02/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 5
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4
V s I I
b e h a
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R e l
S t e a
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R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 1 1 - 2 0 1 3
9 e g g E u r
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 0 . 3 0 7 . 9 5 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C a r r o s s e r i e V a n n i j l e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : S e n a t o r A . J e u r i s s e n l a a n 1 0 3 7 - 3 5 2 0 Z o n h o v e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n o p 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B V B A C a r r o s s e r i e , V a n n i j l e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n E E R S T E B E S L I S S I N G
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e B V B A I r a N i c o l a i j B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , o p g e s t e l d o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" B e s l u i t .
I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A C A R R O S S E R I E V A N N i J L E N m e t z e t e l t e Z o n h o v e n , S e n a t o r A . J e u r i s s e n l a a n 1 0 3 7 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 9 2 . 8 4 7 , 5 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d d . 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e . d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 1 9 2 . 8 4 7 , 5 0 E U R , d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 4 5 0 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 4 1 , 3 3 E U R p e r a a n d e e l t o t 4 6 9 , 8 8 E U R p e r a a n d e e l .
1 k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 _
V o o r I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R B V B A , N I C O L A I J I r a ( g e t e k e n d ) ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e
g e p l a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i 4 B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r u n [ n
4 ; H e t v e r s l a g w o r d t a a n v a a r d e n g o e d g e k e u r d ,
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
v e r h o g e n o m h e t v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 1 1 . 4 4 7 , 5 0 e u r o t e b r e n g e n , e n d i t d o o r i n b r e n g i n ,
n a t u r a v a n :
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r V a n n i j l e n S t e v e , w o n e n d e t e Z o n h o v e n ,
B a l l e w i j e r w e g 3 1 , t e n b e d r a g e v a n 9 8 . 1 3 7 , 9 5 e u r o ;
- e e n s c h u l d v o r d e r i n g t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r V a n n i j l e n D a v i d , w o n e n d e t e Z o n h o v e n ,
E l s t r e k e n w e g 9 5 A t e n b e d r a g e v a n 9 4 , 7 0 9 , 5 5 e u r o ;
V e r m i t s d e v o o r m e l d e i n b r e n g e n n i e t s w i j z i g e n a a n d e v e r h o u d i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r v e r h o g i n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n
g e c r e ë e r d . D e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k o m t t e n g o e d e a a n d e
h u i d i g e v e n n o t e n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t g e v o l g i s v a n e e n u i t k e r i n g v a n
d i v i d e n d e n d i e , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , v a n h e t "
v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g h e b b e n k u n n e n g e n i e t e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n l u i d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d
v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g e u r o e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 2 1 1 , 4 4 7 , 5 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d
v i j f t i g ( 4 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n . "
. V I J F D E B E S L I S S I N G
M a c h t i g i n g a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e
c o ö r d i n e r e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s N a t h a l i e B o v e n d ' a e r d e t e Z o n h o v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e v a n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , w a a r i n v e r v a t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r ,
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - -
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g