CATALPA BRABANT

Dénomination : CATALPA BRABANT

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 882.741.273

Publication

24/10/2013

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor�

behouden

aan het

Belgisch. Staatsblad

luechtbank van koophandel

5 SEP, 2013

HASSELT

Griffie

e

Ondernemingsnr : 0882.741,273

Benaming (voluit) :CATALPA BRABANT B.V./CATALPA BRABANT BVBA

(verkort) :

Rechtsvorm ;. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel ; Wildtaan 19

3910 Neerpelt

Onderwerp akte :Ontbinding - vereffening - Sluiting vereffening

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris

Dirk SERESIA te Overpelt op 30 augustus 2013, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen: VOORLEGGING VERSLAGEN EN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF

De voorzitter legt het verslag voor van de zaakvoerder waarbij de voorgestelde ontbinding van de vennootschap wordt toegelicht,

Tevens wordt de staat van activa en passiva van de vennootschap voorgelegd, die afgesloten werd per 31 juli 2013,

waaruit blijkt welke baten en verplichtingen de vennootschap heeft en welke tot op heden nog steeds actueel is.

De aandeelhouder onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "HUBERT VENCKEN", vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, met kantoor te

3960 Bree, Millenstraat 34, over de staat van actief en passief, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder. Het verslag

is opgesteld op 29 augustus 2013 en telt 9 bladzijden. Het besluit van het verslag luidt als volgt

"BESLUIT

In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het vennootschapsrecht, heeft het bestuursorgaan van de,

vennootschap CATALPA BRABANT BVBA een boekhoudkundige tussentijdse staat afgesloten op 31,07.2013

' opgesteld, die een balanstotaal opgeeft van � 7.883.624,24 en een netto-actief van � 7,883.624,24.

Uit de controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat

deze staat de toestand van de vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft met voorbehoud van eventuele

schulden ten opzichte van de schuldeisers en van het budget voor de kosten van de vereffening,

Anderzijds lijken de vooruitzichten van de vereffening mij, gezien de aard van de activa, uitermate aleatoir, zodat het mij

niet mogelijk is op een redelijke wijze te bepalen in welke mate deze staat de toestand van de vennootschap in het

vooruitzicht van de vereffening volledig en getrouw weergeeft,

Opgemaakt te Bree op 29 augustus 2013.

Voor BVBA HUBER VENCKEN

' Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor",

De aandeelhouder neemt inzage van voormelde verslagen en staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter van de

voorlezing ervan.

VROEGTIJDIGE ONTBINDING

De vergadering der aandeelhouders beslist de vennootschap naar Belgisch recht vroegtijdig te ontbinden met ingang

vanaf heden en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden,

De vergadering der aandeelhouders beslist geen vereffenaar aan te stellen, gelet op het feit dat:

er geen materi�le activa meer zijn;

alle bestaande schulden aan leveranciers, belastingen en BTW betaald zijn; er geen passiva zijn luidens hogervermelde staat van activa en passiva; de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoot zelf.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat Catalpa Brabant BVBA de facto reeds vereffend is.

Gelet op het feit dat er bij gebreke aan een te vereffenen massa geen vereffenaar is aangesteld en de zaakvoerder de'

activa en passiva de facto reeds vereffend heeft, is artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen niet van

-

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

y

Voor-

behouden

aan het

eigisch

taatsblad

Biflagen-bij het Belgisch-Staatstrlad =-24/10/21113 = Amrexes' ciu" M�hitt�r li�tg�

mod 11.1

toepassing,.

De vergadering der aandeelhouders beslist de vennootschap naar Nederlands recht te ontbinden met ingang vanaf

heden en spreekt haar vereffening uit, te rekenen vanaf heden,

ONTSLAG VAN DE ZAAKVOERDER / BESTUURDER

Ingevolge voormelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap naar Belgisch recht stelt de aandeelhou-

der vast dat van rechtswege uit zijn functie van zaakvoerder ontheven is: de heer ROIJAKKERS Theodorus Pieter Jozef,

wonende te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19.

ingevolge voormelde beslissing tot vrijwillige ontbinding van de vennootschap naar Nederlands recht stelt de

aandeelhouder vast dat van rechtswege uit zijn functie van bestuurder ontheven is: de heer ROIJAKKERS Theodorus

Pieter Jozef, wonende te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19.

