CEGEKA GROEP

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. CEGEKA GROEP
Dénomination : CEGEKA GROEP
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 448.621.832

Publication

25/06/2014
ÿþVoor

behoudei aan het Belgisch

staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod word 11.1

ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr: 0448.621.832

Benaming

(voluit) : Cegeka Groep

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3500 Hasselt, Universiteitslaan 9

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 3 juni 2014

Het mandaat van KPMG Bedrijfsrevisoren als commissaris is verstreken. De algemene vergadering benoemt de burgerlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren (B00160), De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, als commissaris voor een termijn van drie boekjaren, namelijk deze eindigend op 31 december 2014, 2015 en 2016. Deze vennootschap heeft de heer Stefan Olivier (A01761), bedrijfsrevisor, aangeduid ais vaste vertegenwoordiger.

Anse NV

Gedelegeerd Bestuurder

vast vertegenwoordigd door André Knaepen

RLC''iTCANKvan KC^."WANDAL

te ANTWERPEN

1 6 JUNI Zan

atedfitieusi:T

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

27/10/2014
ÿþMod Won:111.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

RECHTBANK van KOOPHANDEL

te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

16 OKT, 2014

Griffie

111111

*14196262*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge Ondememingsnr : 0448.621.832

Benaming

(voluit) : Cegeka Groep

(verkort

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: 3500 Hasselt, Universiteitslaan 9

(volledig adres)

Onderwerp akte: Artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen, neerlegging van de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders d.d. 22 september 2014











Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso . Naam en handtekening.

09/09/2013
ÿþ4 ~ irlod Word ILI

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



i







Rechtbank van koophandel

2 9 AU6. 2013

te3HA $ELS

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2013 - Annexes du Moniteur belge Ondernemingsnr : 0448.621.832

Benaming

(voluit) : Cegeka Groep

(verkort) :

Rechtsvoren : Naamloze Vennootschap

Zetel : Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 27 augustus; , 2013

De algemene vergadering besluit, met unanimiteit van stemmen, om tegen uiterlijk 30/09/2013 over te gaan' tot inkoop van maximaal 800 eigen aandelen, via verkrijging door de rechtstreeks gecontroleerde dochter; CEGEKA NV conform artikel 620 en 627 W.Venn. tegen de voorwaarden zoals vermeld in de intentlebrief van', LRM van 15 juni 2013, en onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de nodige financiering binnen. CEGEKA NV om de prijs voor de aandelen te betalen,

Het is in het belang van de vennootschap om deze aandelen in te kopen omdat er op die manier voldoende tijd gecreëerd wordt om een nieuwe aandeelhouder voor de Cegeka Groep te zoeken. Bovendien is er de opportuniteit om bij latere verkoop een meerwaarde te realiseren die zal leiden tot een versterking van het geconsolideerde eigen vermogen van de groep.

Teneinde tot de inkoop via verkrijging door Cegeka NV over te gaan, stelt de algemene vergadering vast dat:

-De in artikel 620g 2 W.Venn. voorgeschreven drempel van 20% wordt gerespecteerd. Cegeka NV bezit op heden al 100 aandelen in de vennootschap en zal ingevolge de beoogde inkoop nog bijkomend 800 aandelen verwerven, samen dus 900 aandelen op een totaal van 10.177, Dit zijn de enige aandelen van de vennootschap die werden/worden ingekocht.

-De in artikel 631 W.Venn. voorgeschreven maximum kruisparticipatie drempel (10%) wordt gerespecteerd -Het bedrag dat voor verkrijging wordt uitgetrokken, vermeerderd met het bedrag uitgetrokken voor reeds eerder verworven effecten, overeenkomstig artikel 617 W.Venn. voor uitkering vatbaar is.

De algemene vergadering geeft alle machten aan de raad van bestuur tot materialisering van de verkrijging via Cegeka NV overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten zoals hierboven vermeld, en dit tegen uiterlijk, 30/09/2013. In die zin krijgt de raad van bestuur van de vennootschap opdracht om de raad van bestuur van' Cegeka NV op de hoogte te brengen van de genomen beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap en deze te machtigen/bij te staan om een definitief en sluitend akkoord te' bereiken met LRM over de inkoop van de 800 aandelen door Cegeka NV dit tegen de voorwaarden zoals vermeld in de intentiebrief LRM 15 juni 2013, en onder opschortende voorwaarde van het bekomen van de' nodige financiering binnen Cegeka NV om de prijs voor de aandelen te betalen.

