31/01/2013
ÿþ r ~ - - - - M a d 1 4 . 1
~ - ~ i l - ~ i ( L ° ~ - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
¶ 8 m e . 2 4 1 3
t a H A . 5 G E f f e
.
w u
O n d e r n e m i n g s n r : O 5 - O 2 . 6 c ) 4 _ ( 4 4 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
T e k s t
P A R T I Ë L E S P L I T S I N G
" C E N T R U M V O O R V E R E D E L I N G V A N M A T E R I A L E N "
a f g e k o r t " C E V E M A "
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 2 6
H E T J A A R T W E E D U I Z E N D E N T W A A L F
O p n e g e n t i e n d e c e m b e r .
V o o r m i j , m e e s t e r P h i l i p O D E U R S , n o t a r i s t e S i n t - T r u i d e n .
W O R D T G E H O U D E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C E N T R U M V O O R V E R E D E L I N G V A N M A T E R I A L E N " , a f g e k o r t " C E V E M A " , m e t z e t e l t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 9 2 3 . 0 0 4 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n s e n t e K e r m t o p v i j f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j k a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r h e t n u m m e r 8 6 1 2 2 5 - 7 6 4 , w a a r v a n d e s t a t u t e n e e n m a l i g w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 6 4 7 1 .
I n h u i d i g e a k t e o o k d e " t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " , g e n o e m d .
I . S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U
H e t b u r e a u w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r M e v r o u w W I N D M O L D E R S , h i e r n a g e m e l d . A l s s e c r e t a r i s e n s t e m o p n e m e r w o r d t a a n g e d u i d , d e H e e r D ' H A E N , h i e r n a g e m e l d .
I I . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G E N
A a n d e e l h o u d e r s
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a g e n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s
d i e v e r k l a r e n h o u d e r t e z i j n v a n h e t n a h u n n a a m v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n :
1 . M e v r o u w W I N D M O L D E R S G e r d a A n n a M a r i a F r a n ç o i s e , g e b o r e n t e
S i n t - T r u i d e n o p z e v e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g , n a t i o n a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
n u m m e r 5 2 . 0 3 . 1 7 0 4 6 - 7 2 , h i e r v e r m e l d m e t h a a r u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g ,
w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , M e l v e r e n c e n t r u m 6 9 .
E i g e n a a r v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n
2 . D e h e e r D ' H A E N A n d y G o d e l i e v e E u g è n e , g e b o r e n t e S i n t - T r u i d e n o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 2 . 0 8 . 2 4 1 9 9 - 6 7 , h i e r v e r m e l d m e t z i j n u i t d r u k k e l i j k e i n s t e m m i n g , w o n e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , M e l v e r e n - C e n t r u m 5 3 .
E i g e n a a r v a n n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 4 4 ) a a n d e l e n
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A L U B E R T " , m e t z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , M e l v e r e n C e n t r u m 6 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 0 . 6 0 3 . 1 0 7 , G e r e c h t e l i j k A r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t ; h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r t w e e z a a k v o e r d e r s , m e v r o u w W I N D M O L D E R S G e r d a e n d e h e e r A n d y D ' H A E N , b e i d e n v o o r m e l d .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s T H E N A E R S t e S i n t - T r u i d e n o p v i j f t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w a a l f a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 3 0 8 1 2 - 2 2 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 5 1 3 6 4 7 2 , e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P h i l i p O D E U R S , o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t i e n j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 2 1 0 0 0 .
E i g e n a a r v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n z e s ( 1 . 3 0 6 ) a a n d e l e n .
T o t a a l a a n w e z i g : d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , h e t z i j d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B E S T U U R D E R S
A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g , t e w e t e n :
- M e v r o u w G e r d a W I N D M O L E R S , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
- D e h e e r A n d y D ' H A E N , v o o r n o e m d , b e s t u u r d e r ;
- D e B V B A A L U B E R T , v o o r m e l d , b e s t u u r d e r , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w G e r d a W I N D M O L D E R S , v o o r n o e m d ;
( b e n o e m i n g s b e s l u i t d d 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 1 1 0 2 4 9 7 7 )
Z i j v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n a f s t a n d t e d o e n v a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j v e r k l a r e n t e v e n s a f s t a n d t e d o e n v a n d e t o e z e n d i n g v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s a r t i k e l 5 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n .
C o m m i s s a r i s
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
I I I . U I T E E N Z E T T I N G E N D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
1 . K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v e r s l a g e n a l s v o l g t :
a . V r i j s t e l l i n g v o o r d e v e r s l a g e n z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l s 7 4 5 e n 7 4 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e t e k s t
V o d r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t R e t g i s c h S t a a t s b l a d
l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p p e n d i e a a n d e s p l i t s i n g d e e l n e m e n , b e h o e v e n d e a r t i k e l e n 7 4 5 , 7 4 6 e n 7 4 8 n i e t t o e t e p a s s e n , i n z o v e r d i t l a a t s t e n a a r d e v e r s l a g e n v e r w i j s t , i n d i e n a l l e v e n n o t e n e n a l l e h o u d e r s v a n e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n , d a a r v a n h e b b e n a f g e z i e n . D e a f s t a n d v a n d a t r e c h t w o r d t v a s t g e s t e l d b i j e e n u i t d r u k k e l i j k e s t e m m i n g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e d e e l n e m i n g a a n d e s p l i t s i n g
m o e t b e s l u i t e n . I n d e a g e n d a v a n d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v e r m e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r n e m e n s i s d e z e b e p a l i n g t o e t e p a s s e n e n w o r d e n h e t e e r s t e e n h e t t w e e d e l i d o p g e n o m e n . "
b . K e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n n a g e m e l d e s t u k k e n t e w e t e n :
- s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t o p 3 0 / 1 0 / 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w a a l f n o v e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 3 7 2 7 v o o r d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ;
- V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 3 9 9 . 5 7 4 , a l s t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s / z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
2 . a . S p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g , i n g e v o l g e d e a f s p l i t s i n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n ( z o w e l a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n ) e n e r m e e g e p a a r d g a a n d e k a p i t a a l s w i j z i g i n g e n b i n n e n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g t e n b e d r a g e v a n . £ 6 5 . 1 4 8 , 4 4 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e 9 . 2 1 9 , 6 2 z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
2 . b . I n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , e n n a l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s / z a a k v o e r d e r s e n d e r e v i s o r , o p r i c h t i n g v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g " C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S " , w a a r b i j h e t k a p i t a a l w o r d t g e v o r m d d o o r d e a f s p l i t s i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p - g o e d k e u r i n g s t a t u t e n - b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s .
