CHARLIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : CHARLIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 508.609.602

Publication

05/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.10.2013, NGL 31.10.2013 13645-0314-013
03/01/2013
ÿþ" " #

Mod weid 11.1

ale,l%p1 ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Voor-

behoudt

aan he

Belgisc

Staatsbl.

Rechtbank van koophandel

2D BEC, 2012

te HANg eT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

dndernemingsnr : (:) dc?.. 6 d 6 CO .

Benaming

(voluit) : Charlie S.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3941 Hechtel-Eksel, Nethestraat 46

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing vanuit Luxemburg - oprichting

Blijkens akte verleden voor Jean FLEMINGS, notaris met zetel te Lommel, Koning Leopoldlaan 23, op 17 december 2012, werd gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de vennootschap CHARLIE S.A., Naamloze vennootschap, met statutaire zetel te L-1331 Luxemburg, boulevard Grande-Duchesse Chrarlotte 65, an met zetel van Werkelijke Leiding te 3941 Hechtel-Eksel, Nethestraat 46, Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg nr. B 68044. De vennootschap werd opgericht naar Luxemburgs recht bij akte verleden voor notaris André-Jean-Joseph Schwachtgen te Luxemburg op 30 december 1998, neergelegd op het handels- en vennoot-schappenregister van Luxemburg op 22 januari 1999, bekendgemaakt in de Memorial (Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg) van 30 maart 1999 onder nummers 10408 tot en met 10410.

Zoals hierna uitvoerig vernield, werd de zetel van de vennootschap verplaatst naar België (meer bepaald naar 3941 Hechtel-Eksel, Nethestraat 46) bij akte verleden voor notaris Jean Seckler te Junglister (Groot-Hertogdom Luxemburg) op heden, voorafgaand aan onderhavige akte.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadsiaging volgende besluiten ;

Eerste agendapunt

Op heden, voorafgaand aan onderhavige akte, heeft de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders bij proces-verbaal gesloten door notaris Jean Seckler te Junglister (Groot-Hertogdom Luxemburg) beslist om de maatschappelijke zetel, de administratieve zetel en de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar België, meer bepaald naar 3941 Hechtel-Eksel, Nethestraat 46, alsmede om de vennootschap de Belgische nationaliteit de doen aannemen zonder dat evenwel de wijziging van de nationaliteit en de verplaatsing van de zetel wettelijk noch fiscaal aanleiding geeft tot de vorming van een nieuwe entiteit.

Met het oog op de regularisatie van de vennootschap ingevolge het besluit van de aandeelhouders om de maatschappelijke zetel, de administratieve zetel en de zetel van werkelijke leiding te verplaatsen naar België, heeft de buitengewone algemene vergadering ondergetekende notaris verzocht om over te gaan tot de vaststelling en bekendmaking van de statuten van de vennootschap.

Met het oog daarop heeft de buitengewone algemene vergadering mij een afschrift overgemaakt van hoger vermelde akte van zetelverplaatsing en statutenwijziging verleden voor genoemde notaris Mter Jean SECKLER te Junglister waarin het besluit tot verplaatsing van de zetel werd goedgekeurd.

De vergadering bekrachtigt de genomen beslissingen. De vergadering bekrachtigt verder dat de vennootschap aldus sedertdien onderworpen is aan het Belgisch recht in toepassing van artikel 56 van het Wetboek van Vennootschappen alsmede dat de vennootschap dient te worden gelijkgesteld met een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht.

Tweede agendapunt

De vergadering beslist om een nieuwe tekst van statuten aan te nemen om deze volledig in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving, hierbij onder andere rekening houdende met de rechtsvorm, de naam, de zetel, het doel, de duur, het geplaatste en getorte kapitaal, het bestuur, de vertegenwoordiging, de jaarvergadering, boekjaar vermeld in de statuten van de vennootschap op het ogenblik van het verlijden van de voormelde akte zetelverplaatsing gesloten door notaris Jean Seckler,

De statuten luiden voortaan als volgt:

"EERSTE HOOFDSTUK BENAMING, ZETEL, DOEL, DUUR,

Artikel 1 : benaming.

De vennootschap is een handelsvennootschap naar Belgisch recht die de rechtsvorm van een naamloze vennootschap heeft aangenomen.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Haar benaming luidt: "CHARLIE S.A."

Artikel 2 : zetel.

De zetel is gevestigd te 3941 Hechtel-Eksel, Nethestraat 46.

