11/04/2014
ÿþ L , t i M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ . , . . . . . " " " " " " " " " " " " " " " 1
r l
t
- -
r e e l l i b e e n k v . k û o p l u i r g l e Y O N t l I E R E W
- , a m b e r - " " " "
N e e r g e l e g d e r e d e r
0 1 - b i t - 2 0 1 4
D e H o o f d g r i f f i e r , G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 9 . 5 7 5 . 8 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C D C O N C E P T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 7 9 1 V o e r e n ( R e m e r s d a a l ) , B o i s R o u g e 2 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o p 2 7 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C D C O N C E P T w e r d g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t g e l d i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g v e r w i j s t n a a r d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n
w e r d b e s l i s t h e e f t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 .
V e r s l a g e n
1 . D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t i n b i j l a g e h e t v e r s l a g v a n d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , t e K o r t e n b e r g , b e t r e f f e n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r D e t r y C l a u d y e n m e v r o u w M a t t e u c c i F l a m i n i o L u c i a n a
T w e e d e B e s l u i t ,
2 . I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t v e n n o o t s c h a p p e n w e t b o e k h e b b e n d e z a a k v o e r d e r a a n d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , t e K o r t e n b e r g , o p d r a c h t g e g e v e n v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g , a l s m e d e o v e r d e v e r g o e d i n g d i e a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e b e s l u i t e n v a n d e h e e r M i c h e l W e r a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e L e u v e n s e s t e e n w e g 7 7 7 , t e K o r t e n b e r g , v e r v a t i n z i j n v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 1 m a a r t 2 0 1 4 , l u i d e n a i s v o l g t :
" I V . B E S L U I T Z O N D E R V O O R B E H O U D
T o t b e s l u i t v a n m i j n w e r k z a a m h e d e n a a n g a a n d e d e z e i n b r e n g i n n a t u r e , v e r k l a a r i k , z o n d e r v o o r b e h o u d , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e N o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e c o n t r o l e v a n i n b r e n g e n q u a s i - i n b r e n g .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o l d o e n d e n a u w k e u r i g e n d u i d e l i j k i s , z o d a t g e e n a a n l e i d i n g t o t v e r g i s s i n g e n b e s t a a t ,
3 . D e z a a k v o e r d e r i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a .
4 . D e h u i d i g e v e r r i c h t i n g b e t r e f t e e n t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W . 1 . B . 1 9 9 2 , w a a r b i j e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e e d s b e l a s t e r e s e r v e s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ( ¬ 1 2 7 . 3 5 5 , 6 4 ) a l s d i v i d e n d w e r d u i t k e e r b a a r g e s t e l d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H i e r o p d i e n t 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( ¬ 1 2 . 7 3 5 , 5 6 ) t e w o r d e n g e s t o r t , h e t s a l d o ( E 1 1 4 . 6 2 0 , 0 8 ) w o r d t d a n g e b o e k t a l s v e r s c h u l d i g d d i v i d e n d e n d e v e n n o t e n d i e n e n d a n o n m i d d e l l i j k t e b e s l i s s e n o m d i t d i v i d e n d t e i n c o r p o r e r e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m d e b i j k o m e n d e a a n d e l e n w e l k e w o r d e n u i t g e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a t e w a a r d e r e n a a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( E 2 4 , 7 9 ) . D e z e w e r k w i j z e h o u d t g e e n r e k e n i n g m e t d e o p g e b o u w d e r e s e r v e s b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p , d o c h , d o o r d a t z i j d i e d e i n b r e n g v e r r i c h t e n i n d e z e l f d e m a t e v e n n o t e n z i j n v a n d e B V B A C D C o n c e p t , i s d e v o o r g e s t e l d e w e r k w i j z e b e d n f f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d .
6 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g b e t r e f t 4 . 6 2 3 n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n v a n d e B V B A C D C o n c e p t , D e z e 4 . 6 2 3 n i e u w e a a n d e l e n k o m e n t o e a a n d e H e e r C l a u d y D E T R Y ( 4 . 1 6 1 n i e u w e a a n d e l e n ) , M e v r o u w L u c i a n a M A T T E U C C I F L A M I N I O ( 4 6 2 n i e u w e a a n d e l e n ) , b e h o u d e n s v e r g o e d i n g i n d i e n d a a r t o e a a n l e i d i n g b e s t a a t .
