29/09/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e V l a d 2 . 0
* 1 4 1 7 7 9 0 *
I l
I I
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 8 S E P . 2 8 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r 0 8 6 6 . 9 0 0 . 2 8 2 R P R H a s s e l t
B e n a m i n g : C e r i m a
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , N e e r s t r a a t 1 9
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
T e k s t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E R I M A " h e t v o l g e n d e b e s l o t e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( e 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 6 a u g u s t u s 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n a f s c h r i f t a a n o n s , n o t a r i s , w e r d a f g e l e v e r d t e r b e w a r i n g i n h e t d o s s i e r . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e i n b r e n g e n i n s p e c i ë n w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 7 7 3 6 0 1 0 9 6 8 5 4 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e n v K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 . D i t a t t e s t z a l b e w a a r d w o r d e n i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 1 4 8 . 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 2 1 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s h o n d e r d d e r t i g ( 6 3 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , A l l e a a n d e l e n h e b b e n s t e m r e c h t . "
V i e r d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
» - C " e o o r : e b e - f r o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - H
L u i k B - v e r v o l g
V i j f d e b e s l i s s i n g M a c h t i g i n g c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r J a n L A M B R E C H T , N o t a r i s t e L u m m e n , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
Z e s d e b e s l i s s i n g V o l m a c h t a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n F o e d e r e r D F K t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n g e l b e e k - s t r a a t 1 2 , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2011
ÿþM n d 2 . 0
L u i k 3
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i a e a a ~ s "
v , b e h a a i B e l S t a a
u
f
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 0 - 0 5 , 2 0 1 1 H 1 L G r - i f f i e
B i j l a g e n b i j . - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - 0 - 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e - x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 6 . 9 0 0 . 2 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E R I M A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N e e r s t r a a t 1 9 3 5 6 0 L u m m e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r :
1 . M e v r V l i e g e n I n g r i d , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , F a z a n t e n s t r a a t 5 ;
2 . B V B A R i m a c o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , F a z a n t e n s t r a a t 5 ;
U i t d e n o t u l e n v a n h e t b e r a a d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A R i m a c o n d d . 2 0 / 0 2 / 2 0 1 1 b l i j k t d a t D h r . W y e r s R u d i , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , F a z a n t e n s t r a a t 5 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g a a n g e s t e l d w e r d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B V B A R i m a c o n i n N V C e r i m a , b e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t a l s b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n B V B A R i m a c o n .
W o r d t b e n o e m d t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
W y e r s M i c h a ë l , F a z a n t e n s t r a a t 5 3 5 6 0 L u m m e n .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 0 / 0 2 / 2 0 1 1 b l i j k t :
E r w o r d t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 m e t i n g a n g v a n
h e d e n :
- B V B A R i m a c o n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , F a z a n t e n s t r a a t 5 .
B V B A R i m a c o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r R u d i W y e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .