificeerde meerderheid binnen elke categorie van aandelen bereikt te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

In ieder geval kan de algemene vergadering slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van de eigenaars van aandelen van elke Klasse aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien aan dat vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering die binnen veertien dagen zal plaatsvinden met dezelfde agenda rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid van de eigenaar(s) van aandelen van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In de mate dat bepaalde beslissingen zoals omschreven in artikel 20, tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, gelden de vetorechten toegekend aan de bestuurders, benoemd op voordracht van de Investeerders ook voor de B en C-Aandeelhouders.

ARTIKEL 33 VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene vergadering door een gevolmachtigde - al of niet aandeelhouder - laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op een door hem aangeduide plaats, tenminste vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, vruchtgebruikers en naakte eigenaars dienen zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

ARTIKEL 34 BUREAU

iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij diens afwezigheid, door een bestuurder, hiertoe aangeduid door de andere leden van de raad van bestuur.

De voorzitter duidt de secretaris aan en de vergadering kiest ��n of meerdere stemopnemers. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

ARTIKEL 35 NOTULEN

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en deze aandeelhouders die erom vragen.

Deze notulen worden bewaard in een speciaal daartoe aangelegd register.

De afschriften of de uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen die in rechte of elders dienen voorgelegd te worden, worden ondertekend door de voorzitter of twee bestuurders.

E. BOEKJAAR WINSTVERDELING

ARTIKEL 36 BOEKJAAR

Het maatschappelijk jaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar. ARTIKEL 37 - JAARREKENING VERSLAGEN

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris, alsook de jaarrekening op. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt ��n geheel.

De raad van bestuur stelt bovendien een verslag op, "Jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

De commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "Controleverslag" genoemd.

ARTIKEL 38 WINSTVERDELING

Het batig saldo van de resultatenrekening na aftrek van de algemene onkosten, de sociale lasten en noodzakelijke afschrijvingen vormt de nettowinst.

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd (5 �A)) voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake.

ARTIKEL 39 DIVIDENDEN

De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en met inachtneming van artikel 20 van deze statuten, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

In ieder geval zal een beslissing tot uitkering van dividenden slechts kunnen worden genomen wanneer ze tevens is goedgekeurd door een B of C Aandeelhouder.

F. ONTBINDING VEREFFENING

ARTIKEL 40 - ONTBINDING VEREFFENING

Behoudens de wettelijke regels inzake ontbinding, mag de vennootschap slechts ontbonden

worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend in de vormen inzake

statutenwijziging.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk ogenblik ook, geschiedt de vereffening door vereffenaars, daartoe aangesteld door de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken te dien einde over de ruimste bevoegdheden, verleend overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

ARTIKEL 41 - VERDELING

Bij de vrijwillige of onvrijwillige vereffening, of ontbinding van de vennootschap, zal - na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten - het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal van de maatschappelijke aandelen dienen, mits verrekening in geval van ongelijke volstorting van de aandelen. Het hierna beschikbare saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

G. DIVERSE BEPALINGEN

ARTIKEL 42 VERZEGELING

In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders, de schuldeisers, erfgenamen of rechthebbenden van een vennoot de zegels doen leggen op de goederen en waarden van de vennootschap.

ARTIKEL 43 WOONSTKEUZE

Voor al wat de uitvoering van de statuten betreft, kiest elke vennoot, bestuurder, directeur, commissaris en vereffenaar woonplaats in de maatschappelijke zetel van de vennootschap, voorzover hij geen andere woonplaats in Belgi� heeft.

ARTIKEL 44 - TOEPASSELIJKHEID VAN DE WETTELIJKE BEPALINGEN

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van wettelijke bepalingen worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven niet het karakter van statutaire bepaling.

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De wettelijke bepalingen, waarvan in huidige akte niet geldig wordt afgeweken, worden geacht te zijn opgenomen in huidige akte. De bedingen in huidige akte die strijdig zouden zijn of worden met de dwingende bepalingen van de toepasselijke wetgeving worden voor niet geschreven gehouden.

ACHTSTE BESLUIT ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de heer STANDAERT Geert, voornoemd, als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en verleent d�charge voor het uitgevoerde zaakvoerdersmandaat.

NEGENDE BESLUIT - BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders vast te leggen op vier.

De algemene vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de volgende benoemingen:

Worden benoemd tot de algemene vergadering van tweeduizend dertien als bestuurder gekozen op voordracht van de aandeelhouders van de klasse A:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECTOR CTY, met maatschappelijke zetel te 3621 Rekem (Lanaken), Colmonterveld 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0834.079.937, rechtsgebied Tongeren, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer STANDAERT Geert, voornoemd.

- De heer VANDEBRIEL Imar, geboren te Hasselt op 10 september 1971, nationaal nummer 71.09.10 055-35, wonende te 3940 Hechtel, Heikantdreef 1.

Wordt benoemd tot de algemene vergadering van tweeduizend dertien als bestuurder gekozen op voordracht van de aandeelhouders van de klasse B:

- De naamloze vennootschap Immocom, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 555, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0440.550.442, rechtsgebied Hasselt, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer CEULEERS Jo, voornoemd

Wordt benoemd tot de algemene vergadering van tweeduizend dertien als bestuurder gekozen op voordracht van de aandeelhouders van de klasse C:

- De heer BOES Vincent, voornoemd voor een periode van twee (2) jaar, opgevolgd door de heer KNAEPEN Stefaan, voornoemd, voor een volgende periode van twee (2) jaar.

De benoemde bestuurders, alten voornoemd, bevestigen deze opdracht te aanvaarden en dat de uitoefening van deze functie hen niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig.

TIENDE BESLUIT - OPDRACHT TOT COORDINATIE VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van de geco�rdineerde statuten. De verschijners geven aan BOFIBEL te Hasselt, voornoemd, met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2011- Annexes du Moniteur belge

Voor- behouden . aan het Belgisch Staatsblad

inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De aldus benoemde bestuurders zijn in raad verenigd met de bedoeling de voorzitter van de raad van bestuur en de gedelegeerd bestuurder te benoemen en zij benoemen met eenparigheid van stemmen:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VECTOR CTY, met maatschappelijke zetel te 3621 Rekem (Lanaken), Colmonterveld 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0834.079.937, rechtsgebied Tongeren, hebbende als vaste vertegenwoordiger, de heer STANDAERT Geert, voornoemd.

De vennootschap wordt aldus geldig vertegenwoordigd als volgt.

Algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid

ln overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de meerderheid van de leden van de raad van bestuur, evenals door ��n gedelegeerd bestuurder (evenwel beperkt tot transacties tot vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), alleen optredend of door twee bestuurders, samen optredend.

Voor eensluidende ontledend uittreksel

Notaris Eric Gilissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte,

- de geco�rdineerde statuten;

verslag van de bedrijfsrevisor en verslag van de zaakvoerder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.03.2011, NGL 29.03.2011 11071-0025-011
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 24.06.2010 10227-0245-011
08/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 31.07.2015, NGL 31.08.2015 15570-0490-036

Coordonnées
CARDIFF GROUP

Adresse
BRUINSTRAAT 70 3520 ZONHOVEN

Code postal : 3520
Localité : ZONHOVEN
Commune : ZONHOVEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées CARDIFF GROUP

Coordonnées
CARDIFF GROUP