. I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
í v e e i y e l e g L i L e s y i i í l i e u e i r e c h t b a n k y . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N ,
2 6 - 1 2 - 2 0 1 1
D e H o o f d g r i f f i e r ,
G r i f f i e
I M A N M ~ N I N ~ I N V t l I ~ N W V I N ~ I ~
" i z o o » a 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 2 4 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C A R S H O U B E N - M A E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m r o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , H e i r s t r a a t 2 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s N e l e S c h o t s m a n s t e D i k s e n - S t o k k e m o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e M a a s e i k o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t i s g e h o u d e n E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C A R S H O U B E N - M A E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n , H e i r s t r a a t 2 5 4 , o p g e r i c h t b i j a u t h e n t i e k e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s t e S t o k k e m o p d e r t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n e n t w i n t i g a p r i l d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 9 9 - 0 4 - 2 7 / 4 0 5 , v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r e l S c h o t s m a n s v o o r n o e m d o p v i j f t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n v i e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 1 9 3 2 9 .
I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e T o n g e r e n o n d e r h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 6 2 4 . 6 4 5 . W a a r b i j d e v o l g e n d e v o o r p u b l i c a t i e v a t b a r e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n : "
E e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t
1 ) a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r s m a n d a t e n a a n :
- D e h e e r J e a n H o u b e n v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w M a r i a M a e s v o o r n o e m d ;
- D e h e e r P i e r r e H o u b e n v o o r n o e m d ; .
- M e v r o u w P a t r i c i a H o u b e n v o o r n o e m d ;
w i e n s m a n d a t e n i n m i d d e l s v e r s t r e k e n z i j n e n n o g n i e t h e r n i e u w d w e r d e n e n w e l k e p e r s o n e n e v e n w e l h e t :
b e s t u u r z i j n b l i j v e n w a a r n e m e n t o t o p h e d e n ;
2 ) d e d o o r
- D e h e e r J e a n H o u b e n v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w M a r i a M a e s v o o r n o e m d ;
- D e h e e r P i e r r e H o u b e n v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w P a t r i c i a H o u b e n v o o r n o e m d ;
v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a n e h a n d e l e n i n d e t u s s e n p e r i o d e v a n a f h e t v e r s t r i j k e n v a n h u n
m a n d a a t t o t o p h e d e n t e b e k r a c h t i g e n ;
3 ) t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- D e h e e r J e a n H o u b e n v o o r n o e m d ;
- M e v r o u w M a r i a M a e s v o o r n o e m d ;
- D e h e e r P i e r r e H o u b e n v o o m o e m d ;
- M e v r o u w P a t r i c i a H o u b e n v o o r n o e m d ;
h i e r a l l e n a a n w e z i g e n d i e e l k v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e
b e n o e m e n :
- D e h e e r J e a n H o u b e n v o o r n o e m d ;
h i e r a a n w e z i g e n d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r z i j n e n t h a n s g e d r u k t z i j n , o m t e z e t t e n i n
a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r .
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
N a v o o r a f g a a n d e b e s l i s s i n g i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n v e r z o e k e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t d r u k k e l i j k t e a k l e r e n d a t z i j a l l e n , g e b r u i k m a k e n d v a n h e t r e c h t v o o r z i e n i n a r t i k e l
4 6 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h u n a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e n s e n o m l e z e t t e n i n a a n d e l e n o p
n a a m .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g , m e e r b e p a a l d w o r d e n d e h u i d i g e a a n d e l e n a a n t o o n d e r
v o o r g e l e g d a a n d e v e r g a d e r i n g , w e l k e l i c h a m e l i j k e a a n d e l e n v e r n i e t i g d w o r d e n d o o r p e r f o r e r i n g . E r w o r d t
t e v e n s s t a a n d e d e v e r g a d e r i n g e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n g e l e g d w a a r i n h e t a a n d e l e n b e z i t v a n e l k e
a a n d e e l h o u d e r w o r d t i n g e s c h r e v e n e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e t r e f f e n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s n e e m t a k t e v a n h e t f e i t d a t d e a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n z i j n i n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t a l z o d e f e i t e l i j k e o m z e t t i n g i n a a n d e l e n o p n a a m i s g e b e u r d .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l d e r t i e n ( 1 3 ) d e r s t a t u t e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g a a n t e p a s s e n a l s
v o l g t :
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n . D e a a n d e l e n z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N e l e S c h o t s m a n s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t v a n d e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
"
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
v . k o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a i d , T o n g e r e n
I I I I 1 1 1 w ~ ~ u 1 u H M N u u u ~
5 1 1 0 5 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 2 4 . 6 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C a r s H o u b e n - M a e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i r s t r a a t 2 5 4 , 3 6 3 0 M a a s m e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r s
V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i n b i j z o n d e r e z i t t i n g s a m e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r h e t : o n t s l a g v a n d e h e e r P i e r r e H o u b e n e n m e v r o u w P a t r i c i a H o u b e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o n t s l a g d r i n g t z i c h o p o m w i l l e v a n d e n a k e n d e e e n d a g s v e r e f f e n i n g v a n d e N . V . C a r s H o u b e n - M a e s .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l h a a r a c t i v i t e i t e n d e f i n i t i e f s t o p g e z e t o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 ; d e p e r i o d e v a n a f 1 j u l i t o t 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 d i e n t o m d e e e n d a g s v e r e f f e n i n g v o o r t e b e r e i d e n t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 .
N a b e r a a d s l a g i n g b e s l i s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r P i e r r e H o u b e n e n m e v r o u w P a t r i c i a H o u b e n h e d e n 3 0 j u n i 2 0 1 5 b e ë i n d i g d w o r d e n . H u n o n t s l a g w o r d t g e a c t e e r d o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 . D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n d i t o n t s l a g m e t v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h u n d a d e n v a n b e s t u u r s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 5 t o t h e d e n 3 0 j u n i 2 0 1 5 . V o o r d e v o r i g e b o e k j a r e n w e r d b e i d e n r e e d s k w i j t i n g v e r l e e n d t i j d e n s d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k b o e k j a a r .
M a a s m e c h e l e n , 3 0 j u n i 2 0 1 5
H o u b e n J e a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n