3 . B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b i n n e n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n E 1 0 . 7 8 0 , 3 8 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e m e t h e t z e l f d e b e d r a g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r l o u t e r e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ;
4 . a . B e s l i s s i n g t o t o m v o r m i n g v a n d e t e s p l i t s e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E V E M A " n a a r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . b . N a l e z i n g v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t ] v a n a c t i e f e n p a s s i e f n i e t o u d e r d a n d r i e m a a n d e n , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t k a p i t a a l , h e t a a n t a l a a n d e l e n , d e n a a m e n d e z e t e l , o n g e w i j z i g d z u l l e n b l i j v e n .
5 . O n t s l a g v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r - k w i j t i n g - b e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e N V " C E V E M A "
6 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " C E V E M A " .
V o c r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ - B ë Ï g i s ` c f ï
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n - b i j - h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 - n n e x e s u o n i t e u r e g e
L u i k B - v e r v o l g
7 . O p d r a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n - v o l m a c h t e n .
B . V a s t s t e l l i n g e n
1 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n . E r b e s t a a n g e e n a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n .
2 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t o p h e d e n g e h e e l h e t k a p i t a a l a a n w e z i g e n / o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a s t a a n z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g .
3 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n , d i e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n i n h o u d e n , d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n m o e t e n b e k o m e n o m t e w o r d e n a a n v a a r d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n w a a r v o o r e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v o l s t a a t .
4 . D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
5 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a a n d e t o e l a t i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d v o l d a a n .
I V V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G S A M E N G E S T E L D I S
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
E E R S T E B E S L U I T
M e t h e t o o g o p d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e w e t t e l i j k e v e r s l a g l e v e r i n g s p l i c h t v o l g e n d e b e s l u i t e n :
a . D e v e r g a d e r i n g z i e t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n v o o r e e r s t a f v a n a r t i k e l e n 7 4 5 , 7 4 6 e n 7 4 8 v a n h e t v r i j s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d :
- v o o r h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v e n n o o t s c h a p ;
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r o v e r h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l ;
- d e b i j z o n d e r e m e l d i n g i n d e
d e s t u k k e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ;
b . D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s k e n n i s v a n v o l g e n d e s t u k k e n :
- h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l d e d a t o 2 6 o k o t b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e H a s s e l t o p d e r t i g o k t o b e r d a a r n a , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w a a l f n o v e m b e r n a d i e n o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 3 7 2 7 v o o r d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p ;
- v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e v r o u w I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 3 9 9 . 5 7 4 , a l s t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s / z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g ;
c . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r z i c h g e e n b e l a n g r i j k e w i j z i g i n g e n
d e f o r m a l i t e i t e n z o a l s v o o r z i e n i n d e
W e t b o e k v a n d e v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s t u u r d e r s v a n d e z o d a t a l d u s t e s p l i t s e n
d e b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t a g e n d a v a n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g v a n
, , ~
~ V o o r - b e h o u d e n a m i h e t , r S ë i g i s c ~ ï ~ S t a a t s b l a d
r \ 7
L u i k B - v e r v o l g
h e b b e n v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n c i v e n n o o t s c h a p s e d e r t h e t o p m a k e n v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
T W E E D E B E S L U I T
A . S P L I T S I N G S V E R R T C H T I N G
a . V e r m o g e n s o v e r g a n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n d e a r t i k e l e n 7 4 2 - 7 5 8 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r a f s p l i t s i n g v a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p z o a l s o p g e s o m d i n d e s p l i t s i n g s b a l a n s v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S " .
V o o r e e n u i t v o e r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e z e o v e r d r a c h t v a n a c t i v a e n p a s s i v a h i e r a a n v e r b o n d e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p i n b r e n g i n n a t u r a i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S " , h i e r o n d e r v e r m e l d .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a n a l l e a c t i v a e n p a s s i v a o p g e s o m d i n d e s p l i t s i n g s b a l a n s , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S " , z o n d e r o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p " C E V E M A " .