BENOEMING VEREFFENAAR

De vergadering der aandeelhouders van de vennootschap beslist de heer ROIJAKKERS Theodorus Pieter Jozef,

wonende te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19 te benoemen tot vereffenaar van het vermogen van de vennootschap naar

Nederlands recht als bedoeld in de artikelen 23 en 23a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

SLUITING VAN DE VEREFFENING

De vergadering der aandeelhouders van Catalpa Brabant BVBA stelt vast dat de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "CATALPA BRABANT BVBA" naar Belgisch recht definitief opgehouden heeft te bestaan.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CATALPA

BRABANT B.V." naar Nederlands recht blijft voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is,

BEWAARPLAATS VAN DE BOEKEN VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering der aandeelhouders beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap, nadat zij is opgehouden

te bestaan krachtens Belgisch recht respectievelijk krachtens Nederlands, zullen worden neergelegd bij en gedurende

ten minste vijf respectievelijk zeven jaar worden bewaard door de heer ROIJAKKERS Theodorus Pieter Jozef, wonende

te 3910 Neerpelt, Wildtaan 19.

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering der aandeelhouders beslist naar Belgisch recht als bijzondere lasthebber aan te stellen, met recht van

indeplaatsstelling:

de heer RO1JAKKERS Theodorus Pieter Jozef, wonende te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19

die wordt gelast om, betreffende de goederen die aan de ontbonden vennootschap toebehoren en om welke reden dan

ook niet in de vereffening zouden begrepen zijn, voor hen en uit hun naam:

- alle maatregelen te nemen tot vrijwaring van de rechten van de vennoot in deze goederen;

- op te treden in rechte als eiser of als verweerder met betrekking tot deze goederen.

MACHTIGING

De vergadering der aandeelhouders van Catalpa Brabant BVBA geeft aan de heer ROIJAKKERS Theodorus Pieter Jozef,

wonende te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19, de nodige machten om de genomen beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte -- verslag revisor -- staat van actief en passief verslag zaakvoerder

Mtr Dirk Seresia

Notaris

Op de laatste blz. van Lulk B versnelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/03/2013

��mol 11.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 2 -03- 2013

HASSELT

G rifi ie

11111111.1111111#111

Ondernemingsnr : .c:z% t A A # ~- 3

Benaming (voluit) : CATALPA BRABANT B.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge (verkort):

Rechtsvorm : Besloten vennootschap naar Nederlands recht

Zetel: Peppel 9

5751 KP Deurne (Nederland)

Onderwerp akte :Naamswijziging - zetelverplaatsing - omvorming - statutenwijziging - benoemingen

CATALPA BRABANT B.V.

Besloten vennootschap naar Nederlands recht

te

5751 KP Deurne (Nederland), Peppel 9

Ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel

en Fabrieken voor Oost-Brabant onder nummer 17052038.

Opgericht bij akte verleden voor notaris M.E.A. Besnard, destijds te Eindhoven (Nederland), op 28 december 1983. Op het ontwerp van de akte van oprichting werd de verklaring geen bezwaar verleend namens het Ministerie van Justitie bij beschikking de dato 7 juni 1983 onder nummer B.V. 258.932,

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst ingevolge akte verleden voor notaris Astrid Sophia Mertens-de Jong te Eindhoven (Nederland) op 24 maart 2003. Op het concept van de akte tot statutenwijziging is door het Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar verleend bij beschikking de dato 19 maart 2003 onder nummer B.V. 258.932.

NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSING - OMVORMING - STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN

Het jaar tweeduizend dertien.

Op vier maart.

Voor mij, Meester Dirk SERESIA, Notaris met standplaats te Overpelt, J. De Vriendtstraat 23.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap naar Nederlands recht "Catalpa Brabant B.V.",

met maatschappelijke zetel te 5751 KP Deurne (Nederland), Peppel 9.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Is aanwezig de hierna vermelde vennoot, die verklaart hoeveel aandelen hij in zijn bezit heeft:

De heer RO1JAKKERS Theodorus Pieter Jozef, wonende te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19.