Artikel 624 W.Venn, voorziet in een verplichte vermelding in het jaarverslag van de redenen van verkrijging,' het aantal en de nominale of fractiewaarde en het gedeelte van het geplaatste kapitaal dat deze, vertegenwoordigen, de waarvan de vergoeding van de verkregen of overgedragen aandelen, het aantal en de, nominale of fractiewaarde van alle aandelen die de vennootschap heeft verkregen en het gedeelte van het; geplaatste kapitaal dat deze vertegenwoordigen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om tot neerlegging over te gaan van dit besluit van de algemene. vergadering ter griffie van de rechtbank van koophandel, met publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

Ansa N.V., gedelegeerd bestuurder van Cegeka Groep, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd; bestuuder, de heer André Knaepen





Gelijktijdig neergete4: verslag bzjzcrzdere algemene verederirg



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 02.07.2013 13266-0495-044
01/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 26.06.2013 13222-0312-041
15/05/2013
ÿþ Mal Wald 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1 07 38*

1

VC behi aar Bel( Staai

IS

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 3 -05- 2013

ELT

Ondernemingsnr : 0448.621.832

Benaming

(voluit) : Cegeka Groep

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt

(volledig adres)

Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen - Delegatie bevoegdheden

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 9 april 2013

Op 27 maart 2012 heeft de Raad van Bestuur van de vennootschap de inkoop van 100 aandelen van de vennootschap te laten inkopen door Cegeka ICT Diensten NV (intussen van naam veranderd in Cegeka NV) goedgekeurd:

"Anton Vreugdenhil heeft gevraagd om de 100 aandelen Cegeka Groep die hij via A.J. Vreugdenhil Beheer; bezit te kunnen verkopen, André Knaepen stelt voor om deze aandelen te laten kopen door Cegeka ICT Diensten N.V, aan dezelfde prijs van 10.000 euro per aandeel, om ze vervolgens beschikbaar te houden voor leden van de groepsdirectie die geïnteresseerd zouden zijn in de aanschaf ervan. De Raad van Bestuur keurt deze transactie goed.

BESLUIT 9: De overname door Cegeka ICT Diensten N.V. van de 100 aandelen Cegeka Groep van A.J. Vreugdenhil B.V. aan de prijs van 10.000 euro per aandeel wordt eenparig goedgekeurd,"

Conform het wetboek van vennootschappen is de inkoop van eigen aandelen om deze aan het personeel. (ic. de groepsdirectie) aan te bieden niet onderworpen aan een voorafgaand besluit van de Algemene Vergadering van de vennootschap.

Aandelen die met op deze manier verworven worden moeten evenwel binnen het jaar verkocht zijn. Vermits het onwaarschijnlijk is dat dit zal gerealiseerd worden (uiterste datum is 11/04/2013) heeft de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering gevraagd om inkoop van deze aandelen alsnog conform art. 620 e,v. te bekrachtigen en goed te keuren.

De Algemene Vergadering beslist bijgevolg met eenparigheid van stemmen:

-Om de aankoop van de 100 aandelen door Cegeka NV van A.J. Vreugdenhil B.V. dd. 11 april 2012 te bekrachtigen en goed te keuren aan de prijs van 10.000 euro per aandeel;

-Dat de aandelen dividendgerechtigd blijven;

-Dat de aandelen beschikbaar blijven voor verkoop aan de groepsdirectie of aan een derde;

-Dat bijgevolg de aandelen niet vernietigd zullen worden.

Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 29 mei 2012

De Raad van Bestuur delegeert de volgende bevoegdheden aan de bestuurder Esdacon B.V.B.A., vast vertegenwoordigd door Stephan Daems,

1.Commerciële en organisatorische materies

De Raad van Bestuur verleent hem met dit oogmerk de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen de, handelingen van dagelijks bestuur aangaande de hierboven vermelde materies te stellen, binnen het kader en; de perken van de algemene politiek en in het bijzonder het business plan bepaald door de Raad van Bestuur en in overeenstemming met de statuten, voor zover de waarde (bepaald over de volledige initiële duurtijd van de overeenkomst) van iedere handeling, afzonderlijk beschouwd, 5.000.000 euro niet overtreft. Voor offertes en voor inschrijvingen voor openbare aanbestedingen wordt dit bedrag opgetrokken tot 20.000.000 euro.