A l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n , e n v e r b i n t e n i s s e n v e r b o n d e n a a n d e a c t i v a e n p a s s i v a w e l k e o v e r g e d r a g e n w o r d e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v a n a f é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
b . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
A l s g e v o l g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v i n d t b i n n e n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p l a a t s t e n b e d r a g e v a n E 6 5 . 1 4 8 , 4 4 o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p £ 9 . 2 1 9 , 6 2 z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , d o c h d o o r v e r m i n d e r i n g v a n d e b e s t a a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h i e r b i j u i t d r u k k e l i j k v a s t d a t h e t k a p i t a a l o n d e r h e t w e t t e l i j k m i n i m u m w o r d t g e b r a c h t m a a r d a t d e z e t o e s t a n d o n m i d d e l l i j k w o r d t g e r e g u l a r i s e e r d d o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g b i n n e n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p a l s o p g e n o m e n i n h u i d i g e a g e n d a
c . B i j z o n d e r e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a a n b e s t u u r d e r s o f b e d r i j f s r e v i s o r .
G e z i e n a f s t a n d w o r d t g e d a a n v a n d e v e r s l a g g e v i n g s v e r p l i c h t i n g c o n f o r m a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t g e e n b i j z o n d e r e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d h e t z i j a a n d e b e s t u u r d e r s h e t z i j a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
c . V o o r w a a r d e n o v e r g a n g
D e o v e r d r a c h t v a n d e b e d r i j f s t a k v i n d t p l a a t s o n d e r v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
A l l e r o e r e n d e g o e d e r e n g a a n o v e r i n d e s t a a t w a a r i n z i j z i c h o p h e d e n b e v i n d e n m e t a l l e e r a a n k l e v e n d e v o o r d e l e n e n l a s t e n . D e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e n n o o t s c h a p w o r d t g e a c h t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n e n e r g e e n n a u w k e u r i g e r b e s c h r i j v i n g v a n t e e i s e n .
- D e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p z a l m e t i n g a n g v a n h e d e n , a l l e b e l a s t i n g e n , t a k s e n , p r e m i e s e n b i j d r a g e n v o o r v e r z e k e r i n g e n d r a g e n , e v e n a l s i n h e t a l g e m e e n o m h e t e v e n w e l k e g e w o n e o f b u i t e n g e w o n e l a s t e n d i e d e o v e r g e d r a g e n g o e d e r e n b e z w a r e n o f k u n n e n b e z w a r e n e n d i e i n h e r e n t z i j n a a n d e e i g e n d o m o f u i t b a t i n g e r v a n .
- D e s c h u l d v o r d e r i n g e n e n r e c h t e n d i e k u n n e n a f h a n g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n , g a a n o v e r o p d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p m e t d e z a k e l i j k e e n p e r s o o n l i j k e w a a r b o r g e n d i e e r a a n v e r b o n d e n z i j n .
- D e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p w o r d t g e s u b r o g e e r d , z o n d e r d a t d a a r u i t s c h u l d v e r n i e u w i n g k a n v o o r t v l o e i e n , i n a l l e r e c h t e n , z o w e l z a k e l i j k e a l s p e r s o o n l i j k e v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p , o p a l l e g o e d e r e n e n t e g e n o m h e t e v e n w e l k e d e b i t e u r e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r m o g e n d o o r i e d e r v a n
; i s + " h S f á a £ s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - Á n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o ó r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
h e n v e r k r e g e n .
- V o o r h e t g e v a l e e n g e d e e l t e v a n d e a c t i v a e n / o f p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p n i e t i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d t o e g e s c h e i d e n , e n i n t e r p r e t a t i e v a n d i t v o o r s t e l g e e n u i t s l u i t s e l g e e f t o v e r d e v e r d e l i n g e r v a n , w o r d t d i t g e d e e l t e o f d e w a a r d e e r v a n v e r d e e l d o v e r d e t e s p l i t s e n e n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , e v e n r e d i g a a n h e t n e t t o a c t i e f d a t a a n i e d e r v a n h e n i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l i s t o e g e s c h e i d e n .
- D e a r c h i e v e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e d o c u m e n t e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n a a n d e o n d e r h o u d s - a f d e l i n g w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h v e r b i n d t d e z e t e b e w a r e n e n t e r b e s c h i k k i n g t e h o u d e n v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t e l k e n s w a n n e e r l a a t s t g e n o e m d e d a a r o m v e r z o e k t .
- A l l e k o s t e n , h o n o r a r i a e n w e l k e l a s t e n o o k , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e s p l i t s i n g e n d e o v e r g a n g v a n h e t v e r m o g e n , z u l l e n d o o r d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p g e d r a g e n w o r d e n .
B . O P R I C H T I N G B V B A " C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S "
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n z o a l s h i e r o n d e r b e p a a l d .
V e r s l a g r e v i s o r - v e r s l a g z a a k v o e r d e r s
Z o a l s v o o r m e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g e n o p g e s t e l d , m e t n a m e h e t v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s / z a a k v o e r d e r s e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e b e s l u i t e n v a n d i t l a a t s t e v e r s l a g , g e d a t e e r d o p d r i e d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
1 1
X I . B E S I , U I T
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n i n h e t k a d e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e g e p l a n d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S n a a r a a n l e i d i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N V C E V E M A m e t z e t e l t e L u m m e n , D e l l e s t r a a t 2 6 , k a n i k b e s l u i t e n d a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e t r o u w h e i d v a n d e v o o r r a d e n e n d e w e r k e n i n u i t v o e r i n g m e t e e n b o e k w a a r d e v a n 5 8 . 7 2 2 , 0 9 E U R e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e i n b a a r h e i d v a n h a n d e l s v o r d e r i n g e n t e n b e d r a g e v a n 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R :
% h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g
d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
% d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
% o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n e n i n g o i n g - c o n c e r n - o p t i e k , d e t o e g e p a s t e
m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n n e t t o -
i n b r e n g w a a r d e v a n 5 8 0 . 0 1 8 , 9 1 E U R . I n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e
s p l i t s i n g s o p e r a t i e k a n d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g a a n b o e k w a a r d e n a l s L o g i s c h e n a a n v a a r d b a a r w e e r h o u d e n w o r d e n ;
" d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 3 . 0 0 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n v a n d e o p t e r i c h t e n B V B A C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V C E V E M A ;
% i k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O n d e r h a v i g v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n d e g e p l a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e B V B A C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S , o n d e r
L u i k B - v e r v o l g
o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e v o o r g e n o m e n p a r t i ë l e
s p l i t s i n g v a n d e b e s t a a n d e N V C E V E M A . H e t h u i d i g e v e r s l a g m a g n i e t v o o r
a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
S i n t - T r u i d e n , 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
I n b r e n g i n n a t u r a
I n g e v o l g e d e s p l i t s i n g w o r d t h e t k a p i t a a l g e v o r m d d o o r i n b r e n g i n
n a t u r a v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n z o a l s u i t v o e r i g v o o r m e l d o n d e r
d e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t , z o d a t h i e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g
w o r d t g e g e v e n .