Verklarende houder te zijn van vijftienduizend vierhonderd (15.400) gewone aandelen met een nominale waarde van

vijftig euro (50,00 EUR) per aandeel, en driehonderd vijftig (350) preferente aandelen, met een nominale waarde van,

vijftig euro (50,00 EUR) per aandeel 15,400 -

350

BUREAU.

De vergadering wordt voorgezeten door de heer ROIJAKKERS Theodorus Pieter Jozef, voormeld.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende Notaris akte te nemen van hetgeen volgt:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Catalpa Brabant B.V." is ingeschreven in het register

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Oost-Brabant onder nummer 17052038.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van do Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mpd 11.1

Voor-

behoud.Jn

aan het

Belgisch

Staatsblad

2. Het maatschappelijk kapitaal werd vastgesteld op zevenhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (787.500,00 EUR), vertegenwoordigd door vijftienduizend vierhonderd (15.400) gewone aandelen, elk nominaal grcot vijftig euro (50,00 EUR) en driehonderd vijftig (350) preferente aandelen, elk nominaal groot vijftig euro (50,00 EUR).

3, De voorzitter verklaart dat het aandelenbezit, waarvan de vennoot zich houder verklaart, overeenstemt met het aandelenregister. Bijgevolg is het kapitaal volledig vertegenwoordigd, zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen.

4, Onderhavige buitengewone algemene vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de navolgende agenda-punten:

A) Ontslag van de formaliteiten van bijeenroeping.

B) Wijziging van de maatschappelijke benaming;

C) Wijziging van de maatschappelijke zetel;

D) Omzetting preferente aandelen in gewone aandelen;

E) Voorlegging van het verslag van de buitengewone algemene vergadering om het voorstel tot omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht toe te lichten en voorlegging van de staat van actief en passief van de vennootschap;

F) Voorlegging van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de omvorming;

G) Ontslagaanvaarding van de bestuurder naar Nederlands recht, hierna te noemen directeur, onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot omvorming, de goedkeuring van de nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerder;

H) Omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht;

I) Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

J) Benoeming van de zaakvoerder;

K) Wijziging van artikel 16 van de statuten;

L} Vaststelling dat de opschortende voorwaarde vervuld is;

M) Co�rdinatie van de statuten.

5. De voorstellen tot omvorming van de vennootschap en tot goedkeuring van de nieuwe statuten, dienen vier/vijfden der stemmen te bekomen, om te worden aangenomen; de andere beslissingen de gewone meerderheid.

6. Elk aandeel geeft recht op ��n stem,

7. De vennootschap doet geen publiek beroep op het spaarwezen of heeft dit niet gedaan.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering nagegaan en als juist erkend.

Zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de agenda te beraadslagen.

De algemene vergadering vat vervolgens de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen.

A. AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.

De vennoot verklaart afstand te doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

De voorzitter verklaart dat de directeur werd uitgenodigd, dat hij kennis heeft genomen van de agenda en dat hij verzaakt heeft aan de oproepingsformaliteiten en de oproepingstermijnen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

B. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING.

De vergadering beslist vervolgens de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Catalpa Brabant BVBA".

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

C. WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL.

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel over te brengen naar 3910 Neerpelt, Wildlaan 19, met ingang vanaf 1

maart 2013.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

D. OMZETTING PREFERENTE AANDELEN IN GEWONE AANDELEN.

De vergadering beslist het preferente karakter van de driehonderd vijftig (350) preferente aandelen af te schaffen, Dientengevolge is het maatschappelijk kapitaal vanaf heden verdeeld in vijftienduizend zevenhonderd vijftig (15,750) gewone aandelen.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

E. VOORLEGGING VAN HET VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING EN DE STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF VAN DE VENNOOTSCHAP.

De voorzitter legt aan de vergadering het voorstel van de buitengewone algemene vergadering voor waarin de omvorming van de vennootschap wordt toegelicht.

Op de laatste blz. Van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voos

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vervolgens legt de voorzitter de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze staat werd opgemaakt per 31 december 2012.

De vergadering neemt kennis van het verslag en de staat van actief en passief en ontslaat de voorzitter de vooriezing ervan.

F. VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR,

Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA HUBERT

VENCKEN", vertegenwoordigd door de heer Hubert Vencken, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 3960 Bree,

Millenstraat 34, voor aan de vergadering, Dit verslag is gedateerd op 27 februari 2013 en telt 12 bladzijden. De

vergadering neemt kennis van dit verslag en ontslaat de voorzitter de voorlezing ervan.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt

< uit de staat van activa en passiva per 31,12,2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft

plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van

een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

ik dien een voorbehoud te formuleren over de volledigheid van de eventuele schulden ten opzichte van de schuldeisers.

' De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht,

Het netto-actief volgens deze staat van E 8.774.943,00 is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de

omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Gedaan te Bree, 27 februari 2013

Hubert VENCKEN

Bedrijfsrevisor

BVBA HUBERT VENCKEN".

G. ONTSLAGAANVAARDING VAN DE BESTUURDER NAAR NEDERLANDS RECHT, HIERNA TE NOEMEN DIRECTEUR:

De vergadering beslist het vrijwillig ontslag te aanvaarden van haar

in functie zijnde directeur; de heer ROIJAKKERS Theodorus Pieter Jozef, wonende te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19,

Zijn ontslag werd ingediend onder de opschortende voorwaarde van

' omvorming van de vennootschap, van goedkeuring van nieuwe statuten en benoeming van de zaakvoerder in de

omgevormde vennootschap.

Stemming

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

H. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Na inzage genomen te hebben van de voormelde verslagen en staat van actief en passief, beslist de vergadering de juridische vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechts-persoonlijkheid. De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht.

De vergadering beslist dat het doel en de activiteit van de vennootschap ongewijzigd blijven. Ze beslist dat het kapitaal en de reserves van de vennootschap de zelfde blijven, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de boekhouding die door de besloten vennootschap naar Nederlands recht werd gevoerd zal voortzetten, desnoods aangepast aan de wettelijke vereisten,

De vergadering beslist dat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door vijftienduizend zevenhonderd vijftig {15.750) gewone aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Alle verrichtingen die sedert 1 maart 2013 werden gedaan door de vennootschap, worden ondersteld te zijn gedaan voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

Stemming,

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

I. GOEDKEURING VAN DE STATUTEN.

Vervolgens beslist de vergadering de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt

vast te stellen:

"Artikel

De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar maatschappelijke benaming luidt:

"Catalpa Brabant BVBA",

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19.

Hij mag elders overgebracht worden naar een plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels

Hoofdstedelijke Gewest, door eenvoudige beslissing van de zaakvaarders.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.7

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het bevoegd

orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift voor bekendmaking in de bijlage tot

het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag in Belgi� of in het buitenland bijhuizen of agentschappen oprichten door eenvoudige beslissing

van de zaakvoerders, mits inachtname van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels mits inachtneming van de

bepalingen vervat In het wetboek van vennootschappen.

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte op de

griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene

vergadering met tnachtname van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 4,

De vennootschap heeft tot doel

Het voeren van administratie ten behoeve van derden, zowel natuurlijke personen ais rechtspersonen,

alsmede het verrichten van management- en advieswerkzaamheden, als ook het verzorgen van trainingen

en/of opleidingen terzake; het verrichten van organisatie-advieswerkzaamheden met betrekking tot het

ontwikkelen, implementeren van automatiseringssystemen;

Het beleggen van gelden, het beheren, administreren en exploiteren van vermogensbestanddelen, het

houden van effecten of beperkte rechten daarop, het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van

gelden;

Het besturen van, deelnemen in of financieel belang hebben bij andere rechtspersonen en

venncotschappen;

Het stellen van zekerheid als waarborg voor de nakoming van verbintenissen van derden;

Het sluiten van stamrechtovereenkomsten en pensioenovereenkomsten, voorzover dit door de wet wordt

toegestaan;

Het sluiten van managementovereenkomsten;

Alle overige handelingen welke passen binnen de doelstelling van een houdstermaatschappij;

Al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk is en alles in de ruimste zin.

De vennootschap kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. Kapitaal - Aandelen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderdzevenentachtigduizend vijfhonderd euro (787.500,00 EUR),

Het is verdeeld in vijftienduizend zevenhonderd vijftig (15.750) stemgerechtigde aandelen zonder nominale waarde van de aandelen.

Artikel 6.

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtname van de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notari�le akten te worden opgesteld.

Artikel 7.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigt.