De raad van bestuur verleent hem de bevoegdheid om projecten van overnames, deelnemingen en fusie te onderzoeken met het oog deze voor te leggen aan de Raad van Bestuur.

Het afsluiten van overeenkomsten met als voorwerp een overname, deelneming of fusie van een', vennootschap of van activa en passiva van een vennootschap, is de exclusieve bevoegdheid van de Raad van, Bestuur,

2.Personeelsmateries.

Het beheer van de personeelszaken in het algemeen te weten :

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

4) e -aanwerven, benoemen, ontslaan, wegsturen en afzetten van agenten, bedienden, werklieden en onderaannemers, alsmede hun machten en bevoegdheden, hun wedden, commissies, gratificaties, lonen, premies en beloningen vaststellen, zowel in individuele zin als collectief

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge -vertegenwoordigen ten aanzien van en alle onderhandelingen voeren en akkoorden sluiten met alle sociale, poliltieke, ambtelijke, administratieve en overheidsorganen, publieke en private instellingen, vennootschappen, verenigingen en dergelijke meer;

-vertegenwoordigen van de vennootschap in alle comites, raden, organen, instellingen, vertegenwoordigende organen en dergelijke meer van deze werknemers, van werkgevers of derden, met hen onderhandelen en in naam van de vennootschap aangaande deze personeelszaken overeenkomsten afsluiten zowel individueel als collectief

Aan de raad van bestuur komen evenwel de volgende bevoegdheden toe :

-Vastleggen van het verioningspakket van het uitvoerend management

-Vastleggen van het totaalbedrag van de eventuele bonus voor het personeel

-Toekennen van warranten

3. Financiële, boekhoudkundige en bestuurlijke administratieve materies in ruime zin.

De Raad van Bestuur verleent hem met dit oogmerk de meest uitgebreide bevoegdheden om alleen de handelingen van dagelijks bestuur aangaande de hierboven vermelde materies te stellen, binnen het kader en de perken van de algemene politiek bepaald door de raad van bestuur (inclusief doch niet beperkt tot de waarderingsregels van de vennootschap) en in overeenstemming met de statuten.

Tot dit dagelijks bestuur worden onder meer gerekend<

-Het innen en betalen van welkdanige sommen ook alsmede het bewaren en beheren ervan op welke wijze ook met dien verstande dat in geval van betalingen de bevoegdheid beperkt is tot betalingen die, afzonderlijk beschouwd, niet meer dan 2.500.000 euro mogen bedragen.

-Het aantrekken van financiële middelen; het afsluiten van alle leningen, kredieten en financiële contracten evenwel beperkt tot 2.000.000 euro per lening, krediet of contract; het toestaan van alle waarborgen en voorrechten zowel ten gunste van onderhavige vennootschap als ten gunste van andere vennootschappen in zoverre onderhavige vennootschap daarbij enige economische belang heeft; alle sommen die voortvloeien uit deze leningen of financiële contracten in ontvangst nemen en hun aanwendingen bepalen;

-Van alle openbare of private kassen en besturen, vennootschappen, verenigingen, instellingen of welkdanige natuurlijke of rechtspersonen alle sommen of waarden ontvangen die aan de vennootschap zouden verschuldigd zijn in hoofdsom, interesten en toehoren, ten welken titel ook; alle sommen of in consignatie gegeven waarden lichten; over alle ontvangen sommen en waarden geldige kwijting en ont-lasting namens de vennootschap verlenen; namens de vennootschap in de banken of bij het bestuur der postchecks aile rekeningen doen openen, deze afsluiten; alle wisselbrieven voor acceptatie en aval tekenen; alle roerende waarden en andere documenten tekenen, voor aval tekenen en endosseren; de termijn van vervallen wisselbrieven of betaaleffecten verlengen; schuldvergelijkingen vaststellen en aanvaarden, in de plaatsstellingen aannemen en toestaan;

-Alle verzekeringen afsluiten en alle andere daden van bewaring stellen; alle inventarissen van goederen en waarden in de ruimste zin van de vennootschap opmaken;

-Alle inschrijvingen in het rechtspersonenregister of wijzigingen daarvan vorderen;

-Aile belastingen of taksen van welke aard ook regelen; aile pleegvormen dienaangaande vervullen; vermindering, ontheffing of kwijtschelding vorderen. bezwaarschriften indienen, alle rechtsmiddelen aanwenden en dadingen treffen dienaangaande voor zover de waarde hiervan beperkt blijft tot 500.000 euro.