De zetel kan, zonder statutenwijziging, door beslissing van de raad van bestuur overgebracht worden naar

elke andere plaats in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlage tot het

Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur mag ook bijhuizen, filialen, administratieve zetels, uitbatingen, agenhschappen,

kantoren en bewaarplaatsen oprichten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving

betreffende de in België gevestigde exploitatiezetels.

Artikel 3 : doel.

De vennootschap heeft als doel, het beheer en het valoriseren van zijn onroerend vermogen.

De vennootschap heeft eveneens als doel, zowel in België als in het buitenland, aile industriële,

commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen die direct of indirect verband houden met de

oprichting, het beheer en de financiering, onder welke vorm ook, van aile ondernemingen en vennootschappen

die om het even welke activiteiten tot doel kunnen hebben, alsook het beheer en de valorisatie van haar

portefeuille.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of ven-nootschappen die

hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar

onderneming kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Artikel 4 : duur.

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

TWEEDE HOOFDSTUK KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5 : geplaatste kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeven miljoen

eenenvijftigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro en drieënzestig cent (7.051.477,63 EUR).

Artikel 6 : aandelen.

Het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd eenenzeventig (1.771) aandelen

zonder vermelding van de nominale waarde, en die allen stemrecht hebben.

De aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden aangetekend in een register van aandeelhouders, die op de zetel van de

vennootschap zal gehouden worden en van deze inschrijving worden certificaten uitgegeven.

Artikel 7 : kapitaalverhoging & vermindering voorkeurrechten.

a. Tot verhoging van het kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering welke wordt gehouden ten overstaan van een notaris met inachtneming van de artikelen 581 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

b. Bij kapitaalverhoging door inbreng in speciën moeten de formaliteiten en voorwaarden worden vervuld zoals voorschreven bij artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen en bij kapitaalverhoging door inbreng in natura dienen de artikelen 601 en 602 van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

c. Inzake het voorkeurrecht van de aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging door inbreng in speciën, verklaren de comparanten zich te schikken naar de bepalingen opgenomen in de artikelen 592 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

d. De algemene vergadering kan bij verhoging van kapitaal, beslissen aan de nieuwe aandelen andere rechten te verlenen dan deze verbonden aan de oorspronkelijke aandelen.

e. Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het maatschappelijk kapitaal, dan vermeldt de oproeping op welke wijze de voorgestelde vermindering zal gebeuren.

Moet de vermindering gebeuren door terugbetaling aan de aandeelhouders dan mag deze terugbetaling eerst plaatshebben twee maanden nadat het besluit van de buitengewone algemene vergadering neergelegd is en bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, overeenkomstig artikel 73 van het Wetboek van vennootschappen.

In geen geval mag de vermindering van het kapitaal nadeel toebrengen aan de rechten van derden.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het minimumbedrag, vereist bij de wet. Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel 8 ; obligaties, aandelen zonder stemrecht, warrants.

De algemene vergadering kan met inachtneming van voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor een statutenwijziging, overgaan tot:

a) uitgifte van aandelen zonder stemrecht naar aanleiding van een kapitaalverhoging of door conversie van bestaande aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, mits echter te voldoen aan de verplichtingen opgelegd in de desbetreffende artikels van het Wetboek van vennootschappen;

b) uitgifte van winstbewijzen in ruil voor inbrengen in geld;

c) uitgifte van warrants;

d) uitgifte van converteerbare obligaties.

De voorwaarden en waarborgen onder dewelke tot uitgifte van het voorgaande kan worden overgegaan

zullen door de algemene vergadering worden bepaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur is bevoegd om obligaties aan toonder uit te geven, de uitgiftevoorwaarden vast te

stellen, de rechten en de overdrachtsmodaliteiten verbonden aan deze obligaties te bepalen,

DERDE HOOFDSTUK BESTUUR, TOEZICHT.

Artikel 9 : raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie leden, al dan

niet vennoten. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor de duur die de maximumduur voorzien

in de wet niet mag overschrijden.

Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

Evenwel indien de wet het toelaat en indien voldaan is aan de voorwaarden inzake het aantal oprichters

en/of aandeelhouders opgelegd door de wet, kan de raad van bestuur samengesteld zijn uit twee leden.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. De uittredende

bestuurders zijn herbenoembaar. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke

kennisgeving aan de raad.

Artikel 10 : ontslag bestuurder.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn

vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om

voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst een vaste benoeming doen.

