11/05/2015
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i t l j * ~ i g i M c d W e r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 5 0 6 7
R E C H T B A N K v e n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
2 8 A P R , 2 0 1 5
G r i f f i e
N V V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 1 4 0 . 4 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O N D R E I N I G I N G S C E N T R U M - L I M B U R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n K a n a a l s t r a a t 1 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - W i j z i g i n g s t a t u t e n
U i t d o n o t u l e n v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e n o i t L e v e c q t e H e r k - d e - S t a d o p 2 8 j a n u a r i 2 0 1 5 , " G e r e g i s t r e e r d : 6 b l a d ( e n ) g e e n v e r z e n d i n g t e H a s s e l t 2 , o p 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 r e g i s t e r o b a 5 , b o e k 0 0 0 , b l a d 0 0 0 , v a k 2 4 3 3 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) g e t e k e n d : D e O n t v a n g e r " , b l i j k t d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ,
" G R O N D R E I N I G I N G S C E N T R U M L I M B U R G " , a f g e k o r t " G R C - L I M B U R G " , w a a r v a n d e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , K a n a a l s t r a a t 1 4 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 0 . 1 4 0 . 4 7 8 - R P R ; . H a s s e l t , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e t r o f f e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T : W I J Z I G I N G V A N D E N A A M
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n : " C a r m a n s B l u e T e c h n o l o g y " , a f g e k o r t " C a r m a n s B T " e n o m b i j g e v o l g d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l ] :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n
" d r a a g t d e n a a m " C a r m a n s B l u e T e c h n o l o g y " a f g e k o r t " C a r m a n s B T " .
D e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n . "
T W E E D E A G E N D A P U N T : B E V E S T I G I N G O M Z E T T I N G V A N A A N D E L E N O P N A A M D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 : i n h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p n a a m e n d e e r k e n n i n g d o o r a l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e r e c h t m a t i g e i n s c h r i j v i n g v a n d e h e n t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n i n h e t ' r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . B i j g e v o l g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d a t s i n d s v o o r m e l d e d a t u m d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o p v o o r m e l d e d a t u m v e r n i e t i g d w e r d e n d o o r v e r s n i p p e r i n g . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 7 t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : ' A r t i k e l 7 ,
1 ) A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
1 . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r , a l s m e d e h e t g e t a l v a n d e h e m t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
2 . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
3 . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m e n d e o m z e t t i n g v a n a a n d e l e n o p n a a m i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e e f f e c t e n , v o o r z o v e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d e o m z e t t i n g t o e l a t e n .
4 . d e u i t d r u k k e l i j k e v e r m e l d i n g v a n d e n i e t i g h e i d v a n d e e i g e n e f f e c t e n i n b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 2 5 w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e e i g e n d o m v a n e e n a a n d e e l o p n a a m w o r d t b e w e z e n d o o r d e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e a k t e v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s m e d e , n a o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g , d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n v o o r m e l d r e g i s t e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a i r D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . E l k e a a n d e e l h o u d e r o f b e l a n g h e b b e n d e d e r d e k a n v a n d a t r e g i s t e r i n z a g e n e m e n . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n . D e z e c e r t i f i c a t e n v e r m e l d i n g d e a a r d v a n d e z e e f f e c t e n , d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , d e v o o r w a a r d e n v a n h u n o v e r d r a c h t e n d e o v e r g a n g e n e n o v e r d r a c h t e n m e t h u n d a t u m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 2 ) E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n t o t d e o m v o r m i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m n a a r g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m g e k e e r d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t c o n f o r m d e w e t d e v o r m e n i n h o u d v a n h e t a a n d e e l b e w i j s e n z o r g t v o o r d e v e r s p r e i d i n g e r v a n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s . I n g e v a l v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s s e n b i j w e l k e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n o p w e l k e w i j z e d e z e a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n . "
D E R D E A G E N D A P U N T : W I J Z I G I N G V A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e g e n o v e r d e r d e n , e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r , e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a k t e n d i e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r v e r e i s e n , k a n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . V o o r d e h a n d e l i n g e n d i e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f f e n , v o l s t a a t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 1 6 . '
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t , a l s c o l l e g e , d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n :
- h e t z i j , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e s a m e n o p t r e d e n ;
- h e t z i j , d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n m a g o p t r e d e n ,
- h e t z i j , w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t , d o o r d e d a a r m e e b e l a s t e p e r s o n e n ;
- h e t z i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n m a n d a a t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . "
V I E R D E A G E N D A P U N T : M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N - V O L M A C H T
A a n K a n t o o r C o r n e l i s s e n & V y n c k e B V B A , t e 3 5 3 0 H o u t h a l e n , W e g n a a r Z w a r t b e r g 1 0 8 b u s 2 , w o r d t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m - n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e m e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e ' K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ' g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e . D e l a s t g e v e r v e r k l a a r t b o v e n d i e n d a t h i j v o l d o e n d e w e r d i n g e l i c h t o v e r d e p r i j s v a n d e d i e n s t v e r l e n i n g , v o o r w e r p v a n v o o r g a a n d e v o l m a c h t .
R A A D V A N B E S T U U R
K o m e n v e r v o l g e n s i n v o l t a l l i g e r a a d b i j e e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C - I N V E S T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n C a r m a n s , v o o r n o e m d ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S . C A R M A N S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r
S t e f a n C a r m a n s , v o o r n o e m d ;
N a b e r a a d s l a g i n g e n b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g h e b b e n z i j v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C - 1 N V E S T , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n C a r m a n s
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S - C A R M A N S , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S t e f a n C a r m a n s
D e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e z e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
'
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C - I N V E S T e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S . C A R M A N S w o r d e n b e i d e n
b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , m e t d e h e e r S t e f a n C a r m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
B e n o i t L E V E C Q , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
-
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n m e t l i j s t ;
` V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g