-Voor de doeleinden hierboven omschreven, het aangaan van de nuttige of nodige relaties en het verrichten van formaliteiten in ruime zijn met verkopers, klanten en alle politieke, gerechtelijke, ambtelijk, administratieve en overheidsorganen, alsmede alle publieke en private instellingen, verenigingen en vennootschappen in het algemeen, financiele instellingen;

-In het kader van de hierboven vermelde bevoegdheden kan hij alle benodigde of nuttige verbintenissen aangaan, contracten afsluiten, alle brieven en documenten, akten en stukken ondertekenen, rechtshandelingen vervullen, pleegvormen vervullen, een of meerdere personen In de plaats stellen voor het uitvoeren van alle of een deel van gezegde machten, de in de plaatsgestellen af te zetten en anderen in hun plaats te stellen; woonplaats kiezen en in het algemeen binnen het kader van gezegde bevoegdheden : alle daden van beheer en beschikking stellen;

-De vennootschap aangaande de aangelegenheden hierboven vernoemd vertegenwoordigen in rechte, als eiser of ais verweerder; dienaangaande aile rechtsmiddelen en middelen van tenuitvoerlegging aanwenden; kwijtingen en ontlastingen met of zonder in de plaatsstelling verlenen en ontvangen, voor voldaan tekenen; schuldvergelijkingen en schuldvermengingen inroepen en erkennen zonder waarborg, Zich alle stukken bestemd voor de vennootschap te doen overhandigen; elk dispuut of proces in der minne te regelen voor zover de minnelijke schikking beperkt is tot 500.000 euro.

Deze bevoegdheden betrdffen zowel het interne bestuur als de externe vertegenwoordiging van het bedrijf conform artikel 525 van het Wetboek der vennootschappen; zij sluiten de bevoegdheid van de Raad van Bestuur dienaangaande niet uit;

De Read van Bestuur kan op leder ogenblik dit mandaat bij soevereine beslissing intrekken, uitbreiden, beperken, of wijzigen.

Gedaan te Hasselt op 16 juli 2012

Ansa N.V., gedelegeerd bestuurder van Cegeka Groep, vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuuder, de heer André Knaepen

VoM- t behogcie aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/07/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 28.06.2012 12234-0569-045
18/08/2011
ÿþraad 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111111 IIII11611IIIII RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

*11127104* C 5 -Ce 2011

" IgELT

ie





0448.621.832

: Cegeka Groep

Naamloze Vennootschap

. Universiteitslaan 9, 3500 Hasselt

~... ~..,.-" ..,.x. Benoeming/ontslag bestuurders, benoeming commissaris

Uittreksel uit de raad van bestuur van 22 februari 2011

Guy Schiepers B.V.B.A., vast vertegenwoordigd door de heer Guy Schiepers wordt benoemd tot bestuurder

voorgedragen door Ansa N.V., tot de eerstvolgende algemene vergadering van de vennootschap.

Uittreksel uit de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 7 juni 2011

De algemene vergadering bevestigt de benoeming door de Raad van Bestuur van Guy Schiepers B.V.B.A., vast vertegenwoordigd door Guy Schiepers voor een termijn van 6 jaar. Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31/12/2016. Guy Schiepers B.V.B.A. is benoemd op voordracht van Ansa N.V.

De algemene vergadering herbenoemt onderstaande bestuurders voor een termijn van 6 jaar:

- Ansa N.V., vast vertegenwoordigd door André Knaepen;

- Immocom N.V., vast vertegenwoordigd door Stijn Bijnens;

- Thedes V.o.F., vast vertegenwoordigd door Marc Van den Abeelen

- JRoos B.V.B.A., vast vertegenwoordigd door Jef Roos

- Wicoma N.V., vast vertegenwoordigd door Robert Ceuppens

Sonja Nouwen

Het mandaat eindigt op de jaarlijkse algemene vergadering met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op

3111212016.