De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel. 11 : voorzitter - oproeping.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter en eventueel één of meer ondervoorzitters en

titularissen van andere functies.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het

vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van één bestuurder.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens ingeval van

hoogdringende noodzakelijkheid, ten minste vijf volle dagen voor de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten,

wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen,

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

Artikel 12 : besluitvorming - volmachten.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter

of eventueel door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn

leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden principieel genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorzit, de beslissende stem, tenzij er

slechts twee bestuurders benoemd zijn.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex of telefax volmacht geven aan één van

zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door aile bestuurders is

ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

Artikel 13: schriftelijke besluitvorming.

Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist,

kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met eenparig schriftelijk akkoord van alle

bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de

jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de

bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

Artikel 14: notulen.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een

bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de bevoegde organen van vertegenwoordiging.

Artikel 15 : bevoegdheden.

1. De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of onderhavige statuten.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Artikel 16: vertegenwoordiging.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

1.hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;

2.hetzij door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt;

3.hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4.hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij, zoals voormeld in het Wetboek van vennootschappen, op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

Artikel 17: tegenstrijdigheid van belangen.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet hij dit mededelen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt. Verder dienen de formaliteiten zoals bepaald in de geldende artikelen van het Wetboek van vennootschappen nageleefd te worden.

Artikel 18: bezoldigingen vergoedingen.

De algemene vergadering kan aan de bestuurders en volmachtdragers vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

De raad van bestuur is gemachtigd aan een bestuurder of gevolmachtigde belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap of met bijzondere opdrachten, vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Artikel 19 : toezicht.

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. ledere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen. Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

VIERDE HOOFDSTUK ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 20 : algemene vergadering.

Elk jaar op de eerste maandag van mei om tien uur, en indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

Artikel 21 : bijeenroepingen.

De raad van bestuur mag buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op de eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste éénvijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De buitengewone en/of bijzondere algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

Artikel 22: stemmingen,

(a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten " op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, behoudens strengere wettelijke vereisten.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere wettelijke vereisten.

De buitengewone algemene vergadering, dewelke beraadslaagt en besluit over wijzigingen in de statuten, moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping overeenkomstig artikel 558 van het Wetboek van vennootschappen nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd deel van het kapitaal.

(b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is, hetgeen eveneens geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt.

Artikel 23 : uitoefening rechten.

De vennootschap erkent slechts één enkel eigenaar per effect voor de uitoefening van de eraan verbonden rechten,

Indien meerdere personen eigenaar van een effect zijn, wordt de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon is aangeduid als eigenaar van het effect ten overstaan van de vennootschap,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Indien het aandeel gescheiden is in vruchtgebruik en in blote eigendom en behoudens afwijkende overeenkomst tussen partijen, zal de blote eigenaar door de vruchtgebruiker vertegenwoordigd worden. Artikel 24 : notulen.

Van elke algemene vergadering worden tijdens de vergadering notulen gemaakt.

De notulen van gewone en van bijzondere algemene vergaderingen worden opgetekend in een daartoe bestemd register, en worden aan het eind van de vergadering ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Artikel 25 : afschriften.

Afschriften en uittreksels van de notulen van de gewone en van de bijzondere algemene vergadering worden ondertekend door de personen die als orgaan de vennootschap kunnen verbinden, ongeacht of zij aan de vergadering hebben deelgenomen.

Elke aandeelhouder kan op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de notulen of zich op zijn kasten een afschrift daarvan doen afgeven.

Artikel 26 : bureau.

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens afwezigheid, hetzij door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders, hetzij door de ondervoorzitter.

De voorzitter duidt de secretaris aan; de vergadering kiest twee stemopnemers. Samen met de andere aanwezige bestuurders vormen zij het bureau. indien de vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris moet er géén bureau worden gevormd.

Artikel 27 : verdaging.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Artikel 28: schriftelijke besluitvorming

Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

VIJFDE HOOFDSTUK JAARREKENING, WINSTVERDELING.

Artikel 29 ; boekjaar

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van het ieder jaar. Artikel 30 : jaarrekening

Elk jaar maken de bestuurders een inventaris en een jaarrekening op overeenkomstig artikel 92 of 93 van het Wetboek van vennootschappen..

Indien het volgens artikel 94 en 95 van hetzelfde wetboek vereist is, stellen de bestuurders overeenkomstig artikel 96 van hetzelfde wetboek een jaarverslag op waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Artikel 31 : winstverdeling.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de wet.

