03/11/2014
ÿþ~ 1
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 9 3 3 . 5 8 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C C K M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
t v e i c e u u t t s l p t e r g r i e r t : e n e s [ r t t ~ a + 4 t u u i s i V . k o a p h e . m t l + d A f t i t ' r a r p o r l , M d , T o g r t r m
2 3 - 1 0 - 2 0 1 4
D e g r i f f a r j f f i e
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , L i e v e h e r e b o o m s t r a a t 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 ° k a n t o o r H a s s e l t 1 o p 8 o k t o b e r 2 0 1 4 , r e g i s t e r 5 , b o e k 8 1 0 , b l a d 8 2 , v a k 0 5 , o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o , d e O n t v a n g e r K . B l o n d e e l , d a t e r w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C C K M A N A G E M E N T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , L i e v e h e r e b o o m s t r a a t 3 4 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G :
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n
1 ) D e h e e r S E L L A N T E L o r e n z o , w o n e n d e t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , K a p e l s t r a a t 3 .
2 ) D e h e e r B E L L A N T E S i m o n e , w o n e n d e t e 3 5 7 0 A l k e n , G r o o t s t r a a t 2 2 9 ,
3 ) D e h e e r V A N S T R A E L E N W i m , w o n e n d e t e 3 8 3 0 W e l l e n , S t o k s t r a a t 2 6 .
4 ) D e h e e r C U Y X B e r t , w o n e n d e t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , L i e v e h e r e b o o m s t r a a t 3 4 .
E e r s t e b e s l i s s i n g : B e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d v o o r e e n b e d r a g v a n ; t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , ( 1 0 % ) . i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e e n t u s s e n t i j d s b r u t o d i v i d e n d u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D i t d i v i d e n d k o m t v o o r t u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s w e l k e z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v o n d v d d r 1 a p r i l 2 0 1 3 , c o n f o r m d e b a l a n s a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e z e d i v i d e n d u i t k e r i n g g e s c h i e d t n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , a l s v o l g t :
" A a n d e h e e r S E L L A N T E L o r e n z o w o r d t e e n b r u t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o d i v i d e n d v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
" A a n d e h e e r B E L L A N T E S i m o n e w o r d t e e n b r u t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o d i v i d e n d v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
" A a n d e h e e r V A N S T R A E L E N W i m w o r d t e e n b r u t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o d i v i d e n d v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
A a n d e h e e r C U Y X B e r t w o r d t e e n b r u t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m i n d e r e n m e t t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o f z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 . 2 5 0 , 0 0 ) , h e t z i j e e n n e t t o d i v i d e n d v a n z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 6 . 2 5 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g / o p d r a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t d e i n d i e n i n g v a n d e a a n g i f t e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d o m v o o r m e l d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , n a a f t r e k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) , o n m i d d e l l i j k , v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k a a n t e w e n d e n t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o a l s h i e r n a v e r m e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a V e r s l a g e n I n s c h r i j v i n g V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d , e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r i n b r e n g v a n d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n i n h o o f d e v a n d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n , t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V e r s l a g e n :
M e t é é n p a r i g h e i d o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r d e v e r s l a g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r t e l e z e n .
D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e v e n n o o t e r k e n t i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n ,
E e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n z a l w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
I n s c h r i j v i n g :
D e v o o r n o e m d e v e n n o t e n s c h r i j v e n i n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g v a n d e v o o r m e l d e d i v i d e n d v o r d e r i n g e n .
A l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n e r g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n : d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n s t i j g t v a n a c h t e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n n e g e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 9 8 , 9 4 ) p e r a a n d e e l n a a r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 . 2 9 5 , 7 4 ) p e r a a n d e e l .
' A a n g e z i e n a l l e v e n n o t e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s c h r i j v e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g e a a n d e l e n b e z i t ,
i s d e z e t e g e n p r e s t a t i e b e d r i j f s e c o n o m i s c h a a n v a a r d b a a r .
V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a l d u s
g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 4 3 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 8 ) e l k .