Bij het bestaan van aandelen zonder stemrecht bezitten deze aandeelhouders een voorkeurrecht bij de uitgifte van nieuwe aandelen met of zonder stemrecht, behalve wanneer de kapitaalsverhoging geschiedt door uitgifte van twee evenredige schijven van aandelen, de ene met stemrecht en de andere zonder stemrecht, met dien verstande dat de eerste bij voorkeur wordt aangeboden aan de houders van aandelen met stemrecht en de tweede aan de houders van aandelen zonder stemrecht.

De algemene vergadering zal de wijze van uitoefening en aanvaarding van het aanbod bepalen, alsook de intekeningsvoorwaarden en de termijn binnen dewelke de vennoten stelling moeten nemen inzake de uitoefening van hun voorkeurrecht.

Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten. Vervolgens worden de niet-evenredig te verdelen aandelen toegewezen aan ��n aandeelhouder aangewezen door het lot.

Artikel 8.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Versa : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

4 xooT1 behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voos

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de naakte eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen als vergoeding voor de inbreng van geld bij de uitoefening van dit voorkeurrecht komen toe aan de naakte eigenaar in voile eigendom.

Laat de naakte eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen, desgevallend mits toestemming zoals omschreven in artikel 13. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in voile eigendom. Artikel 9.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan geschiedt deze vermindering overeenkomstig de modaliteiten opgelegd door het wetboek van vennootschappen.

Artikel 10.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het ' verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of onderhavige statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap wordt gedeponeerd voor inzage door de aandeelhouders. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financi�le toestand van de vennootschap.

Artikel 11.

De verbintenis tot volstorting van een niet-volgestort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Bij storting of volstorting worden door de zaakvoerders opgevraagd op een door hen te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer, waarop de betaling bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en is rente verschuldigd tegen de op dat ogenblik vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met zes ten honderd.

De zaakvoerders kunnen bovendien, na een tweede aanmaning die na een maand zonder gevolg is gebleven, de uitoefening van de rechten verbonden aan de desbetreffende aandelen opschorten, dit alles onverminderd hef recht cm het opgevraagde bedrag gerechtelijk op te eisen en desgevallend van de in gebreke gebleven vennoot schadeloosstelling te vorderen.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de zaakvoerders worden gedaan. Artikel 12.

De aandelen zijn steeds op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van de vennoten gehouden, waarin worden aangetekend :

" nauwkeurige gegevens betreffende elke vennoot, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;

- de gedane stortingen;

- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden; door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden,

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door inschrijving in voormeid register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van cie vennootschap en derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van vennoten. Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Artikel 13.

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet afgestaan worden onder levenden, noch overgedragen wegens overlijden dan met de toestemming van ten minste de helft van de vennoten die in het bezit zijn van minstens drievierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De toestemming of de weigering van toestemming wordt betekend aan de kandidaat-overnemer binnen de maand na het verzoek daartoe, ingeval van afstand onder levenden en binnen de maand na kennisname door de vennootschap van de rechtmatige erfgenamen van de overleden aandeelhouder, ingeval van overdracht bij overlijden.

Deze toestemming is niet vereist wanneer de aandelen worden afgestaan of overgedragen aan een vennoot, aan de echtgenoot van de afstanddoener of van de erflater, of aan voor- of nazaten in rechte fijn.

Artikel 14.

De weigering van toestemming tot afstand van aandelen geeft geen aanleiding tot enig verhaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voo -

behoucLn

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De verzetdoende vennoten beschikken over drie maand te rekenen vanaf de weigering, om een koper te vinden. Indien

er geen koper gevonden wordt binnen deze termijn, is het verzet van rechtswege opgeheven.

De prijs en de modaliteiten van de betaling worden vastgesteld zoals hierna gezegd.

Hetzelfde geldt voor erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden; zij hebben recht op de waarde der

overgedragen aandelen.

, De afkoopwaarde en de modaliteiten van voorgaande afkoop, zullen bij ontstentenis van akkoord daaromtrent onder

, partijen, bepaald worden als volgt:

1. tot aan de afsluiting van het eerste boekjaar zal deze waarde gelijk zijn aan de nominale waarde van de aandelen;

2. ne deze dag zal de overdracht gebeuren op basis van de intrinsieke waarde van de aandelen, 't is te zeggen ; kapitaal plus reserves, te vermeerderen of verminderen met meer- of minderwaarden, tevens rekening houdende met de eventuele waarde van het handelsfonds.

Bij ontstentenis van akkoord tussen partijen zal een deskundige aangesteld worden op eenvoudig verzoek van een der aandeelhouders aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vennootschap

gevestigd is. Zijn uitspraak is bindend voor de vennoten en overdragers. Het dividend van het lopende

boekjaar wordt pro rata temporis verdeeld te rekenen van het overlijden of van de vraag tot afstand.

De koopprijs is betaalbaar ten laatste binnen het jaar te rekenen na de in het voorgaande lid omschreven data, Bij vertraging van betaling is een verwijlintrest verschuldigd van twee ten honderd 's jaars boven de wettelijke rentevoet, Artikel 15.

De vereniging van alle aandelen in ��n hand heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Wanneer de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen het jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot (rechtspersoon), geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

Een natuurlijke persoon kan slechts de enige vennoot zijn van ��n enkele besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Deze natuurlijke persoon wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan. Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van voormelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt,

Zaakvoerders - Vertegenwoordiging - Controle.

Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging. Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten. Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag kennis heeft genomen.

Is er meer dan ��n zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste ��n ' maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.

Artikel 17.

De benoeming evenals de ambtsbe�indiging van een zaakvoerder, die geen statutair zaakvoerder is, worden openbaar ; gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een uittreksel uit het benoemingsbesluit, en van een afschrift daarvan bestemd om in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad te worden bekend gemaakt.

Uit die stukken moet in ieder geval blijken of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Artikel 18.

Ingeval er meerdere zaakvoerders benoemd zijn vormen zij samen het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders wordt voorgezeten door de voorzitter, die benoemd wordt door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perse(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

' Het college van zaakvoerders vergadert na oproeping door de voorzitter zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van een zaakvoerder,

Bij afwezigheid van de voorzitter wordt het college voorgezeten door de oudste in jaren aanwezige zaakvoerder. De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats van het gerechtelijk arron- dissement waar de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproepingsbrief. Deze bevat tevens de agenda, Over de punten die daarin niet vermeld zijn kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd wanneer aile zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

De instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar gemaakt is.

Het college van zaakvoerders kan slechts dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen,

Bij staking van stemmen heeft de zaakvoerder die de vergadering voorzit, beslissende stem.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief volmacht geven aan ��n van zijn collega's van het college, maar slechts voor ��n vergadering.

Nochtans kan een zaakvoerder slechts ��n medelid van het college vertegenwoordigen.

Met een besluit van het college staat gelijk een gedagtekend stuk dat ondertekend is door alle zaakvoerders en waarvan in het notulen register aantekening is gedaan.

Van de besluiten van het college worden notulen gehouden, die worden ingeschreven of gebundeld in een bijzonder register, en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 19.

Ingeval dat een zaakvoerder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft strijdig met dit van de vennootschap is hij verplicht de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen na te leven. Artikel 20.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerders worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoont dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 21.

Ingeval het wetboek van vennootschappen daartoe de verplichting oplegt, wordt de controle op de financi�le toestand, op de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekeningen, opgedragen aan ' ��n commissaris,

Ingeval de wet van twintig september negentienhonderd achtenveertig, houdende de organisatie van het bedrijfsleven daartoe de verplichting oplegt, wordt ��n bedrijfsrevisor benoemd, die tevens van rechtswege het mandaat van commissaris als vennootschapsrechtelijk crgaan in de zin van artikel 130 en volgende van het wetboek van vennootschappen uitoefent.

Zolang de vennootschap niet verplicht wordt door het wetboek van vennootschappen of door onderhavige statuten om tot benoeming van een commissaris over te gaan, heeft ieder vennoot individueel cie onderzoeks- of controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant, In dit geval worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap,

Op verzoek van ��n of meer vennoten zijn de zaakvoerders ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen binnen de twee maanden na het verzoek, om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris.