K a p i t a a l - r u i l v e r h o u d i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( e
6 5 . 1 4 8 , 4 4 ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n . D e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n i n d e z e l f d e
v e r h o u d i n g a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " C E V E M A S U R F A C E
T R E A T M E N T S " .
D e r e s e r v e s , s c h u l d e n e n p r o v i s i e s g a a n e v e n e e n s o v e r o p d e
v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t i n v e r h o u d i n g z o a l s d i t i n h e t
s p l i t s i n g s v o o r s t e l w e r d v a s t g e l e g d .
D a t b i j g e v o l g d e d r i e d u i z e n d a a n d e l e n v a n d e v e r k r i j g e n d e
v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t u i t g e r e i k t :
a a n d e h e e r D ' H A E N A n d y , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n :
n e g e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 9 4 4 ) a a n d e l e n ;
a a n m e v r o u w G e r d a W I N D M O L D E R S , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n :
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n .
A a n d e B V B A " A L U B E R T " , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n : d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e n z e s ( 1 . 3 0 6 ) a a n d e l e n
S t a t u t e n .
V e r v o l g e n s g e e f t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g e n u i t l e g b i j d e n i e u w e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s e e n p a r i g e n a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
I . V O R M - N A A M - D U U R Z E T E L - D O E L .
A r t i k e l 1 : V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t : " C E V E M A S U R F A C E T R E A T i ' 1 E N T S " .
A r t i k e l 2 : D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t
u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n
d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n
v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , D e l l e s t r a a t 2 6 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l n a a r e l k e
a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n , d i t a l l e s e v e n w e l m i t s n a l e v i n g v a n d e
w e t t e l i j k e e n d e r e g e l s i n z a k e d e t a a l w e t g e v i n g .
H e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g T s c í -
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t ~ é i g ] s c ~ i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
A r t i k e l 4 : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- W e r k p l a a t s v o o r e n s t u d i e v a n d e c o r a t i e e n b e s c h e r m i n g , v e r d e l i n g , b e k l e d i n g o f a n d e r e b e h a n d e l i n g e n v a n m a t e r i a l e n .
- F a b r i c a t i e v a n g e g a l v a n i s e e r d , v e r l o o d e n v e r t i n d p l a a t i j z e r e n b l i k ;
- D e o m v o r m i n g v a n m a t e r i a l e n , z o w e l m e t a l e n a l s a n d e r e s t o f f e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n w e r k e n e n / o f m a a k l o o n w e r k e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p o p p e r v l a k t e b e h a n d e l i n g o f o m v o r m i n g .
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n o f v e r h u r e n v a n p a t e n t e n a l s k n o w - h o w , h e t v e r l e n e n v a n u i t b a t i n g s v e r g u n n i n g e n .
- - D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n p r o d u c t e n d i e v o o r t k o m e n u i t v o o r m e l d e n i j v e r h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N - V E N N O T E N .
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G E U R O V I E R E N V E E R T I G C E N T ( B 6 5 . 1 4 8 , 4 4 ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
A r t i k e l 6 b i s : V E N N O T E N .
P a r a g r a a f 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s t e v e n s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
P a r a g r a a f 2
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f 1 v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i g e r d z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e
B e l g i s c h a a s a - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - L u i k B - V e r v o l g
b e h o u d e n
a a n h e t
e g i s c
S t a a t s t b l a d
v e r d e l i n g . D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
I I I . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 7 : B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n ( o f m e e r ) z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e b e v o e g d z i j n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A r t i k e l 8 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
I V . C O N T R O L E .
A r t i k e l 9 : C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s h e t t o e z i c h t a a n e e n c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n h e e f t e l k e v e n n o o t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t d i e d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s t o e k e n t .
V , A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 0 : G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n , d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
M i d d e l s e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , w o r d e n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n o p g e r o e p e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . I n d i e n a l l e v e n n o t e n d a a r m e e i n s t e m m e n i s e e n o p r o e p i n g o v e r b o d i g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n j u n i o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e s t a t u t e n w i j z i g t w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d a l s h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e a a n w e z i g d h e i d s q u o r u m b e r e i k t i s . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t v o o r e l k v o o r s t e l d e d o o r d e w e t e r v o o r v o o r z i e n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e r e i k t i n d e s t e m m i n g .
V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
4
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t e g i s t W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
S t a a t s b l a d D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 1 : U I T O E F E N I N G V A N S T E M R E C H T .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r .
