24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 17.03.2014, NGL 15.04.2014 14093-0036-031
13/06/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 0 4 2 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E R T 1 P L A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 4 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 7 m a a r t 2 0 1 4 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h e l G U l O T , b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n o m t o t b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n , m e v r o u w A n n V A N D E C R U Y S m e t i n g a n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 v o o r e e n t e r m i j n t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d
- d e h e e r L u c J a n s s e n s , b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
2 0 1 5 ;
- d e h e e r E r i k V a n d e r b e k e , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 5 ;
- m e v r o u w A n n V a n d e c r u y s , b e s t u u r d e r , b e n o e m d t o t n a a f l o o p v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 0 ,
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 8 m a a r t 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e r a a d
v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e e f t o m
- m e v r o u w A n n V a n d e c r u y s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n V a n d e c r u y s , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d W o r d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u c t e
a a n h e l
B e l g i s c [
S t a a t s b l z
i
1 1 1 1 i l l l i à 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P E r l - I T B A N K v a n C O O N I A N D L L .
t e A N T W E R P E N
0 3 J U N I 2 0 1 4
e t i n g
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/10/2014
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 0 4 2 3 3 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E R T I P L A N T R e c h t s v o r m : n v
1 1 1 J M 1 . 1 1 1 0 1 1 1 1 1
I
I l
l x
z
B S t
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
t e A N T W E R P E N , a r d e l i n g H A S S E L T
t i f O K T . 2 0 1 4
G r i f f i e
Z e t e l : L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 4 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n - R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , B V o v v C V B A ( B - 0 0 0 2 6 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , w o r d t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R i k N e c k e b r o e c k ( A - 0 1 5 2 9 ) , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d e h e e r D i r k V i a m i n c k x ( A - 0 1 9 7 8 ) , b e d r i j f s r e v i s o r ,
b e i d e n k a n t o o r h o u d e n d t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b
S i n t - T r u i d e n , 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
A n n V a n d e c r u y s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i ] v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2013
ÿþM o d W o r d 7 l . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R è c i n b a n k v a n k r s o p h a r i d e t
r i A P R , 2 0 1 3
t r a N À S E L T
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 0 4 2 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C e r t i p l a n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 4 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d 1 8 m a a r t 2 0 1 3 w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , t o e g e k e n d a a n D e l o i t t e & T o u c h e B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V e r h a e g e n , t e v e r l e n g e n m e t d r i e j a r e n .
M i c h e l G u i o t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a g t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 18.03.2013, NGL 15.04.2013 13089-0386-032
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.03.2012, NGL 18.04.2012 12090-0163-030
19/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.03.2011, NGL 11.04.2011 11083-0432-027
22/07/2015
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
1 0 J U L ! 2 0 1 5
G r i f f i e
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 0 4 2 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C E R T I P L A N T
w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n
L u c e n V a n d e r b e k e E r i k t e
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : L i c h t e n b e r g l a a n 2 0 4 5 , 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 1 6 m a a r t 2 0 1 5 s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e r e n J a n s s e n s h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n 2 0 2 1 .
A l d u s i s d e R e a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d
D h r . J a n s s e n s L u c , v o o r z i t t e r t o t n a d e A V v a n 2 0 2 1 ;
M e v r , V a n d e c r u y s A n n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t n a d e A V v a n 2 0 2 0 ;
D h r . V a n d e r b e k e E r i k , b e s t u u r d e r t o t n a d e A V v a n 2 0 2 1 ;
C o m m i s s a r i s : D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v , v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r N e c k e b r o e c k R i k e n V l a m i n c k x D i r k t o t n a d e A V v a n 2 0 1 6 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ,
A n n V a n d e c r u y s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e