Ingeval de vennootschap op een gegeven ogenblik voldoet aan de vereisten, opgelegd door het wetboek van vennootschappen of door onderhavige statuten, om over te gaan tot benoeming van een commissaris, dan zijn de zaakvoerders gehouden binnen de twee maanden na kennisname van de gewijzigde toestand de algemene vergadering bijeen te roepen die overgaat tot benoeming overeenkomstig de bepalingen vervat in het wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

e

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Algemene Vergadering.

Artikel 22.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 1 juni om 19 uur, indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden,

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering werden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping, De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in Belgi�, vermeld in de oproeping,

Artikel 23.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Wanneer de enige vennoot zelf geen zaakvoerder is, zal hij worden opgeroepen overeenkomstig de regels voor de bijeenroeping van de algemene vergadering.

Artikel 24.

De zaakvoerders kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere algemene vergadering of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten bepaalde dag.

De zaakvoerders zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer ��n of meer vennoten die alleen of gezamenlijk ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd; het moet de agendapunten , opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet worden gedaan binnen de drie weken na het gedane verzoek.

ln de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd. Artikel 25.

Elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris wordt ten minste vijftien dagen voor de vergadering, opgeroepen , tot de algemene vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken. De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers uiterlijk binnen de vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering, kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet ge�ist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 26.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 27.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd warden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot, die de desgevallend vereiste formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten, behoudens het hiervoor vermelde onder artikel 24.

Om geldig te zijn moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van een bepaalde vergadering en tevens van een tweede vergadering waarop de aangekondigde agenda zal worden behandeld.

Volmachten moeten minstens vijf dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap neergelegd werden; zij worden desgevallend opgesteld naar vorm en inhoud door de zaakvoerders bepaald.

Artikel 28.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(enj bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

"

t Voo

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door de voorzitter van het college van zaakvoerders; bij zijn ontstentenis, door de oudste zaakvoerder en bij ontstentenis van deze laatste door de oudste vennoot of de door de vergadering aangestelde vennoot.

De notulen worden ondertekend door diegene die de vergadering voorzit en door de vennoten die het verlangen. Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Behalve bij uitzonderingen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is; bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

Artikel 29.

Ten opzichte van de vennootschap is ieder aandeel ondeelbaar.

Ingeval van mede-eigendom of van gemeenschappelijke eigendom met concurrentieel bestuur door meerdere personen , zijn de mede- of gemeenschappelijke eigenaars van een aandeel gehouden zich ten overstaan van de vennootschap te doen vertegenwoordigen door ��n enkele onder hen of door een mandataris, al dan niet vennoot, die ten opzichte van de vennootschap als eigenaar wordt beschouwd; zolang zulke vertegenwoordiging niet werd verwezenlijkt, zal de vennootschap de uitoefening van de aan dergelijke aandelen verbonden rechten mogen schorsen.

Ingeval het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in naakte eigendcm, en dit behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de vruchtgebruiker alleen alle maatschappelijke rechten uitoefenen verbonden aan het aandeel, onverminderd de toepassing van artikel 8.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. Bij ontstentenis van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de staat en wordt de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Artikel 30.

Wanneer de agenda wijzigingen aan de statuten tot voorwerp heeft, geschiedt de beraadslaging zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

Boekjaar - Winst - Vereffening.

Artikel 31.

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Artikel 32.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 33.

In geval van vroegtijdige ontbinding, uit welke oorzaak of op welk ogenblik ook, zullen de fungerende zaakvoerder of zaakvoerders als vereffenaars optreden, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders ��n of meer andere vereffenaars zou aanduiden, waarvan zij alsdan de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt.

Het netto-actief na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of na consignatie van wat voor de aanzuivering vereist is, zal eerst worden aangewend tot terugbetaling van het gestorte en niet gedelgde bedrag van de aandelen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate zijn afbetaald, zullen de vereffenaars, vocr elke verdeling, met deze ongelijkheid rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen vooraf op volkomen gelijke voet te brengen, hetzij door

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoio)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

aanvullende stortingen te vorderen lastens de onvoldoende afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande

terugbetalingen in kontanten in voordeel van de aandelen die in hogere mate werden afbetaald.

Het saldo zal onder alle aandelen gelijkelijk, in natura en/of in geld worden verdeeld,

Diverse bepalingen.

Artikel 34.

