CHABEAU

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Limbourg
  4. CHABEAU
Dénomination : CHABEAU
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.952.747

Publication

08/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 31.10.2013 13654-0279-013
12/11/2012
ÿþHad word 11.5

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

II IIIIG I19111Iuh 1 iu

*iaies~sa"

Ondernemingsnr : 0887.952.747.

Benaming

(voluit) : CHABEAU

(verkort) :

Nttlarqaingd tor otite aar rechtbank v. koophttridel to Tt~NG~tt~~f~i

3 0 x10- 2012

De hloofdgrillier,Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zetel : 3600 GENK - ROOTENSTRAAT 29/4

(volledig adres)

Onderwerp akte : Uittreksel uit de bijz. algemene vergadering - ontslag. Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden op :25-06-2012

De voorzitter opent de vergadering in aanwezigheid van alle aandeelhouders en verklaart dat deze bijzondere algemene vergadering rechtsgeldig is samengeroepen.

Met eenparigheid van stemmen zijn de volgende beslissingen genomen:

Dhr. WITTERS ROB - RRN° 731110-135.11 neemt per direct ontslag als niet-statutair zaakvoerder. Hij krijgt volledige décharge voor zijn gevoerde mandaat,

Na kennis te hebben genomen van bovengenoemde beslissingen werd de vergadering opgeheven. Getekend:

Zaakvoerder: SNIJKERS ANNICK

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 30.08.2012 12506-0213-015
12/03/2012
ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblac

Mod 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0887.952.747

Benaming

(voluit) : A.P.I.

Neergelegd ter griffie rter rechtbank v. koophandel te TONGEREN

2 á -02- 2012

Da i-loofdçut°icr, Griffie

*12053955"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 GENK, Hoogstraat 18

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - ZETEL - DOEL - STATUTEN - ONTSLAG - BENOEMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris ivo VRANCKEN te Genk op 22 februari 2012,:

dragende de melding : "Geregistreerd vier bladen geen verzending te Genk op 27 Februari 2012. Boek 51137 blad 53 vak 1. Ontvangen : vijfentwintig euro. De e.a. inspecteur a.i. (getekend) Luc DRIESEN", houdende buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennoot-schap met beperkte aansprakelijkheid A.P.I., dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen :

EERSTE BESLUIT : De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "A.P.I.", naar "CHABEAU".

TWEEDE BESLUIT : De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 3600 Genk, Rootenstraat 29 bus 4.

DERDE BESLUIT : De vergadering keurt het verslag van de zaakvoerder de dato 22 februari 2012 betreffende de toelichting bij de wijziging van het doel van de vennootschap goed. Aan dit verslag is overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen een staat van actief en passief van de vennootschap gehecht, afgesloten op 31 december 2011.

VIERDE BESLUIT : De vergadering besluit het doel van de vennootschap overeenkomstig het voormeld verslag van de zaakvoerder te wijzigen, zodanig dat het doel voortaan zal luiden als volgt:

" A. Onderneming voor:

- het uitwerken van telematica projecten. Onder telematica verstaan we de koppeling van telecommunicatie'' en informaticasystemen;

studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake automatisering op alle ni-veaus, systeemanalyse en ontwerp, implementatie en onderhoud van software-toepassingen;

informatieverwerking en dienstenbureau voor derden;

- delegatie van gespecialiseerd hardware- en softwarepersoneel;

- vertalingen en publicaties;

- fiscale adviezen;

- management, advies- en opleidingscentrum in de meest brede zin, inzake begeleiding, opleiding, training

en recyclage van gespecialiseerd technisch en commercieel personeel in het domein van automatiseringen,

communicatie, informatica, handel en management;

- ontwerp en inrichting van computerzalen;

- assemblage van computerapparatuur onder eigen merknaam en de commercialisatie ervan;

- markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel;

- de reparatie van gedragen kleding; (onzichtbaar) stoppen, hermaken, retoucheren, enz.;

- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning,

organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.;

overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.

B. De groot- en kleinhandel, invoer en uitvoer, en handelsbemiddeling in:

- computer hard- en software, computertijd en alle aanverwante apparatuur;

- communicatiesystemen, zowel hardware als software, en alle toebehoren die ermee gepaard gaan;

- gespecialiseerd meubilair;

- textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer;

- kledingstoffen en meubileringstoffen;

- kledingaccessoires;

- hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz.;

- lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;

- cosmetica, reukwerk en toiletartikelen;

- uurwerken en horloges._ sieraden en edelsmeedwerk, imitatiesieraden, gadgets, enz.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

4

f

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

C. Al het bovenstaande moet in de ruimste zin van de bewoordingen worden opgevat.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende en onroerende

verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in aile ondernemingen,

verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of waarvan het

doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waar-

borg en verstrekken.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van of in een andere vennootschap

uitoefenen."

