CB-TECHNICS

Dénomination : CB-TECHNICS

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 883.299.420

Publication

07/02/2014

��Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUk13~~rechtEaartkv. koo9hand tuf elrteTfl~GEHEN

Bel1

Voo

aan F

,. 1111(11IIIIVIIIIIII^I~~VIII~~IIIIM er~c3scHsl nnow behou 2 5 -oi- ems

~v~=~ 19037 16

Ondernenningsnr :0883.299.420

Benaming (voluit) : CB-TECHNICS

(verkort):

Rechtsvorm : Vennootschap onder forma

Zetel :3830 Wellen, Bosstraat99

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Statutenwiizistinq

HET JAAR tweeduizend en veertien.

Op twee�ntwintig januari.

Voor mij, Meester Philip ODEURS, notaris te Sint-Truiden, om negen uur.

WORDT GEBOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "CB-TECHNICS", waarvan de zetel gevestigd is te 3830 Wellen, Bosstraat 99, ondernemingsnummer 0883.299.420.

Opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op dertig augustus tweeduizend zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van twaalf september tweeduizend zes onder het nummer 06141458.

Een correctie aan de oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf maart tweeduizend en zeven, onder nummer 01035477, de statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.

I. SAMENTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de heer ROOSEN Kristof hierna

genoemd.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder

samengesteld.

II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Vennoten

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die

verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

titi ,,

Zaakvoerder

De zaakvoerder is aanwezig, te weten:

de heer ROOSEN Kristof, voornoemd, tevens Voorzitter van de Algemene vergadering, hiertoe benoemd in de oprichtingsakte, bekend gemaakt zoals gezegd.

De comparanten hebben verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en afstand te doen van de oproepingsformaliteiten voorzien in de statuten.

Zij verklaren tevens afstand te doen van de toezending van de stukken die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De Hoofdgriffier,

Griffie

Luik B - vervolg

gesteld worden.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. gapitaalsverhoging in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

1.1 Vaststelling van de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, zijnde een bedrag van honderd twee�nzestigduizend achthonderd drie�nzestig euro en vierentwintig cent (� 162.863,24), zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 31 december 2011.

1.2 Vaststelling van het uitkeerbaar bedrag rekening houdend met de bepalingen van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

1.3 Beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van honderd twee�nzestigduizend tweehonderd twee�ntwintig euro en twee�ntwintig cent (� 162.222,22), onderworpen aan de roerende voorheffing van tien ten honderd (10 %) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

1.4 Onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd zesenveertigduizend (� 146.000,00) Euro, met creatie van nieuwe aandelen. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in geld.

1.5 Inschrijving op de kapitaalverhoging door de vennoten die het geheel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

1.6 Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging hiervoor.

2. Besluit tot aanpassing van het doel van de VOF;

3. Na lezing verslag van de algemene vergadering met aangehechte staat van actief en passief niet ouder dan drie maanden, het verslag van de bedrijfsrevisor, omzetting van de vennootschap onder firma in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig artikel 774 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen waarvan het aantal aandelen, de zetel, en de naam ongewijzigd zullen blijven.

4. Ontslag van de zaakvoerder -- kwijting - benoeming van de heer ROOSEN 1ristof tot de nieuwe zaakvoerder.

5. Afschaffing van de bestaande statuten en Goedkeuring van de nieuwe statuten van de vennootschap, rekening houdend met de voorgaande beslissingen.

6. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

1. De voorzitter deelt mee dat er thans honderd (100) kapitaalaandelen op naam zijn uitgegeven. Er bestaan geen andere maatschappelijke effecten.

2. De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen

en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

3. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzonderinq_ van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voork

behouden

aan he

e gisc

Staatsblad

Luik B - vervolg

waarvoor een gewone meerderheid volstaat en de beslissing tot doelswijziging en omvorming waarvoor een meerderheid van vier/vijfde is vereist.

4. De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

5. De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimiteit van stemmen.

EERSTE BESLUIT - KAPITAALSVERHOGING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 537 VAN HET WETBOEK VAN INKOMSTENBELASTINGEN

1.1- VASTSTELLING VAN DE BELASTE RESERVES.

De algemene vergadering stelt vervolgens vast dat de belaste reserves zoals die ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de algemene vergadering van de vennootschap, op de som van honderd twee�nzestigduizend achthonderd drie�nzestig euro en vierentwintig cent (� 162.863,24) werden vastgelegd, zoals blijkt uit de goedgekeurde balans van 31 december 2011.

