CENTURIA BEHEER B.V.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. CENTURIA BEHEER B.V.
Dénomination : CENTURIA BEHEER B.V.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.566.377

Publication

03/08/2015
ÿþbit Mpd 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111.1!.!E!

191

r

Vo i

beho

aan

Belg

Staat







Neergelegd ter griffie der rechtbank V. koophandel Antwerpen, afd. Tong eren

2 3 -07- 2015

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr: 06 3c-{ . 5-66_ 3

Benaming: CENTURIA BEHEER B.V.

IRechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3621 Lanaken (Rekem), Rekemerstraat 96

Onderwerp akte: VERPLAATSING ZETEL WERKELIJKE LEIDING

= Er blijkt uit een akte verleden voor Peter JOOSSENS, notaris te Lanaken, op 16 juli 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de enige vennoot van de besloten vennootschap naar = Nederlands recht "CENTURIA BEHEER B.V.", opgericht bij akte verleden voor notaris Robert Maria

i Ernest Servaas SMEETS, te Kerkrade (Nederland) op 19 maart 2002, ingeschreven in het

Ihandelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 14072998, onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT  VASTSTELLING VERPLAATSING ZETEL WERKELIJKE LEIDING l De vergadering stelt vast en bekrachtigt dat op de bijzondere aandeelhoudersvergadering gehouden op 16 juli 2015, voorafgaand aan deze, besloten werd de gehele administratie van de vennootschap en de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap met ingang van 16 juli 2015 te verplaatsen naar België, op volgend adres: 3621 Lanaken (Rekem), Rekemerstraat 96, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

De statutenwijziging ingevolge dit aandeelhoudersbesluit werd notarieel vastgelegd bij akte voorafgaand aan deze verleden voor notaris Maria Petrus Paulus Franciscus GROUTARS te Maastricht (Nederland) op 16 juli 2015.

TWEEDE BESLUIT  GELIJKSTELLING AAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID NAAR BELGISCH RECHT

De vergadering bekrachtigt dat, ingevolge voormelde beslissing, de vennootschap dient te worden gelijkgesteld met de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, I zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de besloten vennootschap naar Nederlands recht.

! DERDE BESLUIT VERGELIJKING VAN DE STATUTEN MET DE BEPALINGEN VAN HET BELGISCH VENNOOTSCHAPSRECHT

',, De vergadering bevestigt een vergelijking doorgevoerd te hebben van de statuten met het Belgisch vennootschapsrecht, onder andere met betrekking tot de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, de duur, het geplaatste en gestorte kapitaal, het bestuur, de vertegenwoordiging, de jaarvergadering, boekjaar, zoals weergegeven zal worden in de gecoördineerde statuten.

VIERDE BESLUIT  BEVESTIGING AANSTELLING VAN DE ZAAKVOERDER

I De vergadering bevestigt de benoeming als niet-statutaire zaakvoerder van de heer VERHEY Jacobus, geboren te Maastricht (Nederland) op 06 mei 1972, wonende te 3621 Lanaken (Rekem), Rekemerstraat 96, en dit voor onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

VIJFDE BESLUIT - BEPALINGEN SUPPLETIEF RECHT

De buitengewone algemene vergadering stelt vast, dat voor zover niet in tegenspraak met de dwingende rechtsbepalingen van België en Nederland, het aanvullend suppletief recht dan wel het = Belgisch recht is.

I ZESDE BESLUIT  BEKRACHTIGING DER STATUTEN.

De buitengewone algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de statuten als volgt luiden:

STATUTEN {UITTREKEL,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-,,behouSlen aan het Belgisch staatsblad

Luik B - vervolg

Naam, zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: Centurio Beheer B.V..

2. De statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd te Maastricht (Nederland). De werkelijke leiding van de vennootschap is ingevolge beslissing van de enig aandeelhouder op 16 juli 2015 gevestigd te 3621 Lanaken (Rekem), België, Rekemerstraat 96.

I Doel

i Artikel 2

Het doel van de vennootschap is:

II a. het verrichten van managementactiviteiten en het beheren van (pensioen)vermogen;

b. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van het bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;

c. het verkrijgen, beheren en exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;

d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;

e. het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het

aangaan van Iijfrenteovereenkomsten;

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Aandelenkapitaal

Artikel 3

,1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (E

18.600,00) verdeeld in honderd tachtig (180) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,

E die elk één/honderd tachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

12. Aile aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.

Bestuur

Artikel 16

11. Het bestuur van de vennootschap bestaat uit één of meer bestuurders, die zaakvoerders worden

genoemd,

2. Het aantal bestuurders/zaakvoerders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis

1 Artikel 18

1. Het bestuur/zaakvoerder van de vennootschap is belast met het besturen van de vennootschap.

Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur/zaakvoerder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

2, Iedere bestuurder/zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, met uitzondering van diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Ingeval er twee bestuurders/zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders/zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders/zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders/zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De bestuurders/zaakvoerders regelen onder elkaar de uitoefening van de bevoegdheid,

Vertegenwoordiging

Artikel 19

1. Het bestuur/zaakvoerders van de vennootschap is/zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

2. Naast het bepaalde in lid 1 wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders/zaakvoerders.

3. Het bestuur van de vennootschap kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur van de vennootschap bepaald,

Jaarrekening

Artikel 21

11. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2, Jaarlijks véór een juni maakt het bestuur van de vennootschap een jaarrekening op en legt het

deze voor de aandeelhouder ter inzage ten kantoor van de vennootschap. y

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Vaststelling jaarrekening.

Artikel 22

1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast in de algemene vergadering welke gehouden

wordt op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur,

Het jaarverslag wordt door het bestuur vastgesteld.

Winst

Artikel 23

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van

de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen

groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Algemene vergadering

Artikel 24

8. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

Besluitvorming _-

Artikel 28

1, Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van een stem.

2. Iedere aandeelhouder is bevoegd, om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch.=communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, tenzij een of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een aandeelhouder niet toekomen.

ZEVENDE BESLUIT VOLMACHT

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de medewerkers van Kantoor Nulens NV Accountants en Belastingconsulenten, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering.

afschrift van het proces-verbaal van de statutenwijzigingen verleden voor notaris Marta Petrus

Paulus Franciscus GROUTARS te Maastricht (Nederland) d.d. 16/07/2015.

afschrift notulen algemene vergadering d.d. 16/07/2015.

gecoördineerde statuten.

' Voor-,behotrden aan het ' ë[gisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CENTURIA BEHEER B.V.

Adresse
REKEMERSTRAAT 96 3621 REKEM

Code postal : 3621
Localité : Rekem
Commune : LANAKEN
Province : Limbourg
Région : Région flamande