24/09/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 10.06.2014, NGL 15.09.2014 14588-0174-011
08/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 11.06.2013, NGL 30.09.2013 13614-0485-011
07/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.08.2012, NGL 28.08.2012 12500-0496-011
02/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 25.08.2011 11462-0582-012
22/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.09.2010, NGL 14.09.2010 10543-0488-012
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.08.2009, NGL 26.08.2009 09656-0331-014
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 11.10.2008, NGL 13.10.2008 08786-0100-013
18/09/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 20.08.2007, NGL 07.09.2007 07719-0366-012
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 01.08.2006 06560-0285-012
07/07/2015
ÿþV o o i b e h o u + a a n h B e l g i : S t a a t s t
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 B - 0 6 - 2 0 1 5
v a n J E L
M , , E T W E R F E N ,
C F n e
O n c i e r n e m i n g s n r : 0 8 6 5 . 6 8 2 . 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a R o D e M e r
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : V i s m a r k t 1 3 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e » H e r b e n o e m i n g e n b e n o e m i n g G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 9 1 2 0 1 0 b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n G u a p a B . V . B . A . ( 0 4 2 3 . 4 6 8 . 1 4 8 ) m e t z e t e l V i s m a r k t 1 3 t e 2 5 0 0 L i e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r . K r i s t i n e C a f i n e y e r ( 4 9 . 0 9 . 2 1 - 3 4 8 - 1 7 ) w o n e n d e V i s m a r k t 1 3 t e 2 5 0 0 L i e r , a l s o n b e z o l d i g d G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r t e h e r v e r k i e z e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n z e s j a a r , e n
m e v r . K r i s t i n e C a f i n e y e r ( 4 9 . 0 9 . 2 1 - 3 4 8 - 1 7 ) w o n e n d e V i s m a r k t 1 3 t e 2 5 0 0 L i e r t e b e n o e m e n t o t
t w e e d e o n b e z o l d i g d G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v o o r e e n m a n d a a t v a n z e s j a a r .
G u a p a B . V . B . A .
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n C a R o D e M e r N . V .
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K r i s t i n e C a f m e y e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2015
ÿþ M u d W a r e l 1 1 . 1
f F i i e l ! I ; ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 7 - 2 0 1 5
G r i f f i e
P F ( ' . N ? ' " ! v n r i i C ( l 1 0 ; 4 1 . : . . , - i
D i
5 1 0 9 0 1 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A I i T , e " . . 1 1 ; - a f d . - M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - W i j z i g i n g M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - A a n s t e l l i n g v a n e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r
T e r g e l e g e n h e i d v a n d e B . A . V . d d . 0 2 . 0 7 . 2 0 1 5 w e r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n
1 . D e B V B A G u a p a ( 2 5 0 0 L i e r , A b t s h e r b e r g s t r a a t 1 3 / 1 , K B O , n r . 0 4 2 3 . 4 6 8 . 1 4 8 ) e n M e v r o u w K r i s t i n C a f m e y e r ( V i s m a r k t 1 3 - 2 5 0 0 L i e r ) w o r d e n o n t s l a a n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n / o f b e s t u u r d e r , z o n d e r d a t h e n d é c h a r g e w o r d t v e r l e e n d .
2 . T o t a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d d e N V B i j c a f ( S t o f f e l s b e r g s t r a a t 2 2 - 3 6 0 0 G e n k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 4 3 6 . 2 0 8 . 2 0 8 ) m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w A n n B i j n e n s , S t o f f e l s b e r g s t r a a t 2 2 t e 3 6 0 0 G e n k .
T o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d : M e v r o u w M i c h è l e C a f m e y e r , w o n e n d e t e 3 6 0 0 G e n k , S t o f f e l s b e r g s t r a a t 2 2 .
3 . M r . D a v i d V a n d e n h o u d t , m e t k a n t o o r t e 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 2 9 0 , w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r .
4 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v e r h u i s d n a a r 3 5 1 0 H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 2 9 0 .
N V I m m o B i j c a f
A n n B i j n e n s ( a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r )
0 8 6 5 . 6 8 2 . 7 3 5
C a R o D e M e r
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V i s m a r k t 1 3 - 2 5 0 0 L i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 14.07.2015, NGL 21.07.2015 15332-0138-011
14/08/2015
ÿþ M o d W c r d i t . l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 5 A U G . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 5 6 8 2 7 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a R o D e M e r
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D i e s t e r s t e e n w e g 2 9 0 , 3 5 W H a s s e l t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 / 7 / 1 5 w a a r o p o n d e r a n d e r e v o l g e n d e v a s t s t e l l i n g e n w e r d e n g e d a a n e n b e s l i s s i n g e n g e n o m e n .
1 . D e v e r m e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n d o o r P e t e r C a f m e y e r o p 2 / 7 / 1 5 i s n i e t i g .
2 . A l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e r m e e n d e b a v d d 2 / 7 / 1 5 d i e t e n o n r e c h t e w e r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e t e r p u b l i c a t i e i n h e t s t a a t s b l a d z i j n o n g e l d i g e n w o r d e n b i j d e z e h e r r o e p e n .
2 . 1 H e t t e n o n r e c h t e o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s G u a p a b v b a e n K r i s t i n C a f m e y e r i s o n g e l d i g e n z i j b l i j v e n g e w o o n i n f u n c t i e .
2 . 2 D e t e n o n r e c h t e b e n o e m i n g v a n B i j c a f n v m e t A n n B i j n e n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n M i c h è l e C a f m e y e r a l s b e s t u u r d e r s i s o n g e l d i g e n h e e f t g e e n e n k e l g e v o l g .
2 . 3 D e t e n o n r e c h t e b e n o e m i n g v a n D a v i d V a n d e n h o u d t a l s v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r i s o n g e l d i g . V o o r l o p i g e b e w i n d v o e r d e r s k u n n e n e n k e l d o o r d e r e c h t b a n k w o r d e n a a n g e s t e l d .
2 . 4 D e t e o n r e c h t e v e r h u i s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r D l e s t e r s t e e n w e g 2 9 0 , 3 5 1 0 H a s s e l t I s o n g e l d i g . D e z e t e l b l i j f t o p h e t a d r e s V i s r n a r k t 1 3 , 2 5 0 0 L i e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 4 1 7 1 1 5 _
G u a p a b v b a , b e s t u u r d e r m e t K r i s t i n e C a f m e y e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c ' 5 t a a t s b l ;