1.2- VASTSTELLING VAN HET UITKEERBAAR BEDRAG.

De algemene vergadering stelt vast dat het uitkeerbaar bedrag, honderd twee�nzestigduizend tweehonderd twee�ntwintig euro en twee�ntwintig

cent (E 162.222,22) bedraagt.

1.3- BESLISSING TOT UITKERING VAN EEN TUSSENTIJDS DIVIDEND.

De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bedrag van honderd zesenveertigduizend (� 146.000,00) Euro, zoals tevens blijkt uit de bijzondere algemene vergadering die werd gehouden op 20 december 2013.

De vennoten verklaren het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

1.4- KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN GELD

DO algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd zesenveertigduizend (� 146.000,00) Euro, gepaard gaande met creatie van veertienduizend zeshonderd (14.600) nieuwe kapitaalaandelen van dezelfde aard, en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van tien euro (e 10,00) per aandeel, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volstort worden zoals hierna blijkt.

Voor-c behouden

aan het,

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voort

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Luik B - vervolg

De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.

1.5- VERWEZENLIJKING VAN DE KAPITAALVERHOGING

Zijn vervolgens tussengekomen,

de Heer ROOSEN Kristof en mevrouw DE POOTER Laura, beiden, voornoemd,

die verklaren alle aandelen van de vennootschap te bezitten en die vervolgens verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financi�le toestand en van de statuten van de vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de voornoemde vennoten, negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een bedrag van honderd zesenveertigduizend (� 146.000,00) Euro in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10 %) als roerende voorheffing wordt ingehouden en doorgestort.

Dit bedrag van honderd zesenveertigduizend (� 146.000,00) Euro staat naar hun verklaring ter beschikking van de vennootschap, zoals hierna bevestigd aan de hand van het bankattest dat aan de werkende notaris wordt overhandigd.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

vergoeding voor de inbreng.

Als vergoeding voor deze inbreng worden duizend veertienduizend zeshonderd (14.600) nieuwe aandelen gecre�erd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Deze veertienduizend zeshonderd (14.600) nieuwe - volledig volstorte - aandelen, worden toegewezen als volgt:

zevenduizend driehonderd (7.300) aandelen aan de heer ROOSEN Kristof, voornoemd;

zevenduizend driehonderd (7.300) aandelen aan mevrouw DE POOTER Laura, voornoemd;

ais vergoeding voor de gedane inbreng;

Bankattest

De algemene vergadering stelt vast dat gezegd bedrag van honderd zesenveertigduizend Euro (� 146.000,00) werd gedeponeerd op een bijzondere rekening bij KBC BANK met nummer BE41 7450 7217 1710, zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgeleverd door laatstgenoemde financi�le instelling op 21 -)anuari 2014 laatst, welk bewijs in het dossier van de werkende notaris zal bewaard blijven.

1.6- VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOGING

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd zesenveertigduizend euro (E 146.000,00) aldus daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op honderd zevenenveertigduizend euro (� 147.000,00), vertegenwoordigd door veertienduizendzevenhonderd (14.700) aandelen op naam met een nominale waarde van tien euro per aandeel.

TWEEDE BESLUIT - AANPASSING DOEL

De algemene vergadering beslist eenparig om in de huidige tekst van het doel in de statuten punt 8. "Koeriers, exclusief de nationale posterijen" te'

Luik B - vervolg

schrappen.

Bijgevolg luidt te tekst van artikel 3 met betrekking tot het doel

thans letterlijk als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

Wagenparkbeheer en garagebeheer in de ruimste zin van het woord.

2. De kleinhandel en groothandel in onderdelen en accessoires van auto's, moto's, autobussen en alle andere mogelijke vervoersmiddelen en/of rollend materieel zowel nieuw als tweedehands.

3. De reparatie van auto's, moto's, autobussen en alle andere mogelijke vervoersmiddelen en/of rollend materieel.

4. De kleinhandel en groothandel in nieuwe en gebruikte auto's, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes en alle andere mogelijke vervoersmiddelen en/of rollend materieel.

5. De installatie van onderdelen, accessoires, inclusief de ombouw- en ui tbouwwerkzaamheden.

6. Handelsbemiddelingen in motorvoertuigen.

7. Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.