Voor de uitvoering van deze statuten moet ieder zaakvoerder, of vereffenaar, die zijn woonplaats niet in Belgi� heeft, er

woonplaats kiezen; bij gebreke daarvan wordt hij van rechtswege geacht woonplaats gekozen te hebben in de zetel van

de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden

gedaan, zonder enige andere verplichting door de vennootschap dan die documenten ter beschikking van de '

bestemmeling te houden.

Artikel 35.

Er wordt naar het wetboek van vennootschappen verwezen voor al wat niet uitdrukkelijk in onderhavige statuten wordt

geregeld.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel

van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen."

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

J. BENOEMING VAN ZAAKVOERDER.

De vergadering beslist de hierna vermelde persoon te benoemen tot statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur, die

verklaart dit mandaat te aanvaarden:

De heer ROIJAKKERS Theodorus Pieter Jozef, wonende te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19

De vergadering beslist dat het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd zal zijn.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

K. WIJZIGING ARTIKEL 16 VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist vervolgens de tekst van artikel 16 van de statuten te vervangen door navolgende tekst:

"Artikel 16.

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer statutaire of niet-statutaire zaakvoerders, al dan niet vennoten,

benoemd door de algemene vergadering.

' De algemene vergadering stelt hun aantal vast.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheid een bezoldiging toe te kennen aan de zaakvoerders,

Word benoemd tot statutaire zaakvoerder

De heer ROIJAKKERS Theodorus Pieter Jozef, wonende te 3910 Neerpelt, Wildlaan 19.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de

zaakvoerder zelf indien hij tevens vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden

herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering,

Een niet-statutaire zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering, mits

eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten, Het ongevraagd ontslag van een niet-statutaire

zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Het vrijwillig aftreden van een zaakvoerder kan geen gevolg hebben dan nadat de algemene vergadering van het ontslag

kennis heeft genomen.

Is er meer dan ��n zaakvoerder, dan kan een zaakvoerder te allen tijde aftreden, mits hij zijn voornemen ten minste ��n

maand vooraf bij gewone brief ter kennis brengt van de vennootschap.".

Stemming,

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

L. VASTSTELLING DAT DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE VERVULD IS.

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde, te weten de omvorming van de vennootschap, de goedkeuring van nieuwe statuten en de benoeming van de zaakvoerder in de omgevormde vennootschap, vervuld is en dat dientengevolge het ontslag van de directeur definitief is.

M. COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verklaart ermee akkoord te gaan dat de co�rdinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en

ondertekend door ondergetekende notaris.

Stemming.

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

FISCALE VERKLARING

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

xooq behouden aan het Belgisch Staatsblad

Voos,.

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

mod t1.1

Onderhavige omvorming geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 121 van het Wetboek van de

, Registratierechten, alsook met toepassing van artikel 210 paragraaf 1, 3� en artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek van de Inkomstenbelasting.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Recht van vijfennegentig euro (95,00 EUR) betaald op aangifte door notaris Dirk Seresia te Overpelt,

KOSTEN

De voorzitter deelt mede dat het bedrag van de kosten, uitgaven, vergeldingen en lasten onder welke vorm ook, die

voor rekening van de vennootschap komen hoofdens huidige omvorming belopen op vierduizend achtendertig euro

eenennegentig cent (4.038,91 EUR).

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparanten erkennen ieder een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben minstens vijf werkdagen

voor het verlijden van deze akte. Het ontwerp werd door ondergetekende notaris verzonden op 19 februari 2013.

2, Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen vervat in artikel 12 alinea 1 en 2

van de Organieke Wet op het Notariaat, evenals de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte.

3. De gehele akte werd door mij, Notaris, ten behoeve van de comparanten toegelicht.

WAARVAN AKTE

Gedaan en verleden te Overpelt, op datum als voormeld.

En na vervulling van alles wat hierboven staat, hebben de comparanten samen met mij, Notaris, getekend.

Voor ��nsluidende uitgifte

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte - staat van actief en passief -verslag bestuursorgaan - verslag

revisor -- geco�rdineerde statuten

Mtr Dirk Seresia

Notaris

r

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
CATALPA BRABANT

Adresse
WILDLAAN 19 3910 NEERPELT

Code postal : 3910
Localité : NEERPELT
Commune : NEERPELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CATALPA BRABANT

Coordonnées
CATALPA BRABANT