D e r d e b e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l s g e v o l g v a n d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d :
" A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( ¬ 2 4 3 , 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e i
w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 8 ) e l k . "
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t n e e r l e g g i n g v a n d e z e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , v e r s l a g e n b e d r i j f s r e v i s o r e n z a a k v o e r d e r ,
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r s n e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011
ÿþM a l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r r t t l e d e r I
r e c h t b a n k v . k o o p h a n d e l t e T O N G E R E N
m i e
D e H o o f d r i f f i e r
g , G r i f t i e
O n d e r r e M i n g s n r : q 3 3 " g o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C C K M A N A G E M E N T
1 1 1 1 1
* 1 1 1 ] 5 6 0 4 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 3 7 2 0 K o r t e s s e m , I n d u s t r i e w e g 1 3 A
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G E N B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , t e H a s s e l t o p 2 8 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e H a s s e l t 1 o p 3 n o v e m b e r 2 0 1 1 , b o e k 7 8 5 , b l a d 6 8 , v a k 0 8 , o n t v a n g e n 2 5 , 0 0 e u r o , d e e . a . I n s p e c t e u r K . B l o n d e e l , d a t e r u i t d e s p l i t s i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R E A C O N S T R U C T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , I n d u s t r i e w e g 1 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r ' B T W B E 0 4 7 4 . 6 4 0 . 7 9 4 , R P R T o n g e r e n , e e n n i e u w e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j j k h e i d . w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m C C K M A N A G E M E N T , m e t z e t e l t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , I n d u s t r i e w e g 1 3 A .
I n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l :
O p h e t k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C C K M A N A G E M E N T " w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , e n d i t a l s v o l g t :
- d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t :
G E M E E N T E K O R T E S S E M e e r s t e a f d e l i n g :
E e n m a g a z i j n , o p e n m e t g r o n d e n a l l e a a n h o r i g h e d e n , g e l e g e n t e r p l a a t s e g e n a a m d " l n h e t H e r b r o u c k " , v o l g e n s t i t e l g e k e n d o n d e r s e c t i e B , d e e l v a n n u m m e r s 2 8 6 / C e n 2 8 6 1 0 2 / C , e n v o l g e n s h u i d i g k a d a s t e r g e k e n d ; o n d e r s e c t i e B , n u m m e r 2 8 6 1 E , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s t i t e l e n k a d a s t e r v a n é é n h e c t a r e z e s a r e n n e g e n e n z e v e n t i g c e n t i a r e n ( 0 1 h a 0 6 a 7 9 c a ) .
( d i e d e b e d r i j f s t a k ' p a t r i m o n i u m b e h e e r ' v o r m e n ) d i e d e o v e r d r a g e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C R E A C O N S T R U C T " t o e b e h o r e n , t e g e n d e m o d a l i t e i t e n e n v o o r w a a r d e n z o a l s u i t v o e r i g b e s c h r e v e n i n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g ;
- a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n e r a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C R E A C O N S T R U C T " i n t o t a a l h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , w a a r b i j d e v e r d e l i n g g e s c h i e d t a r a t o v a n d e o n d e r l i n g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , i n d i e z i n d a t e l k e a a n d e e l h o u d e r é é n ( 1 ) a a n d e e l v e r k r i j g t v a n d e n i e u w o p g e r i c h t e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C C K M A N A G E M E N T " v o o r e l k a a n d e e l d a t h i j / z i j a a n h o u d t i n d e o v e r d r a g e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ' C R E A C O N S T R U C T " .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e r k r i j g e n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C C K M A N A G E M E N T " z a l d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e g e s p l i t s t e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C R E A C O N S T R U C T " b i n n e n d e m a a n d n a p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t t o t s p l i t s i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d u i t n o d i g e n o m o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d i n d e u i t n o d i g i n g , m i t s v o o r l e g g i n g v a n b e w i j s v a n a a n d e e l h o u d e r s c h a p i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C R E A C O N S T R U C T " , p e r a a n d e e l v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , é é n ( 1 ) a a n d e e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p t o e b e d e e l d t e k r i j g e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n u i t d r u k k e l i j k g e w e z e n o p h a a r a a n s p r a k e l i j k h e i d d i e n a a n g a a n d e e n o p h e t a r t i k e l 7 5 6 p a r a g r a a f 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t v o o r z o v e e l a l s n u t t i g a l h i e r w o r d t a a n g e h a a l d :
" T e n z i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n a n d e r s h e b b e n b e s l o t e n , w o r d e n d e a a n d e l e n d i e d o o r e e n n i e u w e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n i n r u i l v o o r h a a r d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v e n n o t e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d , d o o r e n o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e o r g a n e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e s p l i t s i n g m e t h e t b e s t u u r v a n d i e v e n n o o t s c h a p b e l a s t w a r e n .
D e z e o r g a n e n z o r g e n z o n o d i g v o o r d e b i j w e r k i n g v a n d e r e g i s t e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f a n d e r e a a n d e l e n r e g i s t e r s .
