05/02/2014
ÿþ i M o d w o r o » . t i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . .
b e h o u d e n a a n h e t - B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 t J I I I 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ m u ~ a u
* 1 4 0 3 5 U 1 *
F E C H T 6 A N K v d . v 1 0 7 P r 1 e + m i
2 l j M 1 1 . 2 0 1 / 1
H e n e x t . . T
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) :
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o s e M a r i e V a n h e l m o n t t e H a s s e l t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 ,
d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e : " g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e H a s s e l t '
I o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 8 0 1 b l a d 5 8 v a k 0 5 ; o n t v a n g e n : v i j f t i g ( 5 0 , 0 0 E ) e u r o ; d e e . a . i n s p e c t e u r
( g e t . ) K . B l o n d e e i " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n :
1 . d a t o p d a t u m v a n 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° l i d W I B 9 2 d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e s l o t e n t o t b r u t o u i t k e r i n g v a n d e b e s c h i k b a r e d i v i d e n d e n v a n , h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t a c h t i g e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( 1 3 2 . 3 8 0 , 7 1 E ) a a n , v o o r m e l d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n b e z i t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r d e l i n g v a n d e r e c h t e n t u s s e n d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n d e b l o t e e i g e n a a r s , m e t b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t d i v i d e n d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
2 . d a t d e v e n n o t e n o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n d i v i d u e e l p r i n c i p i e e l h e b b e n t o e g e z e g d b i j w i j z e v a n i n t e n t i e v e r k l a r i n g o m d e n e t t o d i v i d e n d e n v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 1 9 . 1 4 2 , 6 4 E ) i n t e g r a a l a a n t e w e n d e n v o o r d e i n t e k e n i n g o p d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , c o n f o r m h e t e e r s t e a g e n d a p u n t .
3 . D a t d i t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n k o m t m e t d e v e r m i n d e r i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 m e i 2 0 1 2 .
4 . d a t z i j d e a a n g i f t e e n d e t i j d i g e b e t a l i n g v a n d e v e r l a a g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n ( 1 0 % ) p r o c e n t b i n n e n v i j f t i e n d a g e n n a h e t b e s l u i t t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g z u l l e n r e a l i s e r e n .
5 . D e e c h t g e n o t e n H e n r i V a n d e n B o e r - C e l i s G o d e l i e v e w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , V l i e g v e l d l a a n 1 1 3 , e i g e n a a r s v a n h e t v r u c h t g e b r u i k v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 2 . 5 0 5 ) a a n d e l e n e n e r z i j d s e n d e H e e r V a n d e n B o e r K r i s t o f w o n e n d e t e 3 8 0 3 S i n t - T r u i d e n , H e n d r i k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
0 4 3 9 - 4 2 5 - 2 4 2
C E L I S C . T . C .
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 2 6 0 2 - 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ÿ '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P r i j s l a a n 3 8 e n d e H e e r V a n d e n B o e r R o e l , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , N a a m s e s t e e n w e g 2 4 3 , e i g e n a a r s i n o n v e r d e e l d h e i d v a n d e b l o t e e i g e n d o m v a n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n v i j f ( 2 . 5 0 5 ) a a n d e l e n a n d e r z i j d s v e r k l a r e n d a t h e t h i e r b o v e n t o e g e k e n d e o v e r g a n g d i v i d e n d a a n b e i d e p a r t i j e n i s t o e g e k o m e n i n d e v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k - b l o t e e i g e n a a r .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e r d d o o r d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e a r á t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t M 9 . 1 4 2 , 6 4 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o é é n e n v e e r t i g c e n t ( 3 7 . 7 5 7 , 4 1 E ) o p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o v i j f c e n t ( 1 5 6 . 9 0 0 , 0 5 E ) d o o r i n b r e n g i n g e l d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 9 . 4 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n e n m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e n i e u w v e r k r e g e n a a n d e l e n d o o r d e e c h t g e n o t e n V a n d e n B o e r - C e l i s h e n z u l l e n t o e k o m e n i n v r u c h t g e b r u i k e n d e z e v e r k r e g e n d o o r d e H e r e n V a n d e n B o e r K r i s t o f e n R o e l h e n i n o n v e r d e e l d h e i d z u l l e n t o e k o m e n i n b l o t e e i g e n d o m .
I n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n , v o o r m e l d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 1 9 . 1 4 2 , 6 4 E ) m e t u i t g i f t e v a n n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 9 . 4 6 3 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n p a r t i c i p a t i e e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v e r d e l i n g v a n d e r e c h t e n t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r , n a m e l i j k a l s v o l g t :
1 . D e B V B A C e l i s B e h e e r , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , I n d u s t r i e z o n e S c h u r h o v e n v e l d 2 6 0 2 ; B T W B E 0 4 4 7 . 3 1 9 . 2 6 0 , R P R H a s s e l t s c h r i j f t i n o p e e n b e d r a g v a n n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 9 . 6 5 8 , 5 4 ¬ ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w a a r v o o r h e m d u i z e n d v i j i h o n d e r d é é n e n z e s t i g ( 1 . 5 6 1 ) n i e u w e a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . D e H e e r V a n d e n B o e r H e n r i e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w C e l f i s G o d e l i e v e , b e i d e n v o o r n o e m d , e n e r z i j d s e n d e H e r e n V a n d e n B o e r K r i s t o f e n R o e l b e i d e n v o o r n o e m d a n d e r z i j d s , s c h r i j v e n i n o p e e n b e d r a g v a n n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g e u r o t i e n c e n t ( 9 9 . 4 8 4 , 1 0 E ) , v o l l e d i g v o l g e s t o r t , w a a r v o o r h e n w o r d e n t o e g e k e n d :
A a n d e e c h t g e n o t e n V a n d e n B o e r - C e l i s : z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e ( 7 . 9 0 2 ) a a n d e l e n i n v r u c h t g e b r u i k .
A a n d e H e r e n V a n d e n B o e r K r i s t o f e n R o e l i n o n v e r d e e l d h e i d : z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e ( 7 . 9 0 2 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m .
T o t a a l : h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 1 9 . 1 4 2 , 6 4 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 9 . 4 6 3 ) a a n d e l e n .
, . L u i k B - V e r v n k a
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l d e l e d e n d e r v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d d e r a a n d e l e n ' a l d u s g e p l a a t s t , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p e e n r e k e n i n g n u m m e r g e o p e n d b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r K a n t o o r S i n t - T r u i d e n , G r o t e M a r k t 3 3 t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , o p n a a m v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C e l i s C T C , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e n h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( 1 1 9 . 1 4 2 , 6 4 E ) z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d a t t e s t d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d b l i j f t .
N o g t e v o l s t o r t e n : n u l ( 0 , 0 0 E ) e u r o .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n g e l d e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e r e a l i s e e r d i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o v i j f c e n t ( 1 5 6 . 9 0 0 , 0 5 E ) b e d r a a g t . D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n z o d a t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o v i j f c e n t ( 1 5 6 . 9 0 0 , 0 5 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g ( 1 2 . 4 6 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z a a k v o e r d e r t e m a c h t i g e n o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W o r d e n t e g e l i j k n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e a k t e , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
( g e t . ) n o t a r i s V a n h e l m o n t .
{
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d