13/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
i = T l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I I l o u a I I I
* 1 2 0 5 4 6 1 6 *
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 9 - 0 2 - 2 0 1 2
H A S S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 6 , 9 0 6 . 2 4 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E N T E R 2 6
I l
Z e t e l : B o s s t r a a t 5 4
; 3 5 6 0 L u m m e n A
i l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G , : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 v o o r ; i l M e e s t e r M a r c T o p f f , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , m e t z e t e l t e N e e r p e l t , B o s e i n d 2 3 , m e t v o l g e n d e r e g i s - i i t r a t i e v e r m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d 3 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e N e e r p e l t , o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b o e k 5 4 6 1 : , b l a d 3 5 v a k 2 0 ; o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( g 2 5 , 0 0 ) . D e E . a . I n s p e c t e u r a i . g e t e k e n d M . P i r a r d . " ? : b l i j k t :
: D a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E N T E R 2 6 " , m e t ; m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u m m e n , B o s s t r a a t 5 4 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
, ; E E R S T E B E S L U I T
: i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e v e n h o n d e r d ; v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n t w e e h o n d e r d ; v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 E U R ) t o t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) ,
: , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n ; ; , d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n :
d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n g i l d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g ;
v o l g e s t o r t w o r d e n .
; , T W E E D E B E S L U I T " i l E n o n m i d d e l l i j k h e e f t d e h e e r R U T T E N A n t o o n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n ; v o o r k e u r r e c h t a l s a a n d e e l h o u d e r t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n ; l i h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D E R D E B E S L U I T : ' ; 1 . V e r v o i g e n s h e e f t d e N V P R I N S E N L O O P , a a n d e e l h o u d e r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d s u b 2 . , ? ; v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e ; i l v e n n o o t s c h a p " C E N T E R 2 6 " e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 7 . 5 0 0 ) n i e u w e ; k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 E U R ) p e r s k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n ,
l i 2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p ; i l a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l s t o r t i s . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l s t o r t t e n ;
b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n c o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n ? b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B a n k J . V a n B r e d a & C ° z o a l s b l i j k t u i t e e n ; a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 7 1 0 2 / 2 0 1 2 d a t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i n
: : h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z a l w o r d e n b e w a a r d .
l l V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e '
i k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t ;
; ; w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) , ;
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A , A
,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
m o d 1 1 . 1
V I J F D E B E S L U I T
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n m i l j o e n e u r o ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t i e n d u i z e n d ( 1 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
Z E S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
M a r c T O P F F ,
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e N e e r p e l t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
- v o l l e d i g e u i t g i f t e .
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/11/2011
ÿþ ~
)
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 « 1 0 - 2 0 n
H A S S E L T
u r l t t i e
I 1 i 1 I I I I I I ! 1 1 I I 1 1 1 1 1 V I I I
* 1 1 1 6 8 6 2 1 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 9 0 6 . 2 4 3
B e n a m i n g
( v o l u p t ) : C E N T E R 2 6
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B o s s t r a a t 5 4 3 6 5 0 L u m m e n
' O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n B e n o e m i n g e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 g e v o l g d d o o r d e r a a d
v a n b e s t u u r .
- B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
A g e n d a :
O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
- D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 v o l g e n d e b e s t u u r d e r s o n t s l a g t e v e r l e n e n :
1 . D H e e r R U T T E N A n t o o n J o h a n n e s M a r i a , w o n e n d e t e H a m o n t - A c h e l K l e i n B i e n 3 4 . A f g e v . B e s t u u r d e r .
2 . D e H e e r R U T T E N W o u t e r J a n K a t r i e n , w o n e n d e t e G e e l , B e l s e h e i 1 9 . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
3 . D e H e e r R U T T E N R o b , F o n t e i n s t r a a t 3 5 0 0 H a s s e l t b e s t u u r d e r .
A l s n i e u w e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r
1 . D e H e e r A n t o o n R u t t e n , K l e i n B i e n 3 4 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l .
2 . M e v r o u w I r e n a S c h u u r m a n s , K l e i n B i e n 3 4 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l .
3 . B V B A V l i e t I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l K l e i n B i e n 3 4 , 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e l , B E 0 8 3 6 . 7 1 3 . 4 8 6 . A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A V l i e t I n v e s t w e r d D h r T o n y R u t t e n , K l e i n B i e n 3 4 t e 3 9 3 0 H a m o n t - A c h e ! a a n g e d u i d .
- R a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r :
B V B A V l i e t I n v e s t , K l e i n B i e n 3 4 3 9 3 0 H a m o n t A c h e l . A i s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t B V B A V l i e t I n v e s t g e k o z e n , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
M a c h t e n : D e v e n n o o t s c h a p i s i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e h e e r g e l d i g v e r b o n d e n d o o r a l t e e n d e h a n d t e k e n i n g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n d i e h o e d a n i g h e i d m o e t d e z e z i j n h a n d e l i n g e n n i e t m e t e e n v o o r g a a n d e o f s p e c i a l e t o e s t e m m i n g r e c h t v a a r d i g e n . D e v e n n o o t s c h a p i s t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n e n b u i t e n r e c h t e d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B V B A V l i e t I n v e s t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
T o n y R u t t e n
O p d e l a a t s t e b i z . d a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e