- Ansa N.V. en Sonja Nouwen zijn benoemd op voordracht van Ansa N.V.

- Immocom N.V. is benoemd op voordracht van L.R.M. N.V.

- Theders V.o.F. is benoemd op voordracht van COI V.Z.W.

- Jroos B.V.B.A. en Wicoma N.V. zijn onafhankelijke bestuurders.

Het mandaat van Beta Partners B.V.B.A., vast vertegenwoordigd door Hendrik Bergmans, werd niet verlengd en eindigt op 7 juni 2011. De Algemene vergadering verleent kwijting aan Beta Partners B.V.B.A. voor de uitoefening van het bestuursmandaat.

i',nsa NV saorídt benoemd als gedelegeerd bestuurder.

De algemene vergadering Benoemt de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (6001), 6ourgetlaan 40, 1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van 3 jaar. Het mandaat zal vervallen na de algemene vergadering der aandeelhouders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2013. KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Jos Briers (A1814), vennoot van KPMG Bedrijfsrevisoren, aan die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de burgerlijke coëperatieve vennootschap.

Delegatie bevoegdheden gedelegeerd bestuurder

De gedelegeerd bestuurder delegeert zijn bevoegdheden aan Hendrik Bergmans, Stephan Daems, Paul

Cornelisse, Hedwig Vergeylen en Jos Polleunis voor zover zij met twee tekenen.

Getekend

Ansa N.V., gedelegeerd bestuurder van Cegeka Groep N.V., vertegenwoordigd door haar gedelegeerd

bestuurder en vaste vertegenwoordiger, de heer André Knaepen

Op de lzetste biz. van Luik B verrnelder. : : Naam s, ' Ioadasrgheid vat; tr.?t ;csc .inl eni

bevoegd ce rechtsge.rsoon ton a3n.:.:YI v2°1 r.ilrj«n iE'Jr:rîeg.^.n'.ioorr :[j.sn

Vn _so : Naam en handtekening.

22/07/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 13.07.2011 11305-0527-042
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 14.07.2011 11306-0012-045
21/01/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

*11300561*

Neergelegd

19-01-2011



Griffie

Ondernemingsnr : 0448.621.832

Benaming

(voluit) : CEGEKA GROEP

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel: 3500 Hasselt, Universiteitslaan 9

Onderwerp akte: Modificatie

Uittreksel uit de akte verleden op 12 januari 2011 voor Meester Herbert

Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 173 van het

wetboek

der registratierechten, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de

bevoegde

rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de

naamloze vennootschap CEGEKA GROEP, met zetel te 3500 Hasselt, Universiteitslaan 9

volgende beslissingen genomen heeft :

EERSTE BESLUIT

De aandeelhouders doen ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOGING

a. Kapitaalverhoging.-

Het kapitaal wordt verhoogd met negenhonderd en zesduizend negenenvijftig euro - 906.059,00 ¬ om het kapitaal te brengen van twaalf miljoen driehonderd tweeënveertigduizend vierhonderd zevenentwintig euro zestien cent  12.342.427,16 ¬ op dertien miljoen tweehonderd achtenveertigduizend vierhonderd zesentacthig euro zestien cent  13.248.486,16 ¬ door inbreng in geld en door creatie van honderd nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, met dezelfde rechten en plichten als de thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf de onderschrijving. Bijgevolg zullen tevens vanaf heden aan de houders van de aandelen die naar aanleiding van deze kapitaalverhoging werden uitgegeven, toekomen, de eventueel uit te keren dividenden zoals deze zullen besloten worden door de toekomstige jaarvergaderingen, hetzij interimdividenden zoals die eventueel zouden worden besloten door de raad van bestuur.

b. Verzaking voorkeurrecht.-

De aandeelhouders hebben verklaard ieder afzonderlijk te verzaken aan hun voorkeurrecht

met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

c. Onderschrijving van de kapitaalverhoging  incorporatie uitgiftepremie  vergoeding.-