VIJFDE BESLUIT : De vergadering stelt vast dat:

bij bijzondere algemene vergadering van 21 augustus 2009 beslist werd om de statutaire zaakvoerder de

heer CADAU Antonio, te ontslaan als zaakvoerder;

bij buitengewone algemene vergadering van 8 oktober 2010 beslist werd om de statutaire zaakvoerder de

heer CONVERTINO Guiseppe, te ontslaan als zaakvoerder.

De vergadering besluit de statuten (artikel 12) hieraan aan te passen.

ZESDE BESLUIT : De vergadering besluit de statuten aan te passen en te herwerken zodat deze statuten in

overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de

hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (elektronische algemene vergadering).

ZEVENDE BESLUIT : Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te

passen als volgt:

- Artikel 1 luidt voortaan als volgt:

" De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

met als benaming "CHABEAU"."

- Artikel 3, eerste alinea, luidt voortaan als volgt;

" De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Rootenstraat 29 bus 4.

- Artikel 4 luidt voortaan als volgt: idem vierde beslissing,

- Artikel 12 luidt voortaan als volgt:

" De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of

zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair

zaakvoerder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en,

indien er meerdere zaakvoerders zijn, eventueel hun bevoegdheden. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd,

wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Een niet-statutair zaakvoerder kan te allen tijde worden ontslagen bij besluit van de algemene vergadering,

met eenvoudige meerderheid van stemmen van de aanwezige vennoten.

Het ongevraagde ontslag van een niet-statutair zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene

vergadering.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de vol-

machten beperkt zijn tot één of meer rechtshan-delingen of tot een reeks rechtshandelingen.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als zaakvoerder, dient deze conform het Wetboek van Ven-

nootschappen onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een natuurlijke persoon als "vaste vertegen-

woordiger" te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor

rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegen-

woordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen

rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een ven-

nootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegen-woordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,"

- Inlassing van een nieuw artikel 26 (na het huidige artikel 25):

" Artikel 26. -- Elektronische algemene vergadering

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene

vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de vennoten schriftelijk vragen stellen aan de zaakvoerders

en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die vennoten

voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die

vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de

vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zesde dag vóór de dag van de algemene

vergadering te ontvangen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

iedere vennoot heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene

vergadering, op de volgende wijze:

bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat

tenminste de volgende vermeldingen bevat:

-de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

-het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;

-de agenda van de vergadering;

-de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

-de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld ' in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

§ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene c vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. " Hernummering van de volgende artikelen

ACHTSTE BESLUIT : De vergadering besluit te benoemen tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur: mevrouw SNIJKERS Anniek Jozef Colette, wonende te 3600 Genk, Weg naar As 113, bus

10.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend, totdat de algemene vergadering hierover een andere beslissing treft.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd

-expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;

-verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief;

-gecoördineerde statuten.

Notaris ivo VRANCKEN

oru

. ~

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2012 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste biz van Luik B vermelden ; Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

07/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 31.08.2011 11521-0480-012
03/06/2011
ÿþfez Med 2.1

"

Luik B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



a.., i

DhII 11H fl11 I III H Il 1fl 1H

*iioe3ase*

vseciyGIGyu «. y......

rechtbank y. koophandel te TONGEREN 11

2 3 -05-- 2011

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0887.952.747

Benaming A.P.I.

(voluit) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oude Markt 2, 3600 Genk, België

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing bij beslissing zaakvoerders

De zaakvoerder heeft beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 3600 Genk, Hoogstraat 18. Deze wijziging gaat in op 17 mei 2011.

Getekend,

Witters Rob

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/06/2011- Annexes du Moniteur belge

28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 22.06.2010 10205-0467-012
11/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 19.06.2009, NGL 04.09.2009 09750-0095-009
14/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 20.06.2008, NGL 07.07.2008 08387-0203-010
15/06/2015
ÿþ !dal Wart 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



MON1TEU

08 -0

ELGSCH

6

BELG eergelegd ter griffie der rechtbank koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

- 2015

TAATS3LAD

2 7 -05- 2015

De grifikeriffie

Ondernemingsnr : 0887.952.747

Benaming

(voluit) : Chabeau

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rootenstraat 29 Bus 4, 3600 Genk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De zaakvoerder heeft beslist om de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Fruitmarkt 3, 3600 Genk en dit vanaf 31 maart 2015,

Snijkers Anniek,

Zaakvoerder

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetze van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CHABEAU

Adresse
ROOTENSTRAAT 29, BUS 4 3600 GENK

Code postal : 3600
Localité : GENK
Commune : GENK
Province : Limbourg
Région : Région flamande