D e k o s t e n v a n d e z e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p p e n g e d r a g e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h u n a a n d e e l . "
P l a a t s i n g k a p i t a a l :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t , i n g e v o l g e h e t g e e n v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C C K M A N A G E M E N T " v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r s l a g i n b r e n g i n n a t u r a :
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r h e t h i e r b o v e n v e r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C C K M A N A G E M E N T ' , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t z o n e t , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , g e v o r m d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C C K M A N A G E M E N T " t e v e r h o g e n m e t t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t i e n e u r o e n n e g e n e n t a c h t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 0 . 7 1 0 , 8 9 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o e n e l f e u r o c e n t ( ¬ 7 . 8 8 9 , 1 1 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
G o e d k e u r i n g s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " C C K M A N A G E M E N T " o p t e r i c h t e n , e n e r d e s t a t u t e n v a n v a s t t e l e g g e n , a l s v o l g t ( v e r k o r t e w e e r g a v e ) :
A R T I K E L 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m C C K M A N A G E M E N T .
A R T I K E L 2
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 7 2 0 K o r t e s s e m , I n d u s t r i e w e g 1 3 A .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g d o o r b e s l i s s i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f v a n a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t n e d e r l a n d s t a l i g o f t w e e t a l i g t a a l g e b i e d .
E l k e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l b e k e n d g e m a a k t w o r d e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f a l l e z a a k v o e r d e r s s a m e n m o g e n b i j h u i z e n , f i l i a l e n , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , u i t b a t i n g e n , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n b e w a a r p l a a t s e n o p r i c h t e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A R T I K E L 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A . V o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n :
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , e n d i t i n d e
r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n ;
- b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n b e d r i j f s b e h e e r i n d e r u i m e
z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e n a d v i e z e n , p e r s o n e e l s z a k e n ,
a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , p r o d u k t i e , v e r k o o p e n m a r k e t i n g , e n a l g e m e e n b e s t u u r ;
- d e c o n t r o l e o p o f h e t p a r t i c i p e r e n i n h e t b e s t u u r v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d o o r h e t
o p n e m e n v a n a l l e m o g e l i j k e m a n d a t e n b i n n e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n ;
- c o n s u l t a n c y , o p l e i d i n g , t e c h n i s c h e e x p e r t i s e e n b i j s t a n d o p v o o r n o e m d e g e b i e d e n ;
- d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n , b i j v o o r b e e l d o p c o m m e r c i e e l v l a k ;
B . V o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e e n g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s ;
- h e t a a n l e g g e n , o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - e n f i n a n c i ë l e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n t e n g u n s t e v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z a l a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n o f d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k u n n e n l e v e r e n , o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u k t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n e n k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d i e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
A R T I K E L 4
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Y
B e h o u d e n s g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n z i j s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n z i j n g e s t e l d .
A R T I K E L 5
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g ( 1 8 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e
v a n é é n / h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 8 ) e l k .
A R T I K E L 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n .
A R T I K E L 1 4
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . I n d i e n e r t w e e o f m e e r
z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A R T I K E L 1 5
E e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n t e a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n .
H e t o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 1 8
H e t t o e z i c h t o v e r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r i e d e r v e n n o o t i n d i v i d u e e l .
A R T I K E L 1 9
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n
u u r , i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
A R T I K E L 2 1
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
A R T I K E L 2 6
V o o r a l l e s w a t n i e t o p g e n o m e n i s i n d e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D i e n t e n g e v o l g e w o r d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n d i t w e t b o e k w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k z o u
z i j n a f g e w e k e n , g e a c h t o p g e n o m e n t e z i j n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d e b e d i n g e n
d i e i n t e g e n s p r a a k z i j n m e t d e g e b i e d e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t w e t b o e k , g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n . "
B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t , i n a f w a c h t i n g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n e e n
u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , v o l g e n d b e s l u i t m e t
é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" d e h e e r B E L L A N T E L o r e n z o v o o r n o e m d ;
" d e h e e r B E L L A N T E S i m o n e v o o r n o e m d ;
. d e h e e r V A N S T R A E L E N W i m v o o r n o e m d ;
" d e h e e r C U Y X B e r t v o o r n o e m d ;
d i e a l l e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d n o t a r i s M i c h a ë l V A N D E R L I N D E N , T o e k o m s t s t r a a t 5 6 t e 3 5 0 0 H a s s e l t .
T E G E L I J K H I E R B I J N E E R G E L E G D .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t , v o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , r e v i s o r a a l v e r s l a g .
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e i z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g