D e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g , d e b e s l u i t e n e n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t w o r d e n o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n k a n d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s b e s l i s s e n m i t s e e n a a n w e z i g h e i d s q u o r u m w o r d t b e r e i k t v a n t w e e / d e r d e v a n h e t k a p i t a a l , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , e n o v e r d e p u n t e n v e r m e l d i n d e a g e n d a , t e n z i j a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n .
V I . B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G . A r t i k e l 1 2 : B O E K J A A R - - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p .
H i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 3 : R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t a a n g e w e n d o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 1 4 : B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t
t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n
t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n
o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 5 : B E V O E G D H E D E N V A N V E R E F F E N A A R S .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t r u i m e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n . I n d i e n
e r m e e r d a n é é n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t .
A r t i k e l 1 6 : A L G E M E E N .
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m e t b u i t e n l a n d s e
w o o n p l a a t s m o e t w o o n s t k i e z e n i n B e l g i ë , b i j g e b r e k e w a a r v a n h i j g e a c h t z a l
w o r d e n w o o n s t t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . "
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e
v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d
e n v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
B i j l a g e i r b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 I 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
A a n d u i d i n g z a a k v o e r d e r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g
v e r v o l g e n s o m d r i e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n o m i n
d e z e f u n c t i e a a n t e d u i d e n n t e w e t e n :
M e v r o u w G e r d a W I N D M O L E R S , v o o r n o e m d , ;
D e h e e r A n d y D ' H A E N , v o o r n o e m d , ;
D e B V B A A L U B E R T , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w G e r d a W I N D M O L D E R S , v o o r n o e m d ;
D E R D E B E S L U I T
A l s g e v o l g v a n d e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g e n w e r d d o o r d e v e r g a d e r i n g
r e e d s v a s t g e s t e l d d a t h e t k a p i t a a l v w e t t e l i j k t o e g e l a t e n m i n i m u m i s g e z a k t . B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p t e n
k a p i t a a l t e b r e n g e n o p e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e m e t h e t z e l f d e b e d r a g z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h d o o r l o u t e r e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e s l i s s i n g , z o a l s h i e r n a w o r d t v e r m e l d . V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g o m d e r e c h t s v o r m v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p " C E N T R U M V O O R V E R E D E L I N G V A N M A T E R I A L E N " , a f g e k o r t " C E V E M A " t e
w i j z i g e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
1 ) K e n n i s n a m e s t u k k e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n v o l g e n d e s t u k k e n :
- h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s d e d a t o 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 e n 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e o m z a e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d e d a t o d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f r e v i s o r m e v r o u w I r a N I C O L A I J , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , o p t r e d e n d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 8 0 0 S i n t - T r u i d e n , K o r t e n b o s s t r a a t 1 5 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 4 . 3 9 9 . 5 7 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 , w a a r b i j v e r s l a g w e r d u i t g e b r a c h t o v e r d e d o o r d e v e n n o t e n o p g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V C E V E M A m e t z e t e l t e L u m m e n , D e l l e s t r a a t 2 6 , h e e f t o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e
c o n t r o l e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , d o c h o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e g e t r o u w h e i d v a n d e v o o r r a d e n e n d e w e r k e n i n u i t v o e r i n g t e n b e d r a g e v a n 5 8 . 7 2 2 , 0 9 E U R e n d e i n b a a r h e i d v a n d e h a n d e l s v o r d e r i n g e n v o o r e e n b e d r a g v a n 4 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e s t a a t w e r d g e c o n t r o l e e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e t u s s e n t i j d s e a f s l u i t i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t i ` ~ ë i g i s c F i S t a a t s b a d j \ 7
l g i h c h S t a a t s b l a d - 3 1 1 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e .
a n d e v e n n o o t s c h a p b e n e d e n h e t
t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l b e d r a g e v a n e 1 0 . 8 7 0 , 3 8 o m h e t
-
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t f f l i i s c f - S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
2 0 1 2 b e d r a a g t 6 6 2 . 1 0 1 , 5 1 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t i n d e s t a a t v e r m e l d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 7 4 . 3 6 8 , 0 6 E U R .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e v e n n o t e n o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
S i n t - T r u i d e n , 3 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
V o o r I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R B V B A ,
N I C O L A I J I r a ,
b e d r i j f s r e v i s o r . "
D e a a n d e e l h o u d e r s k e u r e n d e z e v e r s l a g e n g o e d e n v e r k l a r e n d e b e i d e v e r s l a g e n m e t d e e r i n v e r w e r k t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f t e z u l l e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
2 ) O m v o r m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C E N T R U M V O O R V E R E D E L I N G V A N M A T E R I A L E N " , a f g e k o r t " C E V E M A " o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p .
D e d u u r , d e z e t e l , d e n a a m , h e t d o e l e n a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' C E N T R U M V O O R V E R E D E L I N G V A N M A T E R I A L E N " , a f g e k o r t " C E V E M A " .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d v e r m e l d , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t
n u m m e r w a a r o n d e r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n w a s i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 9 2 3 . 0 0 4 , G e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t H a s s e l t .
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
V I J F D E B E S L U I T - O N T S L A G - - B E N O E M I N G
D e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t z i j n o n t s l a g i n t e d i e n e n , t e w e t e n :
1 . M e v r o u w G e r d a W I N D M O L D E R S , v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
2 . D e h e e r A n d y D ' H A E N , v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r ;
3 . D e B V B A A L U B E R T , v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h u n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n
h e t m a n d a a t ;
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
~ 1 ~ e Ï g í ~ s c í F
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
3 T / 0 1 1 2 U I 3
0
~
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o m a l s z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
1 . M e v r o u w G e r d a W I N D M O L D E R S , v o o r n o e m d ;
2 . D e h e e r A n d y D ' H A E N , v o o r n o e m d ;
3 . D e B V B A A L U B E R T , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w G e r d a W I N D M O L D E R S , v o o r n o e m d .
Z i j v e r k l a r e n d i t t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e a a n v a a r d e n e n z i j v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e b e z o l d i g i n g v a n a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e d e z a a k v o e r d e r s z a l w o r d e n v a s t g e l e g d b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z E S D E B E S L U I T - N I E U W E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e s t a t u t e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p a a n g e p a s t a a n h a a r n i e u w e v o r m g o e d t e k e u r e n .
V e r v o l g e n s g e e f t d e v o o r z i t t e r v o o r l e z i n g e n u i t l e g b i j d e n i e u w e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t v e r v o l g e n s e e n p a r i g e n a r t i k e l s g e w i j s d e n i e u w e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g o e d .
D e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n l u i d t a l s v o l g t :
I . V O R M - N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L .
A r t i k e l 1 : V O R M - - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m . l u i d t : " C E N T R U M V O O R V E R E D E L I N G V A N M A T E R I A L E N " , a f g e k o r t
" C E V E M A " .
A r t i k e l 2 : D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j b e g i n t t e w e r k e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t
u i t t r e k s e l v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n
d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n
v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : Z E T E L .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L o m m e n , D e l l e s t r a a t 2 6 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g d e z e t e l v e r p l a a t s t
w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t V l a a m s e G e w e s t o f i n h e t
B r u s s e l s e G e w e s t .
H e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m o e t b e k e n d g e m a a k t w o r d e n
i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l d e v e n n o o t s c h a p
a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n
o p r i c h t e n .
A r t i k e l 4 : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- w e r k p l a a t s v o o r e n s t u d i e v a n d e c o r a t i e e n b e s c h e r m i n g , v e r d e l i n g , b e k l e d i n g o f a n d e r e b e h a n d e l i n g e n v a n m a t e r i a l e n .
- F a b r i c a t i e v a n g e g a l v a n i s e e r d , v e r l o o d e n p l a a t i j z e r e n b l i k ;
- D e o m v o r m i n g v a n m a t e r i a l e n , z o w e l m e t a l e n a l s s t o f f e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n w e r k e n e n / o f m a a k l o o n w e r k e n
r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n
o p p e r v l a k t e b e h a n d e l i n g o f o m v o r m i n g .
- H e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n o f v e r h u r e n v a n p a t e n t e n a l s k n o w - h o w ; h e t v e r l e n e n v a n u i t b a t i n g s v e r g u n n i n e n ;
v e r t i n d a n d e r e
w e l k e
o p
V o o r b e h o u d e n a a n h e t 1 é l g i s c h S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
V
- D e g o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r v a n p r o d u c t e n d i e v o o r t k o m e n u i t v o o r m e l d e n i j v e r h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n , n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , w e l k e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t e b e v o r d e r e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d
Z i j z a l d o o r a l l e m i d d e l e n m o g e n s a m e n w e r k e n m e t o f d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e z e d e e l n e m i n g k a n g e s c h i e d e n d o o r i n s c h r i j v i n g o p o f o v e r n a m e v a n a a n d e l e n , i n b r e n g f u s i e , o p s l o r p i n g , s p l i t s i n g o f o p w e l k e w i j z e o o k .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
I I . K A P I T A A L - A A N D E L E N - - V E N N O T E N .
A r t i k e l 5 : K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n d r i e d u i z e n d ( 3 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 : A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
A r t i k e l 6 b i s : V E N N O T E N .
P a r a g r a a f 1
B e h o u d e n s h e t g e e n b e p a a l d i s i n d e s t a t u t e n i n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , g e l d e n d e v o l g e n d e r e g e l s :
D e a a n d e l e n m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t d e g o e d k e u r i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n , i n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e a f s t a n d i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s t e v e n s v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r ;
3 ) a a n d e b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f s a t e r ;
P a r a g r a a f 2
I n d i e n d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n v a n a a n d e l e n o n d e r w o r p e n i s a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o v e r e e n k o m s t i g p a r a g r a a f I v a n d i t a r t i k e l , d a n z a l d e z a a k v o e r d e r , o p v e r z o e k v a n d e v e n n o o t d i e z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n o f , i n g e v a l v a n o v e r g a n g i n g e v o l g e o v e r l i j d e n , o p v e r z o e k v a n d e e r f g e n a ( a ) m ( e n ) o f r e c h t v e r k r i j g e n d e ( n ) , d e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t e n e i n d e z i c h o v e r d e v o o r g e d r a g e n o v e r d r a c h t t e b e r a d e n . H e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z a l d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s w a a r t e g e n d e z e z a l g e b e u r e n d i e n e n t e o m v a t t e n .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n d e g o e d k e u r i n g , d i e n e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n b i n n e n d e d r i e m a a n d e n d e a a n d e l e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g i s g e w e i g e r d z e l f i n t e k o p e n i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j r e e d s b e z i t t e n b e h o u d e n s o n d e r l i n g a k k o o r d o v e r e e n a n d e r e v e r d e l i n g . D e a f k o o p p r i j s w o r d t v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d i t b l i j k t u i t d e l a a t s t e b a l a n s d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d , b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e p a r t i j e n . B i j
a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 1 1 1 3 - A n n e x e d û M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n o v e r d e a f k o o p p r i j s , d a n z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j .