8. Het slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg."

DERDE BESLUIT - OMVORMING

1) Kennisname stukken

De vergadering neemt kennis van volgende stukken:

- het verslag van het bestuursorgaan de dato 20 januari 2014 opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen;

- de staat van actief en passief de dato 31 oktober 2013;

- het verslag van de bedrijfrevisor, de Heer Jo Fran�ois, kantoor houdende te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA JO FRANCOIS BEDRIJFSREVISOR, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, waarbij verslag werd uitgebracht over de door de vennoten opgestelde staat van actief en passief.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

BESLUITEN

Mijn werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er

1.

enige overwaardering

staat van

bestuursorgaan plaatsgehad.

van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de en passiva per 31 oktober 2013 die het de vennootschap heeft opgesteld, heeft

activa

van

Uit mijn werkzaamheden is, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, onder voorbehoud van het doorvoeren van de beoogde kapitaalverhoging waarbij het maatschappelijk kapitaal zal verhoogd worden van � 1.000, 00 naar � 147.000,00 en onder voorbehoud van de verschuldigde belastingen op het resultaat van het boekjaar, de overboeking van de te betalen intresten naar het resultaat, de roerende voorheffing van het toegekende dividend en onder voorbehoud van eventuele hypothecaire schulden op het handelsfonds.

Het maatschappelijk kapitaal na de beoogde kapitaalverhoging na omzetting zal e 147.000,00 bedragen, hetgeen niet hoger is dan het uit de staat blijkend nettoactief.

Voor echt verklaard

Sint-Truiden, 20 januari 2014

Voors

behouden

" aan het

~~�~giscTi

Staatsblad

4uik B - vervolg

Jo Fran�ois

Bedrijfsrevisor"

De vennoten keuren deze verslagen goed en verklaren de beide verslagen met de erin verwerkte staat van actief en passief te zullen neerleggen ter griffie overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

2) Omvorming

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de vennootschap onder firma "CB-TECHNICS" om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dezelfde naam met ingang van heden.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is de voortzetting van de vennootschap onder firma, met dien verstande dat door de omzetting geen enkele wijziging aangebracht wordt aan de activa- en passivaposten van de omgezette vennootschap.

De naam, de duur, de zetel, en aantal aandelen van de vennootschap zullen ongewijzigd blijven.

Het maatschappelijk doel, en het kapitaal worden gewijzigd zoals blijkt uit de voorgaande beslissingen besloten.

De aandelen op naam worden vervolgens genummerd en blijven toegewezen als volgt:

- aan de heer ROOSEN Kristof voornoemd: zevenduizend

driehonderdvijftig aandelen: 7.350

genummerd van 1 tot en 7.350 vijftig;

- aan mevrouw DE POOIER Laura, voornoemd: zevenduizend driehonderdvijftig aandelen: genummerd van 7.351 tot en met 14.700

Totaal: 14.700

De vennoten geven opdracht aan de zaakvoerder, hierna benoemd om de bestaande toonderaandelen zo deze bestaan te vernietigen en het aandelenregister aan te maken.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap per 31 oktober 2013, waarvan de staat opgenomen werd in voormeld verslag van het bestuursorgaan.

Aile verrichtingen die sedert deze datum gedaan werden door de vennootschap onder firma, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CB-TECHNICS".

Al de lopende verbintenissen van welke aard ook, inzonderheid wat betreft het opmaken van de jaarrekening, zullen ten laste of ten bate zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boekhouding en de boeken die door de Vennootschap onder Firma gehouden werden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven was in het rechtspersonenregister onder nummer 0883.299.420, Gerechtelijk arrondissement Hasselt.

Ingevolge deze omzetting en de toekenning van de maatschappelijke aandelen aan de vennoten, is de naamloze vennootschap omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder tot andere formaliteiten te moeten overgaan.

VIERDE BESLUIT -- Ontslag / Benoeming

De heer ROOSEN Kristof, voornoemde zaakvoerder en voorzitter van de

7.350

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voce-behouden aan het `~elgisch Staatsblad

Luik B - vervolg

algemene vergadering van de omgezette vennootschap verklaart zijn ontslag in te dienen.