De kapitaalverhoging door inbreng in geld ten belope van negenhonderd en zesduizend negenenvijftig euro - 906.059,00 ¬ door inbreng in geld en door creatie van honderd nieuwe aandelen (uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van negenhonderd en zesduizend negenenvijftig euro - 906.059,00 ¬ inbegrepen een globale uitgiftepremie ten belope van zevenhonderd drieëntachtigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro  783.578, 00 ¬ die wordt geboekt op een onbeschikbare rekening  uitgiftepremies ) zonder vermelding van de nominale waarde wordt volledig onderschreven en volstort door:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Nederlands recht "A.J. Vreugdenhil Beheer B.V.", met maatschappelijke zetel te Woestduinlaan 34, 3941 XD Doorn, ingeschreven in de Kamer van Koophandel voor Utrecht-Oost, onder nummer

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

30193892, vertegenwoordigd door Anton J. Vreugdenhil, in zijn hoedanigheid van Directeur van de vennootschap die inschrijft op deze kapitaalverhoging tot beloop van negenhonderd en zesduizend negenenvijftig euro - 906.059,00 ¬ .

Storting:

De onderschrijver heeft verklaard het door hem onderschreven bedrag van de kapitaalverhoging onmiddellijk volledig te hebben volstort.

Genoemde bedragen werden gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij KBC.

Gemeld attest werd door gemelde instelling afgeleverd op 11 januari 2011 en blijft in bewaring bij ondergetekende notaris.

De vergadering heeft besloten onmiddellijk over te gaan tot de inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening  uitgiftepremies ten belope van zevenhonderd drieëntachtigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro  783.578, 00 ¬ , zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

Vergoeding:

1. Als vergoeding van de door de onderschrijver, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, naar Nederlands recht "A.J. Vreugdenhil Beheer B.V.", uitgevoerde storting worden hem honderd - 100 volledig volgestorte aandelen toegekend.

De onderschrijver heeft verklaard deze vergoeding voor de onderschrijving en de volstorting te aanvaarden.

d. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging

Vastelling dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal thans dertien miljoen tweehonderd achtenveertigduizend vierhonderd zesentachtig euro zestien cent - 13.248.486,16 ¬ bedraagt en vertegenwoordigd wordt door tienduizend honderd zevenenzeventig - 10.177 aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde. Artikel 5 van de statuten wordt als volgt gewijzigd:

"ARTIKEL VIJF

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen tweehonderd achtenveertigduizend vierhonderd zesentachtig euro zestien cent - 13.248.486,16 ¬ en wordt vertegenwoordigd door 10.177 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder 1/10.177ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

DERDE BESLUIT - MACHTIGING

De notaris wordt gemachtigd om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

Deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen genomen.

VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL

NOTARIS HERBERT HOUBEN

Tegelijk hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte, volmachten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

25/11/2010 : HA082062
24/09/2010 : HA082062
06/07/2010 : HA082062
29/06/2010 : HA082062
03/08/2009 : HA082062
22/07/2009 : HA082062
09/07/2009 : HA082062
10/09/2008 : HA082062
28/08/2008 : HA082062
30/07/2008 : HA082062
18/06/2008 : HA082062
27/03/2008 : HA082062
26/07/2007 : HA082062
10/07/2007 : HA082062
31/01/2007 : HA082062
16/11/2006 : HA082062
18/09/2006 : HA082062
28/07/2006 : HA082062
10/08/2005 : HA082062
07/07/2005 : HA082062
01/07/2005 : HA082062
26/08/2004 : HA082062
15/07/2004 : HA082062
14/07/2004 : HA082062
14/07/2003 : HA082062
14/07/2003 : HA082062
11/07/2003 : HA082062
16/06/2003 : HA082062
27/02/2003 : HA082062
26/09/2001 : HA082062
31/08/2001 : HA082062
09/10/1999 : HA082062
25/03/1999 : HA082062
13/07/1996 : HA82062
11/10/1995 : HA82062
30/09/1993 : HA82062
28/11/1992 : HA82062
28/06/2016 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 22.06.2016 16213-0303-045
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 07.06.2016, NGL 21.06.2016 16213-0135-046

Coordonnées
CEGEKA GROEP

Adresse
UNIVERSITEITSLAAN 9 3500 HASSELT

Code postal : 3500
Localité : HASSELT
Commune : HASSELT
Province : Limbourg
Région : Région flamande