7 . D e d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t o t i n b r e n g v v a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l ( 4 . 6 2 3 ) e n d e n o m i n a l e w a a r d e ( E 2 4 , 7 9 p e r a a n d e e l ) v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l 1 1 1 1 1
* 1 4 0 7 9 3 6 0 *
F f r - `
. . , 0 1 - b e h o u d e n
a a n h e t
g i s c
S t a a t s b l a d
e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u l K B - v e r v o l g
8 . D e o v e r t e d r a g e n a c t i v a b e h o r e n t o e a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e H e e r C l a u d y D E T R Y , M e v r o u w L u c i a n a M A T T E U C C I F L A M I N I O v a n d e v e n n o o t s c h a p .
9 . I k w e n s e r t e n s l o t t e a a n t e h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
k o r t e n b e r g , 1 1 m a a r t 2 0 1 4
M i c h e l t / V e r a ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t ,
K a p i t a a l v e r h o q i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t w i n t i g e u r o a c h t c e n t ( ¬ 1 1 4 . 6 2 0 , 0 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) o p h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w a a l f e u r o n e g e n c e n t ( E 1 3 3 . 2 1 2 , 0 9 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e h i e r n a g e n o e m d e s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n v i e r d u i z e n d z e s h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g ( 4 . 6 2 3 ) n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n .
I n b r e n g d o o r d e h e e r D E T R Y C l a u d v
D e h e e r D E T R Y C l a u d y v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v e r k l a a r t d a a r t o e i n b r e n g t e d o e n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d d r i e d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o z e v e n c e n t ( E 1 0 3 . 1 5 8 , 0 7 ) .
D e i n b r e n g w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a i s n a a r r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g d e r e c h t e n b e k o m e n v a n a f h e d e n , . A l s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r D E T R Y C l a u d y v i e r d u i z e n d h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 4 A 6 1 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
I n b r e n g d o o r m e v r o u w M A T T E U C C I F L A M I N I O L u c i a n a
M e v r o u w M A T T E U C C I F L A M I N I O L u c i a n a v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n v e r k l a a r t d a a r t o e i n b r e n g t e d o e n v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g é é n c e n t ( E 1 1 , 4 6 2 , 0 1 ) ,
D e i n b r e n g w o r d t g e d a a n o n d e r d e v o o r w a a r d e n a l s n a a r r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v a n d e i n g e b r a c h t e v o r d e r i n g d e r e c h t e n b e k o m e n v a n a f h e d e n . A l s v e r g o e d i n g v a n d e a l d u s g e d a n e i n b r e n g w o r d e n a a n M e v r o u w M A T T E U C C I F L A M I N I O L u c i a n a v i e r h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g ( 4 6 2 ) v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
V a s t s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g
I n g e v o l g e d e b o v e n v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d v o l s t o r t .
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : A r t i k e l 5 M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l " H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w a a l f e u r o n e g e n c e n t ( ¬ 1 3 3 . 2 1 2 , 0 9 ) e n i s v e r d e e l d i n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 5 . 3 7 3 ) a a n d e l e n o p n a a m , m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n v i e r e n t w i n t i g e u r o n e g e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 2 4 , 7 9 ) , d i e e l k é é n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 1 / 5 . 3 7 e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ? .
T W E E D E B E S L U I T M A C H T I G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n p a r i g d e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e h e d e n w e r d e n g e n o m e n e n g e e f t o p d r a c h t a a n n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n o v e r t e g a a n t o t d e c o a r d i n a t i e e r v a n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M e e s t e r G e o r g e s H o u g a e r t s
N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e T o n g e r e n
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d
- - e e n a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ;
d e g e c o t i r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
d e f o r m u l i e r e n 1 ( A + B ) e n 2 v o o r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d / h e t a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .