27/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.12.2013, NGL 24.01.2014 14013-0044-015
23/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 15.11.2014, NGL 15.12.2014 14696-0205-015
20/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.11.2012, NGL 18.12.2012 12667-0566-015
10/07/2012
ÿþ M o d W o s d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V ( b e h t a a i B e t i
S t a a * i z i a i o z a *
2 9 J U N I 2 0 1 2
t e H A S S E L T G r i f f i e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 4 3 5 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E - P A C K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 4 5 H a m , H o l l e s t r a a t 2 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s C l e m e n t W o u t e r s t e T o n g e r e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 f A f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g .
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e v e n n o o t o m h e t v a n V I E R E N D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p V I E R E N T A C H T I G D U I Z E N D E U R O ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e n i e u w e i n b r e n g z a l i n e v e n r e d i g h e i d v e r d e e l d w o r d e n o v e r d e h u i d i g e a a n d e l e n . D e e n i g e v e n n o o t v e r k l a a r t d a t d e n a g e m e l d e s t o r t i n g o o k i n d i e z i n d i e n t b e s c h o u w d t e w o r d e n a l s z i j n d e i n b r e n g o v e r e e n k o m s t i g z i j n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
3 / D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t d e g e l d e n w e r d e n v o l s t o r t z o a l s h o g e r a a n g e h a a l d , h e t g e e n b e v e s t i g d w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 / D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t n e e r l e g g i n g v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n v o o r s t a a n d e w i j z i g i n g .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
C l e m e n t W O U T E R S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/01/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 15.11.2011, NGL 13.01.2012 12008-0541-015
05/01/2011
ÿþ / A n t i 2 . 0
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I N ~ W I I I I ~ I N ~ I N V M
" 1 1 0 0 1 9 6 5 '
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 - 1 2 - 2 0 W
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 4 3 5 . 5 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E - p a c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r e n : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H o l l e s t r a a t 2 3 t e 3 9 4 5 - 1 - l a m
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C l e m e n t W o u t e r s , n o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s T o n g e r e n o p
é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g A f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g
D e e n i g e v e n n o o t e n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s d o e n u i t d r u k k e l i j k a f s t a n d v a n d e f o r m a l i t e i t e n t o t i
b i j e e n r o e p i n g , z o a l s h o g e r u i t e e n g e z e t .
T w e e d e b e s l i s s i n g V e r l e n g i n g e n w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e v e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t e n m e t d e r t i g j u n i :
t w e e d u i z e n d e n e l f .
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n d o o r w i j z i g i n g ' ;
v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 . B o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r g a a t i n o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n v o l g e n d k a l e n d e r j a a r .
D e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e t w e e d e b e s l i s s i n g t o t d e w i j z i g i n g v a n d e
d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i e n s v o l g e n s t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t e w e t e n d e
: e e r s t e r e g e l v a n a r t i k e l 1 0 , a i s v o l g t :
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t e l k j a a r w o r d e n . !
b i j e e n g e r o e p e n o p d e v i j f t i e n d e v a n d e m a a n d n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r .
V i e r d e b e s l i s s i n g - C o o r d i n a t i e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t o t n e e r l e g g i n g v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n v o o r g a a n d e w i j z i g i n g .
W o r d t n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 1 . 1 2 . 2 0 1 0 e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s W o u t e r s C l e m e n t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/08/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 04.08.2010 10381-0570-016
02/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 30.07.2010 10360-0036-016
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 05.08.2009 09537-0252-015
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 15.06.2008, NGL 15.07.2008 08421-0274-015
27/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 21.08.2007 07592-0226-014
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 15.06.2006, NGL 24.07.2006 06543-3732-016
28/07/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 4 3 5 . 5 2 8
B e n a m i n g
( v o l u t ) : C E - P A C K
R e c h t s v o r e n : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 9 4 5 H a m , L o t t e v e n 7 - v o o r h e e n : H o l l e s t r a a t 2 3
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n d . d . 2 6 1 0 6 1 2 0 1 5 . s t a t u t e n w i j z i g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s P h i l i p W O U T E R S t e H a m o p 2 6 j u n i 2 0 1 5 , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " C E - P A C K " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 9 4 5 H a m , H o l l e s t r a a t 2 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r
0 8 7 1 . 4 3 5 . 5 2 8 , u n a n i e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h è e f t :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t a a n v i n g o p 1 j u l i 2 0 1 4 , w o r d t v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 5 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f g e s l o t e n w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
A r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t d e é é n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n
h e t z e l f d e j a a r .
P e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g
o p g e s t e l d , z o l a n g d e w e t h e t v e r e i s t ?
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n d e
l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e a c h t t i e n u u r .
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , z a l j a a r l i j k s w o r d e n g e h o u d e n d e l a a t s t e
v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i t e a c h t t i e n u u r . "
I n g e v o l g e d e z e b e s l i s s i n g z a l d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g p a s g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a d r e s w i j z i g i n g I n g e v o l g e d e s t r a a t n a a m w i j z i g i n g e n h e r n u m m e r i n g d o o r d e
g e m e e n t e H a m .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s s i n d s d e d o o r g e m e e n t e d o o r g e v o e r d e
s t r a a t n a a m w i j z i g i n g e n h e r n u m m e r i n g g e v e s t i g d t e 3 9 4 5 H a m , L o t t e v e n 7 ,
T e n e i n d e n i e t t e l k e n s d e s t a t u t e n t e h o e v e n t e w i j z i g e n i n d i e n h e t a d r e s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d
w o r d t z a l a r t i k e l 3 d e r s t a t u t e n v a n a f h e d e n l u i d e n :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r n a a r o m h e t e v e n w e l k e
a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d
o v e r g e b r a c h t w o r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j h u i z e n , v e r k o o p k a n t o r e n o f
a g e n t s c h a p p e n v e s t i g e n , w a a r o o k i n b i n n e n e n b u i t e n l a n d ?
V i e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , e n m a c h t i g t d e i n s t r u -
m e n t e r e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n e n d e z e n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s P h i l i p W O U T E R S t e H a m .
T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 2 6
j u n i 2 0 1 5 d a t u i t s l u i t e n d b e s t e m d i s v o o r d e p u b l i c a t i e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a f W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 6 J U L I 2 0 1 5
G r i f f i e
02/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 31.07.2016, NGL 31.08.2016 16515-0501-015