Artikel 32 : dividenden.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren, overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ZESDE HOOFDSTUK : ONTBINDING.

Artikel 33: ontbinding.

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging, en mits te voldoen aan de formaliteiten opgenomen in de desbetreffende bepalingen van de wet.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De handelingen gesteld door de vereffenaars sedert de benoeming zijn principieel geldig en verbinden de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank van koophandel kan deze handelingen evenwel nietig verklaring indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hun toekent zonder nieuwe beslissing van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst aile aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

r

ZEVENDE HOOFDSTUK: WOONSTKEUZE.

Artikel 34 : woonstkeuze.

De bestuurders en vereffenaars, die hun woonplaats niet in België hebben, worden geacht voor gans de duur van hun opdracht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar alle dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door derden mogen worden gedaan betreffende de zaken der vennootschap en de aansprakelijkheid van hun bestuur.

Dadelijk na ontvangst, zullen deze dagvaardingen, oproepingen en betekeningen door de zorgen van de bestuurders of van de personen gelast met het dagelijks bestuur, aan de belanghebbende doorgezonden worden.

Deze woonstkeuze geldt niet voor oproepingen, dagvaardingen, betekeningen en aile andere briefwisseling die uitgaat van de vennootschap zelf.

Artikel 35: algemene bepaling.

Alle clausules in bovenvermelde statuten die naar de inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen."

Derde agendapunt

Bij beslissing van de buitengewone algemene algemene vergadering gehouden voor notaris Seckler voormeld op heden werd:

.kennis genomen van het ontslag als bestuurder door mevrouw Valérie Pechon, door mevrouw Mounira Meziadi en de heer Philippe Toussaint, en werd hen kwijting verleend voor het uitoefenen van hun mandaat; .kennis genomen van het ontslag als commissaris door de S.à.r.l. Comcolux;;

«het nieuwe aantal bestuurders op 4 bepaald, en werden benoemd tot bestuurder, (a) mevrouw Brigitte Huismans, wonende te Hechtel-Eksel, Nethestraat 41, (b) mevrouw Evelien Van den Bosch, wonende te Hechtel-Eksel, Nethestraat 46, (c) de heer Daniël Van den Bosch voormeld en (d) de heer Paul Van den Bosch voormeld;

" Bepaald dat het mandaat van de bestuurders onbezoldigd is.

De vergadering bekrachtigt deze beslissingen zodat de raad van bestuur voortaan bestaat uit 4 personen, te weten mevrouw Brigitte Hulsmans, mevrouw Evelien Van den Bosch, de heer Danïel Van den Bosch en de heer Paul Van den Bosch, beiden voormeld, die thans voor zoveel als nodig nogmaals verklaren hun mandaat te aanvaaarden en verklaren dat zij niet getroffen worden door enige maatregel die zich tegen die benoeming zou verzetten.

Vierde agendapunt

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoiirdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Vijfde agendapunt

De vergadering verleent voor zoveel als nodig een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Zesde agendapunt

Volmacht wordt verleend aan CVBA Van Havemiaet Groenweghe BV, met zetel te 3500 Has-selt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Ann Termote, wonende te 3511 Hasselt (Kuringen), Gebrandestraat 34, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbank van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

STEMMINGEN

Elk van de besluiten werd met eenparigheid van stemmen genomen.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na de algemene vergadering zijn mevrouw Brigitte Huismans, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Nethestraat 46; mevrouw Evelien Van den Bosch, wonende te 3940 Hechtel-Eksef, Nethestraat 46; de heer Danïel Van den Bosch, wonende te 3920 Lommel, Sint-Ritastraat 220; en de heer Paul Van den Bosch, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Nethestraat 46, bijeengekomen in een vergadering van de raad van bestuur.

De raad beslist vervolgens (a) om te verkiezen tot voorzitter van de raad van bestuur, de heer Paul Van den Bosch en (b) om te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, de heer Paul Van den Bosch voormeld.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(get.) Jean FLEMINGS, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voornoemde akte van oprichting, uitgereikt uitsluitend voor neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel voor registratie;

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatebtact

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 10.09.2015, NGL 11.09.2015 15583-0489-013
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 26.07.2016 16349-0189-013

Coordonnées
CHARLIE

Adresse
NETHESTRAAT 46 3941 EKSEL

Code postal : 3941
Localité : Eksel
Commune : HECHTEL-EKSEL
Province : Limbourg
Région : Région flamande