D e a a n d e l e n d i e b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v a n d e w e i g e r i n g t o t g o e d k e u r i n g n i e t d o o r d e b e d o e l d e v e n n o t e n z o u d e n z i j n a f g e k o c h t o v e r e e n k o m s t i g d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t w o r d e n g e l d i g o v e r g e d r a g e n a a n d e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r t e g e n d e v o o r w a a r d e n e n d e p r i j s d i e i n h e t v o o r s t e l t o t o v e r d r a c h t w a r e n o p g e n o m e n o f g a a n g e l d i g o v e r o p d e e r f g e n a m e n o f r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t .
I I I . B E S T U U R - V E R T E G E N W O O R D I G I N G - T O E Z I C H T .
A r t i k e l 7 : B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n ( o f m e e r ) z a a k v o e r d e r ( s ) , d i e b e v o e g d z i j n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , d i e n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A r t i k e l 8 : V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s i n d i v i d u e e l b e v o e g d o m a l l e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
H i j k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
I V . C O N T R O L E .
A r t i k e l 9 : C O N T R O L E .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k n i e t v e r p l i c h t i s h e t t o e z i c h t a a n e e n
c o m m i s s a r i s t o e t e v e r t r o u w e n h e e f t e l k e v e n n o o t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n
t o e z i c h t d i e d e w e t a a n d e c o m m i s s a r i s t o e k e n t .
V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
A r t i k e l 1 0 : G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e c o m m i s s a r i s s e n , z o d i e e r z i j n , k u n n e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d i e b i j e e n r o e p e n w a n n e e r v e n n o t e n , d i e e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
M i d d e l s e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n o p v o o r h a n d , w o r d e n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n d e s g e v a l l e n d d e c o m m i s s a r i s s e n o p g e r o e p e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n i n d e o p r o e p i n g v e r m e l d . I n d i e n a l l e v e n n o t e n d a a r m e e i n s t e m m e n i s e e n o p r o e p i n g o v e r b o d i g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e s t a t u t e n w i j z i g t w o r d t g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n i s g e l d i g s a m e n g e s t e l d a l s h e t d o o r d e w e t v o o r z i e n e a a n w e z i g d h e i d s q u o r u m b e r e i k t i s . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t v o o r e l k v o o r s t e l d e d o o r d e w e t e r v o o r v o o r z i e n e m e e r d e r h e i d w o r d e n b e r e i k t i n d e s t e m m i n g .
V a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t d i e w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e
v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s
d e
h a n d e l i n g e n t e
h e t d o e l v a n d e
v o l g e n s d e w e t
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
g é g i s c h
S t a a t s b l a d
~ " " s s " ; " s i e l a a s ' a s I - n n e x e s u 1 V l o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
L ~ e r i s c l
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 1 U I T O E F E N I N G V A N S T E M R E C H T - V E R L O O P A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
§ 1 . O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
§ 2 . A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l t é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
§ 3 . O v e r g e w o n e b e s l i s s i n g e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o v e r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n a l l e a n d e r e b e s l i s s i n g e n w e l k e a u t h e n t i e k m o e t e n v e r l e d e n w o r d e n k a n s t e e d s b e r a a d s l a a g d w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n e n m e e r d e r h e d e n .
§ 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f , b i j g e b r e k d a a r a a n , d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o o t d i e d e m e e s t e a a n d e l e n b e z i t e n , i n g e v a l v a n p a r i t e i t , d o o r d e o u d s t e . D e v o o r z i t t e r z a l e e n s e c r e t a r i s a a n d u i d e n d i e n i e t n o o d z a k e l i j k v e n n o o t m o e t z i j n .
§ 5 . D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f v a n d e e n i g e v e n n o o t w o r d e n n e e r g e l e g d i n e e n r e g i s t e r d a t w o r d t b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . Z i j w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e z i t t i n g e n d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e e r o m v r a g e n . D e u i t g i f t e n , a f s c h r i f t e n o f u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
V . I . B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G . A r t i k e l 1 2 : B O E K J A A R - I N V E N T A R I S - - J A A R R E K E N I N G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r e e n i n v e n t a r i s e n e e n j a a r r e k e n i n g o p .
H i j s t e l t e e n v e r s l a g o p , j a a r v e r s l a g g e n o e m d , v o o r z o v e r d e w e t d i t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 3 : R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e
é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e
e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o v a n d e n e t t o - w i n s t w o r d t a a n g e w e n d
b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g r e k e n i n g g e h o u d e n
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V I I . O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G .
A r t i k e l 1 4 : B E N O E M I N G V A N D E V E R E F F E N A A R S .
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t
t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n
o v e r e e n k o m s t i g d e m e t d e w e t t e l i j k e
L u i k B - v e r v o l g
t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n .
A r t i k e l 1 5 : B E V O E G D H E D E N V A N V E R E F F E N A A R S .
D e v e r e f f e n a a r s h e b b e n d e m e e s t r u i m e w e t t e l i j k e b e v o e g d h e d e n . I n d i e n e r m e e r d a n é é n v e r e f f e n a a r i s , o e f e n e n z i j h u n b e v o e g d h e d e n g e z a m e n l i j k u i t . A r t i k e l 1 6 : A L G E M E E N .
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e z a a k v o e r d e r , c o m m i s s a r i s o f v e r e f f e n a a r m e t b u i t e n l a n d s e w o o n p l a a t s m o e t w o o n s t k i e z e n i n B e l g i ë , b i j g e b r e k e w a a r v a n h i j g e a c h t z a l w o r d e n w o o n s t t e h e b b e n g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l . "
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n o m d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e t n a m e :
- a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m
- d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e o p e n b a a r m a k i n g v a n d e z e s p l i t s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e v o l b r e n g e n .
- - - I V . K O S T E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n e n u i t g a v e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p d a t w o r d t g e r a a m d o p d r i e d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( e 3 . 2 7 3 , 4 2 ) .
V . V E R K L A R I N G E N P R O F I S C O
P r o P i s c o v e r k l a r i n g
R e g i s t r a t i e r e c h t e n
M e t h e t o o g o p d e h e f f i n g d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n b e v e s t i g t d e
v e r g a d e r i n g d a t d e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n d e r e g i s t r a t i e w e t b o e k o m t e w o r d e n v r i j g e s t e l d v a n d e h e f f i n g v a n h e t e v e n r e d i g r e g i s t r a t i e r e c h t o p i n b r e n g e n , o m v o l g e n d e r e d e n e n :
- h e t b e t r e f t d e a f s p l i t s i n g v a n e e n t e o n d e r s c h e i d e n b e d r i j f s t a k w e l k e
e e n o n a f h a n k e l i j k u i t b a t i n g s g e h e e l z a l v o r m e n , m e t n a m e d e v e r e d e l i n g v a n m a t e r i a l e n , o m d e z e v o l l e d i g o n d e r t e b r e n g e n i n d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p B V B A C E V E M A S U R F A C E T R E A T M E N T S ;
d e i n b r e n g i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n d e s p l i t s i n g w o r d t u i t s l u i t e n d v e r g o e d d o o r a a n d e l e n .
V e r k l a r i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r r i c h t i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d i n a r t i k e l 2 1 1 v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
V e r k l a r i n g e n i n v e r b a n d m e t d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e
D e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n d e a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t B T W - W e t b o e k .
- - - - V I I W E T T I G H E I D S V E R K L A R I N G E N
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 7 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t
V o o r b e h o u d e n a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e l B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 I / R1 7 2 2 1 I ' - n n e x e s u o n i t e u r e g e
L u i k B - v e r v o l g
a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r n a w o r d t v e r m e l d .
H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n e n z o w e l d e i n t e r n e a l s d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , O N D E R V O O R B E H O U D E V E N W E L V A N h e t b e s t a a n v a n t w e e m o g e l i j k e i n t r e p r e t a t i e s v a n d e n i e u w e b e p a l i n g e n i n z a k e n e e r l e g g i n g e n b e k e n d m a k i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l i n g e v o e r d d o o r d e W e t v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t h o u d t i n d a t i n e e n l e t t e r l i j k e i n t e r p r e t a t i e h e t l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e g a d e r i n g s l e c h t s m a g g e h o u d e n w o r d e n t e n v r o e g s t e b i n n e n 6 w e k e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t s p l i t s i n g v o o r s t e l i n h e t B e l g i s c h S t a t s b l a d , t e r w i j l i n d e a n d e r e i n t e r p r e t a t i e h e t l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n v r o e g s t e m a g g e h o u d e n w o r d e n b i n n e n 6 w e k e n n a d e n e e r l e g g i n g v a n h e t s p l i t s i n g v o o r s t e l o p d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t p a r t i j e n h i e r o m t r e n t g e w e z e n o p h e t r i s i c o v a n v e r l i e s v a n d e f i s c a l e n e u t r a l i t e i t a a n g e z i e n i n c a s u " d e k o r t e t e r m i j n " s l e c h t s w e r d n a g e l e e f d , i n d i e z i n d a t o p h e d e n d e t e r m i j n v a n z e s w e k e n n a n e e r l e g g i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l i s v e r s t r e k e n , d o c h d e t e r m i j n v a n z e s w e k e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l n o g n i e t v e r s t r e k e n i s .
D e g e l d i g h e i d v a n d e s p l i t s i n g s v e r r i c h t i n g k o m t h i e r d o o r e v e n w e l n i e t i n g e d r a n g .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
V o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e a k t e w o r d t k e u z e v a n w o o n p l a a t s g e d a a n o p d e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
T E G E N S T R I J D I G E B E L A N G E N - O N E V E N W I C H T I G E B E D I N G E N
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t h e n d o o r d e n o t a r i s g e w e z e n w e r d o p h e t r e c h t d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e n h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n , i n h e t b i j z o n d e r w a n n e e r t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n w o r d e n v a s t g e s t e l d .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n a a n v a a r d e n .
- - - B E V E S T I G I N G V A N I D E N T I T E I T
D e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t e n h e m w e r d
a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h u n i d e n t i t e i t s k a a r t .
T A K S O P G E S C H R I F T
H e t r e c h t o p g e s c h r i f t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( e 9 5 , 0 0 ) e u r o .
W A A R V A N A K T E
- - - V e r l e d e n t e S i n t T r u i d e n , d a t u m a l s v o o r m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g v a n h u i d i g e a k t e e v e n a l s v a n h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n , e n n a d a t d e n o t a r i s d e i n h o u d v a n d e a k t e e n v a n h a a r e v e n t u e l e b i j l a g e n i n b e v a t t e l i j k e t a a l h e e f t t o e g e l i c h t , h e t g e e n d e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t m i j , n o t a r i s , g e t e k e n d .
S a m e n n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n a k t e m e t b i j l a g e n
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
' - - ¬ i l r i a í f
S t a a t s b l a d
~
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