I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I v e r g e r u g e . t e r g r i f f i e d e r r e c h t b a n k y . k o o p h a n d r i A n f w e p e - i a f d T : 5 r o , i e
î Ï " O ï " 2 0 1 5
D e G l i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 7 5 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 0 2 . 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C C I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 6 0 B r e e , P a t e r N e y e n s f a a n 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
E r b l i j k t u i t e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 5 , d a t b o v e n v e r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r " 3 6 6 0 O p g l a b b e e k , I n d u s t r i e w e g -
N o o r d 1 1 1 0 " .
T W E E D E B E S L U I T : V O L M A C H T T O T N E E R L E G G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s T o m C O L S O N , t e M a a s m e c h e l e n , a l l e m a c h t e n o m d e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n t e n e i n d e d e z e v e r g a d e r i n g n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R E E N S L U I D E N D B E K N O P T U I T T R E K S E L
N O T A R I S T O M C O L S O N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I n t l a l l a I I I a I ~ I I I U I N I I N I I V I I I
' 1 1 1 6 8 9 1 9 *
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 8 2 5 7 0 2 7 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C C I b v b a
N e e r g e l e g d t e r g r i e d e r r e c h t b a n k v , k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b v b a
Z e t e l : P a t e r N e y e n s t a a n 3 0 , 3 9 6 0 O p i t t e r
O n d e r w e r p a i d e : n o t u l e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
N O T U L E N
V a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 8 . 0 8 . 2 0 1 1 i n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
H e t B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 9 u 0 0 o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r L u c a s C R E M E R S d i e a l s
s e c r e t a r i s a a n w i j s t m e v r o u w N i c k y C R E M E R S d i e t e v e n s a l s s t e m o p n e m e r f u n g e e r t .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s t a a t u i t d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s v a n w i e d e n a a m , ' v o o m a m e n , b e r o e p e n w o o n p l a a t s i n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t z i j n o p g e n o m e n d i e b i j h e t b u r e a u i s n e e r g e l e g d d . D e z e a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d t o o k h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t e l k e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e ' a a n d e e l h o u d e r v o l g e n s e i g e n v e r k l a r i n g b e z i t .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t d e z a a k v o e r d e r ( s ) a a n w e z i g i s / z i j n .
D e v e r m e l d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w e r d m e d e o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u d i e d e l i j s t a l s j u i s t
" e r k e n n e n . Z e z a l a i s b i j l a g e a a n d e h u i d i g e n o t u l e n g e h e c h t w o r d e n , s a m e n m e t d e v o l m a c h t e n v a n d e ; v e r t e g e n w o o r d i g d e p e r s o n e n .
U i t e e n z e t t i n g
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n w a t v o l g t :
1 . D e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n :
1 . H e t o n t s l a g v a n d e h e e r C i r o I M B O R N O N E a l s z a a k v o e r d e r .
I l . V e r m i t s a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , i s d e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e .
o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n o v e r b o d i g . D e v e r g a d e r i n g i s d u s g e r e c h t i g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n k a n d u s g e l d i g
b e s l u i t e n o v e r h a a r a g e n d a .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n h a a r a g e n d a . Z e v e r z a k e n a a n f o r m e l e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n i n a r t . 2 6 8 W . V e n n . D e z e v e r k l a r i n g b l i j f t g e h e c h t a a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V a s t s t e l l i n g v a n d e g e l d i g h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g
D e s t e m o p n e m e r h e e f t d e u i t e e n z e t t i n g o n d e r z o c h t e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t z e j u i s t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e o p e e n g e l d i g e m a n i e r i s s a m e n g e s t e l d e n g e r e c h t i g d i s o m t e b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g k a n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a d i e z e v e r v o l g e n s b e h a n d e l d .
O n t s l a g v a n d e h e e r C i r o I M B O R N O N E
D e h e e r C i r a I M B O R N O N E h e e f t o p 1 7 . 0 8 . 2 0 1 1 z i j n a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n a a n d e h e e r L u c a s C R E M E R S
e n m e v r o u w N i c k y C R E M E R S .
_ H i j i s d i e n v o l g e n s g e e n v e n n o o t m e e r . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e h e e r I M B O R N O N E d i e n t d i e n v o l g e n s t e w o r d e n o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r .
V o o r d e k w i j t i n g v a n d e h e e r I M B O R N O N E w o r d t e r e e n v o o r b e h o u d g e f o r m u l e e r d . D e z e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e h a n d e l d o p d e v o l g e n d e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s l u i t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e a a n d e l e n o v e r d r a c h t v a n d e h e e r I M B O R N O N E .
D e h e e r I M B O R N O N E w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r w a a r b i j e r v o o r b e h o u d w o r d t g e m a a k t m e t b e t r e k k i n g t o t d e k w i j t i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d e e n p a r i g g e n o m e n .
C o n c l u s i e : d e h e e r I M B O R N O N E w o r d t o n t s l a g e n a l s z a a k v o e r d e r w a a r b i j e r v o o r b e h o u d w o r d t v e r l e e n d o m t r e n t d e k w i j t i n g . O v e r d e k w i j t i n g z a l w o r d e n b e s l i s t o p d e v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S l o t
A a n g e z i e n a l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d z i j n e n a a n g e z i e n e r g e e n v r a g e n m e e r z i j n , w o r d t d e
b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n o m 1 9 . 1 5 u u r , n a l e z i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e z e n o t u l e n .
O p g e m a a k t t e 3 9 6 0 B r e e , P a t e r N e y e n s l a a n 3 0 o p 1 8 . 0 8 . 2 0 1 1 .
D e h e e r L u c a s C R E M E R S M e v r o u w N i c k y C R E M E R S M e v r o u w N i c k y C R E M E R S
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T
W a r e n a a n w e z i g o p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 . 0 8 . 2 0 1 1 :
- d e h e e r L u c a s C R E M E R S e i g e n a a r v a n 9 3 a a n d e l e n
- m e v r o u w N i c k y C R E M E R S e i g e n a a r v a n 9 3 a a n d e l e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n