De algemene vergadering verleent hem kwijting voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende boekjaar van 01 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Kwijting voor de periode van 01 januari 2014 tot en met heden zal gegeven worden op de jaarvergadering over het huidige boekjaar.

De algemene vergadering beslist vervolgens om als zaakvoerder van de BVBA te benoemen, die verklaart te aanvaarden: de heer Kristof ROOSEN, voormeld.

De bezoldiging van de zaakvoerder zal worden vastgelegd bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT - Nieuwe statuten

De vergadering beslist eenparig de huidige statuten af te schaffenen te

vervangen door een nieuwe tekst.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen, de statuten van de

vennootschap aangepast aan haar nieuwe vorm goed te keuren.

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst

van de statuten.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe

statuten van de vennootschap goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

I. VORM - NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.

Artikel 1 : VORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid.

Haar naam luide: CB-TECHNICS.

Artikel 2 : DUVR.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

zij begint te werken vanaf de neerlegging ter griffie van het uittreksel van

de omvormingsakte.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door

de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor

statutenwijziging.

Artikel 3 : ZETEL.

De vennootschap is gevestigd te 3830 Wellen, Bosstraat 99.

Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de zetel verplaatst worden

naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse

Gewest

Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel moet bekendgemaakt worden in de

bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) zal de vennootschap

agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen

oprichten.

Artikel 4 : DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

1. Wagenparkbeheer en garagebeheer in de ruimste zin van het woord.

2. De kleinhandel en groothandel in onderdelen en accessoires van auto's, moto's, autobussen en alle andere mogelijke vervoersmiddelen en/of rollend materieel zowel nieuw als tweedehands.

3. De reparatie van auto's, moto's, autobussen en alle andere mogelijke

Voor-

behouden

" aan het

~~��gisc~-

Staatsblad

Voor-

behouden

aan bet

r_ SU[gisc�i--

Staatsblad

Luik B - vervolg

_ _

vervoersmiddelen en/of rollend materieel.~~-TT__

4. De kleinhandel en groothandel in nieuwe en gebruikte auto's, autobussen, touringcars, minibusjes, motorhomes en alle andere mogelijke vervoersmiddelen en/of rollend materieel.

5. De installatie van onderdelen, accessoires, inclusief de ombouw- en ui tbouwwerkzaamheden.

6. Handelsbemiddelingen in motorvoertuigen.

7. Handel in nieuwe en gebruikte aanhangwagens en opleggers.

8.H3et slepen van auto's en de hulpverlening bij pech onderweg.

II. KAPITAAL - AANDELEN - VENNOTEN.

Artikel 5 : KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDZEVENENVEERTIGDUZZEND EURO (�

147.000,00).

Het is vertegenwoordigd door veertienduizend zevenhonderd (14.700)

aandelen, met een nominale waarde van tien euro per aandeel.

Artikel 6 : VENNOTEN.

De aandelen zijn steeds op naam.

Artikel 6bis : VENNOTEN.

Paragraaf 1

Behoudens hetgeen bepaald is in de statuten in geval de vennootschap

slechts ��n vennoot telt, gelden de volgende regels :

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen

onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van

ten minste de helft van de vennoten, in het bezit van ten minste

drie/vierde van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de afstand

is voorgesteld.

Deze toestemming is tevens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen

of overgaan:

1) aan een vennoot ;

2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater ;

3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater;

Paragraaf 2

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de vennoten overeenkomstig paragraaf ]. van dit artikel, dan zal de zaakvoerder, op verzoek van de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang ingevolge overlijden, op verzoek van de erfgena(a)m(en) of rechtver-krijgende(n), de vennoten in algemene vergadering samenroepen ten einde

zich over de voorgedragen overdracht: te beraden. Het voorstel tot

overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de vennoten die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waarvan de overdracht of overgang is geweigerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De afkoopprijs wordt vastgesteld op basis van het eigen vermogen van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de vennoten goedgekeurd, behoudens andere overeenkomst tussen de partijen. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de afkoopprijs, dan zal deze vastgesteld worden door de bevoegde rechtbank op verzoek van de meest gerede partij.

De aandelen die binnen de drie maanden van de weigering tot goedkeuring niet door de bedoelde vennoten zouden zijn afgekocht overeenkomstig de

alinea die voorafgaat worden geldig overgedragen aan de door de overdragen-

Vobr-behouden Luik B - vervolg

aan het

Belgisch Staatsblad

de vennoot voorgestelde overnemer tegen de voorwaarden en de prijs die in het voorstel tot overdracht waren opgenomen of gaan geldig over op de erfgenamen of rechthebbenden van de overleden vennoot.

III. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.

Artikel 7 : BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een (of meer) zaakvoerder(s), die bevoegd zijn voor alle handelingen, die nuttig of noodzakelijk zijn voor het bereiken van het vennootschapsdoel onder voorbehoud van de bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Artikel 8 : VERTEGENWOORDIGING.

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

Hij kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

IV. CONTROLE.

Artikel 9 : CONTROLE.

Zolang de vennootschap wettelijk niet verplicht is het toezicht aan een

commissaris toe te vertrouwen heeft elke vennoot het recht van onderzoek en

toezicht die de wet aan de commissaris toekent.

V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 10 : GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten, die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Middels een aangetekende brief, tenminste vijftien dagen op voorhand, worden de vennoten, de zaakvoerder(s) en desgevallend de commissarissen opgeroepen om deel te nemen aan de vergadering die zal beraadslagen en beslissen over de agendapunten in de oproeping vermeld. Indien alle vennoten daarmee instemmen is een oproeping overbodig.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur op de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De buitengewone algemene vergadering die de statuten wijzigt wordt gehouden ten overstaan van een notaris en is geldig samengesteld als het door de wet voorziene aanwezigdheidsquorum bereikt is. Om te worden aangenomen, moet voor elk voorstel de door de wet ervoor voorziene meerderheid worden bereikt in de Stemming.

Van de algemene vergaderingen worden notulen opgemaakt die worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Artikel 11 : UITOEFENING VAN STEMRECHT - VERLOOP ALGEMENE VERGADERING.

� 1. op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op ��n stem,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Vooti-behouden dan het elgisc Staatsblad Luik B - vervolg

onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar ��n vennoot telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke vennoot kan aan ieder andere persoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

� 2. Alle algemene vergaderingen mogen alt��n beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

� 3. Over gewone beslissingen kan de algemene vergadering beslissen met gewone meerderheid van stemmen, over statutenwijzigingen en alle andere beslissingen welke authentiek moeten verleden worden kan steeds beraadslaagd worden mits naleving van de door de wet voorziene aanwezigheidsvereisten en meerderheden.

� 4. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een zaakvoerder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige vennoot die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk vennoot moet zijn.

� 5. De notulen van de algemene vergadering of van de enige vennoot worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de maatschappelijke zetel. Zij worden ondertekend door de voorzitter van de zitting en door de aanwezige vennoten die erom vragen. De uitgiften, afschriften of uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

VI. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING.

Artikel 12 : BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op.

Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist. Artikel 13 : RESERVE - WINSTVERDELING.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste ��n/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering rekening gehouden met de wettelijke bepalingen terzake.

VII. BENOEMING VAN VEREFFENAARS - BESTEMMING VEREFFENINGSSALDO

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de zaakvoerders in functie, tenzij de algemene vergadering van de vennoten ��n of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaars eventueel gesteld hebben tussen hun benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Luik B - vervolg

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De vereffenaars vormen een college.

2. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng."

ZESDE BESLUIT

A) De vergadering verleent bijzondere volmacht aan D&D CONSULTING, te Sint-Tuiden, Minderbroedersstraat 6, vertegenwoordigd door de heer BEKKERS Dominique, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

B) De vergadering machtigt de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

- SLOT.

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 9 uur 30

geheven.

--- TAKS OP GESCHRIFT

Betaald vijfennegentig euro (E 95,00) op aangifte van notaris Philip

Odeurs te Sint-Truiden.

--- BEVESTIGING VAN IDENTITEIT

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd

aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/vennoten samen met mij, notaris, getekend.

Voor eensluidend uittreksel

Samen neergelegd: expeditie akte met verslag revisor, verslag bestuursorgaan en staat van actief en passief.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden " �an het eEFTgisc �E

Staatsblad

04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15369-0598-012
05/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.08.2016 16500-0384-011

Coordonnées
CB-TECHNICS

Adresse
BOSSTRAAT 99 3830 WELLEN

Code postal : 3830
Localité : WELLEN
Commune : WELLEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées CB-TECHNICS

Coordonnées
CB-TECHNICS