22/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 2 4 . 3 1 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R M A
( v e r k o r t )
) , B E L G E N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l A n h v e r p e n , a f d . T o n g e r e n
2 0 1 4
A A T S B L
- 2 - 1 0 - 2 0 1 4
\ I )
D e g r i g r i e
I I
* 1 4 1 9 3 7 4 2 *
b e a
s t
M O N I T E U
1 5 - 1 0 - L G 1 S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m e
Z e t e l : K i n r o o i e r s t e e n w e 1 9 B , 3 6 8 0 N e e r o e t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e B r e e o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n b o e k 6 / 8 0 b l a d 5 7 , v a k 2 2 , v i j f b l a d e n , o n t v a n g e n 6 0 b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V O F C A R M A ;
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
B E S L I S S I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4
e n a f g e s l o t ê n o p 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 , z i j n d e d e p e r i o d e n a a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 .
N a b e r a a d s l a g i n g k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e i n h o u d v a n d i t v e r s l a g g o e d .
T W E E D E B E S L I S S I N G G o e d k e u r i n g v a n d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e v o o r m e l d e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p o v e r d e p e r i o d e i n g e g a a n o p
0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n o p 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 v o o r e n g e e f t t o e l i c h t i n g e n c o m m e n t a a r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e z e v e r k o r t e j a a r r e k e n i n g e n k e u r t d e z e , n a b e r a a d s l a g i n g , g o e d ,
i n c l u s i e f d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r g e s t e l d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t ,
D E R D E B E S L I S S I N G K w i j t i n g
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e
z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r
V I E R D E B E S L I S S I N G V e r s l a g g e v i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e
z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e ,
V I J F D E B E S L I S S I N G O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e V e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d
v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . E r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 . A l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n
g e c o n s i g n e e r d ;
3 . A l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n n i e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a
e n n a e r z i c h v a n v e r g e w i s t t e h e b b e n d a t e r g e e n a n d e r e s c h u l d e n z i j n b i j g e k o m e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e
s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e e n v a n d a a g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t o n t b i n d i n g
v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s p r o p o r t i o n e e l a a n h u n
"
a a n d e l e n b e z i t z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s s e n , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e V e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
Z E V E N D E B E S L I S S I N G B e w a r i n g v a n b o e k e n e n b e s c h e i d e n e n c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p v o l g e n d e a d r e s : K i n r o o i e r s t e e n w e g 1 9 B ,
3 6 8 0 N e e r o e t e r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r m a a t r e g e l e n m o e s t e n g e n o m e n w o r d e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n
w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
H e t g a a t o m v o l g e n d e m a a t r e g e l e n :
N o g t e b e t a l e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g : e e n b e d r a g v a n 5 . 4 6 2 , 3 1 ( v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d
t w e e e n z e s t i g e u r o e n e e n e n d e r t i g c e n t ) w e r d g e c o n s i g n e e r d o p r e k e n i n g B E 5 8 6 7 9 2 0 0 4 0 9 9 7 9 v a n d e
d e p o s i t o - e n c o n s i g n a t i e k a s .
A C H T S T E B E S L I S S I N G V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n W & C o C o n s u l t a n t s b v , w o o n s t k e u z e g e d a a n h e b b e n d e
t e B u r k e ' 4 7 , 3 9 9 0 P e e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r E e r l i n g s W i l l y , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e
a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r z e k e r e n .
S T E M M I N G
A i s d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g e s t e m m e n .
S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
- O p g e s t e l d t e N e e r o e t e r e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
M e v r V a n A k e n R i a
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' V o o r - " b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
19/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
: , ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a
Z e t e l : Z i e p s t r a a t 2 , 3 6 8 0 N e e r o e t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A d r e s w i j z i g i n g
B i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 2 a p r i l 2 0 1 2 w e r d e r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l a l s o o k d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r K i n r o o i e r s t e e n w e g 1 9 i 3 , 3 6 8 0 M a a s e i k - N e e r o e t e r e n
R i a V a n A k e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g l i t i i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
o 2 0 1 2
t 7 ~ l Ï ï l d ^ r ~ ~ i : ~ , O r i f f i e
1 -
I ~ ' ~ N I I ~ W V M I Y Y Y I Y M W I N ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 9 . 6 2 4 . 3 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R M A
( v e r k o r t ) :
V ,
b e h a a a i B e l
S t a a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e